持续经营业务财务数据关键指标变化 - 2022年持续经营业务收入为465,037千元人民币，2021年为608,074千元人民币[12] - 2022年持续经营业务销售成本为411,164千元人民币，2021年为486,390千元人民币[12] - 2022年持续经营业务毛利为53,873千元人民币，2021年为121,684千元人民币[12] - 2022年持续经营业务除税前溢利为38,171千元人民币，2021年为亏损7,143千元人民币[12] - 2022年持续经营业务年内溢利为48,324千元人民币，2021年为亏损6,784千元人民币[12] - 2022年公司持续经营业务收入465037千元，较2021年的608074千元下降23.5%，可呈报分部亏损10578千元[21] 终止业务财务数据关键指标变化 - 2022年终止业务年内无亏损或溢利，2021年亏损612千元人民币[14] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年本年度亏损6,784千元人民币，2021年溢利47,712千元人民币[14] - 2022年基本每股亏损0.008元人民币，2021年每股溢利0.057元人民币[14] - 2022年摊薄每股亏损0.008元人民币，2021年每股溢利0.057元人民币[14] - 2022年末公司资产总额为1016591千元，负债总额为136214千元，权益总额为879493千元[18] - 公司报告期内毛利降至约5390万元（2021年：1.217亿元），毛利率降至11.6%（2021年：20.0%）[33][40] - 报告期内其他收入为1580万元（2021年：1580万元）[34][41] - 报告期内其他收益净额为200万元（2021年：840万元）[35][42] - 报告期内销售及分销开支为3550万元（2021年：4690万元）[36][43] - 报告期内行政开支为4800万元（2021年：6220万元）[37][44] - 报告期内融资成本约为100万元（2021年：120万元）[38][45] - 报告期内所得税抵免为30万元（2021年：1020万元）[39][46] - 截至2022年12月31日，公司流动资产为5.626亿元（2021年12月31日：5.243亿元），现金及现金等价物为1.138亿元（2021年12月31日：6170万元）[47][52] - 截至2022年12月31日，公司已动用银行融资额度为1亿元（2021年12月31日：7400万元）[48][52] 各业务线收入及盈利数据关键指标变化 - 2022年生产及销售木制品收入460742千元，较2021年下降23.4%，占总分部收入99.1%，分部亏损11548千元[21] - 2022年生产及销售再生能源产品收入4295千元，较2021年下降29.7%，占总分部收入0.9%，分部溢利970千元[21] - 2022年木屋及其相关部件及构件收入412893千元，较2021年下降22.9%，占总销售额89%[29] - 2022年休闲家具产品总收入47849千元，较2021年下降27.7%[29] - 2022年公司可再生能源业务收入4295千元，较2021年下降29.7%[26][29][30][31] 公司市场收入占比情况 - 2022年公司来自中国市场收入85487千元，占总收益18%；来自澳大利西亚市场收入328919千元，占71%；来自北美洲市场收入12756千元，占3%；来自欧洲市场收入34037千元，占7%；来自亚太区（不包括中国）市场收入3838千元，占1%[23] 公司股份及股本相关情况 - 公司股份代号为1237[11] - 2019年10月22日，公司将每五股股份合并为一股合并股份，比较期间的每股盈利已作相应调整[15] 公司业务运营调整情况 - 2022年公司终止了零售户外木制品之营运[20] 公司员工数量变化情况 - 截至2022年12月31日，公司全职员工总数为149人（2021年：383人）[58][60] 公司上市规则及治理结构相关情况 - 公司本年度符合上市规则，委任至少三名独立非执行董事，且独立非执行董事占董事会至少三分之一[72][74] - 董事会须每年至少举行四次会议，本年度仅召开两次定期会议以批准2022年中期业绩及2021年年度业绩[75][77][78][79] - 董事会定期会议，董事将在会前至少14日收到书面通知，会前不少于三日获得议程及补充文件[76][77] - 截至报告日期，董事会由二名执行董事及三名独立非执行董事组成[84][89] - 执行董事与公司签订为期三年的服务合同，自2021年6月15日起，可提前三个月书面通知终止[93] - 非执行董事和独立非执行董事任期三年，自2021年6月15日起[93] - 依章程，每年股东大会三分之一董事轮值退任，每三年至少退任一次，退任董事可获重选[94] - 谢清美女士为董事会主席，吴哲彦先生为公司行政总裁[82][83][86][87] - 公司已采纳上市规则附录14所载企业管治守则条文及建议最佳常规，本年度遵守适用守则条文，除“董事会”及“问责及审核”节披露的偏离情况[68][73] - 各董事出席会议情况：谢清美女士2022年股东周年大会1/1，董事会会议2/2；吴哲彦先生股东周年大会0/1，董事会会议2/2等[78] - 执行董事服务合约自2021年6月15日起为期三年，可提前三个月书面通知终止；非执行董事及独立非执行董事任期自2021年6月15日起为期三年[97] - 各股东周年大会上，当时三分之一董事须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事符合资格膺选连任[97] - 谢清美女士、谢国兴先生及金重为教授将在应届股东周年大会上退任并愿膺选连任[103][109] 公司提名委员会相关情况 - 公司为提名委员会采纳提名政策，用于考虑及推荐股东选举或委任董事[99][100] - 