公司基本信息 - 公司于2018年11月16日在开曼群岛注册成立，2019年10月8日在联交所主板上市，股份代号6820[3] - 友谊时光成都于2021年6月9日根据中国法律成立，为公司附属公司[16] - 友谊时光科技前身为苏州玩友时代科技股份有限公司，于2010年5月11日根据中国法律成立[17] - 紫焰于2017年3月23日根据中国法律成立，为公司附属公司[22] - 紫翊于2018年2月5日根据中国法律成立，为公司附属公司[22] - 上市日期为2019年10月8日[22] - 采纳日期为2020年9月14日，即董事会采纳股份奖励计划的日期[3] - 章程于2019年9月11日有条件采纳，自上市日期起生效[3] 财务报告期 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[22] 股东周年大会 - 股东周年大会将于2022年5月16日举行[3] - 股东周年大会将于2022年5月16日举行[135] - 为确定出席2022年股东周年大会并投票资格，公司于2022年5月11 - 16日暂停办理股份过户登记，过户文件及股票最迟2022年5月10日下午四时三十分前送达[136] 财务数据 - 2021年公司收益为1616137千元人民币，毛利为1089428千元人民币，除税前溢利为233869千元人民币，年内溢利为275483千元人民币，经调整的年内溢利为308956千元人民币[28] - 2021年公司资产总额为1806723千元人民币，负债总额为160318千元人民币，权益总额为1646405千元人民币[29] - 2021年公司收益总额约为16.161亿人民币，较去年减少约25.9%；年度纯利约为2.755亿人民币，较去年减少约45.3%；经调整的年内溢利约为3.09亿人民币，较去年同期减少约38.6%[34] - 2021年集团收益约16.161亿元，较2020年减少5.662亿元，降幅约25.9%，因无大型新产品上线且老产品收入回落[43] - 2021年中国大陆游戏收益11.30879亿元，占比70%，较2020年减少34%；海外游戏收益4.85229亿元，占比30%，较2020年增加3.6%[44] - 2021年销售成本约5.267亿元，较2020年减少26.2%，因游戏收入减少致分销成本减少[45] - 2021年毛利约10.894亿元，较2020年减少25.8%；毛利率由2020年的67.3%增至67.4%[46] - 2021年销售及营销开支约4.558亿元，较2020年减少1.566亿元，降幅约25.6%[47] - 2021年研发费用约3.649亿元，较2020年增加1.002亿元，增幅约37.9%[48] - 2021年行政开支约6690万元，较2020年增加2060万元，增幅约44.5%[49] - 2021年财务成本约5万元，较2020年减少6万元[51] - 2021年所得税开支约 - 4160万元，较2020年减少6470万元，因除税前溢利减少及税收优惠[52] - 2021年公司年内溢利约为2.755亿元，较2020年的约5.035亿元减少约2.28亿元或约45.3%[53] - 2021年经调整的年内溢利为3.08956亿元，2020年为5.03519亿元[54] - 截至2021年12月31日，公司流动负债/资产净额约为0.09（2020年12月31日：0.14），现金及现金等价物约为7.523亿元[55] - 2021年经营活动产生的现金净额为2.627亿元，2020年为5.75亿元；投资活动所用现金净额为3.855亿元，2020年为1.28亿元；融资活动所用现金净额为2.17亿元，2020年为2.217亿元[57][58][59] - 2021年物业、厂房及设备资本支出为3541.3万元，2020年为7164万元；使用权资产为223.5万元，2020年为233.2万元；无形资产为82.1万元，2020年为16.4万元[60] - 截至2021年12月31日，公司并无任何资本承担（2020年12月31日：1800万元）[61] - 2021年12月31日，资产负债比率为0.1%（2020年12月31日：0.1%），公司没有银行借款（2020年12月31日：无）[63] 公司业务与战略 - 