业务表现与挑战 - 2021年公司香港业务表现潜力受限，物业管理分部面临中国房地产行业变化带来的挑战[9][10] - 公司认为物业管理行业与房地产行业有根本差异，受政府政策支持将继续健康发展[11] 财务业绩 - 2022财年公司实现收入两位数增长，净资产近翻倍，净亏损从860万港元大幅改善至接近盈亏平衡[17] - 截至2022年3月31日财年，公司收入约增长17.9%至约3.572亿港元[18] - 物业管理分部收入增长13.8%，带动整体收入增长[18] - 物业管理服务收入从去年的2.887亿港元增至3.282亿港元，增加3950万港元[19] - 生活娱乐分部收入从去年的1420万港元增至2910万港元，增加1490万港元，增幅104.9%[20] - 公司收益增长约17.9%至约35720万港元，净值增长近一倍，净业绩由亏损860万港元大幅改善至接近收支平衡[21] - 物业管理分部收益增长13.8%，服务收益由28870万港元增至32820万港元，在管总面积增加106万平方米或13.9%至868万平方米[21] - 生活娱乐分部收益由1420万港元增至2910万港元，增幅为104.9%[22] - 公司收益总额由去年的3.029亿港元增加约17.9%至本年度的3.572亿港元[50] - 公司除税前溢利由去年的710万港元增加至本年度的1850万港元[49][53] 业务运营数据 - 物业管理总建筑面积较去年增加106万平方米，增长13.9%，达868万平方米[19] - 物业管理项目由63个增至65个，总签约建筑面积由762万平方米增至868万平方米[44] - 公司物业管理项目数目由63个增加至65个，总合约建筑面积由762万平方米增加至868万平方米[50] - 公司物业清洁开支增加20%或约1300万港元至7800万港元，员工成本增加约22%至约15850万港元[46][47] - 公司员工成本由2021年约1.299亿港元增加约22.0%至2022年约1.585亿港元[55][60] - 截至2022年3月31日，水电费及维修及维护开支增加约340万港元或13.1% [56][61] - 截至2022年3月31日，其他经营开支维持稳定，约3450万港元（2021年：约3520万港元）[57][61] - 截至2022年3月31日，公司总流动资产约4.313亿港元（2021年：约3.245亿港元），流动负债约3.188亿港元（2021年：约2.024亿港元），流动比率约为1.4倍（2021年：1.6倍）[58][62] - 截至2022年3月31日，公司银行存款及现金约3.302亿港元（2021年：约2.272亿港元）[59][62] - 公司生活娱乐分部录得物业、厂房及设备减值亏损770万港元[48][51] - 公司决定年末后不再从事光伏产品，录得物业、厂房及设备减值亏损360万港元，物业、厂房及设备预付款项340万港元及无形资产3.3万港元[48][51] - 截至2022年3月31日，集团总计息借款约为1.021亿港元，2021年3月31日为1.083亿港元，资产负债比率为0.4，2021年3月31日为0.8[64] - 2022年2月15日完成认购事项，所得款项净额约7373万港元，每股认购股份净价格约为0.62港元，约370万港元已用于补充营运资金[64] - 截至2022年3月31日，集团资本结构包括权益约2.439亿港元，2021年3月31日约为1.357亿港元，来自控股股东贷款约1.109亿港元，2021年3月31日为8530万港元[67] - 截至2022年3月31日，集团并无进行附属公司、联营公司或合营企业或重大投资之重大收购或出售[69] - 截至2022年3月31日，集团并无任何已抵押资产[70] - 截至2022年3月31日，集团并无任何重大或然负债[81] - 截至2022年3月31日公司约有1089名雇员，2021年3月31日为1077名[82] 业务发展策略 - 公司增加营销力度以应对客户行为变化[20] - 公司强调提供优质服务满足客户需求，加强两个业务分部的品牌知名度[12][15] - 公司对生活娱乐分部未来12个月前景保守，但相信随疫情限制放宽表现将改善[27] - 公司于2022年4月决定不再发展光伏产品业务[28][29] - 公司将通过审视市场变化扩展行业、扩大收入来源，不排除投资新兴行业可能[30][31] - 生活娱乐分部广告开支由130万港元增至460万港元[39][42] - 集团拟深入审视适合的发展策略，包括探寻不同业务及投资机会以扩大收益流[74] - 集团于香港及中国大陆经营业务，面临人民币外汇风险，年内未用远期合约对冲[77] - 公司对生活娱乐分部前景保守，预计疫情未来12个月持续，但疫情消退后该分部将获增长动力[83][85] - 公司物业管理分部合约建筑面积持续增加，收入规模改善[91][92] - 公司将专注通过精简运营程序提升生活娱乐分部效率[83][85] - 公司继续提高品牌形象，打造知名医院物业管理公司，扩大投资组合纳入产业园项目[84][86] - 公司将继续扩大均衡盈利组合、定期审阅业务表现并物色有利投资机会[88] - 生活娱乐分部将专注成本紧缩并谨慎分配资源，限制放宽后需求有望激增[89][90] - 物业管理分部将继续建立品牌知名度，为住宅客户提供社区增值服务丰富收入来源[91][92] 公司荣誉 - 宁波奥克斯于2022年4月获中国首百名最佳物业管理服务公司第35名及中国医院物业优秀管理奖[23][24] 股息政策 - 董事会不建议派付截至2022年3月31日止年度的末期股息，2021年同期亦为零[94] 股权结构 - 郑江通过泽宏有限公司间接持有公司约68.55%已发行股本[96][99] 