财务表现 - 2021年公司收益为港币9,900百万元，较2020年有所下降[23] - 2021年控股股东应占亏损为港币450百万元[25] - 香港业务2021年收益减少7.7%至港币4,516.2百万元，分部业绩由盈利62.3百万元转为亏损184.1百万元，主要由于政府补助减少[44] - 中国业务2021年收益下降0.6%至港币5,038.7百万元，录得亏损265.0百万元，较2020年亏损73.0百万元扩大[46] - 2021年全年收益同比下降4.1%至港币9,554.9百万元，毛利率维持在28.9%[49] - 2021年控股股东权益应占亏损港币470.0百万元，同比增加港币433.2百万元[49] 业务扩展与店铺运营 - 2021年公司成功开设六家超市，符合大中华区扩张计划[32] - 公司计划通过产品改革、升级数字化、发展新店铺以及重新注入动力来重振业务[34] - 公司计划每年稳定开设新店，并振兴核心业务领域的现有店铺[34] - 公司2021年在旺角家乐坊开设第三间AEON STYLE，并在将军澳、荔枝角、荃湾进行小型改装工程[43] - 公司与日本大创产业签订长期许可合同，扩展小型专卖店网络，加速AEON香港在专卖店业态方面的发展[43] - 公司2021年在中国开设6间超市，并通过改进电商营销活动、提升生鲜商品集客力等措施提升销售[46] - 公司计划2022年进一步扩大Daiso小型专卖店网络，并探索与其他日本知名品牌的战略合作[46] 数字化与供应链管理 - 公司将继续改进“AEON APP”质量，扩大食品和非食品商品类别以推动线下销售[33] - 公司计划通过自有供应链采购商品，改善销售及毛利率，增加直销并减少对寄售产品的依赖[34] - 公司将进一步优化员工移动助手，提升员工工作效率并简化后勤店铺运营[34] - 公司2021年与foodpanda mall合作，提供Topvalu食品、HÓME CÓORDY家居用品及冷冻食品等，并于6月全线上线超市单品[43] 员工与人力资源管理 - 2021年公司共聘用约5,900名全职及3,900名兼职员工[55] - 公司截至2021年12月31日共有9,800名员工，其中男性2,600人，女性7,200人[95] - 2021年公司平均员工流失率为5.8%，其中男性流失率为6.5%，女性为5.5%[98] - 员工年龄分布：18至35岁4,100人，36至50岁4,300人，50岁以上1,400人[96] - 员工地区分布：香港3,100人，中国（香港除外）6,700人[96] - 公司为员工提供多种培训计划，包括永旺基础教育、内部认证系统、集团招聘制度等[107][108][109] - 公司每年为员工提供《永旺行为规范》培训，所有员工均须参加[117] - 2021年每名员工完成的平均培训时数：全职行政人员3.1小时，全职督导人员2.2小时，全职一般人员1.9小时，兼职人员1.2小时[119] - 公司禁止使用童工或强迫劳动，并在招聘过程中严格执行相关政策[120] 环境与可持续发展 - 2021年公司直接二氧化碳排放量为612吨，主要来自店铺业务内的厨房或工场[80] - 2021年公司间接二氧化碳排放量为124,242吨，主要来自店铺业务内的电力消耗[81] - 2021年公司回收3,249吨厨余进行循环再用[83] - 2021年公司收集93.1吨废置食用油用于循环再制成生物柴油产品[84] - 2021年公司电力消耗为162,291,000千瓦时，气体消耗为2,620,000千瓦时[85] - 2021年公司用水量为1,260,000立方米[86] - 2021年公司消耗包装材料总计212,400千克[88] - 公司计划在未来设定具体的排放目标和减少无害废弃物的目标[84] - 公司通过使用更具能源效益的冷气机、照明及冷冻/冰柜来减少能源消耗[85] - 公司提倡采购可持续渔产、水产及农产品等可持续产品[90] 社会责任与社区参与 - 公司通过“AEON 幸福的黄色小票”活动向慈善组织捐款约港币2.0百万元[134] - 公司通过永旺奇乐思俱乐部及其他社区慈善活动花费约340工时[134] - 公司通过永旺奖学金计划为高中及大学生提供财政支援，年贡献约港币390,000元[135] - 公司通过食品捐献向低收入家庭提供援助，年捐赠价值港币140万元的物品至慈善机构[135] 公司治理与董事会 - 公司董事会由12名董事组成，包括4名执行董事、4名非执行董事和4名独立非执行董事，符合上市规则要求[163] - 2021年董事会共召开6次常规会议和2次非常规会议，所有会议均提前14天通知[168] - 