公司整体财务状况 - 公司2022财年完成全年经营目标，实现负债和财务成本“双降”，财务状况和资产质量处集团成立以来最佳状态[7] - 2022年公司溢利净额约7130万港元，2021年约8130万港元，同比减少约1000万港元[22] - 2022年公司收益约为3.109亿港元，2021年约2.987亿港元[22] - 2022年公司除利息及税前盈利约为1.114亿港元，2021年约1.172亿港元[22] - 2022年公司总收益增加至3.109亿港元，2021年为2.987亿港元；毛利增加至2.227亿港元，2021年为2.149亿港元[22] - 销售及分销开支从2740万港元降至2540万港元，行政开支从7630万港元增至9210万港元[23] - 总收益从约2.987亿港元增至约3.109亿港元，墓位及龕位销售额从约2.7亿港元增至约2.848亿港元[23] - 2022年3月31日，集团总资产约13.397亿港元，净资产约10.039亿港元，较2021年分别约13.414亿港元和9.36亿港元有所变化[23] - 本年度现金流出净额约6480万港元，2021年为流入约1.655亿港元；2022年3月31日现金及现金等价物约2.099亿港元，2021年约2.559亿港元[24] - 2022年3月31日，短期银行借贷及其他借贷约1230万港元，2021年约3900万港元；长期银行借贷及其他借贷约3620万港元，2021年约9030万港元[24] - 本年度年终资产负债比率为0.25，2021年为0.30[27] - 2022年3月31日，集团香港有12名雇员，中国有295名雇员，2021年分别为12名和364名[29] - 本年度员工总成本约4840万港元，2021年约4630万港元，其中强制性公积金供款约11.8万港元，2021年约12.2万港元[30] - 董事会建议就截至2022年3月31日止年度向股东宣派末期股息每股0.9港仙（2021年：每股1.0港仙），连同中期股息，2022年股息总额为每股1.8港仙（2021年：每股1.8港仙）[57] - 2022年3月31日，可供分派予公司权益持有人的储备总金额约为1.15699亿港元（2021年：约1.56263亿港元）[62] - 本年度内，公司作出捐献30.4万港元（2021年：3.4万港元）[63] - 2022年3月31日止年度收益为310,947千港元，除所得税前溢利为108,006千港元，年内溢利为73,125千港元[106] - 非流动资产为816,247千港元，流动资产净值为382,522千港元，非流动负债为(194,850)千港元，资产净值为1,003,919千港元[106] - 本公司拥有人应占权益为965,288千港元，非控股权益为(38,631)千港元[106] 公司业务创新与发展 - 公司旗下所有子公司在新冠疫情爆发初期推出“云祭扫”平台，2022年完善线上祭扫程序，优化代客祭扫[8] - 公司在2022年春节、清明等祭扫高峰接待工作中实现平安祭扫、文明祭扫目标[8] - 公司积极创新探索公墓新形式，新墓区从传统向节地、艺术、生态化转型[11] - 公司各子项目推动树葬、草坪葬等节地生态葬式葬法，采用生态环保葬器葬具[11] - 公司各园区举办节地安葬逝者的绿色祭扫，倡导生态、节地等新概念殡葬形式[11] - 公司旗下银川福寿园“生命晶石”工作室于2022年开启西部首座“藏晶苑”建设进程[11] 公司基本信息 - 公司股份代号为00922，每手买卖单位为10,000股[5] - 公司香港股份过户登记分处地址自2022年8月15日起变更为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼[5] - 公司香港股份过户登记分处地址2022年8月15日起变更为香港金钟夏悫道16号远东金融中心17楼[101] - 公司主要业务为投资控股，主要经营附属公司从事墓园业务[56] 行业趋势 - 预计到2030年中国老龄人口（65岁及以上）占比将达18%左右[18] 特定业务线数据 - 遵义大神山出售墓位数下降38%，2022年收益减少至3280万港元，2021年为4350万港元[22] 供股与资金分配 - 2020年供股发行13.3281789亿股，所得款项净额约1.315亿港元[32] - 重新分配未动用所得款项净额8149万港元用于偿还现有债务及应付款项和作一般营运资金[33] 