教学质量与就业成果 - 公司截至2022年2月28日的中期业绩报告显示，教学质量持续提升，高质量就业成果显著，生师体验大幅改善[9] - 公司在高等职业教育领域已有22年经验，始终坚持“以学生为中心”的理念，并持续优化专业结构和人才培养模式[9] - 公司与1,754家国内外知名企业深入合作，建设34个产业学院，开设163个名企就业班[11][12] - 2021年底公司平均就业率达98%，高质量就业人数同比增长76%，发达地区名企就业人数同比提升191%[14][15] - 公司与301医疗集团达成实习就业战略合作，派出首批学生，为护理专业学生高质量就业奠定基础[16] - 公司旗下学校获批40项教育部供需对接就业育人项目，入选教育部就业典型案例100强[16] - 公司旗下贵州学校累计向社会输送7,500余名毕业生，服务省头部三甲医院[13] - 公司旗下云南学校位列中评榜“中国民办普通本科院校竞争力排行榜”云南省第一[16] - 公司旗下郑州学校获批早期教育专业，建设蓝桥现代产业学院，新建及改造升级学生公寓[21] - 公司旗下学校就业率位列省内同类院校第一，稳中有进实现发展预期[16] - 公司旗下学校生师满意度大幅提升，校园建设和改造力度持续加大[18][19] - 郑州学校在六个月内显著改善运营条件，包括新建和升级学生公寓、优化38间多媒体教室[22] - 公司引进高端人才500余人，硕士及以上教师人数同比增长21%[29] - 公司平均就业率约为98%，各院校就业率在各省区名列前茅[28] - 公司与哈佛大学教育学院、西交利物浦大学等国内外知名高校深度合作，共建优势专业[23] - 公司升级智能云教学平台，推动教育信息化和校园数字化[23] - 公司累计向社会输送40余万名技术技能人才[27] - 公司持续加大在人才、硬件、教学与就业、数字化四个领域的投入，全面支撑高质量发展[29] - 公司在就业相关投入较去年同期增长225.3%，2021年底高质量就业成果显著[30] - 公司升级智能云教学平台，采用云计算和人工智能技术，提升教学效率，并利用大数据技术构建教学管理与质量检测体系[31] - 公司与1,754家国内外知名企业合作，建设34个产业学院，开设163个名企就业班，显示人才培养模式日趋成熟[32][33] - 公司新增智能制造工程、大数据技术、网络与新媒体等八大新专业，并加强民生紧缺专业建设[34] - 贵州学校大健康学院累计向社会输送7,500余名毕业生，服务省头部三甲医院[34] - 洛阳学校电商专业毕业生连续多年助农新安县，累计销售农产品金额超过千万元[34] - 公司旗下院校护理学、电气自动化等4个专业获评国家级一流本科专业，6个省级一流本科专业获批[35][36] - 公司获得2021年度口碑就业影响力职业教育大奖、2021年度上市公司大奖等多个奖项[37] - 公司旗下院校在全国学科竞赛中获得180项国家级奖项，其中17项为最高奖[37] - 2021年底公司平均就业率达到98%，远高于全国平均水平[38][39] - 2021年底公司高质量就业人数同比增长76%，名企实习人数超过1万人[40][41] - 公司与智联招聘、实习僧合作，新增10万余个名企就业岗位[40][41] - 发达地区名企就业人数同比翻涨近两倍[40][41] - 公司与301医疗集团达成实习就业战略合作，为护理专业学生高质量就业奠定基础[40][41] - 报告期内公司响应生师诉求近4,000条，有效回复率达100%[41][42] - 贵州学校在2021年教育部年度就业工作会议上获教育部部长点名表扬[43][44] - 云南学校竞赛获奖数位列云南省第一[43][44] - 郑州学校商业收入同比翻倍[46][47] - 郑州学校获多项教育部认可的57项国赛及国家级奖项[46][47] 财务表现 - 公司2022年2月28日止六个月的总收入为1209.5百万人民币，同比增长30.7%[53] - 公司2022年2月28日止六个月的收入为1036.1百万人民币，同比增长31.7%[53] - 公司2022年2月28日止六个月的毛利为416.5百万人民币，同比增长16.7%[53] - 