董事会运作 - 独立非执行董事将尽可能加入其他董事委员会，以确保独立观点存在[108] - 提名委员会每年评估所有独立非执行董事的独立性，确保能够持续作出独立判断[110] - 全体董事有权向管理层寻求进一步资料及文件，可寻求公司秘书及外部专业顾问的独立意见[111] - 全体董事不得就拥有重大权益的合约或安排的董事会决议案投票或计入法定人数[112] - 董事会每年对执行情况进行检讨，认为执行情况令人满意[112] - 董事会定期召开四次会议，会议通知提前14天发出，会议文件提供足够可靠资料[113] - 公司秘书负责记录和保管所有董事会和委员会的会议记录，供董事查阅[114] - 额外董事会会议将根据需要召开，任何无法亲自出席的董事可通过电话或视频会议参与[115] - 截至2023年3月31日，董事会共召开18次董事会会议和1次股东周年大会，各董事出席情况良好[116] - 所有董事委员会均获得充足资源以履行职责，可在适当情况下寻求独立专业意见[117] - 本公司薪酬委员会于截至2023年3月31日止年度召开6次会议，评估執行董事的表现并檢討薪酬及補償待遇[124] - 提名委员会负责审阅董事会结构、候选人资格、独立非执行董事的独立性，并向董事会提供董事委任或续任的建议[126] - 提名委员会已在2022年股东大会上推荐重选两位董事，并评估独立非执行董事的独立性[127] - 提名委员会推荐并董事会批准了提名政策，包括物色董事候选人的方法和评估标准[128] - 提名委员会已在回顾年度对提名政策进行检讨，以确保其实施顺利[129] - 董事会认为董事会成员多元化政策有效，并有意维持董事会成员多元化，包括至少一名女性成员[131] - 提名委员会推荐并董事会批准了更新的董事会成员多元化政策，强调平等机会原则和多元化观点[132] - 董事会已准备了招聘董事会潜在繼任者清单，列明所需技能、经验、资格、性别等要求[133] - 公司严格遵守反歧视及机会均等政策，员工性别组成为57%男性和43%女性[135] - 董事每三年需輪席退任一次，且需至少每三年輪席退任一次[139][140] - 股息政策旨在给股东稳定和可持续的回报，董事会将考虑业绩、现金流量等因素决定是否建议派发股息[144][145] - 董事负责编制真实公平的财务报表，外聘核数师负责审计并向股东报告意见[149][150] - 董事会负责审查公司的风险管理和内部控制制度的有效性，管理层负责识别、评估和应对相关风险[151][152] 公司运营 - 公司主要业务为在香港提供休闲餐饮服务[174] - 公司截至2023年3月31日止年度未建议派发任何末期股息[175] - 公司在环保方面严格遵守法规，截至2023年3月31日止年度各方面均符合相关环境法例和法规[177] - 公司可向股东发出通函，寻求股东批准更新一般计划上限，但不得超过已发行股份的10.0%[198] - 公司可在股东大会上另外寻求股东批准，授出超出一般计划上限的购股权，需向股东寄发通函并提供相关资料[199] - 任何12个月期间，公司向各参与人士发行的股份总数不得超过已发行股本的1.0%，超出个别上限的购股权需经股东批准[200]