股价表现 - 8月26日收盘价0.35港元/股 单日上涨16.67% 成交量62.6万股 成交额21.95万港元 振幅25% [1] - 近一个月累计涨幅15.38% 年初至今累计涨幅20.97% 跑输恒生指数28.76%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日营业总收入3.05亿元 同比减少9.13% [1] - 归母净利润2215.16万元 同比增长43.56% [1] - 毛利率90.24% 资产负债率52.1% [1] 行业估值 - 地产行业市盈率平均值2.79倍 行业中值-0.17倍 [1] - 公司市盈率6.16倍 行业排名第16位 [1] - 同业公司市盈率对比：百仕达控股0.9倍 瑞森生活服务2.82倍 兴业物联3.21倍 中奥到家3.69倍 天安3.77倍 [1] 公司背景 - 成立于2007年 前身为Magnum Entertainment Group Holdings Limited 2015年8月更名为现名 [2] - 主营业务为物业管理服务 覆盖中高端住宅物业及办公室/购物中心/医院/工业园区等非住宅物业 [2]

大会决议 - 2025年8月22日股东周年大会所有建议决议案均通过[3] - 财报相关决议案赞成票1338260580股，占比100%[4] - 重选董事等多项决议案赞成票占比多为100%[5][6] 股份数据 - 2025年公司已发行股份总数492984000股[7] - 出席大会并表决股份数目492984000股[7]

市场表现 - 恒生指数8月20日上涨0 17%至25165 94点 奥克斯国际股价上涨10 71%至0 31港元/股 成交量6 8万股 成交额2 06万港元 振幅3 57% [1] - 公司最近一个月累计涨幅5 66% 年内累计涨幅12 9% 但跑输恒生指数25 24%的涨幅 [1] 财务数据 - 截至2025年3月31日 公司营业总收入3 05亿元 同比减少9 13% 归母净利润2215 16万元 同比增长43 56% [1] - 毛利率达90 24% 资产负债率为52 1% [1] 行业估值 - 地产行业市盈率（TTM）平均值为3 06倍 行业中值为-0 16倍 [1] - 公司市盈率为5 75倍 行业排名第17位 高于百仕达控股（0 93倍）和瑞森生活服务（2 82倍） 低于中国新城市（3 15倍）、兴业物联（3 21倍）和鑫苑服务（3 53倍） [1] 公司背景 - 公司成立于2007年 原名Magnum Entertainment Group Holdings Limited 2015年8月更名为奥克斯国际控股有限公司 [2] - 主营业务为物业管理服务 覆盖中高端住宅物业及办公室、购物中心、医院、工业园区等非住宅物业 [2]

股份数据 - 本月底法定/注册股本总额1亿港元，股份100亿股，面值0.01港元[1] - 上月底和本月底已发行股份4.92984亿股，库存股份为0[2] - 上月底和本月底股份期权数目4929.84万股[3] 其他信息 - 公司本月证券发行等获董事会授权，符合规定[6]

公司通讯 - 2025年年报等文件已上传至公司及联交所网站[1][6] - 无法接收网站版本可获取印刷本，费用全免[2][7] - 登记股东需提供有效电子邮箱地址[3][8] 股东事宜 - 股东可选择通讯语言及收取方式[12] - 填妥签署表格可寄回或电邮指定邮箱[12] - 表格填写有规范要求[12] 咨询与通知 - 对通知有查询可致电热线[4][9] - 通知日期为2025年7月31日[1][9] - 公司建议股东阅览网站版本通讯[1][6]

公司基本信息 - 公司发布2025年年报等文件[1][4] - 公司股份代号为2080，在开曼群岛注册成立[11] 通讯发布与获取 - 公司通讯中英文版本分别上载于公司及联交所网站[1][4] - 无法接收电子通知可填申请表免费索取印刷本[2][5] - 非登记持有人欲电子收取通讯需联系中介提供邮箱[3][6][11] 其他说明 - 日期为2025年7月31日[1][7] - 有申请表格供索取印刷本使用[10] - 个人资料自愿提供用于接收通讯[11] - 个人可书面要求查阅及修改资料[11] - 可致电热线或邮寄电邮咨询[4][6][11]

