环境指标与措施 - [2022年一般废弃物排放量为711吨，较2021年的2.1吨大幅增加][4] - [2022年范围1温室气体排放量为346吨二氧化碳当量，较2021年的369吨有所减少][4] - [2022年范围2温室气体排放量为26723吨二氧化碳当量，较2021年的1695吨大幅增加，因清平高速新收费广场及随岳高速疫情控制站用电增加][4][9] - [2022年能耗总量为61113485千瓦时，较2021年的4438682千瓦时大幅增加，主要因用电增加][13][14] - [2022年汽油消耗量为61991升，较2021年的58158升有所增加；柴油消耗量为44819升，较2021年的46532升有所减少；石油气消耗量为268086千克，较2021年的36000千克大幅增加；天然气消耗量为369立方米，2021年无相关数据][13] - [2022年用水量为81821立方米，较2021年的61720立方米有所增加][13] - [公司收费公路业务采取用LED灯替换高杆灯、淘汰老旧车辆等节能措施][6] - [公司办公室及员工宿舍采取双面打印、鼓励电子通讯、安装节能开关等环保措施][12] - [公司认识到气候变化对业务的风险，采取制定防洪、防冻及除雪应急计划、更换节能设备等措施应对][18][19] 员工权益与管理 - [公司在雇佣及劳工常规方面遵守相关法律法规，制定用人及薪酬政策，保障员工权益和福利][20][23] - [截至2022年12月31日，集团拥有451名全职雇员及1名兼职雇员，离职率为17.3%][47] - [2022年底集团在中国及香港共有451名雇员，较2021年的480名减少；雇员薪酬总开支约为5370万元，较2021年的8850万元减少][87] 财务业绩 - [2022年集团收入约4.099亿元，较上年度下降40.5%；年度溢利约8690万元，较2021年减少约35.3%][35] - [2022年酒类销售收入约3.411亿元，较2021年减少约43.1%，华茅酒占该业务总收入约73.3%][43] - [2022年清平高速公路销售成本约5470万元，毛利率约20.5%，较2021年的30.8%有所减少][44] - [2022年来自已终止经营业务的溢利（扣除税项）约为3770万元，较2021年减少约23.4%][66] - [2022年清平高速公路一期通行费收入约为6880万元，较2021年减少22.6%；行车量约为2090万车次，较2021年减少约22.6%][67] - [2022年集团毛利约为1.197亿元，较2021年减少42.6%；毛利率约为29.2%，较2021年有所减少][68] - [2022年集团行政开支约为3870万元，较2021年减少46.6%；财务费用约为150万元，较2021年减少42.7%][71][73] - [2022年12月31日，集团银行信贷总额约为9.279亿元，未偿还银行贷款及其他借贷总额（仅就持续经营业务而言）对权益总额的比率为0.06（2021年：1.38）][77] - [2022年12月31日，须偿还且与出售组合直接相关的银行贷款及其他借贷1年内或应要求为5亿元][78] - [2022年12月31日，集团就投资联营公司未履行的承担金额约为6340万元（2021年：零）][84] - [2022年集团总收入降至约4.099亿元，本年度溢利约为8690万元，较2021年减少约35.3%][64][74] - [2022年销售及分销成本约1590万元，较2021年的2580万元大幅减少38.5%][97] - [2022年底集团已提取银行贷款总额约9.279亿元，较2021年的9.879亿元减少；应付控股股东款项为9110万元，较2021年的8340万元增加][102] - [2022年清平高速公路通行费收入约6880万元，较2021年的8890万元减少约22.6%；平均行车量为每月约170万车次，较2021年的220万车次减少约22.7%][111] - [2022年集团酒类贸易收入约3.411亿元，较2021年减少约43.1%；分部经调整EBITDA下降39.1%至约7820万元][111] - [2023年首几个月清平高速车流量及通行费收入大幅增加，酒类交易业务在Q1恢复并大幅改善][117] - [2022年公司收入及溢利大幅减少，2023年Q1业务迅速恢复正常][137] 投资与业务发展 - [2022年通过联营公司投资约8660万元在贵州开发基酒生产设施，2023年将进行额外注资][36] - [酒类贸易将成为集团最重要的业务部门之一，公司将通过营销活动打造华茅酒及习酒烧坊品牌][60] - [公司会在合适机会出现时角逐中国其他基建项目，也会考虑将业务拓展至其他前景优秀的商业领域][61] - [变现随岳高速公路60%权益后，现金流入约4.963亿元，将改善集团流动资金并降低杠杆比率][91] - [2022年12月1日，集团与新创建订立买卖协议，拟出售道岳60%股权，代价为5.557亿元，预计2023年4月前后完成][112] - [公司可能角逐中国其他基建项目，考虑发展及扩大酒类业务，包括收购酒类酿造业务，也会拓展至其他商业领域][118] 