公司投资 - 公司持有五家非上市公司的投资，总投资额约为40,091,000港元至60,981,000港元不等[5] - 公司对香港上市公司进行短期投资，截至2022年12月31日，投资的销售所得款总额为451,249,000港元[6] - 公司通过投资储能产品、光源产品、节能材料、健康通讯和资产管理等领域，实现在新能源、新光源、新材料、新健康和新资本五个产业领域的实质项目突破[8] - 公司投资于太阳创建有限公司、唯美视界有限公司、联冠未来有限公司、奉天汇富有限公司和广远星空有限公司，各自在新能源、新光源、新材料、新健康和新资本领域有所突破[9] 公司财务状况 - 公司的股东应占溢利净额约为5,756,000港元，主要来源于其他全面收益按公平值列账之出售投资的已变现净收益[16] - 公司于2022年3月22日投资了10,000,000美元（约78,000,000港元）的双币期权固定息票票据[19] - 公司于2022年10月6日收回了每股293.57港元的265,800股股份，总额为78,031,000港元[20] - 公司于2022年7月16日投资了10,000,000美元（约78,000,000港元）的可自动调用的降压最坏情况票据[21] - 公司财务状况良好，截至2022年12月31日，公司处于净现金状况，资产负债比率为零[34] - 公司主要以美元和港元进行业务交易，管理层认为公司没有重大外汇波动风险[35] - 公司没有抵押资产或重大或可能负债[36] - 公司在2022年12月31日拥有21名员工，支付的薪酬总额约为1,493,000港元[38] - 公司持有的主要非上市投资项目包括聯冠海外、唯美香港、太陽香港、奉天香港和廣遠香港，总资产占比为40.4%[40] - 公司持有的投资项目包括聯冠海外、唯美香港、太陽香港、奉天香港和廣遠香港在2022年12月31日的公平值评估价值分别为42,627,000港元、60,981,000港元、40,091,000港元、35,658,000港元和48,735,000港元[41][42][43][44][45] 公司投资策略 - 公司主要投资目标是在香港和中国的上市和非上市企业，以争取中长期资本增值[49] - 公司通常投资于不同行业的上市和非上市公司的股权相关证券和债务票据，以平衡风险[49] - 公司特别关注具有盈利增长潜力、管理优良、拥有尖端科技知识和研发实力的公司[49] - 公司可能与其他投资项目相辅相成，以及使公司从合作中受益[49] - 公司持有的投资以中至长期资本增值为目标，同时期望获得利息和股息收入[49] - 公司可能进行借贷为投资融资，但贷款额不得超过最近公布资产净值的50%[49] - 公司可进行利率风险对冲，但不会购买或发出衍生工具[49] - 公司不会买卖商品、商品合同或贵金属，但可能买卖以商品或贵金属作抵押的股票指数和证券期货合同[49] - 公司可能将现金资产存为银行存款或持有政府发行的债券以保障现金资产市值[50] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录10的标准守则，董事已符合标准守则规定的标准[65] - 董事局由两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事组成，董事会成员之间无任何财务、业务或家族关系[67][73] - 全体独立非执行董事在财务上独立于公司，具备独立身份[74] - 公司设有董事局多元化政策，致力于确保董事局具备多样化的技能、经验和知识[75][76] - 董事局主席兼行政总裁负责管理公司日常业务，行政总裁领导下的管理层负责公司的日常运营[76] - 公司董事会设有四个委员会，其中执行委员会由全体执行董事组成，负责处理公司日常运营事务[78] - 公司已设立薪酬委员会和提名委员会，分别负责制定薪酬政策和提名董事[81][82] - 薪酬委员会成员出席率良好，确保委员会工作有效进行[81] - 提名委员会在考虑委任新董事时，会参考多项标准，确保新任董事具备必要的能力和经验[83] - 公司已设立審核委員會，由全体独立非执行董事组成，负责监督财务报告流程和内部控制系统[84] - 審核委員會在审阅年度报告时，重点关注会计政策、法规遵从情况，并确保财务报表准确性[85] - 公司已设立内部合规主任职位，加强内部监控，确保公司运营符合法律法规[87][90] - 董事局认为公司内部监控制度有效，能够保障股东和公司资产利益[89] - 公司已安排董事参加培训课程和论坛，提升董事的专业知识和监管意识[94][95] - 公司秘书直接向主席和董事局汇报，确保公司高层管理层间的信息流畅[97] - 公司秘书负责向董事会提供专业意见，确保董事会成员之间信息沟通良好[98] - 董事局负责