会议信息 - 股东周年大会于2025年8月22日中午12时在香港上环举行[2] - 代表委任表格须不迟于2025年8月20日中午12时送达公司香港证券登记分处[3] 议程事项 - 省览2025年3月31日止年度经审核综合财务报表[2] - 重选沈国英等为执行董事，选举潘昭国为独立非执行董事[2] - 续聘毕马威会计师事务所为核数师[2] 股份授权 - 授予董事配发20%额外股份及购回10%股份的授权[2] - 待决议案通过后扩大董事配发等授权[2]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概 不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本 公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔 任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：2080） 股東週年大會通告 茲通告 奧 克 斯 國 際 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 二 日（星 期 五）中 午 十 二 時 正 假 座 香 港 上 環 德 輔 道 中199號無限極廣場6 樓 舉 行 股 東 週 年 大 會（「股 東 週 年 大 會」），藉 以 處 理 下 列 事 項： 普通事項 – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 及 其 附 屬 公 司 截 至 二 零 二 五 年 三 月 三 十 一 日 止 年 度 的 經 審 核 綜 合 財 務 報 表 及 本 公 司 董 事（「董 事」）會 報告及本公司核數師報告。 2. (a) 重選沈國英女士為執行董事； (b) 重選陳凌曉女士為執行董事； (c) 重選潘昭國先生為獨立非執行董事； ...

此乃要件 請即處理 閣下如 對 本 通 函 各 方 面 或 應 採 取 的 行 動 有 任 何 疑 問，應 諮 詢 閣下的持牌 證券商或註冊證券機構、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已售出或轉讓 名 下 所 有 奧 克 斯 國 際 控 股 有 限 公 司 的 股 份，應 立 即 將 本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人或經手買賣或轉讓的持 牌證券商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不 就 因 本 通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 （ 於 開 曼 群 島 註 冊 成 立 的 有 限 公 司 ） （股 份 代 號：2080） 建議授出發行股份及 購回股份的一般授權、 重選董事 及 股東週年大會通告 奧 克 斯 國 際 控 股 有 限 公 司 謹 訂 於 二 零 二 五 年 八 月 二 十 二 日（星 期 五）中 午 十二時正假座香港上環德輔道中199號無限極廣 ...

