公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司年内溢利1.553亿港元，2020年亏损151.3万港元，溢利增加1.56813亿港元[8] - 2021年行政及其他开支约6003.2万港元，较2020年约6676.1万港元降低约10%，因新选矿厂前期开支减少[11] - 2021年销售成本4.44857亿港元，较2020年约2.55198亿港元增加约74%[13] - 2021年经营业务毛利约2.36864亿港元，较2020年约7251.2万港元增加227%[13] - 2021年每股资产净值64.0港仙，2020年为57.5港仙，因毛利率增加而上升[10][11] - 2021年底集团资产总值约3,897,027,000港元（2020年：3,777,831,000港元），资产净值约2,172,375,000港元（2020年：1,949,138,000港元），流动比率为0.31（2020年：0.3）[34] - 2021年底集团银行结余及现金约157,700,000港元（2020年：130,293,000港元），银行及其他贷款约177,019,000港元（2020年：239,696,000港元），资产负债率为8.8%（2020年：13.2%），拥有承兑票据约57,716,000港元（2020年：64,288,000港元）[34][35] - 2021年底集团在香港及中国内地分别聘用约11名及194名雇员，员工成本约为24,351,000港元（2020年：21,784,000港元）[41] - 2021年慈善捐款为36.1万港元，2020年为零港元[139] - 2021年12月31日，公司可供分派储备约3.20239亿港元，2020年为3.19862亿港元[141] 黄金开采业务线数据关键指标变化 - 2021年黄金开采业务营业额6.81721亿港元，较2020年3.2771亿港元增加约108%[10][13] - 2021年黄金开采业务毛利率35%，2020年为22%，增加主要因开采矿石品位上升[10][11] - 2021年平均矿石品位由2020年同期3.23克/吨增加至4.87克/吨[13] - 2021年地下采矿产量300.15千吨[19] - 2021年精矿产量（黄金）22.23千吨，精矿中金金属1410.11公斤[22] - 2021年金辉矿业、潼鑫矿业及潼金矿業无任何采矿活动[24] - 2021年集团勘探、开发及采矿活动开支总计269,351千港元，其中勘探及开发工程38,310千港元，开采矿石231,041千港元[25] - 2021年底集团金矿控制类JORC矿产资源矿石量4,022.4千吨，金品位7.31克/吨，金金属含量29.4吨（1,038千盎司）；推断类矿石量1,007.7千吨，金品位6.89克/吨，金金属含量7.0吨（248千盎司）[25] - 矿产储量开采损失率为13.8%，贫化率为5.5%，采用3.5克/吨边界金品位，矿产资源采用1.0克/吨边界金品位，金价为每盎司1,307.8美元[28][29][30][32] 公司人员及股权相关情况 - 杨国权48岁，2014年12月1日获委任为执行董事，从事会计及财务工作逾20年[56][57] - 史兴智66岁，2017年2月21日获委任为执行董事，是国土资源部认可的高级地质工程师[58] - 师胜利58岁，2017年6月14日获委任为执行董事，是陕西省政府认可的高级地质工程师[59] - 朱耿南65岁，2007年5月16日获委任为独立非执行董事，在经济及贸易方面有逾20年管理及运营经验[61] - 公司董事会成员包括3名独立非执行董事（朱耿南、梁绪树、梁家和）和3名执行董事（杨国权、史兴智、师胜利）[74] - 截至2021年12月31日，董事会最少有3名独立非执行董事，且最少1名具备合适专业资历或会计或相关财务管理专业知识[77] - 年内共举行7次董事会会议（包括4次定期会议），杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树出席率为100%，梁家和出席率约为85.7%[79][80] - 年内举行1次公司股东大会，全体董事出席率为100%[82] - 公司全体独立非执行董事初步委任年期为一年，董事最少每三年轮值退任一次[86][95] - 截至2021年12月31日，集团1名高级管理人员酬金范围在0 - 100万港元[91] - 杨国权、史兴智、师胜利、朱耿南、梁绪树、梁家和分别拥有购股权1000万、1200万、1200万、100万、100万、100万，占已发行普通股总额百分比分别为0.29%、0.35%、0.35%、0.03%、0.03%、0.03%[147] - 黄爱东、胡建中、林长栋、林玉华、何平分别持有普通股5.08334亿、4.7亿、3.3亿、1.8525亿、3.3亿，占已发行普通股总额百分比分别为14.99%、13.86%、9.73%、5.46%、9.73%[149] - 2022年3月28日，根据新购股权计划可发行股份总数为3.39227222亿股，占已发行普通股股本约10%[157] - 任何12个月期间内，普通参与者因购股权获行使已发行及将发行股份总数不得超已发行普通股本1%，主要股东、独立非执行董事及其联系人不得超0.1%[158] - 杨国权和史兴智将在应届股东周年大会上轮值退任，且符合资格并愿意重选连任[145] - 公司董事无不可在一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的未到期服务合约[146] - 新购股计划自2012年5月25日起10年内有效[160] - 2021年末，2018年授出的购股权中，董事年初与年末未行使购股数均为3700万份，前任董事均为400万份，雇员总数均为900万份，每股行使价均为0.52港元，授出时每股市值均为0.51港元[162] 