公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为267,498千元，较2020年减少408,663千元，降幅60.4%[13] - 2021年公司毛利为80,259千元，较2020年减少110,352千元，降幅57.9%[13] - 2021年公司除税前利润为11,716千元，较2020年减少82,330千元，降幅87.5%[13] - 2021年母公司拥有人应占纯利为4,542千元，较2020年减少73,753千元，降幅94.2%[13] - 2021年公司总资产为3,358,341千元，较2020年减少94,430千元，降幅2.7%[13] - 2021年母公司拥有人应占权益总额为1,016,282千元，较2020年增加20,351千元，增幅2.0%[13] - 2021年公司毛利率为30.0%，2020年为28.2%[13] - 2021年公司纯利率为1.7%，2020年为11.6%[13] - 2021年公司资产回报率为0.1%，2020年为2.3%[13] - 2021年公司股本回报率为0.4%，2020年为7.7%[13] - 截至2021年12月31日，集团实现总收益约2.675亿元，年内利润约430万元，母公司拥有人应占纯利约450万元，毛利率为30.0%，纯利率为1.7%[21] - 集团2021年总收益为2.675亿人民币，母公司拥有人应占纯利为450万人民币，毛利率为30.0%，较去年上升1.8个百分点[36] 集团业务布局与项目情况 - 集团业务覆盖全国15个省份和直辖市，项目规模逐步转型提升至大型市政类生态建设项目[20] - 集团投资项目以PPP模式为主，有4个项目进入运维期，其余处于在建或前期准备阶段[26] - 2021年集团未新增中标项目，但存量项目按预期完工并进入还款期[26] - 集团主动放缓工程开工量和施工进度，强化现金流，导致业绩有所下降[21][26] - 报告期内公司工程项目由18个减少至5个，报告范围将调整[147] PPP项目数据关键指标变化 - 截至2021年11月底，2014年至今累积PPP入库项目共10209个，投资额为16.1万亿元[22] - 2021年前十一个月，PPP新入库项目为595个，投资额约1.1773万亿元，同比下降24.9%[22] - 2021年前十一个月，PPP签约落地项目为527个，投资额约1.2103万亿元，同比上升4.3%[22] - 2021年前十一个月，PPP开工建设项目为478个，投资额约8902亿元，同比上升3.6%[22] - 截至2021年9月，中国已累计有污染防治和绿色低碳PPP项目5861个、投资额5.7万亿人民币；签约落地项目4228个、投资额4.4万亿人民币，开工建设项目2629个、投资额2.5万亿人民币[34] 行业市场规模预测 - 预计中国城市园林绿化市场规模将由2020年的2158亿人民币上升至2027年的4266亿人民币，2021 - 2027年复合年增长率为11.01%[34] - 中国城市景观设计行业预计2022年市场规模有望达3500亿人民币，平均增长率为7%[34] 公司董事会与治理结构 - 董事会由七名成员组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[54] - 独立非执行董事占董事会成员人数三分之一[60] - 各非执行董事均有特定三年任期，须每三年轮值退任一次[62] - 吴正平先生、肖莉女士及朱雯女士将在应届股东周年大会上退任并合资格重选连任[62] - 公司除偏离合规条文第A.2.1条及第E.1.2条，已遵守年内生效的企业管治守则的所有适用守则条文[50] - 公司已采纳上市规则附录十四之企业管治守则的原则及守则条文作为企业管治常规的基础[50] - 公司已采纳《标准守则》作为董事和可能知悉内幕消息雇员进行证券交易的行为守则和书面指引[51] - 公司目前未划分主席与行政总裁，由吴正平先生兼任[59] - 董事会保留重要事项最终决定权，日常运营管理职责转授予管理层[65] - 