项目情况 - 截至2022年2月28日，集团手头有20个项目（2021年2月28日为12个），包括15个结构工程项目（2021年2月28日为8个）及5个泥水建筑项目（2021年2月28日为4个）[12] - 上述项目合约总金额约为2.28亿新元，截至2022年2月28日，约1.75亿新元已确认为收益[12] 集团财务数据关键指标变化 - 集团收益从2020/2021财年约3580万新元增加约6990万新元或195%至2021/2022财年约1.057亿新元[15] - 集团建造成本从2020/2021财年约3020万新元增加约6690万新元或221%至2021/2022财年约9710万新元[16] - 集团毛利从2020/2021财年的约560万新元增加约300万新元或53.4%至2021/2022财年的约860万新元，毛利率从约15.6%降至约8.1%[17] - 集团其他收入从2020/2021财年的约450万新元减少约120万新元至2021/2022财年的约330万新元[18] - 集团行政开支从2020/2021财年的约1170万新元减少约20万新元或2.4%至2021/2022财年的约1150万新元[19] - 集团财务成本在2021/2022财年增加约6000新元或100%[20] - 集团所得税开支从2020/2021财年的约10万新元增加约30万新元至2021/2022财年的约40万新元[21] - 2021/2022财年亏损约为30万新元，较2020/2021财年的约340万新元减少310万新元[23] - 2022年2月28日，集团现金及现金等价物以及定期存款从2021年2月28日的约2590万新元减少2.7%至约2520万新元[24] - 股份发售所得款项净额约为8200万港元（相当于约1430万新元），截至2022年2月28日，未动用结余为751.2万港元[29][30] - 集团保留约1230万港元上市所得款项，面临外汇波动风险[35] - 2021/2022财年资本开支约为0.8百万新元，2020/2021财年为0.7百万新元[40] - 2021/2022财年员工成本总额约为16.3百万新元，2020/2021财年为12.5百万新元[41] - 2022年2月28日，集团拥有约2410万新元可供分派储备，2021年约为2430万新元[129] - 2022年2月28日止年度，集团最大供应商及五大供应商合计应占购买总额分别占集团购买总额约33.9%及70.1%（2020/2021财年：约19.8%及63.1%）[138] - 2022年2月28日止年度，集团最大客户及五大客户合计应占收益分别占集团收益总额约49.5%及99.6%（2020/2021财年：约69.6%及98.8%）[138] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021/2022财年结构工程工作收益为9184.1万新元，2020/2021财年为3490.1万新元[15] - 2021/2022财年泥水建筑工程收益为1383.7万新元，2020/2021财年为90.5万新元[15] 人员情况 - 2022年2月28日公司在新加坡共有485名雇员，2021年2月28日为417名，其中12%为新加坡公民，88%为外籍人士[41] 股息情况 - 董事会决议不建议就2021/2022财年宣派末期股息，2020/2021财年也无[43] - 董事会决议不建议宣派截至2022年2月28日止年度的末期股息[176] - 公司已采纳股息政策，可在股东大会宣派股息，中期股息由董事会根据溢利支付，但无保证会派付特定数额股息[174] 审计情况 - 核数师无法对公司截至2022年2月28日止年度的综合财务报表发表意见[44] - 2022年无法表示意见起因于无形资产及按金确认、营销开支确认和确定出售帉隆之收益[45] - 核数师同意公司已解决2022年无法表示意见所述事项的观点[50] - 截至2022年2月28日止年度，已付及应付国卫的酬金为年度审计费用约260,000新元，非审计服务费为零新元[106] - 2022年2月28日止年度综合财务报表由国卫审计，自2021年7月8日起罢免安永，2021年9月2日国卫再次获委任为核数师[140] 公司运营相关其他事项 - 截至2022年2月28日，集团无重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，无重大投资或资本资产未来计划，无资产质押、或然负债和资本承担[32][33][36][37][38] - 内部控制审查于2022年5月落实，公司已采取行动整改缺陷[48] - 2022年2月28日出售帉隆事项完成，帉隆财务不再并入集团报表[46] - 截至2022年2月28日止年度，许可人合共退还约174万新加坡元（相当于1005万港元）[46] 公司管理层情况 - 孔先生自2021年1月起任全通控股有限公司独立非执行董事，曾在多家上市公司任职[60] - 邓先生44岁，2019年11月22日获委任为独立非执行董事，在香港楼宇建造有逾24年经验[61][62] - 邓先生于2007 - 2015年分别获多个学会资深会员资格，2003 - 2008年获两个学会会员资格[63] - 王女士56岁，2019年11月22日获委任为独立非执行董事，在新加坡及中国建造业有逾29年经验[63][64] - 许坤福先生36岁，2011年12月加入集团，2013年2月任附属公司CTR董事，在新加坡建造业有逾10年经验[66] - 孔先生1997年11月毕业于香港岭南书院，2005 - 2008年取得多个硕士学位，2019年起为香港理工大学工商管理博士生[61] - 邓先生1996 - 2011年取得多个文凭及学位[63] - 王女士1989年7月取得中国沈阳农业大学工程学士学位[65] - 许坤福先生2006年3月从新加坡南洋理工学院取得资讯工程文凭，2011年2月从美国纽约州立水牛城大学取得工商管理理学学士学位[69] - 孔先生于2005 - 2010年分别获多个公会资深会员资格，2007年1月注册为执业会计师，2010年7月注册为香港注册税务师[61] - 叶慧妍33岁，2018年7月加入集团，在新加坡审计及财务管理方面有逾11年经验[70] - 刘建忠51岁，2010年8月加入集团，2017年8月晋升为总经理，在新加坡建造业工地管理方面有逾20年经验[71] - 