项目信息 - 鸿坤理想城项目面积130,800平方米，入住率100%，于2010年11月可入住，周边有35,000平方米优质教育资源[3] - 鸿坤•金融谷产业园有12项生态智能革新与“三星级”绿色建筑标准[8] - 北京•林语墅由276套联排和叠拼别墅组成，容积率为1.02[146] - 鸿坤•花语墅总建设用地占地2.7万平方米，总建筑面积近6.5万平方米，共9栋楼270户，容积率1.6，绿化覆盖率60%，使用率86% - 89%[150] 董事会相关 - 年报日期，董事会中独立非执行董事占比44.4%[16][19] - 报告期内，公司召开5次董事会会议和1次股东大会[24] - 董事会由9名成员组成，包括4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事[55][56] - 董事会成员年龄跨度为29岁至73岁，三分之一成员为女性，公司已实现女性代表在董事会占比至少三分之一的目标[55][56] - 董事会已将甄选及委任董事的职责和权力授予提名委员会[60] - 报告期内，董事会已审阅公司企业管治政策等多项内容[62][66] - 董事会确认对风险管理及内部控制系统负责并检讨其有效性[63][66] 委员会相关 - 审核委员会成员陈昌达先生、张伟雄先生、陈维洁女士、梁家和先生出席会议比例均为2/2[35] - 报告期内，薪酬委员会召开1次会议，成员陈维洁女士、张伟雄先生、陈昌达先生、梁家和先生出席会议比例均为1/1[38][39] - 公司已遵守上市规则第3.21条及企业管治守则设立审核委员会[32][34] - 薪酬委员会审议和检讨执行董事的薪酬政策和方案，评估执行董事表现及审批董事服务合同[40] - 提名委员会物色董事候选人时，会考虑董事提名政策中相关标准以补充企业策略和实现董事会多元化[43][45] - 提名委员会由4名独立非执行董事组成，职责包括审阅董事会结构等多项内容[46][48] - 审核委员会协助董事会领导管理及监督风险管理和内部控制系统[64][67] 企业管治 - 除偏离企业管治守则的守则条文第C.2.1条外，公司已遵守企业管治守则所载的所有适用守则条文[10][13] 员工信息 - 截至2002年12月31日，集团有773名员工，其中368名为女性，占比约47.6%；高级管理层有5名成员，其中1名为女性，占比20%[58] - 薪酬区间为0至100万元人民币的人数为2人[48] 核数师相关 - 截至2022年12月31日止年度，公司外聘核数师国富浩华审核服务酬金为1600千元人民币，非审核服务（中期审阅）酬金为700千元人民币[72] - 公司独立核数师就财务报表作出报告的责任声明载于年报第103至112页的独立核数师报告[71][73] 公司秘书 - 伍秀薇女士担任公司秘书，报告期内已根据上市规则第3.29条进行不少于15小时的相关专业培训[76][77][84][85] - 全体董事可就企业管治及董事会事项获得公司秘书的意见和服务，执行董事吴国卿与伍秀薇就相关事宜合作沟通[78][82] 股东相关 - 股东可要求公司根据章程细则及开曼群岛公司法召开股东大会，章程细则副本可于公司及联交所网站查阅[86] - 股东提名非董事人士参选董事，书面通知期限自寄发股东大会通告日起至不迟于相关股东大会日期前7日结束[89][94] - 为保障股东权益，股东大会就各重大独立事宜提独立决议案，所有决议案按上市规则以投票表决，结果于会后在公司及联交所网站公布[86] - 股东向董事会提书面查询，公司通常不处理口头或匿名查询[92] - 股东可将查询或请求发送至公司位于中国北京大兴区西红门欣荣北大街45号108室，邮箱为zhangchunying@hongkun.com.cn[93] - 公司制定了股东沟通政策并确认已有效执行，还采纳了股息政策，但无法保证未来派息及时间[140] - 公司网站(www.hongkunwuye.com)为股东等提供公司新闻及资料，并会不时更新[135] 董事履历 - 陈昌达先生已或曾获委任为密迪斯肌、凯富善、创辉珠宝、高陞、威胜等香港上市公司独立非执行董事[105] - 陈维洁42岁，2020年2月17日获委任为独立非执行董事，在执行管理等方面有逾11年经验[107] - 梁家和49岁，2021年7月7日获委任为独立非执行董事，为多家公司委员会成员[110] - 帅传勇54岁，2017年10月17日获委任为北京鸿坤副总经理，负责多地项目管理等[113] - 陈维洁2004年6月毕业于广东财经大学获法学士学位，2005年11月获香港城市大学国际商法硕士学位[110] - 梁家和持有西雅图大学工商管理学士学位，为香港、美国会计师公会注册会计师等[110] - 帅传勇1993年7月毕业于江西经济管理干部学院，主修工商管理[115] - 陈维洁2009年在中国获律师资格，自2013年7月起持有香港证券及投资学会第6类牌照[110] - 陈维洁2003年12月至2004年7月在广州中级人民法院实习，2006年7月至2008年6月在Norton Rose Hong Kong任法律助理[110] - 陈维洁2020年7月起任汇金（证券）有限公司行政总裁等职，2018年3月至2019年12月任中华金融资本有限公司执行董事等职[107] - 梁先生现为潼关黄金集团有限公司独立非执行董事等职，为华夏天信工业物联网控股（香港）有限公司董事兼首席财务官[110] 员工履历 - 曹立新37岁，2018年1月7日任北京鸿坤助理总经理，2015年9月4日加入公司[117] - 孔令功37岁，2017年11月13日任北京鸿坤市场拓展部副总监，2014年2月13日加入公司[120] - 毕胜51岁，2018年2月13日任北京鸿坤工程管理部高级经理，2015年3月27日加入公司[122] - 王孝荣41岁，2018年6月12日任北京鸿坤天津物业总监，2016年8月1日加入公司[125] - 