股东持股情况 - 截至2022年12月31日，Cosmic Stand International Limited等公司实益持有9.45亿股，持股百分比为15.60%[2] - 截至2022年12月31日，北京金融投资控股有限公司等公司实益持有5.48409806亿股，持股百分比为9.05%[4] - 截至2022年12月31日，吴健南实益持有4.013亿股，持股百分比为6.62%[4] - 截至2022年12月31日，江河创建集团股份有限公司实益持有3.24684亿股，持股百分比为5.36%[4] - 截至2022年12月31日，Easy Glory Holding Limited实益持有2.004亿股，Advance Finding Investments Limited实益持有1.24284亿股，江河被视为于3.24684亿股股份中拥有权益[6][11] - 祝仕興、劉學恒、顧善超三位董事各持有3000万股，各占已发行股本0.50%[17] - 胡湘麒持有1500万股，占已发行股本0.25%[17] - 蕭健偉持有1000万股，占已发行股本0.17%[17] - 康仕學持有700万股，占已发行股本0.12%[17] - 吳永新、謝文傑各持有400万股，各占已发行股本0.07%[17] - 張運周持有200万股，占已发行股本0.03%[17] - 王正春被视为于3507.4万股股份中拥有权益，6481.1万股股份由Hillfame Holdings Limited持有且其全部已发行股本由王先生实益拥有[19][22] - 王正春先生在公司股份总权益为35,468,750股，占已发行股本约0.59%；其配偶持有权益35,074,000股，占比0.58%；受控制法团持有权益64,811,000股，占比1.07%[36] 公司薪酬与激励政策 - 公司员工薪酬政策由薪酬委员会按功绩、资历及能力设定，董事酬金由薪酬委员会参考公司经营业绩等建议[8][13][14] - 公司已采纳购股期权计划作为对董事及合资格雇员的奖励，详情载于综合财务报表附注31[9][10] - 公司于2015年4月2日及2016年1月28日授出购股期权，第一批30%于授出后一年归属，第二批30%于授出后两年归属，余下40%于授出后三年归属，可分别至2025年4月1日及2026年1月27日行使，行使价分别为每股0.61港元及0.53港元[20][22] 公司合规与公众持股情况 - 公司组织章程细则或开曼群岛法律无优先购买权规定[10] - 公司在截至2022年12月31日止年度维持足够公众持股量[10] - 截至2022年12月31日，公众持股量资本化约为3.47725亿港元，占公司已发行股本约84.40%[10] - 截至2022年12月31日，集团不知悉任何严重违反或不遵守适用法律法规的事件[31] 集团财务关键指标变化 - 2022年公司收入为166,484,000港元，母公司拥有人应占年度亏损为97,696,000港元[49] - 2022年底总资产为2,415,431,000港元，总负债为271,771,000港元，母公司拥有人应占权益为2,037,238,000港元，非控股权益为106,422,000港元[49] - 2022年集团年度亏损增至98,805,000港元，2021年为40,234,000港元[52] - 2022年集团综合收入约为166,484,000港元，较2021年同期下降18%[52] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物和其他可快速变现投资约为4.2亿港元，2021年12月31日为4.7亿港元[52] - 2022年公司年度亏损增加至9880.5万港元，2021年为4023.4万港元，综合收入约1.66484亿港元，较2021年同期下跌18%[55] - 截至2022年12月31日，现金及现金等值物以及其他可快速变现投资约4.2亿港元，2021年12月31日为4.7亿港元[55] - 截至2022年12月31日，集团收入约1.66484亿港元，较2021年的2.03776亿港元下跌18%[135] - 2022年销售成本同比下跌23%至约1.19972亿港元[135] - 2022年集团整体毛利率为27.9%，较去年同期的23.1%轻微上涨4.8%，仍录得毛利约4651.2万港元[135] - 截至2022年12月31日，其他收入及收益约为3686.4万港元，较2021年的6644.7万港元减少44.5%[135] - 2022年其他收入及收益中银行利息等收入2750.3万港元（2021年：3662.2万港元），租金收入1243.9万港元（2021年：917.4万港元）等[136] - 2022年销售及分销开支约1455.5万港元（2021年：1378.3万港元），占总销售金额8.7%（2021年：6.8%）[136] - 2022年行政开支为9740.2万港元，较2021年的11909.5万港元减少18.2%[136] - 2022年其他开支及亏损为1906.6万港元，比2021年的19.8万港元增加约1886.8万港元[138] - 2022年加元贬值约6%，公司汇兑差额亏损约1802.1万港元（2021年：汇兑差额收益403.4万港元）[138] - 2022年总融资成本约144.2万港元（2021年：206.6万港元），较去年同期减少30.2%[138] - 应占合营公司亏损主要为北控福域信息科技50%亏损约52万港元及1121695 B.C. Ltd. 47.47%亏损约1830.8万港元[138] - 应占联营公司亏损主要为北京体育文化产业集团25.07%亏损约1665.2万港元，上海骏帛纺织品20%亏损约634.7万港元[138] - 截至2022年12月31日，集团资产净值约为21.4366亿港元，较2021年约24.96619亿港元减少约3.52959亿港元[170] - 2022年人民币兑港元汇率贬值约8.5%，集团于其他全面收益亏损确认汇兑亏损1.41525亿港元[170] - 截至2022年12月31日，集团持有现金及现金等值物约1.93726亿港元，较2021年的2.39136亿港元减少约4541万港元[170] - 