集团整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司股权持有人应占溢利2.77亿元，按年增长83.7%[10] - 2021年全年收益69.499亿元，按年增长53.3%[10] - 2021年集团总收益69.499亿元，较2020年的45.349亿元增幅为53.3%[14] - 2021年股东应占集团溢利由2020年的1.508亿元增加83.7%至2.77亿元[14] - 2021年公司铜业务收入69.395亿元，网络游戏业务收入1040万元，销售收入共69.499亿元，较去年增加53.3%[33] - 2021年公司录得毛利7.905亿元，较2020年增加47.2%[33] - 2021年公司其他收入1540万元，较2020年减少960万元[34] - 2021年公司股东应占溢利为2.77亿元，较2020年增加1.262亿元[42] - 2021年末公司流动资产净额为6.864亿元，较2020年末的4.385亿元增加[43] - 2021年末公司净债务资本率为28.7%，较2020年末的36.2%下降[44] 集团整体产销量数据关键指标变化 - 2021年集团全年产销量15.6万吨（不包括贸易业务），创集团发展历史重要里程碑[10] - 2021年公司铜产品产销量（不含贸易业务）首次超越15万吨，较2020年增长17.7%[22] - 2021年公司售出162,158吨铜产品，较2020年的136,470吨增加18.8%[33] 铜市场行情数据关键指标变化 - 2021年LME铜主要波动区间为7700 - 10750美元/吨，最后一个交易日收盘价为9755美元/吨，较2020年最后一个交易日上涨25.81%[15] - 2021年SHFE三个月期铜最高价为5月10日的78270元/吨，最低价为8月20日的66000元/吨[15] - 2021年SHFE三个月期铜最后一个交易日收盘价为70380元/吨，较2020年最后一个交易日上涨21.87%[15] 中国铜板带市场数据关键指标变化 - 2021年中国铜板带加工产能达360万吨，同比增长6.1%，产量达270万吨，同比增长18.3%[17] - 2021年中国铜板带进口累计量达12.78万吨，同比增长11.6%，出口量累计达8.04万吨，同比增长64.3%[17] - 2021年中国铜板带消费量达270万吨，同比增长17.0%，全国铜板带加工企业产能利用率为74%，同比增长7.6%[17] 公司各业务线收入及销量数据关键指标变化 - 2021年公司铜加工业务收入69.395亿元，销量162,158吨，分别比2020年增加53.5%和18.8%[21] - 2021年公司制造及销售高精度铜板带收入64.47亿元，较去年增加52.4%，销量104,378吨，较去年增加12.5%[21] - 2021年公司铜产品加工服务收入2.766亿元，较去年增加33.7%，加工服务量51,273吨，较去年增长30.1%[21] - 2021年公司原材料贸易收入2.159亿元，较去年增加158.6%，贸易业务销量6,507吨，较去年增加53.6%[21] 游戏市场及公司游戏业务数据关键指标变化 - 2021年中国游戏市场销售收入达2965亿元，同比增长6.4%，用户数量达6.66亿人，同比增长0.15%[28] - 2021年Funnytime实现收入1040万元，净亏损280万元，分别较2020年减少31.6%和59.4%[31] 公司投资及融资数据关键指标变化 - 2021年公司已投资1.566亿元用于购买物业、厂房及设备[48] - 2021年7月16日公司与配售代理订立配售协议，以每股0.96港元配售8500万股配售股份，所得款项总额及净额分别约为8160万港元及7996.8万港元，配售股份占经配售扩大后公司已发行股本约9.45%[58] - 2021年全年，股份奖励计划受托人于联交所购买1214.5万股公司股份，总代价为1292.01719万港元（相当于人民币1072.576045万元）[58] 公司董事会相关情况 - 董事会目前包括三位执行董事和三位独立非执行董事，独立非执行董事数目符合上市规则规定[64] - 2021年董事会合共召开五次董事会会议（包括四次定期董事会会议）[67] - 执行和独立非执行董事胡长源、胡明烈、朱文俊、柴朝明、楼栋博士在2021年董事会会议召开次数和出席次数均为5次[68] - 公司主席与行政总裁职位区分，董事会包括三位独立非执行董事[84] 公司各委员会相关情况 - 公司于2007年12月1日成立审核委员会，报告年度包括三位独立非执行董事[85] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[86] - 审核委员会每年至少举行两次正式会议，每年至少检讨一次公司核数师的独立性等[85][89] - 审核委员会每年至少有一次在执行董事不在场的情况下与外聘核数师会面[89] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[94] - 截至2021年12月31日止年度，高级管理层成员中，薪酬在1000001至2000000元有1人，2000000至3000000元有2人[94] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[95] - 薪酬委员会于2007年12月1日成立，旨在每年至少举行两次会议[91] - 提名委员会于2007年12月1日成立，每年至少举行一次正式会议[95] - 