财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司录得年度亏损约1017.2万港元，较2022年增加约413.7万港元[4] - 本年度确认净投资收益约4.8万港元，去年录得约47.4万港元[5] - 本年度一般及行政开支约1033.2万港元，较上一年度增加约274.2万港元[5] - 2023年3月31日，公司现金及银行结余约2156.6万港元（2022年：约4009.1万港元），资产负债率约0.1（2022年：约0.1）[23] - 截至2023年3月31日，供股所得款项净额4170万港元，实际动用2450万港元，未动用1720万港元[30] - 截至2023年3月31日止年度，公司就国富浩华（香港）会计师事务所有限公司的审计服务及其他服务已付或应付薪酬分别为310,000港元（2022年：300,000港元）及60,000港元（2022年：200,000港元）[92] - 公司截至2023年3月31日止年度无可供分派储备[147] 业务线相关财务数据 - 公司持有三笔美国国债，成本分别为1563千港元、1573千港元、3446千港元，市值分别为1596千港元、1572千港元、3442千港元，公平值变动分别为33千港元、 - 1千港元、 - 4千港元，年收益率分别为2.5%、0.125%、0.125%，占总资产概约百分比分别为5.4%、5.3%、11.6%[14] 市场环境数据 - 恒生指数于2022年下跌约15.5%[10] - 2022年第四季度香港经济同比下降4.2%[10] - 2022年香港整体经济萎缩3.5%[10] - 香港经济2023年第一季度好转，实际国内生产总值在上一季度收缩4.1%后恢复2.7%的同比增长[12] 公司名称及股份简称变更 - 公司英文名由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」改为「Goldstone Capital Group Limited」，中文名由「優創金融集團控股有限公司」改为「金石資本集團有限公司」，股份简称也相应变更[13] - 公司英文名由「Youth Champ Financial Group Holdings Limited」改为「Goldstone Capital Group Limited」，第二名稱由「優創金融集團控股有限公司」改为「金石資本集團有限公司」，股份簡稱自2022年8月19日起变更[188] 股东贷款情况 - 2020年10月及11月，公司获控股股東Renown Future Limited提供本金最多分别为250万港元及1000万港元的两笔免息贷款，2021年3月31日已提取350万港元，未动用900万港元[20] - 2023年3月31日，来自Renown Future之贷款金额约402.1万港元，包括已提取贷款本金400万港元及应计利息约2.1万港元[21] - 2022年12月，公司与Renown Future订立贷款延期协议，将贷款到期日延至2023年12月31日，第二笔贷款未动用金额850万港元的提取期延至2023年12月31日[161] - 2021年4月及6月，公司与Renown Future订立贷款延期协议，将贷款到期日延至2022年12月31日，第二笔贷款未动用金额900万港元的提取期延至2022年12月31日[160] 股息分配情况 - 公司董事不建议就本年度派付股息（2022年：无）[22] - 公司已采纳股息政策，董事会有决定派付股息建议的酌情权，末期股息宣派须经股东批准[115][116] - 公司派付股息受上市规则、相关法律及公司章程等规限[117] - 董事会将持续检讨股息政策并保留更新等权利，股息政策无法律约束力[118] - 公司2023年不建议派发现金股息，2022年也无派息[142] 供股情况 - 2022年完成供股6447.125万股，所得款项净额约4170万港元[24] - 2022年1月6日公司与国投证券有限公司订立配售协议，配售代理有条件同意按尽力基准促使承配人认购未获合资格股东认购的供股股份及除外股東未售供股股份[26] - 公司收到14份有效接纳及申请，涉及1,971,250股供股股份，占供股项下可供认购供股股份总数约2.28%[27] - 62,500,000股未认购供股股份成功配售，占紧随供股完成后已发行股份约26.34%，每股配售价0.68港元[27] - 供股（包括配售）筹集所得款项总额约4380万港元，所得款项净额约4170万港元，每股供股股份净价约0.647港元[27] 