公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入2.721亿港元，较2021年的4.182亿港元减少34.9%[5][7] - 2022年公司拥有人应占亏损50万港元，2021年溢利6330万港元[5][7] - 2022年物业、厂房及设备为2.013亿港元，2021年为2.115亿港元[5] - 2022年权益为3.503亿港元，2021年为3.947亿港元[5] - 2022年每股基本亏损0.19港仙，2021年基本盈利23.71港仙[5][8] - 2022年整体毛利约5530万港元，较去年减少48.2%[7] - 2022年公司营业额约2.721亿港元，较2021年减少34.9%[10][17][21] - 2022年公司整体毛利率为20.3%，较2021年下跌5.2个百分点[11] - 2022年公司毛利约5530万港元，较2021年减少5140万港元，降幅48.2%[18][21] - 2022年公司经营溢利（未计融资成本）约180万港元，较2021年减少7120万港元[19] - 2022年公司融资成本约50万港元，较2021年增加10万港元[11][20][22] - 2022年公司除税后亏损约50万港元[20] - 2022年公司远期货币合约录得未兑现公平价值净亏损约420万港元，2021年为收益1080万港元[9][10] - 截至2022年12月31日，银行借贷总额约460万港元，银行结余及现金等值项目结余约9050万港元[24][25] - 截至2022年12月31日，公司负债比率为负值，2021年为3.0%[27] - 截至2022年12月31日，公司已发行股份为267,004,800股普通股，集团总股东权益约3.503亿港元[29] 业务线数据关键指标 - 按经营分类，2022年精密零部件收入占比100%[5] - 按地区资料，2022年中国大陆收入6690万港元，占比9.9%；日本及其他亚洲国家占比51.3%；北美洲占比16.9%；南美洲占比0.8%；欧洲占比14.9%；其他国家占比6.7%[5] - 2022年精密零部件分类营业额约2.721亿港元，较2021年减少34.9%[10][21] 公司人员相关情况 - 截至2022年12月31日，集团共有约831名雇员，其中约31名驻香港、约5名驻海外及约795名驻中国大陆[31] - 截至2022年12月31日，赖培和、陈友华、孔蕃昌、李沅钧接受有关业务或董事职责培训次数为1次，麦贵荣为2次[68] - 曾伟伦于2019年5月3日获委任为公司秘书，2022年度接受不少于15小时相关专业培训[69] - 全体董事了解持续专业发展重要性，承诺参与合适培训[68] 公司治理架构相关 - 公司自1996年12月实行的购股权计划于2022年5月22日终止[32] - 董事认为，公司在2022年遵守企业管治守则所有条文，除主席及行政总裁角色未区分，均由赖培和先生担任[38] - 公司董事会目前由2名执行董事（赖培和、陈友华）和3名独立非执行董事（孔蕃昌、麦贵荣、李沅钧）组成[43] - 截至2022年12月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任最少三名独立非执行董事的规定，占董事会三分之一以上[44] - 公司董事会共同负责监管集团业务及事务管理，以提升股东价值为目标，授权执行董事管理日常业务[45] - 截至2022年12月31日止年度，董事会举行4次定期会议和1次股东周年大会，各董事出席股东周年大会次数为1/1，出席董事会会议次数为4/4[51] - 所有独立非执行董事与公司签订两年期合约，须在股东周年大会上轮席退任和接受重选[54] - 独立非执行董事孔蕃昌先生及李沅钧先生任职已过9年，公司认为其仍属独立人士[56] - 公司于年内建立董事会独立性评估机制，董事会每年对其独立性进行审核[59][61] - 截至2022年12月31日止年度，全体董事以填表形式完成独立性评估，董事会检讨评估机制执行情况及成效，结果令人满意[62][63] - 公司采纳上市规则附录十的标准守则作为董事证券交易守则，全体董事全年遵守规定[64] - 公司就可能拥有内幕消息的雇员证券交易制定不比标准守则宽松的书面指引[65] - 董事会负责制定集团整体发展策略、监管财务表现及监督管理层，日常运营和管理工作交由管理层处理[48][49] - 公司未成立企业管治委员会，董事会负责履行企业管治职责[51] - 