提名委员会主要职责包括检讨董事会架构等多项内容[98] 公司治理相关政策及规定 - 公司为董事及高级职员安排适用的责任保险[77] - 公司年内为董事就上市公司董事职责的监管更新安排内部简报会，全体董事均参加[78] - 公司按三分之一的董事至少每三年轮席告退一次的规则执行，符合条件可膺选连任[80] - 公司各执行董事与公司订立服务合约，可提前不少于三个月书面通知终止委任[80] - 公司各独立非执行董事与公司订立三年任期的委任函[81] - 公司确认董事会负责编制财务报表，外聘核数师负责发表独立意见[103] - 截至2021年12月31日止年度，公司支付毕马威核数服务费用约为人民币238万元[104] - 董事会将风险管理及内部监控职责转授予审核委员会[105] - 风险管理及内部审核每季度进行，审核范围由风险管理及内部审核部提出并经审核委员会事先批准[110] - 公司秘书在截至2021年12月31日止年度参加不少于15个小时的相关专业培训[118] - 任何一位或以上于呈递要求日期持有不少于公司缴足股本（赋有于公司股东大会的投票权）十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会须于呈递要求后2个月内举行；若董事会21日内未召开，呈递要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[129] - 公司已成立部门负责集团的风险监控及内部审核，董事认为风险管理及内部监控系统有效及完备[110][111] - 公司于2012年3月29日采纳举报政策，以处理雇员对公司内部事宜疑似失当或失职行为的疑虑[116] - 公司运用多种通讯方式向股东传达信息，包括股东大会、年报、中报等，公司网站会登载相关资料[119] - 董事会维持与机构投资者及分析师的定期沟通[120] - 公司遵守上市规则，适时向股东提供股东大会决议案相关资料，鼓励股东出席大会，无法出席可委任代表[124] - 2021年股东周年大会各董事均出席[125] - 股东可通过公司网站提供的电邮地址及查询电话向董事会查询，也可通过公司秘书转交查询[126] - 董事会采纳无预定派付比率的股息政策，派付时会考虑经营业绩等因素且会不时审阅[132] 公司ESG相关情况 - 公司成立自上而下的ESG管治架构，董事会承担整体责任，下设ESG工作小组，高级管理层下设总经办负责执行[136] - 公司提出“合规稳健经营”等ESG管理策略，涵盖股东、环境、员工、客户、社会五个层面[144] - 短中期（3 - 5年）为股东加强合规与反贪污管理，培训覆盖全体人员[146] - 长期（5 - 10年）为环境降低自身及产业链环境影响，助力2060碳中和目标实现[146] - 短中期为员工构建和谐关系，提供培训与职业发展通道及安全环境[146] - 长期为员工打造“幸福家园”品牌，提供健全职业发展平台[146] - 短中期为客户加强服务与质量体系建设，推进技术与产品研发[149] - 2025年单位产品用水量较2018年减少40%[155] - 2025年单位产品温室气体排放量较2018年减少50%[155] 公司产品研发及标准相关情况 - 2021年公司修订《项目开发控制程序》，明确新品项目开发细节内容[158][159] - 2021年公司新开发产品K36/K40产销达1000吨以上，提升生产规模和产品质量[165] - 铜产品K24导电率达90%以上，具备优异耐高温性[165] - 2021年公司参与完成《铜及铜合金箔材》国家标准一项并颁布，还参与起草多项国家标准[168] 公司运营指标及环境指标相关情况 - 2021年公司反贪污培训覆盖率和覆盖董事比例均达100%[174] - 2021年单位产品温室气体排放量较2018年降低36%[174] - 2021年单位综合能源消耗量较2018年降低4%[174] - 2021年单位产品耗水量较2018年降低28%[174] - 2021年单位产品无害废弃物较2019年降低37%[174] - 2021年公司综合正品成材率达61.6%以上，退货率降至0.88%[174] - 2021年公司单位产品耗電量为1,244.20千瓦時/噸产品[199] - 2021年公司单位产品耗天然氣量为91立方米/噸产品[199] - 2021年公司单位产品耗水量为3立方米/噸产品[199] - 2021年公司制成品出貨所用包裝材料的總量为3,594吨[199] - 2021年公司工業廢水排放密度为0.35立方米/噸产品[199] - 2021年公司有害廢棄物產生密度为9.17千克/噸产品[199] - 2021年公司無害廢棄物產生密度为22.97千克/噸产品[199] - 2021年公司溫室氣體排放量密度为0.92噸二氧化碳當量/噸产品[199] 公司环境管理相关情况 - 公司对合規與風險管理、員工健康與安全等多个议题排序为高，并明确相应回应方式[182][183][184][186] - 公司构建完善环境管理体系，制定《環境、職業健康安全策劃控制程序》文件，采用ISO14001:2015（GB/T 24001 - 2016）环境管理体系认证强化管理[189] - 公司业务覆盖铜合金生产，主要消耗电能和天然气并排放温室气体[200] - 公司制定《能源管理制度》等制度以提高能源利用效率和节能减排[200] - 2021年公司强化制度和体系管理，设立能源管理办公室[200] - 2021年公司采用能源节约技术改造等方式提高能源使用效率和清洁能源使用占比[200]