股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2026年4月30日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 北京健康(控股)有限公司 呈交日期: 2026年4月30日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 02389 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 2,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.2 | HKD | | 2,000,000,000 | ...

（於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： ） 2389 於二零二六年六月二日（星期二）舉行之 （附註5） ： 附註： 1. 請以正楷填寫全名及地址。 （地址為） 為北京健康（控股）有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.20港元之股份 股 （附註2） 之登記持有人，茲委任大會主席 （附註3） 或 （地址為） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍長沙灣長沙灣道909號 27樓2704室舉行之本公司股東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會），並於該大會上代表本人╱吾等按照下列指示行動及投票。 請在適當空欄內劃上標記，以表示 閣下在投票表決時之意願 （附註4） 。 | | 普通決議案 | 贊成 | 反對 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 省覽、考慮及採納本公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核綜合財 | | | | | 務報表、本公司董事（「董事」）會報告及本公司核數師報告。 | | | | 2. | 重選顧善超先生為執行董事。 | | | | 3. | 重選王正春先生為執行董事。 | | | | ...

(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) （於開曼群島註冊成立之有限公司） (Stock Code 股份代號：2389) NOTIFICATION LETTER 通 知 信 函 If you have previously submitted written request to receive Corporate Communications in printed form, printed version of the Annual Report and the Circular are enclosed herewith. Please be aware that any written request from a shareholder to receive Corporate Communications in printed form will expire one year from the date of receipt of the valid written request by the Hong Kong S ...

The following document(s) of Beijing Health (Holdings) Limited (the "Company") has/have been prepared in English and Chinese and is/are available on the websites of the Company at www.bjhl.com.hk and The Stock Exchange of Hong Kong Limited at www.hkexnews.hk (collectively the "Websites"):- If you have not provided us with an email address but now would like to receive an email notification of the publication of the Corporate Communication(s) on the Websites instead of receiving printed notification letter i ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號： ） 2389 股東週年大會通告 茲通告 北 京 健 康（控 股）有 限 公 司（「本公司」）謹 定 於 二 零 二 六 年 六 月 二 日（星 期 二）上 午 十 一 時 正 假 座 香 港 九 龍 長 沙 灣 長 沙 灣 道909號27樓2704室舉行股東週年 大 會（「股東週年大會」），以 處 理 下 列 事 項： 普通事宜 考 慮 並 酌 情 通 過（無 論 有 否 修 訂）以 下 決 議 案 為 本 公 司 普 通 決 議 案： – 1 – 1. 省 覽、考 慮 及 採 納 本 公 司 截 至 二 零 二 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 之 經 審 核 綜 合 財 務 報 表、本 公 司 董 事（「董 事」）報 告 及 本 公 司 核 數 師 報 告。 2. 重 選 顧 善 超 ...

閣下如對本通函或對應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註冊證券商、銀 行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本通函全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 （股份代號： ） （於開曼群島註冊成立的有限公司） 2389 (1)建議重選退任董事及繼續委任在任超過九年之 獨立非執行董事； (2)建議授出購回股份、發行股份及出售庫存股份之一般授權； (3)建議修訂細則； (4)建議續聘核數師； 及 (5)股東週年大會通告 本通函內的本封面頁底部所用詞彙與本通函「釋義」一節內所界定者分別具相同涵義。 北京健康（控股）有限公司謹訂於二零二六年六月二日（星期二）上午十一時正假座香港九龍長沙 灣長沙灣道909號27樓2704室舉行股東週年大會，大會通告載於本通函第52至56頁。隨函附奉適 用於股東週年大會之代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網頁 (http://www.hkexnews.hk)及本公司網頁(http://w ...

