公司治理变动 - 申文钗退任执行董事 于股东周年大会结束时生效 [1] - 董事会向申文钗任职期间对公司作出的宝贵贡献致以诚挚谢意 [1]

公司治理变动 - 申文钗女士退任执行董事职务 [1] - 该变动于股东周年大会结束时生效 [1]

公司基本信息 - 公司名称为JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED今米房集团控股有限公司[2] - 公司注册办事处设于Vistra (Cayman) Limited或董事会指定的开曼群岛其他地点[2] - 公司法定股本为2亿港元，拆分为200亿股每股面值0.01港元的股份[6][23] 组织章程 - 第三次修订及重订的组织章程大纲及细则于2025年9月5日通过特别决议案有条件采纳[1][6][10] - 公司成立宗旨无限制，可经营投资、控股、地产等多项业务[2][3] 股东相关 - 股东责任以所持股份未缴款项为限[5] - 修改已发行类别股份权利需获该类别已发行股份面值不少于四分之三的股份持有人书面同意或特别决议案批准[24] - 公司可向认购股份人士支付佣金，每次不超股份发行价的10%[30] 股份管理 - 公司有权赎回、购入股份，增设或削减股本及发行股本部分[6] - 公司可暂停办理股份登记，每年合计不超30日，股东决议可延长但不超60日[34] - 未付催缴或分期股款应付款项按不超每年15%的利率付利息[40] 股东大会 - 公司每年须举行一次股东周年大会，于有关年度结束后六个月内举行[62] - 特别决议案需有权投票的股东（不包括库存股所附投票权）以不少于四分之三的多数票通过[18] - 股东大会上向董事授权发售、配发等未发行股份不超现有已发行股本面值20%[68] 董事会 - 董事会可决定股份在股东总册和分册之间转移[32] - 董事会可接受无偿放弃的已缴足股份[28] - 董事会可罢免任期未届满董事[85] 董事相关 - 董事可委任替任董事和受委代表[85][88] - 董事有权收取服务酬金，可报销合理开支[88][91] - 董事在特定情况须离职，每届股东大会部分董事须轮席退任[91][92] 股息分配 - 公司可在股东大会宣派股息，总额不得高于董事会建议[120] - 董事会可派中期股息，按半年或其他间隔支付股息或宣派特别股息[120][123] - 董事会可议决以配发入账列为缴足的股份支付全部或部分股息[123] 财务与报表 - 董事会须编制周年报表、账册、损益账、资产负债表等文件并呈报[139][141][145] - 核数师须每年审核公司账目并编制报告[147] - 公司须于每届股东周年大会委任核数师[147] 清盘与变更 - 公司自愿清盘决议案须以特别决议案通过[156] - 公司可随时以特别决议案更改或修订大纲及细则[162] - 经特别决议案批准，公司可进行合并、综合、境外注册等[163][164]

公司治理变动 - 申文钗女士退任执行董事职务 [1] - 退任于股东周年大会结束时生效 [1]

香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） 監管表格 上市申請表格 G 表格 證券代號（普通股）： 8300 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「本公司」）的資料。 該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」）的規定而提供，旨在 向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及╱或 其證券的完整資料概要。 本報表的資料乃於二零二五年九月五日更新。 A. 一般資料 註冊成立地點： 開曼群島 在 GEM 首次上市日期： 二零一六年八月八日 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔 任何責任。 公司名稱： JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED 今米房集團控股有限公司 保薦人名稱： 不適用 董事姓名： （請列明董事的身份－ 執行、非執行或 ...

JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED 今 米 房 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8300） 董事名單與其角色和職能 何力鈞先生 林立升先生 劉慧卿女士 董 事 會轄 下 設 有 四 個委 員 會 。 下表 提 供 各 董 事會 成 員 在 該 等委 員 會 所 擔任 職位的資料： | 董事委員會 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 投資委員會* | | 周峰先生 | | M | C | C | | 何力鈞先生 | C | M | M | | | 林立升先生 | M | C | M | | | 劉慧卿女士 | M | M | M | | 附註： C : 相關董事委員會主席 M : 相關董事委員會成員 * 投資委員會其他成員為本公司高級管理人員 今米房集團控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事 周峰先生 （ 主席 ） 張苗女士 （ 行政總裁 ） 獨立非執行董事 香港，二零二五年九月五日 ...

JIN MI FANG GROUP HOLDINGS LIMITED 今 米 房 集 團 控 股 有 限 公 司 （ 於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8300） (1)於二零二五年九月五日（星期五） 舉行的股東週年大會之投票結果；及 (2)董事退任 香港交 易及結算 所有限公司 及香港聯 合交易所 有限公司（「聯交所」）對本公 佈 的 內容 概 不 負 責 ，對 其 準 確 性或 完 整 性 亦 不發 表 任 何 聲 明， 並 明 確 表示 概 不 就因 本 公 佈 全 部或 任 何 部 分內 容 而 產 生 或因 依 賴 該 等 內容 而 引 致 的任 何損失承擔任何責任。 茲提述 今米房集 團控股有限 公司（「本公司」）日期為二 零二五年 七月三十一 日的股東週年大會（「股東週年大會」）通告（「股東週年大會通告」）及本公司 日 期 為 二 零 二 五 年 七 月 三 十 一 日 的 通 函（「通 函」）。 除 非 另 有 界 定 ， 否 則 本 公佈所用詞彙應與通函所界定者具有相同涵義。 股東週年大會之投票結果 本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於二零二五年九月五日（ 星期 五 ...

截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 今米房集團控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08300 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 20,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 200,000,000 | 本月底法定/註冊股本總額： HKD 200,000,000 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發 ...

业务合作 - 公司与云南西双版纳业务合作伙伴开展茶叶销售与市场推广合作[1] - 业务合作伙伴经营范围包括茶叶批发零售、种植加工、休闲农业旅游及网络销售[1] - 合作拟通过成立公司开展茶叶业务开发、产品销售及资产活化[1] 合作伙伴资产规模 - 合作伙伴拥有三个初级加工厂及一个精炼厂，总楼面面积超过1.5万平方米[1] - 合作伙伴拥有逾3500亩古茶园，包括逾3500棵千年古茶树[1] - 茶叶年产量逾80吨，以保护古茶园生态系统为使命[1] 战略意义 - 开拓茶叶业务符合公司及股东整体利益[1] - 公司将利用餐饮业既定经验发展新业务，多元化收入来源[1] - 合作旨在提升公司整体财务表现[1]

业务合作 - 公司与云南西双版纳业务合作伙伴开展茶叶销售与市场推广合作[1] - 业务合作伙伴经营范围包括茶叶批发零售、种植加工、休闲农业旅游及网络销售[1] - 合作拟通过成立公司开展茶叶销售、市场推广及资产活化业务[1] 合作伙伴资产规模 - 合作伙伴拥有三个初级加工厂及一个精炼厂 总楼面面积超过1.5万平方米[1] - 合作伙伴拥有逾3500亩古茶园 其中包括逾3500棵千年古茶树[1] - 茶叶年产量逾80吨 以保护古茶园生态系统为使命[1] 战略意义 - 开拓茶叶业务符合公司及股东整体利益[1] - 公司将利用餐饮业既定经验及专业知识发展新业务[1] - 业务多元化将提升集团整体财务表现[1]