新委任董事获正式全面入职培训，公司鼓励董事参与持续专业发展，费用公司承担[66] - 报告期内所有董事提供培训记录，由公司保管[69] - 报告期内执行和独立非执行董事接受参加培训课程和阅读相关出版物两类培训[70] - 董事会设审核、薪酬、提名三个委员会，均有书面职权范围[71] - 审核委员会有三名独立非执行董事，报告期内审阅多份财务业绩及报告，与外聘核数师开会三次[72][74][75] - 薪酬委员会大部分为独立非执行董事，报告期内审阅薪酬政策等并提建议，开会一次[76][77] - 提名委员会大部分为独立非执行董事，报告期内检讨多项政策及架构，开会一次[78][81][82] - 公司2014年8月28日采纳董事会多元化政策，提名委员会检讨并讨论可计量目标[83] - 董事会包含3名男性董事和4名女性董事，年龄介乎38岁至69岁[84] - 提名委员会每年审阅董事会多元化政策[85] - 召开董事会定期会议的通知会在会议前至少十四天向所有董事发出[103] - 董事会议程连同资料应于各会议前至少三天寄发予全体董事[103] - 吴正平出席董事会会议4/5，出席股东周年大会0/1[107] - 肖莉出席董事会会议5/5，出席提名委员会会议1/1，出席股东周年大会1/1[107] - 朱雯出席董事会会议5/5，出席薪酬委员会会议1/1，出席股东周年大会1/1[107] - 陈敏出席董事会会议5/5，出席股东周年大会1/1[107] - 戴国强出席董事会会议5/5，出席提名委员会会议1/1，出席薪酬委员会会议1/1，出席审核委员会会议3/3，出席股东周年大会0/1[107] - 金荷仙出席董事会会议5/5，出席提名委员会会议1/1，出席薪酬委员会会议1/1，出席审核委员会会议3/3，出席股东周年大会0/1[107] 公司风险管理与内部控制 - 公司风险管理内部控制目标为识别潜在影响事项并管理风险，为实现经营目标提供合理保证[113] - 公司风险管理及内部控制制度内容分为目标制定、事项识别及应对、风险评估、关键风险控制、会计控制五部分[114] - 所有部门定期进行内部控制评估，公司每年进行自我评估确认部门遵守控制政策[117] - 管理层就报告期风险管理及内部控制系统有效性向董事会及审核委员会确认[118] - 内部核数师对风险管理及内部控制系统进行独立检讨并提供改进建议[118] - 董事会认为报告期风险管理及内部控制系统有效且充足[118] - 董事确认对编制报告期财务报表承担责任[119] - 董事不知悉对公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[120] 公司秘书与股东大会相关 - 2021年2月26日孙亚铮女士辞任公司秘书，劳嘉敏女士获委任[125] - 公司拟在股东大会就重大问题提呈独立决议案，投票结果将登载于公司及联交所网站[127] - 持有公司缴足资本不少于十分之一的股东可要求召开股东大会，若董事21日内未行动，要求方可自行召开，且会议不得晚于送达要求日期起三个月[128] - 股东被视为收取股东大会通告的10日内，两名或以上持有公司缴足资本最少十分之一的股东可提呈额外决议案，陈述不多于1000字[132] - 2021年5月21日公司股东周年大会，董事会主席兼行政总裁吴先生未出席，由肖莉女士代表主持并解答提问[139] 公司股息政策与报告期 - 董事会于2018年11月13日采纳股息政策，规定宣派溢利净额作股息的原则及指引[141] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[146] 公司ESG管理 - 公司ESG报告根据联交所主板证券上市规则附录二十七的指引编制，采用重要性、量化、一致性原则[150][151][152] - 公司ESG管治由董事会领导，管理層推动监管，员工参与工作，工作小组负责相关议题管理等工作，成员至少由一名执行董事和两名集团成员组成，且每年检讨一次[153] - 公司审核委员会每年至少召开两次专门会议，审计内部每季度召开一次总结大会[155] - 