公司上市及业务发展历程 - 公司股份自1997年起在香港联交所上市[3][4] - 2006年公司推出高分子电容器并发展为主要国际供应商[3][4] - 2009年公司推出双电层电容器用作能量储存装置[3][4] 公司产能情况 - 公司铝电解电容器每月总产能超10亿件[3][5] 公司组织架构相关人员 - 公司执行董事包括纪楚莲（主席）、陈宇澄（董事总经理）、陈达昌（财务总裁兼公司秘书）[9] - 公司独立非执行董事包括李秀恒、罗国贵、马绍援[9] - 73岁的Kee Chor Lin（陈太）是公司联合创始人，2008年10月获任执行董事兼董事会主席[76] - 46岁的Chan Yu Ching于1998年加入公司，2007年12月获任执行董事，2008年10月获任董事总经理[77] - 紀楚蓮73歲，2008年10月獲任公司執行董事及董事會主席，在電子元件行業有逾40年經驗[78] - 陳宇澄46歲，1998年加入集團，2007年12月升任執行董事，2008年10月出任董事總經理，在電子元件行業超過20年經驗[78] - 陳達昌61歲，2016年5月加入集團，同年10月獲委任執行董事，2020年12月獲委任公司秘書，在會計等範疇有逾30年經驗[80][82] - 李秀恒67歲，自1996年10月起出任公司獨立非執行董事，在製造業有逾30年經驗，1991年獲選香港十大傑出青年之一，1993年榮獲香港青年工業家獎[81][83] - 羅國貴62歲，自1999年11月起出任公司獨立非執行董事，在香港擔任執業律師逾30年，1984年獲澳洲新南威爾斯最高法院認可律師資格，1987年起為香港律師會會員[86][88] - 馬紹援86歲，自2004年9月起出任公司獨立非執行董事，在工商事務活躍43年，1991年擔任香港會計師公會會長[87][89] - 陳樂茵44歲，2001年加入集團，擔任集團業務控制總監，在營銷等方面有豐富經驗[91] - 許道信66歲，2014年加入集團，擔任集團中國東莞生產廠總經理，此前是台灣知名電子公司首席執行官[92] - 梁詩敏39歲，2021年1月加入公司，擔任財務總監，在會計等領域有超過16年經驗[93] - 公司多名高级管理人员信息：李国明60岁，2011年加入，有超23年业务发展经验；陈乐茵44岁，2001年加入；徐道训66岁，2014年加入；梁思敏39岁，2021年1月加入，有超16年相关经验等[94][95][96][97] - 吕文龙51岁，1996年加入，负责大中华及台湾地区业务，有超27年销售及市场推广经验[100][105] - 潘素清60岁，1996年加入，负责产品开发等，1983年毕业于南昌无线电工业学校[101][105] - 彭书洪47岁，1997年加入，负责东莞生产厂房运营，有超22年运营管理经验[102][106] - 温华51岁，1994 - 2013年服务，2015年再加入，有超28年销售及市场推广经验[103][106] - 王晴明64岁，2003年加入，2011年1月 - 2019年1月任执行董事，有超31年销售及市场推广经验[104][106] 公司合作机构 - 公司核数师为毕马威会计师事务所[9] - 公司主要往来银行是香港上海汇丰银行有限公司和大华银行有限公司[9] 公司注册及营业地点 - 公司注册办事处位于Bermuda的Hamilton HM 11, Clarendon House, 2 Church Street[11] - 公司主要营业地点在香港九龙红磡鹤翔街8号维港中心二期6楼03室[11] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入为20.913亿港元，较2020年的15.996亿港元增长30.7%[15][17] - 2021年公司毛利为3.575亿港元，较2020年的2.719亿港元增长31.5%[15][21] - 2021年公司EBITDA为2.156亿港元，较2020年的1.5亿港元增长43.8%[15][19] - 2021年公司股东应占溢利为7649.4万港元，较2020年的2406.4万港元增长217.9%[15] - 2021年公司每股盈利为16.09港仙，较2020年的5.06港仙增长218.0%[15] - 2021年公司每股资产净值为355.30港仙，较2020年的325.11港仙增长9.3%[15] - 公司全年销售收入达到过去十年的记录高位，约20.91264亿港元[27][29] - 2021年公司收入约20.91亿港元，较上一年度增长30.7%，达到过去十年的记录高位[40][41][43] - 2021年公司毛利约3.57亿港元，较去年增长31.5%，毛利率由去年的17.0%轻微上升至本年度的17.1%[40][42][43] - 2021年股东应占溢利约7649.4万港元，较2020年的约2406.4万港元增加217.9%[40][42][43] - 2021年每股盈利16.09港仙，较2020年的5.06港仙增加218.0%；每股资产净值355.30港仙，较2020年的325.11港仙增加9.3%[40] - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物约2.16亿港元（2020年约2.63亿港元），银行及其他借款总额约10.75亿港元（2020年约10.25亿港元）[54] - 截至2021年12月31日，公司净负债比率为50.9%（2020年为49.2%），净负债约8.59亿港元（2020年约7.61亿港元）[55] - 公司凭借产品优势和创新研发能力，2021年销售增长30.7%[50][56] - 