公司基本信息 - 公司股份代号为556[9] - 公司网站为www.paep.com.cn[9] 公司人员变动 - 郭建南于2023年3月16日获委任为行政总裁[4][5] - 范亚军于2023年3月16日辞任非执行董事[4][6] - 2023年3月16日前，蒋鑫同时担任主席和行政总裁；当日起，郭建南任行政总裁，两角色区分[63][64][66] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司总收入为人民币1.556亿元，较2021年的人民币3820万元增加307.7%[13][15] - 2022年毛利为人民币2000万元，较2021年的人民币290万元增加579.2%[13][15] - 2022年毛利率为12.9%，2021年为7.7%[13][15] - 2022年其他亏损净额为人民币520万元，2021年其他收益净额为人民币2150万元[13][15] - 2022年公司拥有人应占亏损为人民币90万元，2021年为溢利人民币830万元[13][15] - 2022年每股基本亏损为人民币0.11分，2021年每股基本盈利为人民币0.99分[13][15] - 截至2022年12月31日，公司资产总值12.526亿元，较2021年增加2250万元[32][35] - 截至2022年12月31日，公司负债总值1.320亿元，较2021年增加3160万元[32][35] - 截至2022年12月31日，公司权益总额11.206亿元，2021年为11.296亿元[32][35] - 截至2022年12月31日，公司权益负债比率为8.9%，2021年为7.0%[32][35] - 截至2022年12月31日，公司现金及等同现金项目为12.027亿元，2021年为12.221亿元[32][35] - 董事会不建议派付2022年度末期股息，2021年也无[27][29] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司环保产品及设备销售贡献收入1.556亿元，占总收入100%，2021年分别为3700万元和97.0%[30][34] - 2022年公司完成9个水处理相关项目，环保建设工程设计服务无收入，2021年为110万元[30][34] - 截至2022年12月31日，公司手头3个项目待完成工程总值约5640万元，预计2023年底前完成[31][34] 公司业务发展策略 - 公司将开拓新市场机遇、多元化业务组合、进行潜在业务收购以实现增长[19][20] 公司金融衍生工具及资本开支情况 - 2022年12月31日集团无外币银行负债、外汇合同等对冲用途金融衍生工具[36] - 2022年12月31日集团无采购物业、厂房及设备的资本开支承担[38][41] 公司资产抵押情况 - 2022年和2021年12月31日集团均无资产抵押[39][42] 公司雇员情况 - 2022年12月31日集团约有90名雇员[40][43] - 截至2022年12月31日止年度薪酬成本总额为人民币1300万元，2021年为人民币1250万元[40][43] 公司企业管治常规 - 公司企业管治常规基于香港联交所上市规则附录十四所载企业管治守则[51][54] - 2022年公司遵守企业管治守则所有适用守则条文，除C.2.1、F.2.2和D.2.5条外[53][54] 公司董事证券交易守则 - 公司采用不低于上市规则附录十所载模式守则的董事证券交易守则[55] - 2022年董事确认遵守公司证券交易守则[56] - 未发现员工违反公司证券交易守则的事件[57] 董事会组成情况 - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[62][65] - 截至2022年12月31日，独立非执行董事占董事会人数至少三分之一[68][74] - 公司已收到各独立非执行董事根据上市规则就其独立性发出的年度确认书，认为全体独立非执行董事均独立[69][74] - 公司于2022年设立董事会独立性评估机制，全体董事完成评估，结果满意[70][73][75] - 非执行董事与公司签订可逐年续约的服务合同，独立非执行董事的委任书可提前3个月书面通知终止[77] - 根据公司章程，每年股东大会三分之一董事轮值退任，每三年至少轮值一次[78] - 截至2022年12月31日止年度，董事会组成无变动[147] 董事会职责及运作 - 董事会负责公司领导和管控，直接或通过委员会领导管理层并监督战略实施[79][80] - 全体董事为董事会带来丰富经验和专业知识，独立非执行董事确保公司合规报告并提供独立判断[81] - 全体董事可及时获取公司信息，必要时可要求公司付费提供独立专业建议[82] - 董事须披露其他职务详情，董事会定期检讨各董事履职贡献[85][92] - 董事会保留公司重大事项决策权，执行决策及日常运营管理职责授权给管理层[86][92] - 公司安排董事及主管责任保险，保险范围每年检讨[87][92] - 新获委任董事接受正式全面入职培训，参观工厂并与高管会面，公司鼓励董事参加培训[89][93] - 2022年，董事会审查公司企业管治政策、董事和高级管理层培训、合规政策、证券交易守则和模范守则合规情况及企业管治守则合规和报告披露情况[149] - 截至2022年12月31日止年度，董事会检讨公司企业管治政策及常规等多项内容[151] - 2022年董事会举行6次会议，多数董事积极参与[157][159] 董事培训情况 - 截至2022年12月31日，蒋鑫、范亚军、陈学政、胡建军及梁树新参加专业律师事务所为上市公司董事举办的培训课程[91][93] 董事会各委员会情况 - 董事会设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并可应股东要求查阅[97][98] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，梁树新为主席，职权不低于《企业管治守则》规定[100] - 薪酬委员会由一名执行董事蒋鑫和三名独立非执行董事组成，陈学政为主席，职权不低于《企业管治守则》规定[104] - 2022年，审核委员会召开两次会议，审查2021年年度及2022年中期财务结果和报告等多项事宜[102] - 