公司基本信息 - 公司业务涵盖中国内地、香港、澳门及其他地区，涉及基建投资、建筑承包等多领域，幕墙系统和运营管理业务通过附属公司中国建筑兴业集团有限公司经营[5] - 公司注册办事处位于开曼群岛，香港总办事处及主要营业地点在香港湾仔轩尼诗道139号中国海外大厦28楼[7][8] - 公司授权代表为颜建国、张海鹏、周汉成，公司秘书为高晓峰[9] - 公司核数师为安永会计师事务所，主要往来银行包括中国农业银行、中国银行（香港）等多家银行[9] - 公司主要股份过户登记处为Suntera (Cayman) Limited，股份过户登记香港分处为卓佳标准有限公司[9] - 公司股份在香港联合交易所上市，证券代号为联交所03311、彭博3311:HK、路透社3311.HK[10] - 公司网页为www.csci.com.hk[10] 公司治理结构 - 董事局非执行董事有颜建国（主席）、陈晓峰，执行董事有张海鹏（行政总裁）等[6] - 公司审核委员会主席为李承仕，薪酬委员会主席为李民桥，提名委员会主席为李承仕，可持续发展委员会主席为周汉成[6] - 王惠贞于2022年3月25日获委任为审核、薪酬、提名、可持续发展委员会委员[6] - 报告日期，董事局由9名董事组成，含2名非执行董事、3名执行董事、4名独立非执行董事[149] - 董事局设立审核、薪酬、提名等四个委员会[149] 董事个人信息 - 颜建国先生现年55岁，2019年3月22日获委任为公司主席兼非执行董事，拥有约32年建筑企业、房地产企业投资及管理经验[131] - 陈晓峰先生现年59岁，2021年8月17日获委任为公司非执行董事，拥有逾31年建筑及地产企业管理及财务管理经验[132] - 张海鹏先生现年46岁，2017年7月13日获委任为公司执行董事，2018年8月21日获委任为公司行政总裁，在建築工程管理方面有逾22年经验[133] - 周汉成现年52岁，2004年4月21日获委任为公司董事，2005年6月1日任执行董事，1992年加入集团，有逾30年企业融资等经验[134] - 李民桥现年48岁，2005年6月1日获委任为独立非执行董事，持有多所名校学位，现任东亚银行等多职[134] - 孔祥兆现年63岁，2011年6月8日获委任为执行董事，1996年加入集团，有逾40年建筑管理经验[134] - 梁海明现年67岁，2005年6月1日获委任为独立非执行董事，有逾45年工程等方面经验[135] - 李承仕现年79岁，2005年9月1日获委任为独立非执行董事，有逾56年工程及建筑经验[136] - 王惠贞现年61岁，2022年3月25日获委任为独立非执行董事，曾任职中国银行，现任职多家企业及担任多项公职[136] - 田树臣现年56岁，2010年8月12日 - 2021年12月22日任执行董事，1988年加入中建集团，有逾34年建筑工程经验[137] - 赵小琦现年47岁，1997年加入中建集团，2010年起任集团附属公司董事，有逾25年人力资源管理经验[138] - 杨卫东52岁，1999年加入集团，建筑工程管理经验超32年[139] - 周文斌55岁，1999年加入中国海外集团，2005年派驻本集团，企业财务等管理经验超33年[140] - 王晓光39岁，2005年加入集团，建筑工程管理经验超17年[141] - 罗海川42岁，2003年加入集团，投融资等管理经验超19年[141] - 黄江47岁，1997年加入中建集团，2000年派驻本集团，合约和项目管理经验超25年[142] - 张明39岁，2006年加入中建集团，2010年派驻本集团，建筑工程等管理经验超16年[143] - 周宇光57岁，1995年加入中国海外集团，2014年派驻本集团，信息化管理等经验超34年[144] 董事会议及出席情况 - 2021年召开了4次董事局会议[153] - 非执行董事颜建国出席董事局会议2/4、股东周年大会1/1、股东特别大会4/4；陈晓峰出席董事局会议1/1、股东周年大会N/A、股东特别大会1/1[152] - 