2021年12月31日，公司现金及现金等价物约为2.15732亿港元，2020年约为2.63486亿港元[58] - 2021年公司未偿还银行及其他借贷总额约为10.74962亿港元，2020年约为10.24517亿港元[58] - 2021年12月31日，公司净负债比率为50.9%，2020年为49.2%；2021年净债务金额约为8.5923亿港元，2020年约为7.61031亿港元[58] - 2021年12月31日，净营运资金约为2.91638亿港元，较2020年12月31日增加约3779.6万港元；流动比率为1.18倍，2020年为1.16倍[61][64] 公司业务策略 - 公司发展多产品及多元客户组合策略，可抵御全球经济波动并奠定可持续业务增长基础[32][36] - 公司将继续投入资源研发，以领先同业并进军新兴市场板块[33][36] 公司愿景和使命 - 公司愿景和使命是“Save Oil, Save Minerals, Fresh Air, Green Future – Tomorrow Starts Here”[34][37] 宏观经济环境及公司应对 - 2021年中国GDP增长8.1%，劳动力市场活跃致劳动力成本上升，原材料价格也大幅上涨，公司采取措施提升盈利能力[51][56] - 2022年预测全球GDP增长修订至4.4%，较2021年10月预测低0.5个百分点[63][65] 公司产能扩充计划 - 公司位于中国广东省清远高新技术产业开发区的新制造设施预计2022年开始运营，以扩充产能[52][57] - 公司位于中国广东省清远市的新制造设施预计2022年投产[68][70] 公司业务分部调整 - 2021年公司管理层决定将投资分类为单独业务分部，包括投资物业和按公允价值计入损益的金融资产[53][57] 公司雇员数量变化 - 2021年12月31日，公司雇员总数为2999名，2020年为2767名[71][72] 公司企业管治合规情况 - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用条文，但全体独立非执行董事委任无指定任期，须按细则轮值退任[110][115] - 公司采纳上市规则附录10所载标准守则规范董事证券交易，全体董事确认全面遵守[112][117] - 董事会目前有三名执行董事及三名独立非执行董事，独立非执行董事人数超三分之一，符合规定[113][118] - 公司独立非执行董事架构符合上市规则第3.10条[121][124] 公司董事会职责及运作 - 董事会负责公司长远表现，管理日常运营实现战略目标[122][125] - 主席纪楚莲与董事总经理陈宇澄职责清晰区分，纪楚莲为陈宇澄母亲[123][126] - 董事会定期会议提前至少14日通知，议程及文件提前至少3日派发[129][133] - 董事集体负责指导及监督公司事务，主席负责领导及管理董事会[181][182][183] - 董事会负责制定及检讨公司企业管治政策等五项企业管治职责[194][197] - 董事会将若干责任授予高级管理队伍，高级管理队伍须向董事会负责[195][198] - 本年度执行董事与高级管理队伍常会面讨论，维持有效反馈制度[196][198] - 董事会定期检讨授权安排，确保恰当并设有申报制度[196][198] - 各董事可向公司高级管理队伍独立寻求意见及联系[196][198] 公司董事培训及就职安排 - 2021年11月为全体董事举办内部培训讲座更新ESG发展及汇报[139] - 新委任董事将获全面正式就职安排，公司秘书提供法规最新变动[132][134] 公司提名政策及流程 - 公司于2018年12月28日采纳提名政策[140][141] - 提名委员会提名董事前应每年至少一次检讨董事会架构等并提建议[143][144] - 提名委员会应物色合适董事人选并向董事会提供建议[143][144] - 提名委员会应就董事委任、重委任及继任计划向董事会提建议[143][144] - 提名委员会评估候选人时需考虑诚信声誉、成就经验等因素[145] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[149][154] - 提名委员会秘书需召开会议，可考虑董事会成员提名或自行提名[151][155] - 填补临时空缺或推选候选人时，提名委员会需向董事会提供建议[152][156] - 股东可在提名期限内自行提名非通函内候选人参选董事[159][160] - 候选人可在股东大会前随时书面通知公司秘书退选[161] - 采用“总票数”方法决定当选董事，股东决议案与董事会推荐决议案形式相同[162] - 董事会对候选人推荐事项负最终责任，需监督检讨提名政策[165][166] - 董事首先在股东法定会议及周年大会上推选或委任，董事会可委任董事填补空缺或新增成员[169][170] - 三分之一董事须轮值退任，各董事至少每三年轮值退任一次[171][174] 公司董事会多元化政策 - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策并于2018年12月28日修订[176] 公司独立非执行董事委任及确认 - 独立非执行董事按正式委聘书获委任，公司每年收取其独立性确认书，认为其均符合上市规则规定[186][187][190] 公司董事守则遵守及保险情况 - 全体董事确认本年度内已全面遵守标准守则规定准则[188][191] - 公司续保保单以弥偿董事及高级职员履职产生的损失等，现有保单已更新并将定期检讨[189][192]