公司上市信息 - 公司股份自1997年起在香港联合交易所上市[2][7] 公司核心业务 - 公司核心业务为生产及销售高科技电子元件，包括铝电解电容器、导电高分子铝质固态电容器及其他创新电子元件[3][7][8] 集团产能信息 - 集团每月铝电解电容器总产能超10亿件[8] 集团产品推出时间 - 集团在2006年推出高分子电容器，2009年推出双电层电容器[4][8] 公司人员委任及构成 - 容永祺于2023年3月24日获委任为独立非执行董事、审核委员会成员、薪酬委员会成员及提名委员会成员[11] - 公司执行董事包括纪楚莲（主席）、陈宇澄（董事总经理）、陈达昌（财务总裁兼公司秘书）[11] - 公司独立非执行董事包括李秀恒、罗国贵、马绍援、容永祺[11] - 公司审核委员会主席为马绍援，成员包括李秀恒、罗国贵、容永祺[11] - 公司薪酬委员会主席为罗国贵，成员包括纪楚莲、李秀恒、容永祺[11] - 公司提名委员会主席为李秀恒，成员包括纪楚莲、陈宇澄、罗国贵、马绍援、容永祺[11] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司收入为18.46555亿港元，较2021年的20.91264亿港元下降11.7%[13][18][19] - 2022年公司毛利为3.28006亿港元，较2021年的3.57489亿港元下降8.2%[13] - 2022年公司息税折旧及摊销前利润为1.92326亿港元，较2021年的2.15649亿港元下降10.8%[13] - 2022年公司股东应占溢利为4268.6万港元，较2021年的7649.4万港元下降44.2%[13][18][19] - 2022年公司每股盈利为8.98港仙，较2021年的16.09港仙下降44.2%[13] - 2022年公司每股资产净值为316.69港仙，较2021年的355.30港仙下降10.9%[13] - 2022年公司毛利率约为17.8%[18][19] - 2022年公司收入为18.46555亿港元，较上一年度下降11.7%[28] - 2022年公司毛利为3.28006亿港元，较上一年度下降8.2%[28] - 2022年公司息税折旧及摊销前利润为1.92326亿港元，较上一年度下降10.8%[28] - 2022年股东应占溢利为4268.6万港元，较上一年度下降44.2%[28] - 2022年每股盈利为8.98港仙，较上一年度下降44.2%[28] - 2022年每股资产净值为316.69港仙，较上一年度下降10.9%[28] - 2022年公司毛利率维持在17.8%[28] - 董事会不建议派发2022年度末期股息[28] - 截至2022年12月31日，集团现金及现金等价物约为3.11869亿港元，2021年约为2.15732亿港元[36] - 2022年集团未偿还银行及其他借贷总额约为10.94513亿港元，2021年约为10.74962亿港元[36] - 截至2022年12月31日，净负债比率为52.0%，2021年为50.9%[38] - 截至2022年12月31日，集团净债务金额约为7.82644亿港元，2021年约为8.5923亿港元[38] - 截至2022年12月31日，净营运资金约为2.00208亿港元，较2021年的2.91638亿港元减少约0.9143亿港元[40] - 截至2022年12月31日，流动比率为1.12倍，2021年为1.18倍[40] 公司业务策略 - 公司通过研发和多产品策略，在现有客户中进一步渗透并拓展新细分市场客户[20][21] 市场趋势及业绩预期 - 2023年中国重新开放有望刺激经济复苏，去库存活动将结束，市场信心提振[22][23] - 预计2023年下半年公司业绩将切实改善[22][23] 全球市场规模预测 - 全球无源电子元件市场规模预计从2022年的365.9亿美元增长至2029年的692.5亿美元，复合年增长率为9.5%[30] - 2030年中国将拥有约50亿台物联网设备，价值约1840亿美元，几乎占预测全球市场规模约6217亿美元的三分之一[30] 