公司管理层信息 - 施華先生70歲，2011年6月20日獲委任為執行董事，2011年12月15日起擔任公司主席[39] - 施俊先生40歲，2011年12月15日獲委任為執行董事，2014年1月23日起擔任公司行政總裁[40] - 羅輝城先生62歲，2009年6月4日獲委任為獨立非執行董事，2009年6月10日調任為執行董事，2014年1月23日起擔任公司副行政總裁[42] - 羅先生因審核私人公司財務報表缺失，被取消執業證書15個月（自2022年1月14日起），繳付罰款160,000港元及支付紀律研訊費用4,943,123港元[44] - 王宏階先生68歲，2014年1月23日獲委任為非執行董事，在中國內地殯葬業務有逾十年經驗[45] - 陳冠勇先生63歲，2014年6月24日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會及薪酬委員會主席、提名委員會成員[48] - 林柏森先生61歲，2017年5月15日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員[48] - 洪緼舫女士48岁，在审核及鉴证方面拥有约26年经验，2020年10月19日获委任为独立非执行董事[50] - 林先生在货币市场和资本市场拥有20多年工作经验，现担任大中华地产等多家公司独立非执行董事或非执行董事[49] - 施华、施俊、罗辉城、王宏阶、陈冠勇、林柏森均与公司订立服务合约，后续留任需一方提前三个月通知终止[68] - 施华先生、王宏阶先生及林柏森先生将在应届股东周年大会上轮值退任，并合资格及愿意重选连任[66] - 集团各项业务分别由执行董事直接负责，仅执行董事被视为集团高级管理层成员[51][52] - 洪緼舫女士自2020年10月19日起与公司订立为期一年服务合约，后续任至一方提前三个月通知终止[69] - 2022年3月31日，施華先生实益拥有25,795,000股公司股份，占比1.16%；控制公司权益股份1,273,530,616股，占比57.33%[78] - 2022年3月31日，施俊先生实益拥有30,500,000股公司股份，占比1.37%[78] - 2022年3月31日，羅輝城先生实益拥有50,000,000股公司股份，占比2.25%；控制公司权益股份1,273,530,616股，占比57.33%[78] - 2022年3月31日，公司已发行普通股总数为2,221,363,150股[81][85] - 2022年3月31日，Master Point Overseas Limited实益拥有1,273,530,616股公司股份，占比57.33%[83] - 2022年3月31日，勝緻國際有限公司拥有1,273,530,616股公司股份权益，占比57.33%[83] - 2022年3月31日，True Promise Investments Limited控制公司权益股份1,273,530,616股，占比57.33%[83] - 全体董事须在公司股东周年大会上轮值退任及重选连任，拟重选连任董事无不可在一年内终止且免付补偿（法定补偿除外）的服务合约[70] - 公司已收到各独立非执行董事年度独立性确认，认为所有独立非执行董事均独立[76] 购股计划相关 - 因悉数行使购股计划及其他计划授出的购股权可能发行的股份总数不得超采纳日期已发行股份10%，12个月内因购股权获行使发行及将发行的股份总数不得超已发行股份1%，若超已发行股份30%公司不可授购股权[89][91] - 公司于2018年8月28日采纳购股计划，有效期十年，本年度未授购股，2022年3月31日无尚未行使购股[88][92] 客户与供应商情况 - 本年度集团五大客户占总收益少于30%，最大供应商及五大供应商分别占总购货额约57%及71%（不含资本性购货额）[93] 股份与股息相关安排 - 公司维持上市规则规定的最少25%已发行股份的足够公众持股量[96] - 拟派末期股息待2022年9月22日股东周年大会通过，9月28日暂停股份过户登记，过户文件需9月27日下午4时30分前递交[100] 合规与报告情况 - 除“企业管治报告”披露偏理事宜外，本年度公司遵守适用守则[98] - “环境、社会及管治报告”详情载于年报第42至77页[99] - 