曹立新2005年1月毕业于中央广播电视大学园艺专业，2007年7月毕业于中国农业大学景观建筑学专业[117] - 孔令功2007年1月毕业于北京师范大学应用电子科技专业，2015年1月毕业于北京建筑大学建筑环境与设备工程专业[120] - 毕胜2013年1月毕业于中国地质大学土木工程专业，2014年9月获注册物业管理师资格[122] - 王孝荣2016年1月毕业于中国农业大学园艺专业，2015年4月通过北京市住建委物业管理考试[127] - 曹立新加入公司前于2004年3月至2015年9月在北京万科物业服务有限公司工作[117] - 孔令功加入公司前于2008年9月至2014年2月在北京万科物业服务有限公司工作[120] 公司规章 - 公司于2019年2月22日根据股东特别决议案采纳经修订及重列的组织章程大纲及章程细则，此后未作修改[140] 公司业绩与股息 - 公司2022年业绩载于第113页综合损益及其他全面收益表，董事会不建议派发该年度股息[144] 公司业务 - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司业务载于综合财务报表附注32[143] - 对公司2022年业务回顾、未来发展前景讨论及主要风险描述在年报第11至13页主席报告及第14至34页管理层讨论与分析中[153] - 公司将继续扩大物业管理组合，拓展地理版图和经营规模以拓宽收益来源[160][164] 财务风险管理 - 公司财务风险管理目标及政策于综合财务报表附注29列示[153] 财务指标分析 - 应用财务关键表现指标对公司2022年表现的分析载于年报第11至13页主席报告、第5至6页财务摘要及第204页五年财务概要[153] 公司面临风险与应对策略 - 中国政府收紧物业开发商销售及集融资活动，或对集团业务造成负面影响，集团将及时了解法规变化并修改项目开发计划[160] - 本地及全球经济不景气或市场状况不利变化会影响公司业务，公司制定发展计划并保持可接受流动性水平[164] - 集团依赖分包商提供服务，可能承担相关纠纷及索偿责任，会集中招标、审查合同并评估承包商绩效[166] - 中国物业管理行业竞争激烈，若新对手增加或对手产品多样化，竞争将更激烈[166] - 集团制定精准定位，根据客研报告设定项目参数，与地区公司采取差异化竞争策略[166] 上市相关 - 股份于2020年3月13日在联交所主板上市，发行1亿股新股份，4月3日部分行使超额配股权发行531万股新股，上市所得款项净额约为1.294亿港元（相当于约人民币1.162亿元）[178][180] - 上市所得款项拟定用途中，扩大中国地理版图及经营规模预计动用6440万港元，占比65%；开发及提升资讯系统及技术创新预计动用1290万港元，占比13%；增加增值服务预计动用990万港元，占比10%；员工发展预计动用200万港元，占比2%；一般营运资金预计动用980万港元，占比10%[181] - 截至2022年12月31日，约人民币4700万元（占实际所得款项净额约36.3%）用于扩大中国业务版图和规模；约人民币230万元（占比约1.8%）用于资讯系统和技术创新；约人民币340万元（占比约2.6%）用于增值服务；约人民币100万元（占比约1%）用于员工发展；约人民币570万元（占比约4.4%）用于一般营运资金[183] - 过往五个财政年度业绩以及资产及负债概要载于年报第204页“五年财务概要”内[177][179] - 上市所得款项净额增至1.294亿港元，预计使用情况按比例增加[188] - 扩大中国地理版图及经营规模等用途实际所得款项净额8410万港元，占比65%，已动用4700万港元，未动用3710万港元，计划2023年动用3710万港元[188] - 开发及提升资讯系统及技术创新用途实际所得款项净额1690万港元，占比13%，已动用230万港元，未动用1460万港元，计划2023年动用1460万港元[188] - 增加增值服务用途实际所得款项净额1290万港元，占比10%，已动用340万港元，未动用950万港元，计划2023年动用950万港元[188] - 员工发展用途实际所得款项净额260万港元，占比2%，已动用100万港元，未动用160万港元，计划2023年动用160万港元[188] - 一般营运资金用途实际所得款项净额1290万港元，占比10%，已动用570万港元，未动用720万港元，计划2023年动用720万港元[188] - 截至2022年12月31日，公司已动用部分所得款项，约4700万元用于扩大中国版图及规模，占比36.3%；约230万元用于资讯系统及技术创新，占比1.8%；约340万元用于增值服务，占比2.6%；约100万元用于员工发展，占比1%；约570万元用于营运资金，占比4.4%[188] - 因地产行业下行，公司使用上市所得款项进度比计划延期，未动用所得款项预计使用期限为一年，会随市场状况变化，截至2022年12月31日未动用款项已存入银行账户[189][194] 环境、社会及管治报告 - 2022年环境、社会及管治报告将与年报同时在公司及联交所网站刊发[170][173] 合规情况 - 报告期内，公司集团无重大违反或不遵守对业务及营运有重大影响的适用法律法规情况[171][174] 公司价值观 - 公司将员工视为最宝贵资产，提供公平和谐工作场所、合理薪酬和职业发展机会及培训[172] - 公司认为供应商对建造优质物业项目重要，积极与供应商沟通确保提供优质产品[172] 股票相关 - 报告期内，公司集团无订立亦不存在任何股票挂钩协议[186] 股本变动 - 报告期内，公司股本变动详情载于综合财务报表附注25[186] 物业、厂房及设备变动 - 报告期内，集团物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14[190][195] 证券交易 - 公司或其附属公司在报告期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[192][196]