公司治理相关情况 - 截至2021年12月31日，公司应用联交所证券上市规则附录14所载企业管治守则及相关上市规则，除若干偏离情况外遵守守则条文[67] - 自2014年1月31日游宪生博士辞任后，公司未委任新主席；自2016年6月1日王辉先生辞任后，公司未委任新行政总裁[68] - 公司已采纳上市规则附录10所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事确认已全面遵守[73] - 公司于2005年设立薪酬委员会，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[87][89][90] - 公司于2012年3月设立提名委员会，年内举行两次会议，成员出席率均为100%[92][93][95] - 薪酬委员会负责公司董事及高级管理人员薪酬政策等多项职务[88][89] - 提名委员会负责检讨董事会架构等多项职务[93] - 公司董事参与持续专业发展，费用由公司承担[83] - 主席及行政总裁角色按书面职权范围清晰界定，彼此独立无关联[84] - 提名委员会将讨论落实董事会多元化可计量目标并报告董事会组成[97][98] - 董事会于2012年3月采纳符合守则的企业管治相关职权范围[100] - 公司于1998年设立审核委员会，现任成员包括梁家和、朱耿南、梁绪树[104] - 审核委员会年内举行四次会议[108] - 截至2021年12月31日，审核委员会各成员出席会议次数为4/4[109] - 2021年度，集团委聘中正天恒及立信德豪提供核数服务，费用分别为1380千港元和61千港元，总计1441千港元[111] - 梁丽明于2007年7月16日获委任为公司秘书[112] - 截至2021年12月31日，梁丽明参与不少于15小时的相关专业培训[113] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会应于要求送达后两个月内举行[115] - 公司股息政策目标年度股息支付率约为股东应占净利润的20%，任何财政年度股息总额不得超净利润总额30%[124] - 截至2021年12月31日止年度，公司宪章文件无变动[121] - 公司无风险委员会，风险管理及内部监控系统由董事会负责[128] - 董事会认为截至2021年12月31日止年度风险管理及内部监控系统有效恰当[129] - 公司无内部审核部，公司秘书在该年度履行内部审核职能[129] - 审核委员会认为截至2021年12月31日止年度内部审核职能及风险管理等有效足够[129] - 公司董事负责按规定编制账目，外聘核数师就综合财务报表发表独立意见[131] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务详情载于综合财务报表附注40[133] - 本财政年度集团主要业务及营运地点分析载于综合财务报表附注6[135] - 截至2021年12月31日止年度集团业绩及业务状况载于第93至167页综合财务报表[136] - 公司不建议就2021年度派发股息[137] 公司业务运营及市场相关情况 - 2021财年集团盈利能力提升，展现稳定增长势头及业务发展韧性[52] - 新选矿厂一期工程于2021年全面投入运营，每日最高处理量可达1500吨[52] - 2021年因高品位矿石使用增加及新选矿厂规模经济，盈利能力大幅提升[52] - 展望2022年，中美关系紧张及美国货币政策将加剧市场波动，全球经济复苏艰难[53] - 公司认为黄金作为避险及保值工具作用将增强，国际金价格走势利好公司[53] - 截至2021年12月31日止年度，集团与客户无严重重大争议，与客户及供应商维持良好合作关系[50] - 2021年无附属公司、联营公司或合营企业重大收购或出售事项[39] - 2021年底集团有一项或然负债[40] - 2021年度，公司无赎回、购买或出售其上市证券的情况[171] - 截至2021年12月31日，综合财务报表附注43披露的“关连方交易”不构成须披露的不获豁免关连交易或不获豁免持续关连交易，公司遵守上市规则第14A章有关规定[172][173] - 财政年度内，最大客户占集团销售额的97%，五大客户总额占100%，最大供应商占采购额的44%，五大供应商总额占66%[175] - 2021年，公司为董事及集团行政人员安排了合适的董事及行政人员责任保险[169] - 公司董事或其紧密联系人无在与集团业务竞争或可能竞争的业务中拥有权益[177] - 公司细则或百慕达法例中无优先购买权规定[178] - 公司不知悉股东因持有公司证券可获任何税项宽减[179] - 年报日期，公司维持上市规则规定的公众持股量[180] - 集团2021年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于综合财务报表附注26[181] - 公司已收到全体独立非执行董事的年度独立身份确认书，认为他们均为独立人士[184] - 中正天恒于2022年1月21日获委任为公司2021财年核数师，将退任并符合资格膺聘连任[186] 公司可持续发展相关情况 - 2021年3月中国出台十四五规划及2035远景目标纲要，强调可持续发展战略[189] - 公司呈列第七份环境、社会及管治报告，报告期为2021年1月1日至12月31日[190] - 环境、社会及管治报告根据重要性、量化、平衡及一致性原则编制[193] - 公司在2021财年与主要持份者代表进行年度调查，选择重要性主题[194] - 公司根据环境、社会及管治指引量化温室气体排放、资源使用等表现[195] - 公司以透明公正方式展示可持续发展成就及潜在风险[196] - 公司采用连贯方法进行环境、社会及管治表现报告工作[197] - 公司可持续发展愿景以创造长期价值为目标，纳入环境、社会及经济因素[200]