执行董事张海鹏出席董事局会议3/4、股东周年大会1/1、股东特别大会4/4；田树臣出席董事局会议4/4、股东周年大会1/1、股东特别大会4/4；周汉成出席董事局会议4/4、股东周年大会1/1、股东特别大会4/4；孔祥兆出席董事局会议4/4、股东周年大会1/1、股东特别大会4/4[152] - 独立非执行董事李民侨、梁海明、李承仕出席董事局会议均为4/4、股东周年大会均为1/1、股东特别大会均为4/4[152] - 董事局会议提前14天发出通知，会议文件在会前3天送交所有董事[153] 公司治理相关规定及执行情况 - 独立非执行董事占董事局不少于三分之一席位[155] - 公司为董事购买了董事及高级管理人员责任保险[155] - 董事局获提供每月营运资料，董事可向高级管理人员独立索取资料[155] - 主席颜建国负责董事局管理，行政总裁张海鹏负责业务日常管理[157] - 公司各层级管理人员定期召开会议沟通工作进展等[156] - 除2022年1月1日或之后获委任/续任的非执行董事外，其他非执行董事任期为三年，所有董事须最少每三年轮值告退一次[158] - 李民桥、梁海明及李承仕已服务董事会超九年，董事会认为其仍为独立人士[158] - 公司于2005年6月9日成立薪酬委员会，年内召开一次会议，各董事出席率均为100%[159][160] - 公司于2006年3月20日成立提名委员会，年内召开两次会议，各董事出席率均为100%[161][162] - 2021年12月31日，董事会由八位男性董事组成，2位年龄41 - 50岁，3位51 - 60岁，3位60岁以上[163] - 2021年12月31日，董事会中3位董事服务少于5年，1位服务5 - 14年，4位服务15 - 19年[163] - 2022年3月25日，公司委任女性独立非执行董事王惠贞女士[163] - 董事会负责履行公司的企业管治职责，已采纳企业管治职能的职权范围[164] - 年内，董事会已检讨公司遵守企业管治守则的情况及在企业管治报告内的披露[164] - 年内，公司已遵守上市规则第3.10条及3.10(A)条，所有独立非执行董事皆符合上市规则第3.13条下之独立性指引[158] - 审核委员会年内召开4次会议，各董事出席率100%[165] - 可持续发展委员会年内召开2次会议，各董事出席率100%[168] - 公司已采纳董事及有关雇员进行证券交易的标准守则，所有董事及有关雇员年内遵守规定[169] - 董事局对公司表现、情况及前景作出平衡、清晰及全面的评核[170] - 公司检讨风险管理及内部监控系统有效性，确认系统有效且足够[172] - 公司秘书高晓峰先生年内依照上市规则第3.29条规定参与足够专业培训[171] - 集团年内制定可持续发展路线图，已由可持续发展委员会及董事局审议通过并刊于公司网站[168] - 持有不少于十分之一附有在公司股东大会上投票表决权之已缴足资本的股东，可要求董事会召开股东特别大会，会议应在请求书提呈日期后两个月内举行[175] - 公司于2021年举行了五次股东大会，其中包括一次股东周年大会和四次股东特别大会[178][179] - 股东周年大会于2021年6月9日举行，大会通告等资料于会前超20个营业日寄发[179] - 四次股东特别大会的大会通告等资料于会前超10个营业日寄发[179] - 审计部最少每年编制一份综合概述报告给董事会，并最少每年派员工参加一次审核委员会会议汇报工作概况[174] - 公司将继续最少每年检讨一次风险管理及内部监控系统的有效性[174] - 董事会于2012年3月采纳股东通讯政策，建立多种与股东的通讯渠道[178] - 公司风险管理由董事会、高级管理人员、业务单位等分工负责，风险管控小组针对战略、财务等风险进行管理[173] - 审计部年内检查评估集团若干附属公司，编制内部审计报告，未发现重大监控失当[174] - 年内两间附属公司进行内部控制评价，针对合约、收入、资金管理等[174] 财务数据关键指标变化（2017 - 2021年） - 2017 - 2021年营业额分别为501.53亿、556.26亿、616.70亿、624.58亿、773.10亿港元[12] - 2017 - 