公司2022年2月28日止六个月的净利潤为355.6百万人民币，同比增长16.6%[53] - 公司2022年2月28日止六个月的归母净利潤为345.4百万人民币，同比增长17.2%[53] - 公司2022年2月28日止六个月的主营成本为619.6百万人民币，同比增长44.2%[53] - 公司收入为人民币10.361亿元，同比增长31.7%，主要归因于学费和住宿费收入的稳步增长以及甘肃学校和郑州学校的并表[54] - 主营成本为人民币6.196亿元，同比增长44.2%，主要由于人才引进和教学投入增加[54] - 毛利为人民币4.165亿元，同比增长16.7%，毛利率为40.2%，同比下降5.2个百分点[54] - 其他收益及增益为人民币1.734亿元，同比增长25.0%，主要由于职业技能培训服务和后勤收入的增长[55] - 销售及分销开支为人民币1560万元，同比增长88.0%，主要由于新媒体投入增加[56] - 行政开支为人民币5850万元，同比增长13.2%，主要由于与咨询公司合作增加投入[57] - 其他开支为人民币3580万元，同比增长35.1%，主要由于其他收益及增益增长和校园商业升级[61] - 融资成本为人民币6590万元，同比增长0.9%，融资利率水平下降至历史最低[61] - 除税前溢利为人民币4.141亿元，同比增长20.5%[61] - 归母净利润为人民币3.454亿元，同比增长17.2%[62] - 公司计息银行贷款及其他借款以及租赁负债总额为人民币2,621.0百万元，其中100百万美元以美元计值[64][67] - 公司归属于母公司股东的净利润为人民币345.4百万元，同比增长17.2%[65] - 公司总资本为人民币995.7百万元，同比下降15.6%，主要由于赎回100百万美元可转换债券[66] - 公司有息负债/总资产从2021年8月31日的29.8%上升至2022年2月28日的31.8%[68][69] - 公司净有息负债/总权益从2021年8月31日的37.1%上升至2022年2月28日的50.5%[68][70] - 公司杠杆比率从2021年8月31日的74.0%上升至2022年2月28日的81.5%[71][72] - 公司资本开支为人民币309.3百万元，主要用于学校楼宇建设、土地购置及设备采购[72][73] - 公司已订约但未拨备的资本承担为人民币472.3百万元，同比下降28.3%[76] - 公司无其他重大投资及资本资产计划[77][78] - 公司于2021年9月28日完成对郑州学校的100%股权收购，并于2021年11月19日进一步收购哈轩公司26.09%股权，使郑州学校和东北学校成为公司的100%综合联属实体[79] - 截至2022年2月28日，公司的按金金额为人民币344,733,000元，较2021年8月31日的人民币284,115,000元有所增加[80] - 公司截至2022年2月28日无任何重大或有负债、担保或未决诉讼[84] - 公司未签订任何资产负债表外交易[85] - 公司2022年2月28日止六个月的收入为1,036,111千元人民币，同比增长31.7%[192] - 公司2022年2月28日止六个月的毛利为416,549千元人民币，同比增长16.8%[192] - 公司2022年2月28日止六个月的期内溢利为355,611千元人民币，同比增长16.6%[192] - 公司2022年2月28日止六个月的每股基本盈利为0.22元人民币，同比增长15.8%[192] - 公司2022年2月28日止六个月的全面收益总额为369,346千元人民币，同比增长10.1%[194] - 公司2022年2月28日的非流动资产总值为7,047,192千元人民币，同比增长6.9%[197] - 公司2022年2月28日的流动资产总值为1,190,753千元人民币，同比下降11.3%[197] - 公司2022年2月28日的流动负债总额为2,627,632千元人民币，同比增长0.7%[197] - 公司2022年2月28日的资产净值为3,216,550千元人民币，同比增长0.8%[199] - 