公司整体业绩 - 截至2022年12月31日止年度，公司收入约3.158亿港元，较2021年增加约11.4%，主要因包装产品及莱茵衣藻产品销售订单增加[6][15] - 截至2022年12月31日止年度，公司亏损约2.027亿港元，较2021年增加约63.6%，主要因保证金融资利息收入及放债减少、启动莱茵衣藻业务致成本费用增加、非持作买卖金融资产公平值亏损增加[7][16][17][8] 公司目标与策略 - 公司目标是成为改善人类健康质量及促进地球碳中和的主要参与者，价值观是提供健康食品、倡导健康理念及采用环保生产方式[5] - 公司策略包括在消费市场建立两个生产系列、开发多种销售渠道，在产业市场开发产业客户，加强产品及工艺研发[5] - 公司预计2023年通过市场活动提升产品及品牌市场曝光率，实现可观销售，加深消费者对莱茵衣藻及其衍生品的认知及认可[5] 莱茵衣藻业务 - 2022年公司获国家卫健委批准“莱茵衣藻”为新食品原料，可不限量食用，标志莱茵衣藻产品正式进入中国市场[10] - 公司在山西长治修建的莱茵衣藻、微藻及相关产品生产设施产能逐步提高，优化后莱茵衣藻年产能将达4000吨[10] - 莱茵衣藻产品业务2022年营业额约1260万港元，较2021年的130万港元大幅增加，分部亏损约940万港元，较2021年增加203.2%[21] - 优化后的莱茵衣藻年产能为4000吨，第二期年产6000吨的厂房及设备等设计已开始[23] - 公司持续推进莱茵衣藻业务，其为绿色食物[169] 二维码业务 - 公司将继续扩大二维码业务及包装产品业务的客户群，投入资源改进二维码业务技术[11] - 截至2022年12月31日止年度，二维码业务收入约9940万港元，较2021年减少约15.5%，分部亏损约900万港元，2021年为溢利2420万港元，主要因客户销售订单减少[18] 包装产品业务 - 包装产品业务2022年收入约2.113亿港元，较2021年的1.725亿港元增加约22.5%，分部溢利约1810万港元，较2021年增加约1060万港元[19] 财务投资业务 - 财务投资业务2022年按公平值计入损益的持作买卖金融资产公平值亏损约990万港元，非持作买卖金融资产公平值亏损约1.301亿港元，2021年分别为约2510万港元和6000万港元[20] 集团财务状况 - 2022年12月31日，集团持有未偿还无抵押其他借款约3.205亿港元、有抵押银行借款约5960万港元，应付一名董事款项约9550万港元、一名股东款项1100万港元，无应付保证金贷款，2021年分别为约2.926亿港元、零、约9260万港元、零、360万港元[25] - 2022年12月31日，集团持有现金结余约1.281亿港元，资产负债比率约为1.26，2021年分别为约6020万港元和0.67[25] - 2022年12月31日，集团于Qualid Limited及其附属公司的股权被抵押，担保循环贷款融资3000万港元，账面价值分别为1.64147亿港元及7615.9万港元的楼宇及租赁土地已抵押，担保约5960万港元的银行借贷[29][30] - 2022年12月31日，集团并无任何或然负债和未偿还融资租赁承担，2021年亦无[32][33] 公司融资情况 - 2016年11月配售股份筹得所得款项净额4.061亿港元，其中2.634亿港元用于赎回承兑票据，1.427亿港元用于扩大及发展二维码业务，相关收购事项已完成[36][37] - 2017年3月完成收购透雲物联网科技（北京）有限公司[38] - 1440万港元用于购入厂房及设备，5870万港元用于研发，320万港元已用于购买运输设备及物资，余下340万港元预计2023年动用[38] - 2017年11月发行4000万美元7厘可换股债券，筹得净额3960万美元（相当于3.094亿港元），2018年8月提前赎回1300万美元（相当于1.014亿港元），剩余净额2.033亿港元用于扩大二维码业务1.725亿港元和企业办公一般营运资金3080万港元[39][40] - 2020年3月、4月、7月及2021年4月分别自认购新股份筹集净额4988万港元、4998万港元、1998万港元、2818万港元，分别用作集团一般营运资金，其中2020年7月所得款项净额70%用于偿还可换股债券利息，30%用作一般营运资金[40][41] 公司投资情况 - 