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 公司总收入减少3320万港元至3.306亿港元（2024年：3.638亿港元）[16] - 持续经营业务利润仅小幅下降270万港元（从2920万港元降至2650万港元）[16] - 持续经营业务年度溢利下降270万港元至2650万港元[40][42] - 持续经营业务溢利下降270万港元至2650万港元[19] - 物业管理分部收入为2.951亿港元，同比下降1.1%（FY2024：2.983亿港元）[38][41] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 物业清洁开支减少880万港元至5930万港元，降幅12.9%[43][47] - 员工成本减少670万港元至1.237亿港元[44][48] - 水电及维修开支增长180万港元至2850万港元，增幅6.7%[45][49] - 其他经营开支增长840万港元至4260万港元，增幅24.6%[46][50] 业务线表现：物业管理业务 - 物业管理业务收入下降320万港元至2.951亿港元[14] - 公司管理总面积从920万平方米增至960万平方米[14] - 物业管理分部收入轻微下跌320万港元至2.951亿港元[18] - 公司管理总建筑面积由920万平方米增至960万平方米[18][34] - 公司管理项目数量由69个减少至57个[34] 业务线表现：增值服务 - 物业管理相关增值服务收入减少3000万港元（从6550万港元降至3550万港元）[15] - 物业管理增值服务收入减少3000万港元至3550万港元，降幅达45.8%[18] - 物业增值服务收入下降3000万港元至3550万港元，降幅达45.8%[39][42] 战略和运营调整 - 公司战略重点转向高利润率项目和工业园区项目[14] - 公司精简增值服务组合以提升运营效率[15] - 公司战略聚焦高毛利项目及工业园管理[18][24] - 公司通过科技应用提升服务透明度和客户体验[21][24] - 公司优化项目组合以确保现金流安全[22][25] - 公司已完成终止香港生活娱乐业务[32][35] - 公司终止生活娱乐业务导致净利润增加730万港元，总利润达2400万港元[13] 财务健康状况：现金和债务 - 现金及银行存款下降1.949亿港元至1.038亿港元[52][56] - 流动比率从2.5倍降至1.5倍[51][56] - 计息借贷总额为5690万港元，年利率2.8%[53] - 总计息借款为56.9百万港元，同比下降2.6%（2024年：58.4百万港元）[57] - 应付关联公司款项53.6百万港元，年利率2.8%，已于报告日期全额偿还[57] - 资产负债比率0.2（2024年：0.3）[57] - 权益总额250.7百万港元，同比增长9.0%（2024年：230.0百万港元）[58] - 控股股东贷款38.3百万港元，同比下降63.5%（2024年：104.8百万港元）[58] - 无计息银行借款、债务证券或其他资本工具（租赁负债除外）[58] 公司治理和董事会结构 - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[99] - 独立非执行董事占比超过董事会总人数的三分之一[99] - 董事会由4名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超过三分之一[102] - 所有独立非执行董事均通过书面确认符合上市规则第3.13条独立性要求[106][109] - 主席（郑江）与行政总裁（陈汉淇）职位由不同人士担任，职责已书面明确区分[111][112][114] - 执行董事服务合约初始期为3年，可自动续约1年直至通知终止[113][115] - 独立非执行董事潘昭国先生及鲍小丰先生初始任期自2015年5月15日起为期3年[116][120] - 独立非执行董事邹兆麟先生初始任期自2024年8月23日起为期3年[116][120] - 董事任期届满后将自动续期1年直至提前3个月书面通知终止[116][120] - 董事会每年至少召开4次会议[123][124] - 截至2025年3月31日年度共举行4次董事会会议[125] - 所有执行董事及非执行董事出席董事会会议率100%[125] 董事和关键管理人员背景 - 控股股东郑坚江通过其控制法团持有公司337,950,000股股份，占公司已发行股本总额约68.55%[84][86] - 郑江通过泽宏有限公司持有汇日控股有限公司10%的已发行股本，汇日控股持有公司337,950,000股股份，约占公司已发行股本68.55%[78][80] - 郑江拥有超过29年的企业管理经验[78][80] - 陈汉淇拥有超过20年的审计和会计经验[79][81] - 沈国英拥有超过30年的财务管理经验[82][85] - 陈凌晓拥有超过15年的财务及库务管理经验[83][85] - 郑坚江自2024年1月1日起被委任为执行董事，并于2024年12月1日起调任为非执行董事[84][86] - 