公司基本信息 - 建聯集團有限公司2021年年報提及公司股份代號為聯交所00385[17] 股东周年大会信息 - 股東週年大會定於2022年6月2日上午11時30分在香港干諾道中200號信德中心4樓401A雅辰會舉行[21] - 股東週年大會議程包括省覽及接納公司截至2021年12月31日止年度之經審核財務報表、董事會報告及獨立核數師報告[21] - 股東週年大會議程包括宣派截至2021年12月31日止年度之末期股息[22] - 股東週年大會議程包括重選董事並授權董事會釐定董事酬金[23] - 股東週年大會議程包括重新委聘核數師，並授權董事會釐定其酬金[24] - 股東週年大會作為特別事項，考慮授予公司董事一般授權，配發、發行或以其他方式處理公司股本中之額外股份，所配發或發行之股本面值總額不得超過決議案通過當日公司已發行股本面值總額20%[25] - 公司将于2022年5月30日至6月2日暂停办理股份过户登记手续，以确定出席股东大会及投票资格[49] - 股东周年大会每位股东或代表入场须接受体温检测，超37.5度不得进入，会议期间须戴口罩，提供消毒搓手液，不设饮品及茶点招待[43] 董事信息 - 唐景炘、陳子君將留任至股東週年大會並膺選連任，王承偉輪值告退並膺選連任[31] - 唐景炘65歲，2021年7月29日獲委任為獨立非執行董事，曾在普華永道工作40年，擔任合夥人近30年[32] - 唐景炘可享有董事袍金每年320,000港元[34] - 陳子君39歲，2021年12月28日獲委任為獨立非執行董事[35] - 陳子君可享有董事袍金每年320,000港元[36] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，累積逾30年經驗[39] - 王先生年薪及津贴为4580480港元[41] - 董事会由八名董事组成，包括四名执行董事和四名独立非执行董事[44] - 王世榮83歲，1998年獲委任為公司執行董事兼主席，亦任多家公司職務[66] - 陳遠強67歲，2007年獲委任為執行董事，2011年3月任副主席，2012年3月任董事總經理[67] - 王承偉58歲，2010年8月獲委任為執行董事，有逾30年多方面經驗[68] - 林炳麟79歲，2012年8月獲委任為執行董事，曾在多機構任職[72] - 胡志釗58歲，2012年3月獲委任為獨立非執行董事，曾在多家公司任職[74] - 詹伯樂87歲，2013年獲委任為獨立非執行董事，曾負責九廣鐵路700億港元擴展計劃[76] - 詹伯樂曾擔任香港政府啟德體育園項目50000座席開合式天幕體育場館覆檢顧問[76] - 林炳麟於1995 - 1998年期間出任香港稅務上訴委員會成員3年[73] - 林炳麟於2014年12月 - 2021年12月期間為東方大學城控股（香港）有限公司獨立非執行董事[73] - 胡志釗曾於2006年2月9日 - 2013年3月31日期間任潤迅通信國際有限公司執行董事等職務[74] - 唐景炘65岁，2021年7月获委任为公司独立非执行董事，曾在普华永道工作40年，担任合伙人近30年[78] - 陈子君39岁，2021年12月获委任为公司独立非执行董事，自2022年1月起出任唯港薈有限公司董事[81] - 林国明58岁，为公司从事塑胶及化工原料产品主要附属公司雅各臣的董事总经理[82] - 余荣生61岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼董事总经理，于地基行业拥有超20年经验[83] - 冯国梁62岁，为公司从事空调系统安装主要附属公司威高建业有限公司的董事及总经理，于机电工程行业拥有逾30年经验[85] - 王国强63岁，为公司从事航空系统及其他高科技产品贸易主要附属公司建联工程的董事总经理，于通讯及电子设备方面拥有逾30年市场推广经验[86] - 苏显光64岁，为公司从事地基打桩及场地勘探工程主要附属公司建业建荣的执行董事兼总经理，于各类地基等工程有逾30年经验[87] - 陈志坚66岁，为公司从事楼宇相关承造服务业务公司的董事及总经理，于楼宇服务业拥有逾40年经验[88] - 卢润生56岁，为公司的公司秘书兼财务总监，于会计行业拥有逾33年经验[89] - 截至2021年12月31日，王世荣等4位执行董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[122] - 颜金施女士2021年9月28日辞任，董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 胡志釗先生董事会、薪酬委员会、审核委员会会议出席率均为100%，股东大会出席率为100%[122] - 唐景炘先生2021年7月29日获委任，董事会、审核委员会会议出席率均为100%[122] - 陈子君女士2021年12月28日获委任，相关会议均不适用[122] 财务数据关键指标变化 - 建联集团2021年收入为68亿港元，2020年为49.42亿港元；2021年纯利为9440万港元，2020年为1.438亿港元；2021年公司拥有人应占溢利为7740万港元，2020年为1.241亿港元[47] - 政府防疫补贴从2020年的8020万港元减至2021年的320万港元[47] - 持作自用的若干物业因估值上调，2021年录得其他全面收益6350万港元（经扣除递延税款），2020年为净盈余370万港元（经扣除递延税项）[47] - 董事会建议向2022年6月15日名列公司股东名册的股东，派发2021年度末期股息每股2.75港仙，2020年为4.0港仙[48] - 2021年末计息债项总额为5.517亿港元，2020年末为4.513亿港元，流动负债占比89.5%，2020年末为86.8%[147] - 2021年末流动比率为1.5，2020年末为1.6；现金及现金等价物总额为6.488亿港元，2020年末为4.179亿港元[147] - 2021年末未支用银行及财务机构融资为28.45亿港元[147] - 2021年末负债比率为26.0%，2020年末为22.5%[147] - 2021年末账面价值1.454亿港元物业及1.067亿港元待售发展中物业已抵押给银行[150] - 2021年末集团就履约/担保保证提供10.354亿港元公司担保及弥偿保证[151] - 