刘洪耕55岁，自2016年9月起为集团项目主任，在新加坡建造业项目管理方面有逾22年经验[74] 公司企业管治情况 - 公司采纳联交所上市规则附录十四的企业管治守则所有守则条文作为企业管治常规守则[77] - 年内公司遵守企业管治守则，除守则条文A.2.1外[78] - 董事会包括两名执行董事许旭平、许添城及三名独立非执行董事孔维钊、邓智宏、王瑶[80] - 许旭平出席董事会会议4/4次、股东大会2/2次[85] - 许添城出席董事会会议4/4次、股东大会2/2次[85] - 孔维钊出席董事会会议4/4次、审核委员会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东大会2/2次[85] - 邓智宏出席董事会会议4/4次、审核委员会会议4/4次、薪酬委员会会议2/2次、提名委员会会议2/2次、股东大会2/2次[85] - 许旭平自2007年1月以来一直运营及管理集团，公司未区分行政总裁及主席角色[86] - 孔维钊、邓智宏及王瑶三位非执行董事的委任至2023年1月止为期三年[86] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事及相关雇员证券交易操守守则，全体董事年内全面遵守[87] - 许旭平、许添城及王瑶通过阅读资料参与持续专业发展活动[88] - 孔维钊通过参加培训参与持续专业发展活动[89] - 邓智宏通过阅读资料参与持续专业发展活动[90] - 公司于2019年11月设立薪酬委员会，成员为王瑶、孔维钊及邓智宏，王瑶为主席[93] - 薪酬委员会年内审阅集团薪酬政策及结构、董事和高级管理层薪酬待遇等[95] - 公司于2019年11月设立提名委员会，成员为邓智宏、孔维钊及王瑶，邓智宏为主席[97] - 提名委员会负责检讨董事会架构等，评估董事候选人需参考多项因素[97] - 执行董事及独立非执行董事自2020年1月起签订为期三年的服务协议及委任函[100] - 每届股东大会上，当时三分之一的董事须轮值退任，每名董事最少每三年退任一次[101] - 公司于2019年11月设立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[104] - 年内审核委员会与管理层检讨会计原则及政策、内部控制及风险管理系统等[104] - 董事会负责维持健全有效的风险管理及内部控制制度，每年至少检讨一次[108][109] - 年内董事会认为集团的风险管理及内部控制制度有效且充足[110] - 公司无内部审计职能，已委聘外部顾问执行内部审计职能[110] - 提名委员会年内检讨董事会架构、政策等，提名重选连任董事人选[102] - 公司聘请梁皚欣女士为公司秘书，财务总监叶慧妍女士为主要联络人[112] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有投票权的股东有权要求召开特别股东大会[113] - 公司主要透过半年度报告、年报等与股东传达信息[115] 公司业务范围 - 公司为投资控股公司，附属公司主要提供结构工程和泥水建筑工程[119] - 公司是设于新加坡的承建商，从事公营及私营界别结构工程和泥水建筑工程[181] - 结构工程包括钢筋混凝土工程和预制安装工程[181] - 泥水建筑工程包括砖石建筑、批荡及找平、铺瓦和防水工程[181] 公司股权情况 - 2022年2月28日，许旭平先生和许添城先生通过Brave Ocean持有公司10.5亿股股份，占已发行股本75%[164] - Brave Ocean由许旭平先生、许添城先生及高女士分别实益拥有40%、40%及20%[164][165] - 许旭平先生和许添城先生在Brave Ocean分别实益拥有4股，占比40%[165] - 截至2022年2月28日，Brave Ocean、许旭平先生、许添城先生等多位股东所持股份数目均为10.5亿股，占已发行股本百分比均为75%[167] - Brave Ocean由许旭平先生、许添城先生及高女士分别实益拥有40%、40%及20%[167] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[139] 购股权计划情况 - 购股权计划于2019年11月22日有条件采纳，目的是奖励合资格参与者、招聘及挽留人才[148] - 购股计划下可发行股份总数最多为1.4亿股，占报告日期已发行总数的10%[152] - 12个月内，承授人获授购股计划及其他购股计划行使后股份总数不得超公司已发行股本1%[153] - 合资格参与者接纳购股要约需在21天内支付1港元授出要约代价[156] - 购股计划自采纳日起10年内有效，截至2022年2月28日无购股获授出、行使、注销或失效[159] - 购股行使价不得低于要约日收市价、前五个营业日平均收市价及股份面值中的最高者[158] - 购股可在董事厘定期限内行使，若无决定则至购股失效日或要约日起10年后较早者[154] 其他公司规定及事项 - 不竞争契据规定，契诺人自上市日期至最早发生的特定日期，不得从事与集团竞争业务，若发现新商机需10天内书面知会公司，公司30天内决定是否行使优先承购权[145][146] - 全体独立非执行董事确认，契诺人在2022年2月28日止年度未违反不竞争契据[146] - 公司参与中央公积金计划，截至2022年2月28日无参与其他退休金计划[160] - 截至2022年2月28日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[173] - 公司组织章程细则或开曼群岛法例无优先购买权条文[177] - 公司不知悉股东因持有股份可享税务宽免[178] 环境、社会及管治情况 - 环境、社会及管治关键绩效指标数据从集团总部、仓库、员工宿舍、投资物业及20个在建项目收集[182] - 报告按照联交所证券上市规则附录二十七所载《环境、社会及管治报告指引》编制[184] - 集团制定内部控制及正式审阅程序，报告已获董事会批核[186] - 董事会全面负责集团的环境、社会及管治事宜，制定管理方针、策略等[189] - 集团成立专责小组协助董事会监察环境、社会及管治事务[190] - 集团与股东通过股东大会、财务报告等沟通，股东关注企业管治系统等[193] - 集团与雇员通过培训、内联网等沟通，雇员关注职业发展等[193]