截至2022年12月31日，集团计息银行及其他借贷约2574.7万港元，2021年为3669.3万港元[170] - 截至2022年12月31日，集团净流动资产高达4.57481亿港元，流动比率为3.51倍[170] - 截至2022年12月31日，集团资本开支为约1688万港元，2021年为157.9万港元[170] - 截至2022年12月31日，总员工成本（不包括董事薪酬）约为4338.2万港元（2021年：4624.4万港元）[173] 养老业务线数据关键指标变化 - 截至2022年底，公司经营5家养老机构，共有1055张床位，其中734张为三家医疗机构提供的医疗床位，成熟项目平均入住率超90%[54][79] - 公司养老业务已达收支平衡并持续提供正现金流，预计来年增加1000张床位[54][79] - 养老业务方面，2022年公司运营5家养老机构共1055张床位，平均入住率达70%，营业收入达3800万元，同比增长17.5%[115][117] - 无锡梁溪区广益老年护理中心和富马养老院总投资超4000万元，占地面积约20亩，建筑面积约1万平方米，2020年6月开业，入住率30%，床位400张[90][92] - 无锡梁溪区惠枫怡康院建筑面积2400平方米，绿化覆盖率60%，2017年12月开业，入住率92%，床位100张[93] - 芜湖镜湖区长者照护中心建筑面积3300平方米，2018年8月开业，入住率92%，床位110张[93] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院床位285张，医疗床位214张，入住率97%[119] - 无锡梁溪区五河养老院及依康护理院建筑面积约3500平方米，2012年创办，2018年12月开业[119] - 常州市新北区分薛家爱心护理院建筑面积约12500平方米，绿化面积约6200平方米，床位400张且均为医疗床位，入住率30%[119] - 公司计划2023年在养老服务方面增加1000张床位[107] - 公司力争2023年养老服务新增1000张床位[133] 医疗和养老产品销售业务线数据关键指标变化 - 公司医疗和养老产品销售业务营业收入同比下降19%至1.57854亿港元[81] - 截至2022年12月31日，医疗和养老产品销售业务已签约但未交付金额达1.68亿港元[81] - 医养产品销售收入按年下跌19%至1.57854亿港元，截至2022年12月31日，相关已签未交付合同金额达1.68亿港元[84] - 截至2022年12月31日，伟森盛业签署销售合同约1.68264亿港元，2022年销售收入为1.57854亿港元，同比下降19%[106] - 伟森盛业2022年已签订销售合同金额约1.68264亿港元，完成销售收入1.57854亿港元，较2021年同比减少19%[132] - 伟森盛业专注自主研发，已获4项专利[102][104] - 伟森盛业本年度项目达成量稳定，中标华南理工大学等优质客户[128] 项目投资与进展情况 - 截至2022年12月31日，公司在多地参与6个项目，总占地超40万平方米[93] - 北京朝阳口岸项目土地面积87607平方米，股权占比82.24%，已完成相关文件编制并获受理审批，正找拆除指标[96] - 上海三鲁路项目土地面积20480平方米，股权占比20%，已建成新型产业园并招租[96] - 上海虹梅路项目土地面积39448平方米，股权占比100%，本年度开启调整项目定位及设计方案工作[96] - 大理海东新区项目土地面积275181平方米，持股60%，因政府暂停审批，项目暂时停止，公司正与当地政府商讨后续安排[99] - 加拿大Royal Tower项目土地面积10588平方米，47.47%为都市健康公寓，公司正筹备土地发展性质重新规划手续并寻找合作方[99] - 加拿大Ovation项目土地面积2425平方米，为艺术健康公寓，2019年4月起预售，已售出可售面积约70%，预计2023年内交付[99] - 截至2022年12月31日，集团除滚动购买银行理财产品净额约1644万港元外无新增重大投资[135] - 2022年集团无主要收购及出售事项[135] 公司社会责任与认证情况 - 2022年11月公司向北京延庆大榆树北红门村委会捐赠办公设备，12月向东润慈善基金会现金捐赠[130] - 2022年11月公司助力乡村振兴向北京市延庆大榆树北红门村委会捐赠办公设备，12月向东润公益基金会现金捐赠[162] - 2022年集团新增资质产品安全认证、企业信用等级证书（AAA级信用企业）证书的办理[159] - 公司持续参与行业团体标准制定和国家标准的编制修订，并完成多项认证的年检工作[159] 公司资金来源与负债情况 - 2022年公司业务运作主要通过内部资源及银行贷款提供资金，利用上市公司融资平台优化资本及融资结构[141] - 2022年12月31日，集团银行贷款由账面价值为1417.6万港元（2021年：2636.3万港元）的物业、厂房及设备中的房产和账面价值为2126.9万港元（2021年：3264.2万港元）的投资物业作抵押[141] - 2021年12月31日，集团一笔人民币1.8亿元的银行授信以账面价值为3.83084亿港元的土地使用权作抵押，该授信于2022年到期，抵押取消[141] - 2022年12月31日，集团就授予联营公司的银行融资作担保人，除此外无重大或然负债[141] 公司治理与文化情况 - 公司宗旨是让健康回归，愿景是成为中国养老及健康产业的翘楚和首选伙伴，聚焦投资养老机构床位及培育专业人才等策略范畴[144] - 公司制定了企业文化及价值观，包括恪守诚信、敢于创新等，还制定了员工手册[145] - 公司已应用企业管治守则列载的大部分原则，遵守守则条文[143] - 公司通过举办全员大会、管理层会议等多种方式确保员工了解公司愿景、企业文化和策略[176] 公司人员变动与董事会情况 - 2022年7月15日，张先生辞任公司执行董事及联席行政总裁，刘先生调任为行政总裁[180] - 董事会目前由祝仕兴（主席）、刘学恒（行政总裁）等多名执行董事和赵刚等多名独立非执行董事组成，所有成员之间无关系[180] - 截至2022年12月31日，公司已遵守上市规则有关委任最少三名独立非执行董事（占董事会人数最少三分之一）的