全球经济数据预测 - 全球通胀预期将由2022年的8.8%下降至2023年的6.6%，并于2024年进一步下降至4.3%[44] - 预计2023年全球增长率为2.9%，2024年微幅上升至3.1%[45] 集团雇员数量变化 - 截至2022年12月31日，集团共雇用2501名雇员，2021年为2999名[48] 公司人员履历信息 - 纪楚莲74岁，为集团共同创办人之一，于2008年10月获任为公司执行董事及董事会主席[50] - 陈宇澄47岁，1998年加入集团，2007年12月升任执行董事，2008年10月出任董事总经理[52] - 陈达昌62岁，2016年5月加入集团，同年10月任执行董事，2020年12月任公司秘书，有超30年会计等领域经验[55] - 李秀恒68岁，自1996年10月起任独立非执行董事，制造业经验超30年，是庄士中国投资（298）和东方表行集团（398）独立非执行董事[57] - 罗国贵63岁，自1999年11月起任独立非执行董事，在港执业律师超30年，是丰德丽控股（571）和富通科技发展控股（465）独立非执行董事[59] - 马绍援87岁，自2004年9月起任独立非执行董事，工商事务活跃超40年，曾在多家上市公司任独立非执行董事[61][62] - 陈宇澄持有加拿大英属哥伦比亚大学应用科学系学士学位，主修电子电机工程[52] - 陈达昌持有英国纽卡斯尔大学会计及财务分析学士学位[55] - 李秀恒持有工商管理硕士学位及经济学博士学位[58] - 罗国贵持有澳洲新南威尔士大学法学士学位及法学学士学位[59] - 马绍援毕业于英国伦敦大学伦敦经济学院[62] - 容永祺64岁，2023年3月24日获委任为公司独立非执行董事等职，于保险领域有超40年经验[65][69] - 陈乐茵45岁，2001年加入集团，担任业务监控董事[70] - 徐道训67岁，2014年加入集团，任东莞生产厂房总经理[73] - 梁思敏39岁，2021年1月加入公司，担任财务总监，有超16年相关经验[75] - 李国明61岁，2011年加入公司，任中国业务发展销售董事，有超20年业务发展及渠道管理经验[77] - 潘素清60岁，1996年加入集团，负责产品开发等工作[80] - 庞天国42岁，2000年加入集团，有超15年运营及供应链管理经验[82] - 彭书洪48岁，1997年加入集团，有超20年运营管理经验[84] - 温华52岁，1994 - 2013年服务公司，2015年再加入，有近30年销售及市场推广经验[86] 董事会构成及相关规定 - 董事会目前有三名执行董事及四名独立非执行董事，独立非执行董事人数超董事会成员三分之一[95] - 李秀恒博士自1996年10月起任独立非执行董事超26年，罗国贵先生自1999年11月起任超23年，马绍援先生自2004年9月起任超18年[102] - 公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则适用守则条文[90] - 公司已采纳上市规则附录10所载标准守则规范董事证券交易，全体董事全年全面遵守[93] - 若所有独立非执行董事任职超九年，公司应披露任期并委任新独立非执行董事[100] - 上市规则要求至少一名独立非执行董事具备合适专业资格或会计等相关财务管理专业知识，公司现架构符合该规则[104] - 董事会须就公司长远表现向股东负责，指导管理层制定战略目标并监督实施，监控集团运营及财务表现[106] - 主席与董事总经理职责需清晰区分，纪楚莲女士和陈宇澄先生分别担任公司主席和董事总经理，职责不同[108] - 所有董事会定期会议需发出至少14日通知，议程及会议文件在会议前至少3日或合理时间内派发给全体董事[112] - 2022年11月为全体董事举办特定内部培训讲座，更新税务及转让定价的最新发展[120] - 公司于2018年12月28日采纳提名政策，明确提名程序及甄选推荐董事候选人的准则[121] - 提名委员会每年至少一次检讨董事会架构、人数及组成，并考虑公司董事会多元化政策，向董事会提供建议[123] - 