公司2022年2月28日的总权益为3,216,550千元人民币，同比增长0.8%[199] 公司战略与发展 - 公司计划持续走高质量内涵式发展道路，聚焦内生增长，为学生提供高质量职业教育机会[24] - 公司具有高安全边际、充裕现金流、稳健投资回报及高分红的公用事业股属性[24] - 公司未来将坚持高质量内涵式发展道路，聚焦内生发展[50] - 公司未来将强化港股绩优公用事业股属性，持续创造稳定回报[50] - 公司未来将持续以学生为中心，服务区域社会经济发展，为社会创造更大价值[51] - 公司将持续受益于职业教育利好政策，包括2022年5月1日起施行的新《职业教育法》[49] - 2022年2月，教育部公布2022年职业教育工作重点，预计公司将持续受益于职业教育利好政策[88] - 新修订的《职业教育法》自2022年5月1日起施行，明确职业教育与普通教育具有同等重要地位，支持社会力量广泛参与职业教育[88] - 公司功能货币为人民币和港元，大部分收入和开支以人民币计值，截至2022年2月28日，部分银行贷款和银行结余以美元和港元计值[79] - 公司目前无任何外汇对冲政策，管理层将持续关注外汇风险并考虑适时采取审慎措施[79] - 公司截至2022年2月28日无任何楼宇、家具及装置以及电子设备的抵押[83] - 公司截至2022年2月28日无任何重大投资、收购或出售附属公司、联营公司或合营公司[79] - 公司截至2022年2月28日拥有9,437名雇员，较2021年8月31日的8,647名增长9.1%，主要由于郑州学校完成并表及持续引进高质量人才[90][91] - 公司薪酬政策基于岗位能力、职责和贡献大小实施差异化薪酬水平，同时提供外部及内部培训计划以培养员工能力[92] - 公司旗下院校在疫情期间通过“智能云教学平台”和“七朵云”等数字化线上系统支持教学和就业，学生实习环节受到出行限制影响但评估影响不大[93] - 公司参与地方政府管理的雇员社会保障计划，包括住房公积金、养老保险、医疗保险等，并保持良好的劳资关系，报告期内无重大劳资纠纷[90][91] - 公司董事会由三名执行董事和四名独立非执行董事组成，致力于优化股东回报并持续改善企业管治常规[95] - 公司董事会计划每年派发不少于年度可供分派利润的30%作为股息[104] - 公司股息派发需遵守开曼群岛法律及公司章程细则，且不得影响公司偿债能力[99][104] - 公司股息派发还取决于其中国附属公司能否向公司支付股息，中国法规可能对此有所限制[106] - 公司董事会将根据财务业绩、现金流、未来业务前景等因素决定股息的形式、频率和金额[103] - 公司股息政策将定期检讨，但不保证任何特定期间会派发股息[107] - 公司主席李先生因疏忽在禁售期内购买股份，承诺参加合规培训并暂停股份交易[96] - 公司将在未来禁售期开始时同时通知李先生及其助理，以避免类似事件再次发生[96] - 公司派发中期股息每股人民币0.106元，较2021年同期的每股人民币0.054元增长96.3%[108] - 公司以港元支付中期股息，每股0.13012港元，采用汇率为人民币1.0元兑1.2275港元[108] - 公司于2021年9月28日悉数赎回1亿美元1.0厘2021年到期的有担保可换股债券[109] - 公司在报告期内以总代价约66.5百万港元回购23,509,000股股份，并已全部注销[110] - 2021年12月回购6,851,000股，最高价3.2100港元，最低价2.8000港元，总代价20,805,145港元[112] - 2022年1月回购11,561,000股，最高价3.2200港元，最低价2.1600港元，总代价31,567,694港元[112] - 2022年2月回购5,097,000股，最高价2.8700港元，最低价2.5900港元，总代价14,084,602港元[112] - 公司已审查结构性合约的整体表现，并认为集团在各重大方面遵守了结构性合约[114][116] - 公司与郑州新高教、北京新高教等签订了第八份结构性合约补充协议，以反映集团对郑州学校的权益[115][117] - 