公司股权结构 - 2023年3月31日，公司每股面值0.10港元的已发行普通股总数为237,271,250股[35] - 2023年3月31日公司已发行股份237,271,250股[168][171] - 董事黄斌通过受控法团权益持有23,600,000股，占已发行股份总数9.95%[168] - 主要行政人员王飈在Renown Future Limited通过受控法团权益持有1股普通股，占该公司已发行股本20%[169] - Renown Future Limited作为实益拥有人持有88,129,080股，占公司已发行股本37.14%[171] - Treasure Isle Global Limited作为实益拥有人持有25,954,878股，占公司已发行股本10.94%[171] 公司人员情况 - 2023年3月31日，公司有5名雇员，本年度支付雇员薪酬约313.2万港元[36] - 本年度公司员工（包括高级管理层）性别比例为7名男性比5名女性，去年为5名男性比5名女性[97] 企业管治情况 - 截至2023年3月31日止年度及直至报告日期，公司遵守企业管治守则所载守则条文[41] - 2023年3月31日，董事会包括8名董事，其中执行、非执行、独立非执行董事各有相应变动[43] - 全体独立非执行董事遵守上市规则第3.13条条文，董事会信纳其独立性符合上市规则[43] - 董事会已设立机制确保获独立意见及建议，每年检讨机制实施情况及成效[44] - 公司采纳董事提名政策，评估及甄选董事候选人考虑多项标准[45][46] - 提名委员会及/或董事会可通过多种途径甄选董事人选，定期审核提名政策[47] - 董事会负责领导及控制公司，制定发展策略及监察业务表现[49][50] - 投资经理获委任提供投资管理服务，应董事会要求审阅投资组合并汇报[51] - 每名董事获发董事手册，载有操守指引及监管要求[52] - 董事可咨询独立专业顾问意见，费用由公司支付[53] - 董事会成员之间无财务、业务、家庭或其他重要关系[54] - 董事会每年最少安排四次会议，必要时召开临时会议[55] - 公司秘书负责记录及保存董事会和委员会会议记录[56] - 本年度董事会举行六次会议，执行董事陈美欣出席率83%（5/6），非执行董事黄斌、陈怀远等多人出席率100%，郭燕春出席率75%（3/4），独立非执行董事徐延发、阎岩出席率50%（1/2）[57] - 2022年举行股东周年大会和股东特别大会，执行董事陈美欣主持，多位董事出席率100%，独立非执行董事马燕芬出席率50%（1/1+0/1）[58] - 独立非执行董事需参与董事会会议、处理利益冲突、参与委员会事务等[59] - 本年度董事会负责公司企业管治职能，包括制订政策、检讨董事手册及合规情况[60] - 董事负责编制真实公平的财务报表，确保适时刊发，按持续经营基准编制[61] - 公司成立审核委员会，成员包括叶凯琮、尹玉玲等，尹玉玲任主席[62] - 审核委员会职责包括审阅核数范围事宜，监督财务申报、内控及风险管理制度[63] - 审核委员会本年度举行2次会议，洪海明等部分成员出席率100%[64] - 薪酬委员会本年度举行4次会议，宁方、黄斌等部分成员出席率100%，阎岩、徐延发出席率50%[70] - 提名委员会本年度举行4次会议，黄斌、洪海明等部分成员出席率100%，徐延发、阎岩出席率50%[73] - 2023年6月29日，审核委员会建议批准本年度经审核财务报表等，并建议续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为来年核数师，任期至2024年3月31日止年度股东周年大会结束[66] - 审核委员会职责包括审阅批准财务报表、审议会计政策等[65] - 薪酬委员会职责是制订、检讨及考虑公司薪酬政策，薪酬根据董事表现及资历厘定[69] - 提名委员会负责董事委任、退任及重选事宜，提名政策根据董事表现及资历厘定[72] - 提名委员会本年度工作包括审阅董事会架构、就董事委任提建议等[74] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会职权范围可于联交所及公司网站查阅[74] - 审核委员会、薪酬委员会、提名委员会成员有任职及辞任变动[64][68][71] - 各非执行董事委聘为期三年[91] - 公司秘书梁颂民先生按上市规则第3.29条规定接受特定小时培训以履行职责[90] - 2022年8月30日公司股东周年大会上，股东批准采纳公司经修订细则[87] - 