本年度公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[94] - 据董事会及管理层所知，本年度集团在重大方面遵守相关法律法规，无严重违反情况[103] - 香港立信德豪会计师事务所有限公司已获委任为2019年3月31日止年度公司核数师，将在应届股东周年大会上告退并愿膺选连任[104] - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则规定原则，但偏离守则条文第A.1.1条，本年度仅举行两次董事会常规会议[109][111] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易操守守则，本年度董事遵守该守则，无违规事件[115] - 董事会现有董事总数为7名，其中执行董事3名，占比42.86%；非执行董事1名，占比14.28%；独立非执行董事3名，占比42.86%[116] - 董事会负责公司事务领导及监察，委派执行董事及管理层执行决策和日常运作，并会不时审阅安排[121] - 董事会辖下有审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会按职权范围履行职责[113] - 管理层每月向董事会全体成员提供载列详尽内容的最新资料，评估公司表现、状况及前景[111] - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上[125] - 本年度举行七次董事会会议、五次审核委员会会议、一次薪酬委员会会议、一次提名委员会会议及一次股东大会[128] - 全体董事本年度均参与持续专业发展，参与形式包括出席研讨会等和阅读相关材料[131] - 主席施华先生和行政总裁施俊先生为两个独立职位，责任明确区分[134] - 非执行董事初步年期为一年，可连续自动重续一年，各董事最少每三年告退及重选连任一次[135] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值退任[135] - 董事有权委任人士出任董事填补临时空缺或新加入董事会，获委任填补临时空缺的董事须接受股东选举[135] - 公司董事会成立审核、薪酬及提名三个董事委员会[137] - 审核委员会有三名独立非执行董事成员[141] - 截至2022年3月31日止年度审核委员会举行五次会议[146] - 薪酬委员会有三名独立非执行董事成员[150] - 截至2022年3月31日止年度薪酬委员会举行一次会议[152] - 审核委员会负责检讨及监察公司财务资料及报告完整性等工作[139] - 审核委员会本年度审阅集团2021年3月31日止年度财务报表等多项工作[144] - 薪酬委员会主要负责就董事及高级管理人员薪酬向董事会提建议[148] - 薪酬委员会本年度检讨全体董事及管理层薪酬政策等工作[152] - 董事会与审核委员会就委任外聘核数师无意见分歧[147] - 本年度公司高级管理层薪酬在100.0001万港元至150万港元的有2人，在150.0001万港元至200万港元的有1人[154] - 提名委员会现包括4名成员，大部分为独立非执行董事[158] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会已举行1次会议，且须最少每年举行1次会议[162] - 本年度提名委员会履行了检讨董事会多元化政策等主要工作[162] - 公司已采纳董事提名政策，旨在为董事提名及委任提供指导[162] - 董事会负责履行企业管治守则的企业管治职责[165] - 本年度董事会履行了检讨集团每月最新情况范本等企业管治职能主要工作[166] - 董事会须对股东负责，承诺向股东呈交全面及适时的资料[167] - 董事会致力对年度及中期报告等财务披露作出平衡、清晰及明白的评估[168] - 独立核数师报告载于年报“独立核数师报告”一节[170] - 截至2022年3月31日止年度，公司委聘哲慧企管專才有限公司协助识别及评估集团风险，并进行内部监控审查[171] - 截至2022年3月31日止年度，就集团核数服务已付及应付香港立信德豪会计师事务所有限公司酬金为880千港元[173] 公司秘书信息 - 罗辉城先生于2011年7月22日至2022年7月1日获委任为公司秘书，陈嘉敏女士于2022年7月2日获委任为公司