审核委员会在无执行董事在场的情况下与外部审计师会面两次[103] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年举行两次会议[105] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，2022年举行一次会议[106][110] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，2022年举行一次会议[121][119] - 审核委员会职责包括协助董事会检讨财务资料等多项事宜[105] - 薪酬委员会职责包括审核及厘定董事和高管薪酬待遇等[109][111] - 提名委员会职责包括检讨董事会组成、制定提名程序等[116][122] 董事及高级管理层薪酬情况 - 高级管理层（不含执行董事）薪酬在零至100万港元的有2人，150.0001万至200万港元的有1人[112] - 执行董薪酬包括基本薪金、退休金、酌情花红及购股期权[112][113] - 非执行董事及独立非执行董事薪酬主要为董事袍金，无购股期权[112][113] 董事会多元化政策 - 公司已采纳董事会成员多元化政策，以维持竞争优势[123] - 董事会多元化政策可计量目标：至少一名成员为女性；至少40%为非执行董事或独立非执行董事；至少三分之一为独立非执行董事；至少一名取得会计或其他专业资格；至少15%在专业行业有超3年经验；至少一名有中国相关工作经验，目标于2024年12月31日前达成[130] - 截至2022年年报日期，董事会女性占比0%（0人）、男性占比100%（5人）；高级管理层女性占比0%（0人）、男性占比100%（8人）；其他雇员女性占比26.4%（19人）、男性占比73.6%（53人）；全体员工女性占比22.4%（19人）、男性占比77.6%（66人）[132] - 公司希望到2024年12月31日，董事会女性董事比例至少达16.7%（1名）、高级管理层女性比例达0%（0名）、其他雇员女性比例达26.4%（19名）[132] 董事提名政策及程序 - 董事会将甄选及委任董事职责授予提名委员会，公司已采纳董事提名政策，明确甄选准则、提名程序及继任计划考虑因素[137] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会收到建议和候选人资料后评估资格，有合适人选则排序，提名委员会向董事会建议任命；股东提名候选人参选，也需评估资格并向股东提建议[144] - 重选董事时，提名委员会及/或董事会检讨退任董事贡献、表现及是否仍符合准则，并向股东提重选建议[144] - 董事会拟在股东大会提呈选举或重选董事决议案，候选人相关资料将按规定披露[150] - 提名委员会将酌情审阅董事提名政策确保有效性[147] 董事出席率情况 - 董事蒋鑫董事会会议出席率100%，审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%，提名委员会出席率100%，股东周年大会出席率0%[155] - 董事范亚军（2023年3月16日辞任）董事会会议出席率100%，审核、薪酬、提名委员会不适用，股东周年大会出席率0%[155] - 董事陈学政董事会会议出席率100%，审核委员会出席率100%，薪酬委员会出席率100%，提名委员会出席率100%，股东周年大会出席率0%[155] - 董事胡建军董事会会议出席率100%，审核委员会出席率100%，薪酬委员会出席率100%，提名委员会出席率100%，股东周年大会出席率0%[155] - 董事梁树新董事会会议出席率100%，审核委员会出席率100%，薪酬委员会出席率100%，提名委员会出席率100%，股东周年大会出席率100%[155] 公司风险管理及内部控制 - 公司制定并采纳多项风险管理程序及指引，明确关键业务流程及部门职能操作权责[162][164] - 2022年公司未设立内部审计部门，由董事会直接负责风险管理及内部控制系统[169] - 公司聘请外部专业机构提供内部审计服务并审查风险管理及内部控制系统[170] - 公司决定暂不设立内部审核部门，由董事会直接负责风险管理及内部监控系统，已委聘外部专业公司提供内部审核功能[173] 公司外聘核数师酬金情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司外聘核数师审核服务酬金为143万港元，非审核服务酬金为48万港元，总计191万港元[187][188] 公司秘书情况 - 董事会委任温新辉先生为公司秘书，截至2022年12月31日止年度，温先生已遵守上市规则专业培训规定[189][190] 公司财务报表编制情况 - 董事在会计及财务团队支持下，根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制财务报表[178][179][184] 公司政策制定情况 - 公司制定举报政策，供雇员及业务往来人士保密匿名向审核委员会举报不当行为[174] - 公司制定反贪污政策，设有内部举报渠道，持续开展反贪污反贿赂活动[175][181] - 公司制定披露政策，为相关人员提供处理机密资料、监察资料披露及回应查询的指引[176][182] - 公司制定监控措施，严禁未经授权获取及使用内幕资料[177][183] 公司反贪污培训情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司定期为雇员举办反贪污培训及简报会，无贿赂及贪污不合规案例[176][182] 股东相关规定及沟通情况 - 持有公司不少于十分之一投票权的股东可书面要求召开股东特别大会，若董事21日内未召开，请求人可自行召开[191][194] - 推选董事需提交提名和愿意膺选书面通知至公司总办事处或过户登记处，提交期间为股东大会通告寄发翌日起至大会举行日期前十(10)个营业日结束，通知最短期为十(10)个营业日[195] - 股东向董事会提书面问询，公司不处理口头或匿名问询[197] - 股东可将问询或请求寄至香港金钟金钟道89号力宝中心一座37楼3702室，传真(852) 3747 - 8047，邮箱info@paep.com.cn [198] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系和理解集团业务及策略至关重要，通过年度股东大会等保持对话[199] - 股东大会上董事或其代表会与股东见面并答疑[199] - 为保障股东权益，股东大会上每个实质独立问题包括董事选举应单独提决议[200] - 股东大会决议按上市规则投票表决，结果将在公司和证券交易所网站公布[200]