公司主席为黄斌先生，行政总裁为王飈女士，职责明确区分[85] - 公司已采纳上市规则附录十所载“上市发行人董事进行证券交易的标准守则”作为董事证券交易行为守则，本年度董事遵守规定标准[75] - 公司已委聘专业公司担任独立顾问对风险管理及内部监控系统有效性进行年度审阅，未发现重大缺陷，董事会及审核委员会认为系统有效充足[82] - 公司风险管理及内部监控系统旨在管理而非消除未能达成业务目标的风险，仅提供合理而非绝对保证[78] - 公司已采纳持续进行的风险评估及管理方法，通过定性及定量评估风险，采用风险模型确定风险评级并管理风险[80][81] - 截至报告日期，董事会有6名男性董事，1名女性董事，公司设定未来几年女性董事比例达10%以上的目标[95] 公司运营相关协议 - 2020年5月公司与INV Advisory订立投资管理协议，年费用1,620,000港元，2023年5月31日到期[173][175][176] - 公司根据2010年12月1日生效的托管协议委任星展银行为托管人，本年度托管费约47,000港元[177][179] - 2022年12月1日公司与中国新华订立租赁协议，月租金100,000港元，本年度租赁开支400,000港元[181][183] 公司合规及报告情况 - 截至2023年3月31日止年度财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，其于2018年10月18日获委任[93] - 公司本年度经审核财务报表于2023年6月29日获董事会批准[137] - 环境、社会及管治报告涵盖截至2023年3月31日止财政年度，与公司财政年度一致[193][194] - 环境、社会及管治报告经董事会于2023年6月29日审议通过[195] - 公司已根据上市规则第3.21条成立审核委员会，成员包括三名独立非执行董事[187] - 独立非执行董事确认各项持续关连交易均在公司一般及日常业务过程中订立，按一般商业条款进行，条款公平合理且符合公司及其股东整体利益[184] - 公司核数师已根据上市规则第14A.56条发出无保留意见函件，确认持续关连交易遵守上市规则第14A章规定[185] - 公司细则未就公司股份制订优先购买权条文，无股东因作为公司股东享有税项减免所需资料[186] 公司其他运营情况 - 本年度公司无收购及出售附属公司、联营公司及合营企业，报告日期无有关重大投资或资本资产的协议及计划[17][18] - 公司秉持外汇风险维持较低水平政策，未用衍生工具等作外汇对冲[32] - 公司年报涵盖2022 - 2023年[111] - 公司认为通过网站与股东沟通可及时便捷传播信息并减少环境影响[112] - 公司网站将更新港交所资料，股东可索取公开资料并获指定联系人等信息[113] - 公司已审阅截至2023年3月31日止年度政策，认为执行有效[114] - 公司于2003年4月15日在百慕达注册成立，是获豁免有限责任投资公司[138] - 公司2023年未进行任何购股权计划[153] - 公司2023年未以慈善或其他目的作出任何捐款，2022年为零[150] - 公司2023年无购买、出售或赎回其任何股份的情况[151] - 股东周年大会将于2023年8月30日举行[143] - 执行董事陈美欣于2023年5月31日起辞任[155] - 非执行董事黄斌于2022年10月11日起获委任[155] - 自2023年5月31日起，投资管理协议到期，陈美欣女士辞任执行董事等职务，非执行董事林劲先生获委任为授权代表[190] - 截至年报日期，公司拥有超过已发行股本25%的足够公众持股量[191] - 本年度国富浩华（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，将在应届股东周年大会上退任并符合续聘资格[192] 董事履历情况 - 黄先生57岁，2022年10月11日获委任为非执行董事，曾在多家公司任职[119] - 陈先生42岁，2022年4月1日获委任为非执行董事，有丰富学术和工作经历[122] - 林先生66岁，2022年8月1日由独立非执行董事调任为非执行董事，从事相关业务超30年[125] - 许先生62岁，2022年12月1日获委任为非执行董事，现任云南景谷董事长，有丰富工作经验[126] - 洪先生42岁，2022年8月1日获委任为独立非执行董事，在企业融资等方面有约18年经验[129] - 宁先生55岁，2022年10月11日获委任为独立非执行董事，在香港及中国媒体行业有逾3