财务业绩与关键指标 - 2025年总收入为1.572亿港元[13] - 2025年母公司拥有人应占年度亏损为1.00908亿港元[13] - 2025年集团收入约为1.572亿港元，较2024年增长4.8%[95][100] - 2025年集团整体毛利率为27.0%，较去年同期（23.8%）提升3.2个百分点[102] - 整体毛利率为27.0%，较去年同期的23.8%上升3.2个百分点[106] 成本与费用 - 2025年销售成本约为1.14747亿港元，较去年同期仅轻微增加48.2万港元（增幅不足1%）[96][101] - 销售及分销开支为1793万港元，占总销售额的11.4% (2024年：1433.1万港元，占9.6%)[105][109] - 行政开支为7721.7万港元，较2024年的8071.6万港元减少4.3%[110][114] - 金融资产减值亏损净额大幅增加至4639.2万港元 (2024年：575.1万港元)，主要因对借款人B贷款额外确认约4508.5万港元的预期信贷亏损拨备[112][115] - 融资成本增至252万港元，较2024年的22.8万港元增长超过十倍[117] - 融资成本大幅增加至约252万港元，较去年同期增长超十倍，主要因合并加拿大合营公司借款产生利息约226.6万港元[121] 其他收入、收益与亏损 - 2025年其他收入及收益净额约为1501.3万港元收益，而去年同期为1567.8万港元亏损[103] - 剔除一次性项目后，2025年其他收入及收益净额约为3397.5万港元，主要包括309.7万港元汇兑收益[104] - 其他收入及收益净额为1501.3万港元收益 (2024年：1567.8万港元亏损)，剔除一次性项目后为3397.5万港元[107][108] - 2025年因加元兑港元升值约4%产生汇兑收益[104] - 2025年录得投资收入约1618万港元，较2024年的510.6万港元大幅增加[104] - 应占合营企业亏损为714.1万港元 (2024年：1344.6万港元)[118] - 应占联营公司亏损包括北京体育娱乐集团亏损618.9万港元 (2024年：572.7万港元) 及上海骏宝纺织亏损17.4万港元 (2024年：1027.7万港元)[119] - 应占合营公司亏损为约714.1万港元，占其股东应占亏损的47.47%，亏损减少主因加拿大借款利率下降及自2025年10月24日起停止分摊其亏损[122] - 应占联营公司亏损包括北京体育文化产业集团（占其亏损25.07%，约618.9万港元）及已出售的上海骏帛（占其亏损20%，约17.4万港元）[123] 养老业务整体表现 - 养老业务板块实现收入人民币5537万元，同比增长约23%[16] - 养老业务板块录得净利润人民币331万元，同比增长约55%[16] - 养老业务板块实现收入人民币5,537万元，同比增长约23%[19] - 养老业务板块录得净利润人民币331万元，同比增长约55%[19] - 2025年养老机构床位收入为人民币5,537万元，较2024年的4,508万元同比增长约23%[41][42] - 2025年养老机构录得净利润人民币331万元，较2024年的214万元同比增长约55%[41][42] - 2025年集团养老机构的平均入住率达到约75%，整体经营现金流保持稳定[41][42] 养老业务运营规模 - 集团运营管理7家养老机构，总床位1373张，平均入住率约75%[16] - 公司旗下七家养老机构合计提供1,373张床位，平均入住率约75%[19] - 截至2025年12月31日，公司运营及管理7家养老机构，总床位1,373张，其中4家医疗机构提供849张医疗床位[41][42] 具体养老机构表现 - 广益养老中心作为省级示范项目，入住率长期保持在92%[20][24] - 无锡梁溪区惠枫养老中心2025年收入同比增长约62%，入住率从44%提升至67%[45][50] - 常州罗溪区敬老院及护理院2025年收入同比增长137%，入住率从34%提升至60%[45] - 无锡梁溪区五河养老中心2025年收入同比增长25%，入住率从57%提升至63%[45][48] - 常州新北区薛家爱心养老中心2025年收入同比增长23%，入住率从78%微升至79%，并新增获批106张医疗床位[45][49] - 无锡梁溪区广益养老中心2025年收入同比增长10%，入住率稳定在92%[45][47] - 新开业的日照城投颐养中心2025年收入为18.4万元，入住率为16%[45] - 蕪湖金太陽養老中心收入同比增長約35%，入住率提升至約96%[51][57] - 廣益養老中心及護理院2025年收入人民幣2,277萬元，同比增長約10%，入住率約92%[53] - 五河養老中心及護理院營業收入人民幣733萬元，同比增長25%，入住率63%[54] - 薛家愛心養老中心及護理院2025年營業收入人民幣1,392萬元，同比增長23%，入住率79%，新增106張醫療床位至總數205張[55] - 惠楓養老中心2025年收入增長約62%，入住率提升至約67%[56] - 