公司是国内领先的研运一体移动网络游戏厂商，是女性向手游细分领域的领军者[30] - 公司坚持将游戏作为文化和公益的新载体，拓展全球化战略版图[30] - 公司在游戏产品内容及美术素材中融入中国传统文化元素，旗下《浮生为卿歌》《凌雲諾》展现传统文化魅力[30] - 公司立足国内市场，不断开拓韩国、日本、东南亚、欧美等海外市场[31] - 公司聚焦女性向细分市场，构建多元化产品矩阵，正在研发《杜拉拉升职记》[31] - 公司在未成年人防沉迷方面打造完善的账号实名系统及防沉迷系统，构建未成年人保护体系[32] - 公司积极投身社会公益事业，如援助留守儿童、抗击疫情、驰援河南水灾等[32] - 公司收益及纯利下降因年内无大型新产品上线、老产品收益回落、研发投入增加、计提以股份为基础的薪酬开支增加[34] - 公司运用长生命周期策略精细运营产品，2021年开展与“盘子女人坊”等的联动活动[35] - 公司拥有专业的全球化发行与运营团队，将江南文化和苏州元素融入产品向海外用户展现中国之美[33][34] - 未来公司将推出新游戏，保障老游戏长线运营，加大人才投入，挖掘文化资源打造原创精品[41] 游戏表现 - 《浮生为卿歌》2021年在香港、澳门及台湾地区iOS游戏畅销榜最高排名分别为第4、第1及第9名，获韩国iOS游戏畅销榜最高排名第13名[34] - 《凌云诺》于2022年1月20日全平台公测，上线首日跃居中国大陆iOS游戏免费榜第一，截至最后实际可行日期，获中国大陆iOS游戏畅销榜最高第34名[36] 募集资金使用情况 - 公司首次公开发售所得款項總淨額約為人民幣434.0百萬元，截至2021年12月31日已使用290.3百萬元，結餘約為143.7百萬元[73] - 遊戲產品研發等方面上市募集可供使用淨額130.2百萬元，截至2021年12月31日實際使用78.2百萬元，尚未動用52.0百萬元，預計2022年12月31日悉數使用[73] - 全球市場發行、運營上市募集可供使用淨額151.9百萬元，截至2021年12月31日實際使用104.2百萬元，尚未動用47.7百萬元，預計2022年12月31日悉數使用[73] - IP生態構建上市募集可供使用淨額65.1百萬元，截至2021年12月31日實際使用50.4百萬元，尚未動用14.7百萬元，預計2022年12月31日悉數使用[73] - 上下游產業收購上市募集可供使用淨額43.4百萬元，截至2021年12月31日實際使用22.8百萬元，尚未動用20.6百萬元，預計2022年12月31日悉數使用[73] - 營運資金及一般企業用途上市募集可供使用淨額43.4百萬元，截至2021年12月31日實際使用34.7百萬元，尚未動用8.7百萬元，預計2022年12月31日悉數使用[73] 公司管理层 - 蔣孝黃先生為公司執行董事、董事會主席兼首席執行官，於遊戲行業擁有近17年經驗[75] - 祝偉先生為公司獨立非執行董事，於會計及稅務擁有逾18年經驗[79] - 唐女士具备逾28年中国律师经验，在多家上市公司任独立董事[81] - 张劲松先生具备逾14年业务运营经验，负责公司风险控制工作[82] - 李娅女士具备逾15年会计及财务经验，担任公司财务总监[83] - 刘先生具备超11年法律及合规经验，担任公司董事会秘书[84] - 刘功友先生和冯慧森女士于2019年2月21日获委任为公司联席公司秘书[86] 企业管治 - 公司已采纳企业管治守则条文作为自身企业管治框架[88] - 截至2021年12月31日，公司遵守守则条文，仅偏离第C.2.1条[88] - 蒋孝黄先生身兼董事会主席及首席执行官，董事会认为现阶段合适[88] - 董事会认为已建立充分权力均衡及适当保障，将定期检讨架构[89] - 截至2021年12月31日，公司董事遵守证券交易标准守则，未发现员工违反股票交易规范[90] - 截至2021年12月31日，公司组织章程细则无变动，董事会由7名董事组成，含4名执行董事和3名独立非执行董事[91] - 截至2021年12月31日，董事会符合上市规则有关独立非执行董事的规定，且公司认为所有独立非执行董事均独立[92] - 所有董事获委任年期为三年，可延长，须按章程细则在股东大会轮席退任及膺选连任，新董事委任有有效程序[93] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会现具充足多元性，无设立可计量目标[95][96] - 