2021年税息折旧摊销前利润分别为82.23亿、83.69亿、100.44亿、113.40亿、124.85亿港元[13] - 2017 - 2021年公司股东应占溢利分别为54.90亿、45.00亿、54.13亿、60.15亿、68.01亿港元[13] - 2017 - 2021年净利润率分别为11.0%、8.1%、8.8%、9.6%、8.8%[14] - 2017 - 2021年流动比率分别为1.07倍、1.12倍、1.06倍、1.10倍、1.23倍[14] - 2017 - 2021年每股盈利分别为118.85港仙、89.13港仙、107.21港仙、119.14港仙、134.94港仙[14] - 2017 - 2021年股息分别为35.00港仙、27.00港仙、32.00港仙、36.00港仙、40.50港仙[15] - 2017 - 2021年净资产分别为7.62港元、8.53港元、10.08港元、11.54港元、13.14港元[15] - 2017 - 2021年12月31日未完合约额分别为1880.1亿、2365.6亿、2270.7亿、2523.7亿、2813.6亿港元[15] 2021年财务数据关键指标 - 2021年经审核收入773.1亿港元，经营溢利112.4亿港元，股东应占溢利上升13.1%至68.0亿港元[37] - 2021年每股基本盈利134.94仙，每股资产净值达13.14港元，建议派发末期股息每股20.5仙，全年共派股息40.5仙，同比增长12.5%[37] - 截至2021年12月31日，在手现金244.1亿港元，占总资产比重11.1%，净借贷比率控制在69.4%[43] - 截至2021年12月31日，未动用银行授信额度821.1亿港元，相比上年同期增长25.2%[43] - 公司股东应占溢利为68.01亿港元，同比增长13.1%[50] - 公司营业额增加23.8%至773.10亿港元，每股基本盈利为1.3494港元，同比上升13.3%，股息总额为每股0.405港元，较去年增加12.5%[51] - 香港、澳门及中国内地分别贡献公司30.8%、10.9%及52.4%营业额[51] - 香港分部营业额平稳增长至238.44亿港元，较去年上升6.4%，分部业绩为8.50亿港元，较去年下跌约14.2%[52] - 澳门分部的营业额及分部业绩分别增加86.6%及63.3%至84.05亿港元及8.32亿港元[52] - 中国内地分部营业额及分部业绩分别同比增长25.3%及35.1%至405.29亿港元及87.84亿港元[53] - 公司从建筑相关投资项目取得255.08亿港元回回购款，增长约38.8%[54] - 建筑相关投资项目营业额及业绩分别较去年增长25.4%及35.9%至394.89亿港元及87.95亿港元[54] - 运营基建项目营业额为2.05亿港元，较2020年的1.50亿港元增加约36.5%[55] - 其他业务营业额为8.36亿港元，去年为7.15亿港元[55] - 投资收入、其他收入及其他收益增加22.3%至11.97亿港元[57] - 应占联营公司溢利为7.83亿港元，应占合营企业溢利为3.69亿港元[58] - 财务费用为26.68亿港元，与2020年的26.80亿港元基本持平[59] - 每股基本盈利增加13.3%至134.94仙，公司股东应占年内溢利为68.01亿港元[60] - 2021年12月31日股东权益达662.16亿港元，较2020年的582.80亿港元有所增加[61] - 2021年12月31日银行结余及现金为244.07亿港元，占总资产11.1%[62] - 2021年12月31日借款总额为703.35亿港元，净借贷比率为69.4%，较2020年的54.8%有所上升[65] - 经营业务所用现金净额由2020年的45.32亿港元大幅减少至5.51亿港元[66] 2021年业务项目数据 - 公司年内承接新工程167项，应占合约额为1400.5亿港元[35] - 2021年中国内地新签合约额811.5亿港元，同比增长23.7%，增速较上年提升5.4个百分点[39] - 2021年中国建筑兴业集团新签合约额达82.1亿港元，同比增长60.4%[39] - 2021年香港