公司从确定业务范围、选择指标、评估分公司等方面评估ESG事宜风险，制定管理方针等并融入日常运营，建立一体化数据管理平台[156] - 公司建立ESG信息管理体系和机制的同时，建立了数据跟踪、评估和反馈体系[157] - 公司通过建设性沟通采纳持份者意见，安排各部门检讨运作情况，识别和评估ESG事宜[160] - 政府及监管机构期望公司合规开展业务、遵守法律法规等，沟通渠道有财务报告、电子邮件和电话等[161] - 客户期望产品和服务质量、产品安全和责任等，沟通渠道有客户拜访、满意度调查等[161] - 供应商期望法规遵从性、环境标准和要求等，沟通渠道有评估调查、实地考察等[161] - 员工期望培训和职业发展空间、工资福利等，沟通渠道有员工活动、员工布告栏等[161] - 股东和投资者期望投资回报、信息披露和透明度等，沟通渠道有财务报告等[163] - 当地社区等期望就业机会、生态环境等，沟通渠道有慈善活动等[163] - 媒体期望信息透明度、良好的媒体关系，沟通渠道有联交所及集团网站信息披露等[163] - 公司从ESG事项对经济、环境和社会的显著冲击及对持份者的影响两方面对ESG事项重要性排序[164] 公司环保目标与排放数据 - 集团将坚持绿色发展路线，按“30、60目标”加快推进减碳步伐[29] - 公司将在“双碳”绿色领域加强技术创新，整合减碳、零碳和负碳技术[47] - 公司以2021年为基准年，计划未来5年逐步降低空气污染物排放密度[176] - 2021年氮氧化物排放170.28千克，2020年为236.57千克[177] - 2021年硫氧化物排放0.21千克，2020年为0.24千克[177] - 2021年颗粒物排放16.32千克，2020年为23.50千克[177] - 报告期内温室气体排放总量密度较2020年减少约10.32%[180] - 公司以2021年为基准年，未来5年逐步降低总温室气体排放密度，力争在2030年碳达峰、2060年碳中和目标期内完成碳达峰及减排任务[181] - 2021年温室气体排放总量为406.02吨二氧化碳当量，较2020年的646.00吨下降；排放总量密度为2.26吨二氧化碳当量/雇员，较2020年的2.52吨下降[182] - 2021年公司自有车辆直接排放温室气体47.59吨二氧化碳当量，较2020年的102.00吨下降；外购电力能源间接排放358.43吨二氧化碳当量，较2020年的544.00吨下降[182] - 2021年博大绿泽总部及下属项目办公室人均耗电量对比2020年减少约21.85%[193] - 2021年公司直接能源消耗中，无铅汽油为137,603.07千瓦时，较2020年的160,513.00千瓦时下降；液化石油气为42,599.60千瓦时，较2020年的300,824.00千瓦时下降[195] - 2021年公司间接能源消耗中外购电力为436,920.89千瓦时，较2020年的661,832.00千瓦时下降；能源总耗量为617,123.56千瓦时，较2020年的1,123,169.00千瓦时下降[195] - 2021年能源总耗量密度为3,428.46千瓦时/雇员，较2020年的4,387.00千瓦时/雇员下降[195] - 2021年公司水总耗量为25,902.33吨，较2020年的64,212.00吨下降；水总耗量密度为143.90吨/雇员，较2020年的250.80吨/雇员下降[199] - 公司将在2025年或之前把各营运地点的所有照明更换为LED，并在未来5年内逐步降低总能源消耗密度[193] - 公司将在未来5年逐步降低水总耗量密度，并于2022年起在各营运地点张贴海报鼓励节约用水[197] - 报告期水总耗量密度较2020年减少约42.62%[200] - 公司在报告期内无国家环境法律及法规相关重大不循规个案[175] 公司知识产权情况 - 集团目前拥有发明专利2项，实用新型专利59项，商标版权5项，软件著作权3项，集成电路布图设计专有权1项，在申请中的发明专利2项，在繁殖阶段的植物新品种3项[44] 公司业务模式探索 - 公司将探索由PPP向EPC、EPC+F、EPC+O模式转换[48]