公司已采纳董事成员多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素以提升董事会表现[164] - 2021年公司所有董事均遵守证券交易标准守则，未发生违规行为[162] - 公司董事会在2021年共召开8次会议，执行董事和非执行董事的出席率均为100%[170] - 公司已采纳提名政策，确保董事会的技能、知识和经验与业务需求相匹配[176] - 公司董事会负责战略决策和业务监督，并保留股息分配等关键事务的批准权[165] - 公司董事会有权在必要时寻求独立专业意见，费用由公司承担[169] - 公司董事会成员之间无财务、业务或家庭关系，确保独立性[164] - 2021年5月28日股东周年大会中，执行董事菅原功通过视频会议出席，非执行董事中川伊正、羽生有希、山下昭典及水野英人因疫情通过视频会议出席[177] - 福田真于2021年5月28日股东周年大会后获委任为非执行董事[178] - 公司独立非执行董事均具独立身份，提名委员会每年评估其独立性[181] - 2021年公司为董事安排了内部培训，执行董事菅原功、翟锦源、长岛武德、久永晋也及非执行董事中川伊正、羽生有希、福田真均参加了培训[182] - 自2021年5月28日起，中川伊正由执行董事调任为非执行董事并接任董事会主席，菅原功由非执行董事调任为执行董事并获委任为董事总经理[184] - 董事会主席负责领导董事会并确保其有效运作，董事总经理负责管理集团业务营运及日常运作[185] - 提名委员会负责每年检讨董事会架构、规模及组成，并提出建议以切合公司企业策略[186] - 提名委员会在挑选、委任及重新委任董事时，考虑候选人的年龄、技能、知识、经验、专业背景及独立性等因素[186] - 提名程序包括物色候选人、评价候选人、向董事会提供资料及建议，最终由董事会决定委任[189] - 提名委员会在2021年审阅了董事会的规模、结构及组成，并评估了独立非执行董事的独立性[193] - 薪酬委员会在2021年检讨了全体董事与高级管理人员的薪酬，并建议董事会批准彼等之薪酬[199] - 截至2021年12月31日，公司支付给董事及高级管理人员的薪酬详情在综合财务报表附注14及15中披露[200] 产品与客户体验 - 公司将继续以“天然”作为健康与美（H&BC）产品的重点理念，提供健康和方便的食品[33] - 公司期望为顾客带来更个性化、健康、方便和舒适的购物体验[36] - 2021年香港业务中，食品相关销售额下降，清洁和卫生产品销售额也因需求减少而下降[42] - 2021年第三季度香港销售表现因政府消费券计划和疫情稳定而轻微改善，但第四季度改善较弱[43] 供应商与产品安全 - 公司按地区划分的商品供应商总数约为2,400家，其中香港1,000家，中国（香港除外）900家，其他国家500家[124] - 公司设立部门审查供应商背景，确保供应商满足产品安全的内部规章制度[124] - 公司2021年因安全和健康原因召回的已售产品总数百分比不到0.00005%[126] - 公司2021年收到约2,000项与产品和服务有关的投诉，其中58%无偿解决，26%通过换货或退款解决，16%通过其他方式解决[128] - 公司高度重视反贪腐问题，要求业务伙伴签署反贪腐政策确认书[129] - 公司维护客户数据的管理、技术和物理保护措施，防止信息被非法或未经授权的访问或使用[128] 董事与高管变动 - 久永晉也先生於2020年3月獲委任為公司採購部總經理，並於2020年5月成為執行董事[140] - 中川伊正先生於2021年5月由執行董事調任為非執行董事，並被委任為董事會主席[143] - 羽生有希女士於2021年5月不再擔任董事會主席，並繼續擔任非執行董事[144] - 福田真先生於2021年5月獲委任為非執行董事，並擔任AEON Co., Ltd.財務部部長[147] - 豬原弘行先生於2022年3月獲委任為非執行董事，並擔任永旺（中國）投資有限公司副總裁[149] - 陳怡蓁女士因希望將更多時間與家人在一起，將不會於2022年5月底之前舉行的股東週年大會上膺選連任[150] - 周志堂先生為執業會計師，擁有逾35年會計及審核經驗[151] - 水野英人先生自2016年6月起為非營利組織Mizuno Sports Promotional Foundation的副主席[152] - 羅梓忻女士於2022年1月獲委任為獨立非執行董事，擁有超過25年的稅務諮詢經驗[155] - 楊子成先生為公司企業財務部總經理，並為特許公認會計師公會資深會員[156]