提名委员会评估候选人时参考诚信声誉、业务成就经验等九项因素[101] - 若董事会需新增董事或高管，按确定候选人、提供详情、提出建议等六项程序进行[102] - 提名委员会由谢国兴、金重为及苏文强组成，金重为为主席[131] - 提名委员会由全体独立非执行董事组成，主席为金重为教授[133] - 提名委员会最少每年检讨董事会的架构、规模及组成，并就建议变动向董事会提出建议[135][137] - 提名委员会负责物色合适资格人选出任董事会成员，并挑选或推荐董事候选人[135][137] - 提名委员会需评估独立非执行董事的独立性[138][142] - 提名委员会将监控董事会成员多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[146][149] 公司董事薪酬及培训相关情况 - 执行董事及高级管理层薪酬根据表现、经验和市场惯例确定，非执行董事薪酬由薪酬委员会定期检讨[105][110] - 新委任董事获全面正式的就任指引，确保了解公司业务及自身职责[106][111] - 全体董事须参加持续专业发展，公司负责安排及资助培训[107][111] - 董事确认遵守相关守则条文，公司已获各董事培训记录[108][112] 公司董事证券交易守则情况 - 公司已采用《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》作为董事证券交易行为守则，全体董事本年度一直遵守该守则标准[113][117] 公司董事会委员会设置及职责情况 - 董事会成立四个委员会，分别为审计、薪酬、提名及风险管理委员会，以监督公司特定范畴事宜[114][118] - 审计委员会由蓝显赐、金重为及苏文强组成，谢国兴为主席[115][119] - 审计委员会本年度履行多项职责，包括建议外聘核数师委任、监督其独立性等[122] - 审计委员会与管理层检讨集团守则、会计原则等，建议聘请中主环球为外聘核数师[123][125] - 薪酬委员会由谢国兴、金重为及苏文强组成，金重为为主席[124][126] - 薪酬委员会主要职责包括建议董事及高管薪酬政策、厘定薪酬待遇等[127] - 薪酬委员会本年度审查公司执行董事及高管薪酬政策并提供建议[130] - 审计、薪酬委员会特定职权范围可向股东提供，已公布于联交所及公司网站[121][122][129] - 风险管理委员会由全体独立非执行董事组成，主席为谢国兴先生[151][152] - 风险管理委员会职责包括检讨集团风险、资金及流动资金管理架构等多项内容[153] - 风险管理委员会已评估其职权范围的有效性及充足性[154][160] 公司董事会成员多元化政策情况 - 董事会已采纳成员多元化政策，旨在实现董事会成员多元化[143][147] - 制定董事会成员组合时会考虑候选人多方面因素，最终基于候选人价值和贡献决定[144][148] - 董事会目前有一名女性成员，将提高女性成员比例以实现性别均等[145][148] 公司财务报表编制及审计相关情况 - 董事负责按国际财务报告准则编制真实公平的财务报表[155][161] - 审计委员会检讨及监察独立核数师独立性等，就其委任及留任向董事会提建议[163][168] - 本年度审计服务已付或应付中主环球薪酬约为港币898,000元，非核数服务已付或应付天健德扬薪酬为零[164][169] 公司治理守则偏离情况 - 公司偏离守则条文C.1.2，管理层每月现场更新资料并非全体董事能收到，但会半年及按年提供详细更新[158][162] 公司秘书及章程相关情况 - 公司委聘Modern Assurance And Business Services Limited，黄伟伦先生任公司秘书，主要联络人为执行董事吴哲彦先生[165][170] - 公司细则及组织章程大纲本年度无重大变动[166][171] - 持有不少于公司已缴足资本十分之一且有表决权的股东可要求召开特别股东大会[167][171] 公司风险管理及内部控制情况 - 董事会遵守风险管理和内部控制守则条文，负责评估和确定集团风险及维护相关系统[173] - 公司建立并维持处理及传播内幕消息的程序及内部控制，董事和可能拥有内幕消息的雇员须遵守交易限制[178][180] - 董事会持续监察公司风险管理及内部控制制度，每年年末进行有效性审查，认为制度有效且足够[175][176] 公司业务及法规遵守情况 - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务载于综合财务报表附注43[184][189] - 集团业务及其前景公平回顾载于主席报告及管理层讨论与分析，财务关键指标载于财务概要[185][190] - 集团遵守公司条例、上市规则、证券及期货条例等信息披露和企业管治规定，也遵守雇佣和职业安全条例[186][190] - 集团产生的无害废弃物主要是废纸，采取多项措施提升用纸效益以减低碳足迹[187][190] - 集团致力于减少能源消耗，通过空调及照明区安排等减少不必要耗电[191][195] - 集团业务受政府政策和法规影响，密切监测变化，本年度已重大方面遵守相关法规[193][197] 公司第三方服务供应商相关情况 - 集团部分业务依赖第三方服务提供商，选择声誉良好的提供商并密切监测其表现[194] - 集团部分业务依赖第三方服务供应商，可能受劣质服务或失误影响，包括声誉受损、业务中断和金钱损失[198] - 集团仅聘用声誉良好的第三方服务供应商并密切监察其表现[198] 公司员工相关情况 - 集团通过提供综合福利、职业发展机会和内部培训认可员工成就[200] - 集团为员工提供健康安全的工作场所[200] - 年内未发生罢工和因工伤亡事件[200] 公司联系方式情况 - 股东或投资者可通过电话(852) 3904 1867或邮寄至香港新界荃湾德士古道212号19楼1909室联系公司[179][181]