企业管治 - [公司董事会负责整体管理，高级管理层负责日常管理，重大交易需董事会批准][121] - [董事会已制订及检讨公司的企业管治政策及常规][125] - [董事会主席与行政总裁职责已清楚界定并批准][126] - [新委任董事获全面委任须知、简报及专业发展培训][127] - [公司为董事及高级职员作出适当投保安排][130] - [截至2022年12月31日，董事按规定接受有关上市公司董事角色等培训，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训][131][132] - [2022年审核委员会举行四次会议，履行多项职责][134] - [公司采纳联交所上市规则附录十四所载的企业管治守则作为自身守则，2022年一直遵守所有守则条文][141] - [2022年董事会会议中，陈阳南、符捷频出席率为100%，麦庆泉出席率约18.2%，刘宝华出席率约81.8%；股东大会中，朱健宏出席率为100%，其他董事出席率为0%；审核委员会中，孙小年、朱健宏、胡列格出席率为100%；薪酬委员会中，符捷频、朱健宏、胡列格出席率为100%；提名委员会中，符捷频、孙小年、胡列格出席率为100%][144] - [董事会因有女性执行董事刘宝华实现性别多元化，独立非执行董事均为独立人士，且朱健宏具备适当专业资格或相关专长][145] - [行政总裁符捷频掌管集团日常运作，向董事会负责集团财务及营运表现][147] - [每次股东大会三分之一董事轮值退任，各董事至少每三年在股东周年大会轮值退任一次][149] - [各董事与公司订立为期三年服务合约，可按条文或提前三个月书面通知终止，无不可一年内不作赔偿终止的未届满合约][150] - [执行董事和独立非执行董事均进行了持续专业发展培训活动][152] - [公司提名政策确保董事会具备所需技能、经验及多元观点，维持持续性及领导角色][155] - [审核委员会负责外聘核数师相关事宜、审核程序有效性等多项财务相关职责][159] - [2022年薪酬委员会由胡列格、朱健宏及符捷频组成，胡列格为主席][160] - [薪酬委员会职责包括就公司全体董事及高级管理层成员薪酬政策等向董事会提建议，各执行董事可享底薪并按年检讨，酌情花红总额不得超集团有关财政年度经审核综合纯利的10%，须经薪酬委员会审批，该委员会已举行三次会议审阅及批准2022年度集团董事及高级管理层成员薪酬待遇][161] - [提名委员会职责包括每年检讨董事会架构等并提建议，物色及提名董事人选，评核独立非执行董事独立性等，已举行三次会议提名董事退任及膺选连任并检讨董事会架构等][162][188] - [董事及高级管理层薪酬方面，零港元至100万港元有2人，250.001万港元至300万港元有1人][166] - [核数师薪酬中，年度审计及中期审阅服务为3042千港元，其他专业服务为276千港元，总计3318千港元][167] - [集团风险管理及内部监控系统有明确管理结构，旨在促进有效运作等，高级管理层检讨及评估监控程序并向审核委员会报告][169] - [公司制定披露内部资料程序，确保可能影响股价的相关事实及情况及时评估和上报][170] - [董事会核准内部审核计划，每年检讨风险管理及内部监控系统并通过审核委员会呈报给董事会][171] - [董事厘定股息时应考虑财务业绩等因素，董事会应定期或按要求检讨和评估股息政策][176] - [公司秘书将转交股东查询及关注事项予董事会及相关董事委员会以便回复][177] - [审核委员会已审阅集团截至2022年12月31日止年度的综合财务报表，包括会计原则及常规][183] - [董事会认识到对集团风险管理及内部监控系统的整体责任并持续检讨其成效][192] - [日常运作委托给各部门，各部门需遵守董事会制定的政策，公司会不时检讨风险管理及内部监控系统成效][193] - [董事会及审核委员会认为集团风险管理及内部监控系统关键领域得到合理实施，2022年度总体全面遵守企业管治守则相关条文][194] - [集团设有独立于日常营运的内部审核部门，由专业人员组成并进行风险管理和内部监控系统评估工作][195] - [董事会深知与股东及投资者保持联系的重要性，集团致力于保持高透明度，通过多种方式向投资者及股东提供资料][198] - [董事会与机构投资者及分析员定期沟通，董事及各董事委员会成员将出席股东大会解答问题，重要议案以独立决议案提呈][198] - [2022年度董事会审查股东交流政策的有效性][198] - [股东大会上提呈表决的决议案（会议程序及行政事宜除外）按股数投票，会说明投票程序并公布结果][199] 其他 - [2021年授出的4000万份购股权于2022年到期失效，2022年底无尚未行使购股][116]