2021年末集团共聘用约1640名雇员[153] - 2021年公司收入为67.99821亿港元，本年度溢利为9437万港元[157] - 2021年末公司可供分派储备为3.3404亿港元，包括建议末期股息1636万港元[163] - 2021年集团五大客户销售额占全年总销售额少于30%，五大供应商采购额占本年度总采购额少于30%[164] 各条业务线数据关键指标变化 - 雅各臣2021年收入为5.72亿港元，2020年为4.63亿港元；2021年营业溢利倍增至2550万港元，2020年为1110万港元[51] - 楼宇相关承造服务收入26.84亿港元，较2020年的20.56亿港元增长30%，经营溢利8200万港元[52] - 楼宇建筑部门收入11.2亿港元，较2020年的6.59亿港元增长，经营亏损4150万港元，2020年为溢利1570万港元[53] - 地基打桩及地质勘察收入20.42亿港元，较2020年的15.53亿港元增长31.5%，经营溢利8170万港元[55] - 航空业务收入3.82亿港元，较2020年的2.11亿港元增长，经营溢利1340万港元[59] - 截至2021年12月31日，楼宇相关承造服务未完成合约金额约48.09亿港元，年后获额外价值4.52亿港元合约[52] - 截至2021年12月31日，楼宇建筑部门未完成合约金额约10.23亿港元[53] - 截至2021年12月31日，建业建荣地基部门及打桩部门分别有16个及48个项目施工，合约金额分别约33.8亿港元及7.62亿港元[55] - 2021年钻探部门附属公司获发展局认可为特定公共工程专门承建商[57] - 地基框架协议合约金额为2.1亿港元，截至2021年12月31日止年度建荣地基未确认任何收入[175] - 建筑框架协议总合约金额为7.578386917亿港元，截至2021年12月31日止年度建业建筑未确认任何收入[176] - 2021年度公司承建合约业务收入为60.30352亿港元[198] 企业管治相关 - 截至2021年12月31日止年度，公司董事认为除守则条文A.1.1及A.4.2外，公司已遵守企业管治守则的适用守则条文[92] - 董事会现包括四名执行董事和四名独立非执行董事[94] - 公司董事会年内举行两次常规会议，偏离企业管治守则规定[95] - 每届股东周年大会上，三分之一董事须轮值告退，主席及董事总经理除外[101] - 公司鼓励董事参加持续专业发展，董事接受A、B两类培训[102][112] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事2021年遵守该准则[115] - 薪酬委员会包括两名独立非执行董事和一名执行董事[116] - 2021年3月举行薪酬委员会会议，审议执行董事薪酬待遇等[116] - 审核委员会年内召开两次会议，负责审阅集团财务报告、会计政策、内部监控等事项[119] - 提名委员会于2021年12月31日成立，由3名独立非执行董事和2名执行董事组成[126] - 审核委员会检讨集团内部监控系统，认为系统合理有效及合适[130] - 董事负责监督财务报表编制，确保其真实公允反映集团业务状况、业绩及现金流量[131] 股东权益及股份相关 - 王世荣博士等公司持有公司约73.68%权益[101] - 董事王世荣透过所控制公司持有4.38334216亿股股份，占公司已发行股本百分比为73.68%[180][185] - Lucky Year Finance Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业发展（集团）有限公司透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - 建业实业透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Newsworthy Resources Limited透过所控制公司持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - Multi - Investment Group Limited作为实益拥有人持有1.73093695亿股股份，占公司已发行股本百分比为29.10%[185] - EIL作为实益拥有人持有2.43244521亿股股份，占公司已发行股本百分比为40.89%[185] - 2199.6万股股份由建业金融投资有限公司持有，该公司由王世荣博士全资实益拥有[181][185] - 截至2021年12月31日，无其他人士在公司股份或相关股份中拥有须登记权益或淡仓[188] - 报告日期，公司不少于25%已发行股份总数由公众人士持有[189] 审计相关 - 审计服务费用为3889千港元，非审计服务（审阅及其他服务）费用为297千港元[126] - 安永会计师事务所任满告退，公司将在股东大会提呈决议续聘其为核数师[190] - 审计认为公司综合财务报表符合香港会计师公会准则及香港《公司条例》规定[193] - 公司按已实际产生成本占估计总成本比例确认承建服务收入[198] - 确认承建合约收入涉及管理层判断及估计不确定因素[198] - 审计针对建造服务确认收入执行多项程序评估管理层判断[200] 公司业务性质及展望 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务包括塑胶原料及化工原料产品贸易等[142] - 公司本年度主要业务性质无重大变动[142] - 公司集团截至2021年12月31日止年度业务回顾及前景分别载于年报第10页至第14页及相关章节[144] - 公司集团资本及金融风险管理目标及政策载于年报第142页至第147页之财务报表附注44内[144] - 公司集团截至2021年12月31日止年度无违反适用法律及条例而对业务及营运构成重大影响的情况[144] - 公司未来将为北部都会区及明日大屿愿景发展发挥作用，各业务有拓展机遇[62] - 董事会对集团持续未来表现谨慎乐观[62] 股东提案及会议通知相关 - 持有公司缴足股本（附有可于公司股东大会上投票之权利）十分之一之股东，有权要求董事会召开股东特别大会[134] - 股东提名人士参选公司董事，递交书面通知期限至少为7日，且须在