公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业额约4.182亿港元，较2020年增加22.4%[12][17][21] - 2021年整体毛利额约1.067亿港元，较2020年增加0.9%[17][21] - 2021年公司拥有人所占溢利约6330万港元，2020年为6690万港元[12][17][21] - 2021年每股基本盈利为23.71港仙，2020年为25.06港仙[12][18][21] - 2021年物业、厂房及设备为2.115亿港元，2020年为2.093亿港元[12] - 2021年权益为3.947亿港元，2020年为3.504亿港元[12] - 集团2021年毛利率较2020年下跌5.5%至25.5%[25][27] - 销售及经销成本下跌4.3%至约2460万港元，行政及其他费用下跌14.7%至约2860万港元[25][27] - 融资成本减少约10万港元至约40万港元[25][27][33] - 毛利较去年增加90万港元至2021年约1.067亿港元[33] - 经营溢利未计融资成本前较去年减少510万港元至本年度约7300万港元[33] - 本年度除税后溢利约6330万港元[33] - 2021年12月31日银行借贷总额约1880万港元[33] - 2021年12月31日银行结余及现金等值项目结余总额约9440万港元[33] - 2021年12月31日资产负债率为3.0%（2020年：5.4%）[36] - 2021年12月31日公司负债比率为3.0%，2020年为5.4%[42] - 2021年12月31日公司已发行股份为267,004,800股普通股，集团总股东权益约3.947亿港元[44] 各地区收入占比变化 - 2021年香港地区收入占比2.0%，2020年为1.8%[12] - 2021年中国内地收入占比7.6%，2020年为8.7%[12] - 2021年日本及其他亚洲国家收入占比63.1%，2020年为62.2%[12] - 2021年北美洲收入占比9.2%，2020年为9.7%[12] 业务线营业额变化 - 精密零部件分类营业额较2020年增加22.4%至约4.182亿港元[24][27][33] 公司人员情况 - 2021年12月31日公司共有约866名雇员，其中约31名驻香港、约5名驻海外、约830名驻中国大陆[40][46] 公司企业管治情况 - 2021年公司除主席及行政总裁角色未区分由赖培和先生担任外，遵守企业管治守则所有条文[48][49] - 公司董事会目前由赖培和等2名执行董事和孔蕃昌等3名独立非执行董事组成[50] - 2021年董事会举行四次定期会议和约一次股东周年大会，各董事出席率均为100%[62][63][64] - 公司未设企业管治委员会，由董事会履行相关职责[65] - 董事会负责监管集团业务管理，授权执行董事管理日常业务[55][59] - 独立非执行董事与公司签订两年期合约，须在股东周年大会上轮席退任和接受重选[71][77] - 独立非执行董事孔蕃昌先生及李沅钧先生在任已超9年，公司认为其仍属独立人士[73][77] - 截至2021年12月31日，赖培和、李沅钧接受有关业务或董事职责培训次数为2次，陈友华、麦贵荣为1次，孔蕃昌为3次[83] - 曾伟伦于2019年5月3日获委任为公司秘书，2021年接受不少于15小时相关专业培训[84][85] - 董事会设立执行、薪酬、提名、审核四个委员会，各委员会按书面界定职权范围成立[88][92] - 执行委员会由赖培和（主席）及陈友华两名执行董事组成[90][93] - 公司未成立企业管治委员会，由董事会履行企业管治职责[66] - 主席及行政总裁角色未区分，均由赖培和担任，董事会认为此架构不影响权力平衡且能高效决策[70][76] - 公司采纳董事证券交易标准守则，全体董事全年遵守规定[74][78] - 公司制定不比标准守则宽松的雇员书面指引，未发现雇员违反情况[75][78] 薪酬委员会情况 - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[96][97][98] - 2021年高级管理人员薪酬在100.0001 - 150万港元的有2人，在200.0001 - 250万港元的有1人[104] - 薪酬委员会就执行董事薪酬福利及聘用条款向董事会提建议，制订及评估公司董事及高级管理人员薪酬政策及结构[101][107] - 薪酬委员会主要功能包括向董事会提薪酬政策建议、审批管理层薪酬等多项职责[98] - 薪酬委员会需检讨及批准董事解雇赔偿、高管终止职务赔偿等安排[105][109] - 薪酬委员会要确保董事不参与自己薪酬的决定，审批集团重大薪酬福利政策[105][109] 提名委员会情况 - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，年内举行1次会议，成员出席率均为100%[111][112][113] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构等、物色董事人选、评估独立董事独立性等[113] - 提名委员会要检讨董事会多元化政策及目标进度[113] - 提名委员会需审查自身职权范围及有效性并向董事会建议变更[113] - 公司认同多元化董事会的益处，将其视为维持竞争优势的重要元素[116][120] - 各级多元化可提升人才留置、降低员工流动成本，公司致力于各级多元化[117][121] - 