羅溪養老中心及護理院2025年收入同比增長約137%，入住率達60%[58][62] - 日照城投頤養中心設130張床位，期末入住率約16%，錄得收入人民幣18萬元[59][63] 养老业务发展计划与目标 - 公司新签约项目预计将新增约740张养老床位[23][26] - 公司中长期目标是将养老总床位规模提升至5,000张以上，并迈向10,000张的愿景[23][26] - 集团养老业务中短期目标是将总床位规模提升至5，000张以上，中期目标突破10，000张，长期愿景为100，000张床位[87][91] - 无锡古运河护理院及安徽广德市等项目预计2026年起陆续投运，合计新增床位约740张[85] - 公司新签约的无锡古运河护理院和安徽广德项目预计从2026年起分阶段投入运营，将新增约740张养老床位[82] - 新簽安徽省廣德市養老服務中心項目，總建築面積約1萬平方米，設計床位約290張，預計籌建時間約16個月[60][64] 医养及家具业务表现 - 医养产品及家具业务成功转型，全年签约教育家具项目金额近人民币1.3亿元[22][25] - 2025年医养及家具业务板块实现战略转型，全年销售合同签约金额及确认收入均达人民币1.3亿元，其中教育家具贡献显著[73][76] - 2025年公司新增金属实验室家具、金属教学家具及金属公寓家具的中国环境认证(CEC)[74][77] 健康产业园与地产项目 - 截至2025年底參與五個健康產業園項目，總土地面積超40萬平方米，發展中物業估值約7.59845億港元，租金收入1,310.3萬港元[67] - 北京朝陽物流項目土地面積87,607平方米，集團持股95%[68] - 上海虹梅路项目土地面积39,448平方米，公司持股100%，项目暂停开发并以租赁形式出租，年租金回报率约4%[69] - 大理海东新区项目土地面积275,181平方米，公司持股60%，项目因政府暂停审批而停止[69] - 加拿大Royal Tower项目土地面积10,588平方米，公司持股47.47%[69] - 加拿大Ovation项目于2019年4月开始预售，并于2024年初向买家交付单位[69] - 集团在加拿大的皇家山项目将加快政府审批及预售准备工作[88][91] 市场环境与机遇 - 中国老年人口在2025年已超过3亿，预计到2035年将超过4亿[35] - 银发经济市场规模预计未来将超过人民币30万亿元[35] 财务状况与资产结构 - 2025年末总资产为20.96833亿港元，总负债为3.43114亿港元[13] - 集团净资产为175,371.9万港元，较2024年的174,042.6万港元增加1329.3万港元[120] - 集团资产净值约为17.53719亿港元，较去年增加约1329.3万港元，增长因素包括人民币兑港元升值约2.5%带来汇兑收益3704.6万港元等[124] - 现金及现金等价物约为1.40538亿港元，银行理财产品余额约为7923.5万港元，两者总结余增加约2346.7万港元，部分因出售上海骏帛20%股权获得对价约1692.4万港元[126][131] - 计息银行及其他借款约为1.0957亿港元，上年为零，增加主因收购加拿大合营公司作为子公司所致[127][131] - 净流动资产为7173万港元，流动比率约为1.3倍[127][131] - 已发行股份60.58772027亿股，股东应占权益约为16.59983亿港元，每股净资产约为0.274港元[130][132] - 资本开支约为1252.8万港元，主要用于购置物业、厂房及设备[133][137] - 以加拿大发展中物业作为银行贷款抵押，总账面值为3.9762亿港元[134][138] 市场推广与品牌建设 - 2025年公司参与7场行业展会，接待客户423人次，新媒体矩阵总曝光量超过1,946万次[80][83] - 公司设计团队在“2025北京市居家适老化改造设计创新大赛”中荣获“空间设计概念方案组”第四名[81][84] 公司治理与董事会 - 董事会目前由8名成员组成，包括4名执行董事及4名独立非执行董事[166] - 前执行董事萧健伟先生已于2025年10月10日辞任[165][168] - 独立非执行董事谢文杰先生自2026年1月16日起获任中国高速传动设备集团有限公司独立非执行董事[165] - 截至2025年12月31日止年度，公司已遵守委任至少三名（占董事会人数至少三分之一）独立非执行董事的上市规则[170][173] - 三名独立非执行董事（谢文杰、吴永新、张运周）自2024年起已任职超过9年[179] - 董事会主席为祝仕兴先生，集团行政总裁为刘学恒先生，两者角色分离[175] - 所有董事均可获取相关资讯，并可在公司承担费用的情况下寻求独立专业意见[172][174] - 每名新委任的董事在首次获委任时会接受正式、全面及量身定制的入职培训[184] - 截至2025年12月31日止年度，所有董事（包括执行董事与独立非执行董事）均完成了A（反贪污）、B（香港交易所监管通讯）、C（上市规则）、D（公司企业文化）四个议题的培训[187] 董事会委员会 - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及投资与风险管理委员会[194] - 除投资及风险管理委员会外，各董事委员会的大多数成员均为独立非执行董事[195] - 审核委员会由4名独立非执行董事组成，其中谢文杰先生担任主席[199] - 审核委员会在年度内召开了两次会议，审查财务业绩与报告、内控与风险管理体系及外部审计师续聘等事宜[200] - 董事委员会均获提供充足资源，并可在适当情况下由公司承担费用寻求独立专业意见[195] 内部监控与合规 - 公司已采纳《上市规则》附录C3所载的《标准守则》规范董事证券交易，所有董事确认在2025年度均遵守了该守则[192] - 公司已将《标准守则》适用范围扩大至可能掌握未公开股价敏感信息的员工，年度内未发现员工违规情况[193] - 截至2025年12月31日止年度，公司与供应商及/或客户之间无重要及重大纠纷[142] 人力资源与员工发展 - 截至2025年12月31日，公司员工总数约为207人，其中男性91人，女性116人[143] - 2025年员工总数较2024年的179人增加了28人，同比增长约15.6%[143] - 2025年总员工成本（不含董事薪酬）约为3662.1万港元，较2024年的3588.8万港元增加了约73.3万港元，增幅约2.0%[143] - 公司为各级员工组织了内部培训课程，主题包括会计财务、风险管理和中国税法[143] - 公司薪酬体系遵循市场化原则，以提供有竞争力的薪酬来保留和吸引高素质人才[144] 公司战略与愿景 - 公司的战略重点包括投资机构养老床位和培育专业人才[154] - 公司愿景是成为中国养老及健康产业的翘楚及客户与持份者的首选伙伴[154] - 公司企业文化的核心价值观为“诚信、创新、专注、共赢”[161] 投资者关系与信息披露 - 公司通过其网站（www.bjhl.com.hk）的“投资者关系”栏目向投资者提供最新信息[145] 管理层职责 - 日常管理、行政及营运由行政总裁及高级管理层负责[177][180]

公司概况 - 公司于2001年成立并在港交所主板上市，股票代码2389.HK[36][40] - 业务涵盖养老、健康产业园及医养产品销售[36][40] - 企业文化价值观为诚信、创新、专注、共赢[33] 报告相关 - 发布第十份环境、社会及管治报告，报告期为2025年1月1日至2025年12月31日[13][14][16][17][19] - 报告遵循香港联交所《环境、社会及管治报告守则》编制，数据源自正式文件、统计报告与财务报告[15][18] - 报告范围去除上海祥永企业管理咨询有限公司，新增无锡北康宏泰养老服务有限公司及常州启悦宏泰养老服务有限公司[16][19] - 报告具备中英文版本，以中文为准，可在公司官网和联交所网站下载[28][29] 业务情况 - 养老服务坚持医养结合，打造专业化连锁养老机构[37][41] - 健康产业园业务主要在京沪等一线城市获取土地，进行改造升级[38] - 医养产品销售方面，北京伟森多年从事高端医养家具研发设计[39] 认证与荣誉 - 获得ISO 14001:2015环境管理体系认证等多项环保认证[47] - 获得ISO 9001:2015质量管理体系认证等多项产品及服务质量认证[60] - 获得企业信用等级证书－AAA级信用企业等多项奖项及认可[75] 社会责任 - 响应2024年国务院发展银发经济等意见，履行社会责任[79] - 从积极回馈社会等六个维度实践可持续发展方针[80] 持份者沟通 - 报告期内通过多种渠道与员工、供应商等关键持份者保持沟通[88] - 与员工沟通渠道包括社交媒体、定期会议等[90] - 与客户沟通渠道有集团网站、大众传媒等[90] - 与投资者及股东沟通渠道包含财务报告、投资者简报等[90] 产品与服务质量 - 重视产品质量与安全，设立严格管理制度和标准[97][101] - 2025年无锡广益养老中心获评无锡“三级”养老机构，常州薛家镇爱心护理院入选全国“敬老文明号”拟表彰对象[99][102] - 建立全面质量管理流程，每月对养老机构进行质量检查和绩效考评[100][102] 活动与培训 - 旗下养老院举办多场防范非法集资金及养老诈骗专题培训[108][109] - 2025年5月无锡五河养老院与无锡惠枫怡康院举办春季外出活动[111] - 2025年6月芜湖福龄金太阳长者照顾中心举办灭火疏散演练[125][126] 供应商管理 - 截至2025年12月31日，主要由69家来自中国内地的供应商提供产品及服务[161][164] - 报告期内，已对21家供应商进行评估及审查[166][168] - 制定并完善《供应商管理制度》，管理流程分五个阶段[162][164] 员工情况 - 截至2025年12月31日，共雇佣135位员工[180] - 报告期内，男性员工流失率为21%，女性员工流失率为26%[187] 公司制度 - 制定《人力资源管理制度汇编》和《员工手册》[175][178][179] - 对职场歧视采取“零”容忍政策[192][194] - 薪酬架构由基本薪酬与绩效薪酬组成，定期检讨薪酬机制[196]