财务业绩 - 2021年营业额为19.96209亿元，较2020年增长9.6%[20] - 2021年餐厅业务销售为18.80923亿元，较2020年增长10.5%[20] - 2021年毛利为14.58873亿元，较2020年增长11.8%[20] - 2021年除税前溢利为5244万元，2020年亏损9799.9万元[20] - 2021年公司股东应占溢利为2094万元，2020年亏损7786.8万元[20] - 2021年集团营业额约19.96亿人民币，同比上升约9.6%，经营利润率由 -2.1%上升至1.2%[22][32] - 2021年食材成本占比由28.3%降至26.9%，人工成本占比由26.2%升至27.2%，其他营运成本占比由23.2%升至25.7%[22] - 2021年外卖营业额从2.9亿人民币增至3.63亿人民币，增长约25%，外卖业务占比从18.1%增至19.6%[22] - 2021年集团存货消耗成本占比降至26.9%，毛利率由71.7%升至73.1%[32] - 2021年公司营业额约为19.96209亿元，较2020年增加约9.6% [43] - 2021年餐厅业务收入约为18.80923亿元，占公司总收入约94.2% [34] - 2021年存货成本约为5.37336亿元，较2020年增加约4.2%，占营业额比率约为26.9%，较2020年下降1.4个百分点 [44] - 2021年毛利约为14.58873亿元，较2020年增加约11.8%，毛利率由2020年的约71.7%增加至73.1% [45] - 2021年员工成本约为5.42546亿元，较2020年增加约13.6%，占营业额比例约为27.2%，较2020年增加1.0个百分点 [33][46] - 2021年折旧约为3.79725亿元，较2020年减少约14.4% [47] - 2021年其他经营开支约为5.12572亿元，较2020年增加约21.5% [48] - 2021年其他收入约为7742.1万元，较2020年减少约19.5% [52] - 2021年确认其他收益及亏损约为1680.6万元，2020年亏损约为1.08327亿元 [53] - 2021年融资成本约为人民币2996万元，较2020年减少约17.2%[54] - 2021年集团除税前溢利约为人民币5244万元，2020年为亏损约人民币9799.9万元[55] - 2021年公司股东应占溢利达约人民币2094万元，2020年为亏损约人民币7786.8万元[58] - 2021年12月31日集团银行结余约为人民币15.27538亿元，流动比率为3.1；银行借贷为人民币7700.3万元，资产负债比率为1.8[67] - 2021年集团经营产生的现金约为人民币4.17717亿元，同期除税前溢利约为人民币5244万元[75] - 2021年集团的资本开支约为人民币1.21256亿元，较2020年减少[77] - 2021年中国香港可比店舖销售增长13.7%，人均开支为港币98.4元，每日餐枱周转4.0次[78] - 2021年中国内地可比店舖销售增长 -0.9%，人均开支为人民币43.5元，每日餐枱周转3.0次[78] - 集团五大客户应占销售总额占集团总营业额比例低于5.0%[195] - 向集团最大供货商上海瞻煜国际贸易有限公司及五大供货商采购额分别占集团总采购额约17.8%及约57.2%[195] - 公司2021年作出慈善及其他捐款人民币6,635元，2020年为人民币74,375元[196] - 集团的业绩及盈利分配分别载于综合财务报表第60页至63页[190] - 集团过去五个财政年度业绩以及资产及负债概要载于年报第169页[200] 资产状况 - 2021年总资产为43.012亿元，较2020年下降6.7%[20] - 2021年净资产为31.141亿元，较2020年下降3.6%[20] - 2021年银行结余及现金为15.275亿元，较2020年下降12.1%[20] - 截至2021年12月31日止年度，公司概无发行任何股份[184] - 公司于2021年12月31日的可供分配储备载于综合财务报表附注33[187] - 公司主要附属公司的详情载于综合财务报表附注42[188] - 持作开发及╱出售及持作投资用途的主要物业详情载于年报第165至167页[189] 股息分配 - 2021年建议每股末期股息为0.08元，与2020年持平[20] - 公司已制定并采纳股息政策，董事会有权宣派及分派股息，可从溢利中提拨款项作储备[151] - 董事会宣派或建议股息时，需考虑公司财务表现、营运资金需求等多方面因素[151] - 公司可按合适金额及日期宣派特别股息，可现金或其他方式派付股息[153] - 董事会建议派发2021年度末期股息每股普通股人民币0.08元（港币9.8仙）[192] - 为确定出席2022年股东周年大会的股东名单，5月17 - 20日暂停办理股份过户登记手续；为确定收取2021年末期股息的股东名单，5月27 - 31日暂停办理[146] 餐厅规模 - 截至2021年12月31日餐厅总数为737家，较2020年增长2.1%[20] - 截至2021年12月30日，集团经营餐厅737家，较上年增加15家，新开98家，关闭83家[23] - 截至2021年12月31日，公司共有737家连锁餐厅，较2020年增加15家 [37][38][42] - 公司门店数目增至737家，获全球机场逾8000家机场店经营权[158] 会员情况 - 2021年活跃会员复购率从2.83次提升到3.54次，会员人数达1972万[22] - 2019年集团成立「味千会员项目组」[168] 采购与供应链 - 集团采购直接采购比例达71.6%，2022年将优化肉类国际采购供应链和蔬果供应链[24] - 集团坚持统一采购、生产、配送的供应链管理模式，优先考虑行业内知名供应商[165] 未来规划 - 2022年集团将战略性拓展餐饮网络并优化布局，严格控制食品安全[25] - 2022年集团将继续精细化管理，优化会员系统，加速数字化转型[29] 人员结构 - 截至2021年底，全国兼职比例达58.5%[23] - 截至2021年12月31日，集团雇员人数为9000人，其中女性员工5820人，男性员工3180人[170] 企业管治 - 公司已采纳《企业管治守则》，但偏离守则条文第A.2.1条，主席与行政总裁由潘慰女士同时担任，长远目标是物色合适人选分开担任[81] - 公司已采纳有关董事证券交易行为守则，全体董事在回顾年度内遵守规定标准，有关雇员也遵守雇员证券交易指引规定标准[82] - 董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比超三分之一[84][85] - 公司已就董事责任安排合适保险，保险范围每年检讨[85] - 董事同意及时向公司披露其在公众公司或组织机构任职情况及其他重大承担[85] - 独立非执行董事为经验丰富专业人士，为公司运营管理提建议、对关联交易发表意见并参与各委员会工作[85] - 尽管独立非执行董事服务超九年，但董事会认为其独立性未因服务年限减弱[85] - 所有董事以指定任期委任，非执行董事及独立非执行董事任期两年，每届股东大会三分之一董事轮值告退[87] - 董事会将日常运营管理及行政事务交执行委员会处理，保留重要事项审批权[87] - 主席与行政总裁由潘慰女士兼任，长远目标是不同人担任两职位[91] - 每位新委任董事首次获委任时接受正式全面入职介绍[91] - 公司每月向全体董事提供公司表现、状况及前景最新资料[94] - 董事有权在必要时寻求独立专业顾问意见，费用由公司承担[94] - 董事会定期会议每年至少四次，主席与独立非执行董事每年至少会面一次[96] - 定期董事会会议通告提前至少十四天送达所有董事[96] - 公司秘书或委员会秘书负责记录保管会议详细记录，草稿会后传董事表达意见[96] - 年内企业管治职能由董事会履行执行，董事会检讨公司遵守守则合规情况[92] - 截至2021年12月31日止年度，董事会举行过四次会议，执行委员会举行过两次会议，薪酬委员会举行过一次会议[99][104] - 执行委员会由三名执行董事组成，薪酬委员会由三名独立非执行董事组成[99][104] - 董事会已成立执行、薪酬、提名及审核四个委员会，各有指定权限监管公司特定事宜[101] - 薪酬委员会主要目的是确保公司适当招揽、挽留及激励雇员，为股东创造回报[103] - 提名委员会于2007年3月8日成立，负责检讨董事会架构等并提出建议[109] - 提名委员会评估潜在董事候选人会考虑声誉诚信等多方面因素[109] - 