公司购买了董事及高级管理人员责任保险[97] - 董事会保留公司重大事宜决策权，日常管理等授权高级管理层，重大交易须董事会批准[98] - 全体董事获必要培训和资料，公司鼓励董事持续专业发展，2021年各位董事均有企业管治及法规相关阅读和培训[99] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行五次董事会会议，将继续遵守规定每年至少召开四次[102] - 截至2021年12月31日止年度，公司举行一次股东大会[104] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会多数成员为独立非执行董事[105] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行三次会议，成员出席率均为100%[107] - 截至2021年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[108] - 截至2021年12月31日止年度，提名委员会举行一次会议，成员出席率均为100%[110] - 董事负责编制2021年度财务报表，公司每月向董事会提供表现、状况及前景的最新资料[111] - 董事不知悉对公司持续经营构成重大疑虑的重大不确定因素[111] - 核数师有关公司经审核综合财务报表的申报责任声明载于年报第100 - 104页[111] - 有关董事在公司股份权益的详情载于年报「董事会报告」一节[112] - 公司已采纳股息政策，董事会考虑多因素确定股息水平并需股东批准[113] - 截至2021年12月31日止年度，外聘核数师毕马威会计师事务所薪酬为2080万元人民币[114] - 董事负责监督财务报表编制，不知悉严重影响集团持续经营能力的重大不明朗事件或情况[115] - 董事会在审核委员会协助下监督风险管理及内部监控系统有效性，公司构建内控流程框架并定期开展风险评估[116] - 截至2021年12月31日止年度，董事会检讨公司风险管理及内部监控系统健全有效[117] - 公司联席公司秘书刘功友和冯慧森于2021年度接受不少于15个小时相关专业培训[118] - 公司认为与股东有效沟通重要，股东周年大会提供沟通机会，外聘核数师将出席解答相关问题[119] - 公司鼓励股东参与会议，采纳股东通讯政策，设有网站刊登相关数据，股东可书面查询事项[120] 股息分配 - 董事会建议就截至2021年12月31日止年度派付末期股息每股普通股12港仙，2020年为每股12港仙，待股东批准后预计2022年6月8日前后派付[134] - 为确定有权收取2021年末期股息资格，公司于2022年5月24 - 26日暂停办理股份过户登记，记录日期为2022年5月26日，过户文件及股票最迟2022年5月23日下午四时三十分前送达[137] - 公司2021年12月31日可分派储备约为人民币306.8百万元，其中约人民币214.0百万元拟作年度末期股息[138] 其他财务信息 - 集团截至2021年12月31日止年度溢利及2021年12月31日财务状况载于第105 - 108页财务报表[129] - 集团本年度慈善捐款详情载于「环境、社会及管治报告 — B8.社区投资 — 企业社会责任」章节[130] - 集团过去五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第8页[130] - 集团截至2021年12月31日止年度物业、厂房及设备变动详情载于财务报表附注10[139] - 截至2021年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[141] 董事合约与酬金 - 执行和独立非执行董事与公司合约自上市起为期三年，可提前三月书面通知终止[143] - 2021年公司无向董事及五名最高薪酬人士支付酬金奖励或离职补偿，无董事放弃酬金[146] 股东权益 - 2021年12月31日，蒋孝黄持有公司股份1,553,632,500股，权益约71.24%[148] - 2021年12月31日，徐林持有公司股份8,917,9