2022年12月31日，集团持有上市投资、非上市投资、私募股权投资基金及理财产品分别约750万港元、1.786亿港元、560万港元及860万港元[42] - 2022年11月22日，集团间接全资附属公司上海透云以500万元人民币（相当于约546.6万港元）认购500万私募股权投资基金股份，2022年12月31日，此项私募股权投资账面金额约为556.4万港元[44] - 非上市投资中，Co - Lead公平值变动为 - 2401.8万港元，FreeOpt为 - 7447.9万港元等，多项投资有不同程度公平值变动[42] - 上市投资中，恒大汽车公平值变动为 - 1007.9万港元，利润/（亏损）净额为 - 578402.3万港元[43] - Freewill从事投资控股业务，Co - Lead从事证券买卖及投资控股业务等，各投资对象有不同业务范围[44] - 展望2023年，面对通胀和上调利率，管理层采取审慎方法监督及检讨投资组合及机遇[46] 公司人员构成 - 王亮自2016年9月1日及2021年12月31日起分别获委任为公司执行董事及授权代表，2017年1月23日起任董事会主席[47] - 杜东自2016年12月15日起获委任为公司执行董事，负责集团日常管理等[47] - 陈辉自2016年12月15日起获委任为公司非执行董事，在资讯科技方面有逾17年经验，参与近40项专利开发及应用[49] - 田宇泽自2020年4月7日起获委任为公司非执行董事，在国际贸易等方面经验丰富[50] - 张乐乐自2020年11月13日起获委任为公司非执行董事，在企业风险管理等商业咨询方面经验丰富[51] - 贾文杰自2020年11月13日起获委任为公司非执行董事，在电脑编程等方面经验丰富[52] - 张荣平自2015年8月11日起获委任为公司独立非执行董事，在审核及会计领域有逾20年经验[53] - 夏其才自2014年11月26日起获委任为公司独立非执行董事，在金融及银行业有逾20年经验[54] - 杜成泉自2014年11月26日起获委任为公司独立非执行董事，在贸易等领域有逾20年经验[55] - 2022年12月31日，集团于香港及中国雇用约570名全职雇员及8名香港兼职雇员，2021年全职为509名，兼职为8名[35] - 2022年12月31日集团于香港及中国共有约578名（2021年：517名）全职及兼职雇员[82] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股及企业管理服务，集团从事二维码及解决方案、广告展示、包装产品、证券投资等业务[59] 股息分配 - 董事不建议派付2022年末期股息（2021年：无）[60] 公司储备与溢价 - 2022年12月31日公司无可供分派储备，股份溢价账金额约19.07658亿港元[68] 客户与供应商情况 - 集团五大客户销售额占2022年总收入约51.0%，最大客户销售额达约21.8%；五大供应商采购额占总采购额约43.0%，最大供应商采购额达约18.2%[73] 董事相关情况 - 胡国华等三人将轮席退任董事，均合资格并愿于应届股东周年大会上膺选连任[76] - 公司已接获四名独立非执行董事独立身份书面确认书，董事会认为其仍为独立人士[77] - 拟膺选连任董事无不可于一年内免付赔偿（法定赔偿除外）而终止的服务合约[79] - 年末或年内公司董事无在重大交易、安排或合约中直接或间接拥有重大权益[80] - 集团董事及五名最高薪酬雇员薪酬详情分别载于综合财务报表附注9及10[81] - 2022年雇员成本总额（含董事酬金）约为7630万港元，2021年为6630万港元[84] - 2022年12月31日，王亮先生持有6.24亿股公司股份，占比22.24%；连同乔艳峰女士共持有7.74亿股，占比约27.6%[86] - 2022年12月31日，乔艳峰女士透过透云科技集团有限公司于1.5亿股股份中拥有权益，占比5.35%[90] - 2022年12月31日，秦奋先生持有1.9747亿股公司股份，占比7.04%[90] - 2022年12月31日，田宇泽女士持有1.47845135亿股公司股份，占比5.27%[86][90] - 公司非执行董事贾先生在必萤信息科技（上海）有限公司拥有权益，贾先生为首席行政官，贾先生及家庭分别持股90%和10%[93] 公司购股计划 - 公司于2022年6月2日采纳一项新购股计划[89] 