主席及行政总裁角色未区分，均由赖培和先生担任，董事会认为此架构不影响权力平衡且能使公司快速有效决策[53] - 董事会设立四个委员会，即执行、薪酬、提名及审核委员会[71] - 执行委员会由2名执行董事组成，包括赖培和（主席）及陈友华[74] - 薪酬委员会由3名独立非执行董事组成，成员为孔蕃昌（主席）、麦贵荣及李沅钧[76][77] - 2022年薪酬委员会举行1次会议，各成员出席次数为1/1[77][78] - 公司不知悉有任何雇员违反雇员书面指引的情况[66] - 董事会委员会获提供足够资源履行职责，可寻求独立专业意见[73] - 薪酬委员会职责包括制定薪酬政策建议、审核薪酬提案等多项内容[78][79] - 薪酬委员会就执行董事薪酬福利及聘用条款向董事会提建议，制定并评估公司董事及高管薪酬政策和结构[80] - 执行董事薪酬包括基本工资、退休金及酌情花红，独立非执行董事薪酬主要为董事袍金[81] - 2022年薪酬在1000001 - 1500000港元的高级管理人员有2人，2000001 - 2500000港元的有1人[84] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，本年度举行1次会议[85][87] - 提名委员会成员2022年出席会议次数均为1/1[88] - 提名委员会职责包括至少每年检讨董事会架构等并提建议、物色董事人选等多项内容[88] - 公司认同多元化董事会的益处，董事会成员委任按客观条件并顾及多元化[89] - 公司致力于各级多元化，包括性别、年龄等方面，招聘按适当架构进行[90] - 公司将提供专业培训计划，助力员工为高级管理层和董事会职位做准备[90] - 个别董事及高级管理人员未参与决定自身薪酬[82][83] - 董事会多元化政策目标：至少1名成员为女性；至少33%为非执行董事或独立非执行董事；至少三分之一为独立非执行董事；至少1名取得会计或其他专业资格；至少1名有10年以上行业经验；至少1名有中国相关工作经验，且要在2024年12月31日前实现[95][96] - 截至年报日期，董事会女性占比0%（0人），男性占比100%（5人）；高级管理人员女性占比0%（0人），男性占比100%（2人）；管理人员女性占比8.33%（1人），男性占比91.67%（11人）；其他职员女性占比70.41%（564人），男性占比29.59%（237人）；整体员工女性占比68.90%（565人），男性占比31.10%（255人）[98] - 董事会致力于在2024年12月31日前委任至少1名女性董事[99] - 提名委员会正按客观标准物色合适女性人选委任为董事会成员[100] - 评估和挑选董事候选人考虑品格与诚实、资格、可计量目标、独立董事要求、潜在贡献等准则[102][103][104][105] - 提名委员会和/或董事会收到委任新董事建议及候选人资料后，依据准则评估候选人是否合格[109] - 若有合适候选人，提名委员会和/或董事会根据公司需要及证明审查排列优先次序[110] - 提名委员会就委任合适人选担任董事向董事会提出建议[111] - 股东提名的董事候选人，提名委员会和/或董事会依据准则评估其是否合格[112] - 提名委员会和/或董事会就股东大会上委任董事的提案向股东提出建议[113] - 赖培和先生及麦贵荣先生将在即将举行的股东周年大会轮席退任并参选连任[119] - 公司2023年4月26日通函载有重选董事详情[122] 审计与财务报表相关 - 回顾年度内，公司已付/应付核数师酬金共101.94万港元，其中核数服务88万港元，税务服务13.94万港元[123] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，主席麦贵荣有适当会计专业资格[123] - 本年度审核委员会与核数师举行两次会议，审核委员会自身举行三次会议，成员出席率均为100%[123] - 审核委员会2022年会议完成多项工作，包括审阅年度及中期财务报表、外聘核数师续聘等[124] - 董事负责编制集团2022年度综合财务报表，确保符合法规和准则并及时刊发[125][126] - 公司核数师申报责任声明载于第53至58页独立核数师报告内[127] 风险管理与内部控制相关 - 董事会对风险管理及内部监控系统负责并持续检讨其有效性[129] - 