董事会已采纳提名政策，载列甄选举潜在董事候选人的准则及程序[110] - 委任新董事时，潜在候选人需提交履历资料，经提名委员会讨论后由董事会向股东提出选举建议[112] - 提名委员会将检讨退任董事贡献及服务，并向董事会提出重选连任建议，董事会再向股东提出建议[113] - 提名委员会将披露财政年度工作总结，包括提名董事政策、程序及选举准则[114] - 任何股东可按规定程序提名董事，提名委员会将评估获提名人士资格[116] - 审核委员会于2007年3月8日成立，主要负责外聘核数师相关事宜及财务报表审核等[120][121] - 审核委员会对核数师薪酬及独立性审核表示信纳，建议续聘德勤为2022年核数师[125] - 审核委员会审核公司2021年中期及全年业绩，认为公司遵守会计准则并充分披露[125] - 审核委员会每年至少举行两次会议，2021年举行过两次会议[127] - 董事会努力培养和宣传公司及附属公司良好的内部监控及风险管理文化[126] - 董事会于2014年12月2日采纳董事会成员多元化政策，提名委员会将监管实施[121] - 董事会将定期审阅董事会成员多元化政策并作出适当修订[121] - 公司风险管理及内部监控结构特点包括主要营运单位负责人识别及缓解风险、管理层采取合适措施、内部核数师保证系统有效性[130] - 报告期内管理层进行多项风险管理及内部监控工作，如识别风险、评估风险、制定措施等[130] - 公司内部审核职能监察内部管治并提供独立保证，还聘请外部专业公司审查内部审计程序[132] - 公司依循内部指引发布内幕消息，授权高级管理人员监控程序，执行相关程序防止不当处理[133] - 公司采纳安排协助雇员等提出关注，审核委员会定期检讨并确保调查跟进[134] - 审核委员会对公司风险管理及内部监控系统有效性进行年度检讨，未发现重大问题[134] - 公司于2009年4月17日设立举报政策，为员工提供诉求渠道并保护其免受报复[135] - 董事会确信截至2021年12月31日止年度内部监控系统提供合理保证，已通过审核委员会审核[138] - 董事会考虑会计及财务申报负责人员资源、资历、经验、培训计划和预算[138] - 董事确认不知悉公司存在导致持续经营能力存疑的重大不确定性[139] - 公司将定时审阅企业管治常规，董事会将实施措施确保符合联交所守则[155] - 潘慰女士、潘嘉闻先生及王金城先生须在应届股东周年大会上轮值退任并合资格重选连任[198] - 公司收到每名独立非执行董事独立性年度确认函，认为路嘉星先生等仍属独立人士[199] 股东会议 - 2021年股东周年大会于5月21日举行，2022年股东周年大会将于5月20日举行[145] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有权在股东大会投票的股东，有权要求召开临时股东大会并提出议程项目[151] 社会责任与荣誉 - 2021年12月31日，公司在上海和京津地区通过“折翼天使”招聘活动招聘49位身体有缺陷人士[158] - 2021年，公司获中国饭店协会“2020年度中国快餐小吃企业TOP10”荣誉证书，6月获中国烹饪协会“2020年度中国餐饮百强企业”荣誉证书[158] - 集团餐厅品牌「味千拉面」获「绿色餐厅」荣誉[165] 培训与环保 - 2020年，公司培训涉及的机器设备共114类、418台，累计培训员工644人次[160] - 报告期内，公司中央厨房共排放污水约6.4万吨，各项指标均达标[161] - 2021年度门店及办公室水电天然气消耗约为人民币8990万元[165] - 中央厨房水消耗127329吨、电消耗11671680千瓦时、油消耗73935升、天然气消耗706625立方[165] - 报告期内集团生产包装面使用包装复合袋70吨[165] 其他事项 - 截至2021年12月31日，集团概无任何重大或然负债[73] - 除公告披露外，2021年无其他重大投资、附属公司重大收购或出售，公告日期董事会无批准其他重大投资或购入资本资产计划[72] - 2021年德勤为集团提供核数及非核数服务的酬金总计3300千元人民币，其中核数服务酬金2600千元，非核数服务酬金700千元[140][141] - 公司设有两个网站www.ajisen.com.hk及www.ajisen.com.cn，刊载业务