潘昭国自2015年5月起担任公司独立非执行董事[87][88] - 潘昭国自2015年5月起担任公司独立非执行董事[89][90] - 鲍小丰拥有超过22年会计及审计领域经验[91][93] - 邹兆麟于2024年8月23日被任命为独立非执行董事[100] - 邹兆麟自2024年8月23日起获委任为独立非执行董事[103][108] - 郑坚江自2024年12月1日起由执行董事调任为非执行董事[104][108] - 娄爱东自2024年8月23日起退任独立非执行董事职务[104][108] - 潘昭国在7家上市公司担任董事职务[140][142] - 董事会成员年龄分布涵盖45岁以下至63岁区间[157] - 董事会8名董事中包含2名女性董事（占比25%）[151] 委员会运作和治理合规 - 公司已采纳上市规则附录C3的《标准守则》作为董事证券交易行为准则[97] - 公司确认已完全遵守联交所上市规则附录C1的企业管治守则[96] - 所有董事确认在2025年3月31日止年度遵守《标准守则》[97] - 邹兆麟于2024年7月15日获得上市规则第3.09D条所指的法律建议[100] - 至少一名独立非执行董事具备专业会计资格及财务管理专长[99] - 所有董事已参加研讨会形式培训并提供培训记录[107][109][110] - 公司确认已完全遵守联交所《上市规则》附录C1企业管治守则所有适用条文[101] - 全体董事确认在报告年度内遵守证券交易标准守则[101] - 审计委员会由3名独立非执行董事组成[128] - 独立非执行董事鲍小丰先生出席审计委员会会议4/4次[125] - 独立非执行董事娄爱东女士出席审计委员会会议2/4次[125] - 2025年股东周年大会定于2025年8月22日举行[126][130] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成（鲍小丰、潘昭国、邹兆麟）[132] - 审核委员会审阅截至2024年3月31日年度财务报告及2024年9月30日中期财务报告[133] - 审核委员会批准截至2023年3月31日年度内部审计计划[133] - 审核委员会审阅截至2024年3月31日年度内部审计报告[133] - 审核委员会评估集团内部控制体系有效性[133] - 审核委员会审阅外聘核数师独立性与审计流程有效性[133] - 提名委员会由5名成员组成（含3名独立非执行董事）[134][136] - 提名委员会考虑董事候选人多元化因素（年龄/文化背景/专业经验等）[139][141] - 提名委员会确保董事投入足够时间履行职责[140][142] - 薪酬委员会由5名成员组成，其中3名为独立非执行董事（占比60%）[144][146] - 薪酬委员会评估了执行董事表现并审阅薪酬政策[148] - 董事会未授予任何购股权[148] - 薪酬委员会批准了执行董事服务合约条款[148] - 薪酬委员会向董事会提交了董事及高管薪酬建议方案[148] - 外部审计师报酬总额为257万港元[159][161] 风险管理和内部控制 - 公司于2016年建立了企业风险管理框架[170][171] - 公司采纳“三道防线”企业治理结构进行风险监控[176] - 公司设立风险登记册记录所有已识别主要风险并每年至少评估一次[176] - 公司委任外部独立专业人士协助识别和评估风险并进行内部控制审阅[165][169] - 董事会认为内部监控及风险管理制度有效及充分[165][168] - 公司审计委员会负责监督风险管理及内部审计职能[171][173] - 公司已就处理内幕消息设立内部监控程序以遵守上市规则第13章[166][168] - 截至2025年3月31日止年度未发现重大策略、营运及财务风险[175] - 主要合规风险为未能遵守香港上市规则或相关法规[175] - 公司将继续每年聘请外部独立专业人士审阅内部控制及风险管理系统[178] - 风险管理及内部监控系统有效且充足，未发现任何重大缺陷[181][187] - 风险管理框架成效每年至少评估一次[180] - 环境、社会及管治风险详情载于年报相关报告[180] 人力资源和薪酬 - 员工人数873人，同比下降8.3%（2024年：952人）[68] - 高级管理层中1人年薪位于100万至170万港元区间[150] - 公司员工性别比例为男性66%，女性34%[151][154] 股东关系和股息政策 - 未支付末期股息（2024年同期：无）[72] - 股息政策基于财政年度净利润的若干百分比计算派息率[184][189] - 股息派付受香港及开曼群岛法律限制[185][190] - 股东特别大会可由持有不少于十分之一实缴股本的股东要求召开[196][199] - 股东沟通政策通过多重渠道实施且被董事会认定有效[194][195] - 股东可通过书面形式向公司秘书提出查询[197][200] - 股东周年大会每年于董事会指定地点举行[186][191] 其他重要事项 - 无重大或然负债[67][73] - 无资产抵押及重大子公司收购/出售事项[59][60][63][64] - 公司秘书年度相关专业培训时间不少于15小时[182][188]