董事会与公司治理 - 截至2022年3月31日止年度，董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[115][117] - 至少一名独立非执行董事具备合适的专业会计资格及财务管理专业知识，公司遵守上市规则第3.10及3.10A条[115][117] - 截至2022年3月31日止整个年度，独立非执行董事的数目占董事会三分之一以上[115][117] - 公司已遵守联交所证券上市规则附录14内企业管治守则所载的所有适用守则条文[112][116] - 公司已采纳上市规则附录10所载之上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事进行证券交易的行为守则，全体董事已确认遵守[113][116] - 潘昭国、鲍小丰、娄爱东分别于2015年5月加入公司担任独立非执行董事[104][106][108][109] - 鲍小丰在会计及审核方面拥有逾19年经验[106][108] - 娄爱东在法律专业方面拥有逾29年经验[107][109] - 截至2022年3月31日，董事会由郑江、陈汉淇等执行董事和潘昭国、鲍小丰等独立非执行董事组成[119] - 主席郑江和行政总裁陈汉淇职位分离，职责书面明确区分[127][128][129] - 郑江、陈汉淇、沈国英服务合约自2015年5月15日起初步为期三年，可自动续期[130][131] - 现任独立非执行董事自2015年5月15日起初步任期三年，可自动续期[133][137] - 董事委任、重选及免职程序受公司章程细则规管[134][137] - 每届股东大会上，三分之一董事须每三年至少轮席退任一次，陈汉淇和潘昭国将在本次大会轮职退任[135][136][138][139] - 董事会定期会晤讨论集团策略、运营和财务表现，每年至少举行四次会议[142][145][146] - 若董事在重大利益冲突事项上，须放弃投票且不计入法定人数[143][146] - 公司鼓励董事参加专业发展课程和研讨会，并安排了培训[122][123] - 各董事提供了截至2022年3月31日年度的培训记录和会议出席记录[126][147] - 公司截至2022年3月31日止年度的股东周年大会计划于2022年8月23日举行[151] - 董事会已成立审核、薪酬及提名委员会，各委员会按职权范围履职，获充足资源并可咨询独立专业意见[153][154] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会由鲍小丰、潘昭国及娄爱东三名独立非执行董事组成[155][157] - 审核委员会2022年进行多项工作，包括检讨集团会计原则、审计工作、内部控制系统等[159] - 董事会委任审核委员会履行企业管治职能，2022年检讨公司遵守守则情况及相关政策惯例[161][162] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会由五名成员组成，多数为独立非执行董事[163][164] - 提名委员会主要职责是向董事会推荐填补董事空缺的候选人[165] - 提名委员会2022年检讨董事会架构等，确保专长等平衡并符合上市规则规定[166][168] - 郑江、陈汉淇、沈国英等执行董事出席定期董事会会议次数为4/4，梁嵩峦为3/4（2022年5月6日起辞任）[148] - 潘昭国、鲍小丰等独立非执行董事出席定期董事会会议次数为4/4，娄爱东出席股东特别大会次数为0/1 [148] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会由5名成员组成，其中2名执行董事，3名独立非执行董事[175][179] - 截至2022年3月31日止年度，高级管理层中薪酬在1500001港元至2000000港元的有2人[177] - 报告日期，董事会由6名董事组成[185] - 截至2022年3月31日止年度，外部核数师审核服务薪酬约为2927000港元，非审核服务薪酬约为41000港元[188][192] - 提名董事及重选意见根据公司政策作出，并考虑董事会多元化政策下的多方面因素[171][173] - 潘昭国先生在7间上市公司担任董事职位，董事会认为其可投入足够时间履职[172][173] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬建议、审批管理薪酬建议等[176][179] - 董事会制定了董事会多元化政策，选拔候选人基于多元化视角和用人唯才原则[183][184] - 董事确认编制2022年3月31日止年度财务报表的责任，不知悉重大不确定因素影响持续经营[189][193] 风险管理与内部控制 - 董事会通过审核委员会对集团风险管理和内部控制系统进行年度审查[191] - 董事会负责监控集团风险管理及内部监控制度并审阅成效，年内通过审核委员会检讨其设计及实施成效[194] - 集团在2022年委任玛泽风险咨询服务有限公司协助识别和评估风险，独立进行内部控制审查并评估系统有效性[196] - 独立审查和评估结果向审核委员会和董事会报告，董事会采纳玛泽建议的改进措施[197] - 董事会认为内部控制和风险管理系统有效且充足[197] - 集团建立处理和传播内幕信息的内部控制程序以符合相关规则和条例[198] - 集团于2016年建立企业风险管理框架，董事会负责确保内部控制健全有效，管理层负责设计和实施内控系统[199] - 风险经识别、评估、排序和分配处理，风险管理框架遵循COSO企业风险管理综合框架[200] - 董事会通过审核委员会定期接收报告，审核委员会监督风险管理和内部审计职能[200]