提名委员会需考虑候选人诚信声誉、成就经验、可投入时间及相关利益等因素[125] - 退任董事有资格获董事会提名在股东大会上重选连任[126] - 提名委员会秘书召会并邀董事会成员提名候选人，委员会也可提名未获提名者[129] - 填补临时空缺，提名委员会向董事会提建议；股东大会推选，提名委员会向董事会提人选[131] - 为提供候选人信息及邀股东提名，将发通函，载提名期限及候选人相关资料[135] - 股东可在提名期限内提名通函外人士参选董事，资料将发补充通函[138] - 候选人可在股东大会前随时书面通知公司秘书退选[140] - 若候选人数多于空缺，用“总票数”方法决定当选董事[141] - 董事会对参选人选推荐事项负最终责任，需监督检讨提名政策[146] - 公司细则规定获董事会委任之董事任期至下一届股东周年大会，届时可重选，三分之一董事须轮值退任，每三年至少一次[149][150] - 股东可在股东大会以普通决议案在董事任期届满前罢免董事，会议通告须提前14日送交该董事，该董事有权辩护[151][152] - 公司于2013年8月1日采纳董事会多元化政策，2018年12月28日修订，每年由提名委员会审核[153] - 截至2022年12月31日，董事会有6名董事，其中女性5名、65岁以上4名、专业经验超10年3名等[155] - 董事集体负责指导和监督公司事务，主席领导和管理董事会，执行董事参与日常业务，独立非执行董事提独立意见[156][157][158] - 独立非执行董事按正式委聘书委任，任职前提交独立确认书，公司每年收取确认书，认为其均独立[160][162][163] - 公司建立机制确保董事会获独立意见，包括与利益相关者的沟通渠道，董事会每年检讨，认为机制适当[164][165] - 公司向全体董事查询，全体董事确认本年度已全面遵守标准守则规定[166] - 公司续保董事及高级职员弥偿保证保险单并定期检讨[167][168] - 公司制定举报政策及系统和反贪污政策及系统[169] - 董事会负责五项企业管治职责[171] - 董事会将部分责任授予高级管理队伍，高级管理队伍向董事会负责[173][174] 董事会委员会信息 - 董事会下设审核、薪酬、提名三个委员会[96] - 董事会设有审核、薪酬和提名三个委员会，职权范围可查[177] - 审核委员会截至2023年4月20日由四名独立非执行董事组成[179] - 审核委员会成员每年至少开两次会审阅业绩[182][183] - 本年度审核委员会开了四次会，包括一次核数规划会[184] - 审核委员会本年度工作包括审阅财务报表、外聘核数师相关事宜等七项[184] - 审核委员会为核数规划与外聘核数师开会，欢迎相关董事出席[185] - 薪酬委员会由四名成员组成，本年度举行一次会议[187][189] - 提名委员会由六名成员组成，本年度举行一次会议[190][193] 执行董事及高级管理人员薪酬情况 - 执行董事及高级管理人员薪酬在5000001 - 6000000港元有1人，3000001 - 5000000港元有1人，1000001 - 3000000港元有3人，1 - 1000000港元有6人，总计11人[190] 董事会议出席率 - 纪楚莲、陈宇澄、李秀恒、罗国贵等董事出席董事会会议、审核委员会会议、薪酬委员会会议、提名委员会会议及股东周年大会的出席率多为100%[194] 财务报告相关职责 - 董事会致力对集团财务表现、状况及前景作出公正、清晰且全面评估，监督财务报告程序[196] - 审核委员会监察集团财务报表、年度及中期报告以及账目的完整性[196][197] - 全体董事深明编制集团财务报表责任，按持续经营基准编制公司财务报表[198][199] - 公司承诺按上市规则尽快公布中期及年度业绩并披露相关资料[200] 薪酬委员会职责 - 薪酬委员会负责确定执行董事及高级管理人员薪酬福利等工作[187] 提名委员会职责 - 提名委员会负责协助董事会运作、领导董事委任程序等工作[190]