风险管理及内部监控系统旨在管理风险，仅能提供合理而非绝对保证[129] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效充足，财务等方面无重大问题，相关人员充足且培训充分[130] - 公司内部控制团队监督集团风险管理及内控事宜，报告交审核委员会和管理层跟进[132] - 集团识别、评估和管理重大风险的程序包括识别风险、考虑影响和可能性等[133][134] - 集团内部审计小组向审核委员会和董事会定期汇报，进行审计检讨并跟进建议执行[136] 股息政策相关 - 公司董事会建议或宣派股息时应维持足够现金储备，无预设派息比率[138][139] - 董事会宣派股息需考虑财务业绩、现金流等多方面因素[142] - 董事会可根据情况建议及/或宣派中期、年度、特别股息等[143] - 任何年度股息须由股东批准[144] - 董事建议2023年7月13日派末期股息每股普通股6港仙，2021年为8港仙[200] 信息披露与股东沟通相关 - 公司遵循证券及期货条例和上市规则，及时披露内幕消息并确保资料真实[147][148] - 本年度公司宪章文件无变动[150] - 2023年股东周年大会将于2023年5月24日举行，通告将在大会前至少20个工作日发送给股东[152] - 持有公司附带股东大会投票权不少于十分之一缴足股本的股东可书面要求召开特别股东大会[155] - 若董事会在收到请求书21天内未召开特别股东大会，请求人可自行召开[156] - 特别决议案需至少21个及不少于10个工作日书面通知，普通决议案需至少14个及不少于10个工作日书面通知[159] - 股东持有不少于所有有权在股东大会投票股东投票权总额二十分之一，或不少于100名股东，可提交书面请求或声明[161] - 书面请求或声明需在股东周年大会前不少于六周（请求需决议案通告）或前不少于一周（其他请求）存放[162] - 若书面请求适当，公司秘书将要求董事会将决议案纳入议程或发布声明，股东需存足够金额支付费用[163] - 对相关程序有疑问或向董事会查询，股东可书面提交至香港新界葵涌梨木道88号达利中心23楼2304 - 06室[166] - 公司设有网站www.kpihl.com，发布财务等信息供公众查阅[153] - 公司股东大会为董事与股东交流提供机会，相关委员会主席或成员可在会上答疑[151] - 公司地址为香港新界葵涌梨木道88号达利中心23楼2304 - 06室，传真(852) 2481 3098，邮箱enquiry@kpihl.com，联系电话(852) 2276 3000[167] - 股东大会上就每项实际事宜个别提出决议案，包括选举个别董事[168] - 股东大会上提呈的所有决议案将以投票方式表决，结果将在公司及联交所网站刊登[169] - 公司制定股东通讯政策，旨在确保股东及时平等获取公司信息，董事会检讨成效满意[170][171][172] - 公司通过公司通讯、公告及其他文件、公司网站、股东大会、股东查询等渠道与股东沟通[173][174][176][177][181] - 公司通讯包括董事报告、年度账目等，将按规定在联交所网站适时刊登并提供给股东[173] - 公司须按规定在联交所网站及时刊登公告及其他文件[174] - 刊登在联交所网站的公司资料也将发布在公司网站www.kpihl.com[176] - 股东可通过卓佳登捷时有限公司的网上服务、电邮、热线或亲临柜台查询持股量[181] - 股东有关企业管治或其他事项的查询可电邮至enquiry@kpihl.com或邮寄至指定地址[182] 公司人员履历相关 - 赖培和66岁，1996年9月13日任公司执行董事，有41年以上业内经验[183] - 陈友华64岁，1996年9月13日任公司执行董事，1990年12月加入集团，有41年以上业内经验[185] - 孔蕃昌68岁，1996年9月13日任公司独立非执行董事[186] - 麦贵荣73岁，2017年7月3日任公司独立非执行董事，有40年以上税务界经验[187] - 李沅钧70岁，2005年8月24日任公司独立非执行董事，有34年以上服务香港制造业经验[190] - 黄文杰63岁，1984年加入集团，任市场总监，有39年以上业内经验[192] 公司业务相关 - 公司主要业务为投资控股[196] - 附属公司主要业务为制造及销售精密零部件[197] - 集团主要业务在本年度内无重大改变[198] - 集团截至2022年12月31日止年度溢利及财务状况载于第59至159页综合财务报表[199] 董事会报告相关 - 董事会提呈公司及集团截至2022年12月3