提名委员会负责审查评估董事会组成，就新董事任命向董事会提建议，监管董事会有效性年度审阅[118][121] - 评估和挑选董事候选人时需考虑品格、资格、多元化目标等准则[124] - 收到新董事任命建议及候选人资料后，提名委员会和/或董事会依准则评估候选人[127][130] - 若有合意候选人，提名委员会和/或董事会按公司需求及证明审查排列优先次序[128][130] - 提名委员会就合适候选人担任董事向董事会提建议[128][130] - 股东提名董事候选人时，提名委员会和/或董事会依准则评估并向股东提建议[129][130] - 股东大会重选董事时，提名委员会和/或董事会审查退休董事贡献、表现及是否符合准则并提建议[132][133] 董事退任及重选情况 - 陈佑华和李源根将按章程轮值退任，符合资格并将在下次股东大会参选连任，董事会建议重选[136] - 陈友华先生及李沅钧先生将在即将举行的股东周年大会轮席退任，但均符合资格并愿意膺选连任[137] - 公司在2022年4月27日通函内载有重选董事详情[138] 核数师酬金及审核委员会情况 - 已付╱应付核数师酬金共921,000港元，其中核数服务880,000港元，税务服务41,000港元[143] - 审核委员会成员由三名独立非执行董事组成，2021年与核数师举行两次会议，自身举行三次会议[144][145] - 审核委员会成员麦贵荣、孔蕃昌、李沅钧2021年出席审核委员会会议的次数均为3/3 [146] - 审核委员会2021年完成多项工作，包括审核年度及中期财务报表、外聘核数师续聘等[148][151] - 审核委员会主要角色包括检讨集团综合财务报表、风险管理及内部监控程序等[148][151] 财务报表编制及风险管理情况 - 董事负责编制截至2021年12月31日止年度集团综合财务报表，确保符合法规和准则并适时刊发[149][152] - 董事会负责风险管理和内部控制系统，2021年认为该系统对集团整体有效且充足[156][157] - 公司内部控制团队监控集团风险管理和内部控制，报告直接提交审核委员会[158] - 董事会确认对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性，认为本年度该系统有效充足，财务等方面无重大事宜，相关职能部门资源充裕且员工获足够培训[160] - 公司控制部监督风险管理及内部监控事宜，直接向审核委员会汇报，审核报告交审核委员会及主要管理层传阅跟进[161] - 集团识别、评估及管理重大风险的程序包括考虑风险影响及可能性、确定管理策略和内控程序、持续定期监控风险、向审核委员会及董事会定期汇报结果[164] - 内部审计小组按期向审核委员会及董事会汇报，就重大监控及合规事宜进行内审检讨，与运营管理人员沟通并监控建议执行情况[164] 股息政策情况 - 公司董事会采纳政策，建议或宣派股息时应维持足够现金储备以应付资金需求、未来增长及股权价值[164] - 公司没有预设的派息比率，董事会有权根据公司细则、法规及相关因素宣派及分发股息[164] - 董事会考虑宣派股息时应考虑财务业绩、现金流状况、业务状况及策略等因素[167] - 视公司及集团财政状况和相关因素，董事会可在财政年度或期间建议及/或宣派中期股息、年度股息、特别股息及其他合适的纯利分发[167][168][169] - 任何年度股息须由股东批准，公司可按董事会认为合适的形式宣派及派付股息[168][170] - 任何未领取的股息应作废并根据公司细则复归公司[168][170] 股东大会相关情况 - 2022年股东周年大会将于2022年5月26日举行，通告将在大会前至少20个营业日发送给股东[173] - 持有公司附带股东大会投票权不少于十分之一缴足股本的股东可书面请求召开特别股东大会，若董事会21天内未召开，请求人可自行召开[176][179] - 特别决议案需至少21个及不少于10个营业日书面通知，普通决议案需至少14个及不少于10个营业日书面通知[178][179] - 公司股东持有不少于所有有权于股东大会投票股东投票权总额二十分之一，或不少于100名股东，可提交书面请求或声明[182][185] - 书面请求或声明若需决议案通告，需在股东周年大会前不少于六周存放；若为其他请求，需在大会前不少于一周存放[183][185] - 股东大会决议案以投票表决，结果在公司及联交所网站刊登[189] 董事个人信息 - 赖培和先生65岁，1996年9月13日任执行董事，有40年以上业内经验，负责集团整体战略等管理[191][192] - 陈友华先生63岁，1996年9月13日任执行董事，1990年12月加入集团，有40年以上业内经验，负责生产规划管理[194][196] - 孔蕃昌先生67岁，1996年9月13日任独立非执行董事，为彭孔律师行合伙人及香港律师公会会员[195][197] - 麦桂荣先生72岁，2017年7月3日任独立非执行董事，有40年以上税务领域经验[200] - 赖培和自1984年起任中颖精密工业有限公司董事等多家公司职务[191][192] - 陈友华自1994年起任西城（香港）有限公司等多家公司职务[194][196] 股东沟通情况 - 股东可将查询等书面材料寄至香港新界葵涌梨木道88号达利中心23楼2304 - 06室，传真(852) 2481 3098，邮箱enquiry@kpihl.com [189] - 股东如需协助可致电(852) 2276 3000 [189] - 公司有股东沟通政策并定期审查[189]