公司公众持股量 - 公司维持上市规则规定的充足公众持股量[95] 公司核数师情况 - 公司独立核数师大华马施云会计师事务所有限公司应于应届股东周年大会退任并合资格获续聘[96] 公司企业管治 - 公司实施企业管治常规，遵循企业管治守则条文及大部分建议最佳应用守则，非执行董事因业务安排未参与2022年股东周年大会[99] - 董事会由两名执行董事、四名非执行董事和四名独立非执行董事组成，王亮担任主席[103] - 2022年各董事出席董事会会议及股东会会议情况公布，如王亮董事会会议出席率4/4、股东周年大会出席率1/1 [107] - 乔艳峰女士被视为于公司150,000,000股股份中拥有权益，王亮为乔艳峰之子[110] - 所有董事参与持续专业发展，培训项目为阅读有关更新集团业务及营运等材料[111] - 主席及行政总裁职责区分，行政总裁职责由全体执行董事共同履行[111] - 非执行董事获委任特定任期不多于三年，须最少每三年一次于股东周年大会上轮值退任及膺选连任[113] - 董事会成立执行委员会、审核委员会、薪酬委员会及提名委员会，无企业管治委员会，其职能由董事会全体承担[114] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，两名具备专业资格或相关专业才能，夏其才担任主席[116] - 审核委员会职责包括检讨与核数师关系、审阅集团财务资料、监督财务报告等系统，其角色及职能载于职权范围并已登载于公司及联交所网站[116] - 审核委员会在2022年举行两次会议，成员均参与业绩审阅和内控系统检讨[117] - 薪酬委员会由5人组成，2022年举行两次会议，8名董事薪酬不超100万港元，2名在100 - 500万港元[118][121] - 公司执行和非执行董事薪酬政策每年检讨，参考经营业绩、职务责任和市场情况[119] - 提名委员会由5人组成，2022年举行两次会议，负责董事提名和多元化政策执行[122][124] - 董事会采纳多元化政策，考虑多方面因素，目前女性董事占比十分之一，计划2024年前增加[124][126] - 集团女性员工占比56.1%，招聘策略注重员工多样性[127] - 公司采取多种措施确保董事会获独立观点，审核委员会可与外聘核数师联络[128] - 审核委员会每年审查相关措施及机制执行情况和成效[129] - 公司安排责任险补偿董事及高管责任，保险范围每年审查[130] - 董事会承担企业管治职能，包括制定检讨政策等多项内容[131] 核数师薪酬 - 回顾年内，向独立核数师已付/应付薪酬总计约206万港元，其中审核服务费约163万港元，非审核服务费约43万港元[134] 公司秘书情况 - 黄雅欣2022年8月2日辞任公司秘书，李安乐同日接任，年内接受逾15小时专业培训[135] 股东相关权益 - 持有公司已缴足股本十分之一以上股东可要求召开股东特别大会[137] - 若董事21日内未召开，请求人士可自行召开，须在3个月内举行[138] - 占总表决权二十分之一以上股东或不少于100名股东可提呈决议案[142] - 要求发股东周年大会决议案通知请求书须提前6周送达，其他提前1周送达[143] - 股东可通过多种方式向董事会查询，董事会认为股东沟通政策有效且执行得当[145] - 公司采纳股东通讯政策，定期监察及检讨其运用及效能，保障股东隐私，确保资料及时通过网站提供给投资者[146] 公司宪章文件 - 公司宪章文件可在公司网站和联交所网站查阅，回顾年内无重大变动[147] 公司风险管理 - 董事会负责评估和厘定风险，维持适当有效的风险管理及内部监控系统，内部审核职能监控其充足性和有效性[148][149] - 公司委聘专业人士对多项业务进行内部监控检讨，未发现重大内部监控缺陷[150] - 集团业务受不稳定消费市场、中国劳动力成本上升、证券市场波动、利率变动等影响，面临多种财务风险[152] 公司合规情况 - 集团承诺遵守相关法律法规，截至2022年12月31日，现有法律法规未对集团活动造成显著影响[153] 公司环保政策 - 集团制定环保政策，提升员工节能意识，采取多项环保措施[154][155] - 公司采取措施节能减排和控制污染物排放，运营排放量低于法律规定参考限值[170] - 公司制定《環境運行控制程序》，控制日常營運及生產活動中的環境因素，確