公司与哈轩公司、东北学校等签订了第九份补充协议，以反映哈轩公司股权变动[115][117] - 公司在中国提供高等教育和普通高中教育的外商投资必须为中外合作形式，且外方投资比例应低于50%[118] - 公司在美国加利福尼亚州开办新学校的计划仍在等待加州私立高等教育局的批准[119][120] - 公司所在地政府已出台多项配套措施，以推进民办学校分类登记管理[122] - 公司尚未开始集团下属学校的分类登记，存在税收和用地政策的不确定性[124] - 2021年实施条例规定非营利性民办学校可享受与公办学校同等的税收优惠政策[125] - 2021年实施条例鼓励企业以独资、合资、合作等方式参与举办实施职业教育的民办学校[127] - 公司未被禁止收购提供高等教育服务的非营利性民办学校或通过结构性合约进行控制[128] - 公司下属民办学校若选择注册为非营利性民办学校，可能面临政府部门的年度审查，导致合规成本增加，并可能影响结构性合约的运作[129] - 截至中期报告日期，公司的运营尚未受到《2021年实施条例》的影响[129] - 公司已根据《外商投资法》维持现有组织架构，但未来若协议控制被列为外商投资形式，可能面临合规不确定性[130] - 公司旗下甘肃学校和华中学校的转设工作已获得教育部批准，并完成相关主管部门的变更登记手续[132] - 截至2022年2月28日，公司董事及最高行政人员在股份、相关股份及债权证中的权益及淡仓已按规定通知公司和联交所[133][134] - 李先生持有公司48.25%的股份，共计756,340,225股[135] - 赵帅持有公司0.07%的股份，共计1,087,500股[135] - 邝伟信持有公司0.01%的股份，共计224,000股[135] - 胡建波持有公司0.01%的股份，共计210,100股[135] - 陈东海持有公司0.01%的股份，共计169,200股[137] - 彭子杰持有公司0.01%的股份，共计169,200股[137] - 申春梅持有公司0.02%的股份，共计350,000股[137] - 李先生持有云爱集团70.8305%的股权，注册资本为人民币24,720,523元[142] - 赵帅可能通过行使购股权获得1,016,500股公司股份[138] - 邝伟信可能通过行使购股权获得224,000股公司股份[138] - Aspire Education Management持有公司33.35%的股份，为最大股东[151] - Aspire Education Technology持有公司11.24%的股份[151] - 李先生通过多个实体合计持有公司48.25%的股份[151] - 景林资产管理香港有限公司持有公司6.19%的股份[151] - TX Capital (HK) Limited持有公司7.03%的股份[151] - 云爱集团持有嵩明德学70.8305%的股权[156] - 云爱集团持有排对排20.0568%的股权[156] - 云爱集团于2021年12月26日完成受让宁德公司持有的哈轩公司26.09%股权[156] - 公司于2017年3月20日采纳购股权计划，旨在激励合资格人士提升对集团的贡献，并吸引和挽留关键人才[158][159] - 合资格人士包括执行董事、经理、雇员、股东、供应商、客户、顾问等[160] - 根据购股权计划，公司可能发行的最高股份数目不得超过上市日期已发行股份的10%，即143,110,000股，占中期报告日期已发行股份的9.13%[161] - 截至2022年2月28日，公司拥有13,967,620份尚未行使的购股权，占已发行股份的0.89%[161] - 购股权计划自成为无条件之日起10年内有效，剩余有效期至2027年3月19日，约5年[164] - 购股权计划无最短持有期限，承授人无需达成任何业绩目标即可行使购股权[163] - 购股权的认购价不得低于股份面值、要约日期收市价或要约日期前5个营业日的平均收市价中的最高者[163] - 公司于2020年7月23日授予申春梅350,000份购股权，每股行使价为5