集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度，公司集团收益约6.89亿港元，较2022年同期约2.405亿港元增加约186%[13] - 截至2023年3月31日止年度，公司集团拥有人应占溢利约2760万港元，较2022年同期溢利约550万港元增加约403%[13] - 截至2023年3月31日财政年度，集团收益约6.89亿港元，较2022年同期约2.41亿港元增加约186%[32] - 截至2023年3月31日年度，销售成本约为6.17亿港元，2022年约为1.96亿港元[33] - 行政及其他经营开支总额由2022年同期约3077.4万港元减少约5%至2023年3月31日止年度约2938.1万港元[34] - 截至2023年3月31日年度，集团录得公司拥有人应占溢利约2763.3万港元，2022年约为549.7万港元[35] - 于2023年3月31日，公司已发行股份总数为8.18亿股，股本及公司拥有人应占权益分别为818万港元及约2.36亿港元，2022年分别为818万港元及约2.30亿港元[37] - 于2023年3月31日，集团的现金及现金等价物及受限制银行存款分别约为5461.7万港元及1461.4万港元，较2022年3月31日合共增加约62%[38] - 本年度，集团借入的短期银行贷款约为5007.2万港元，2022年约为4076.1万港元，按加权平均实际年利率4.2%计息，2022年为5.5%[39] - 于2023年3月31日，集团的资本负债比率约为30%，2022年约为28%[40] - 公司拥有人应占溢利（未计股息前）约2763.3万港元转拨至储备，2022年为549.7万港元[83] - 2023年3月31日，公司可供分派储备约达5938.9万港元，2022年为6381.3万港元[85] 集团业务合同签订情况 - 年内，公司集团签订的合同总装机容量为1167.77MW[13] - 2022年4月至2023年3月同景新能源（江山）及（上海）公司共签订39个新合约[19][22][24][27] - 2022年5月签订“广西良庆区那陈镇100MW光伏发电项目”[19] - 2022年9月签订“百济镇广西建工集团第二安装建设有限公司50MW固定支架项目”[22] - 2022年9月签订“恒昌屋顶1,188KW项目”[22] - 2022年10月签订“龙游县湖镇镇童村村7兆瓦渔光互补专案”[24] - 2022年11月签订“浙江千叶包装屋顶0.25MW光伏发电项目”[24] - 2022年12月签订多个100MW项目，如“宣城迪阳养贤乡100MW项目”“新余100Mwp光储一体化发电项目”等[24] - 2022年12月签订“江西乐平市车棚491.7kw分散式光伏发电工程项目”[24] - 2023年2月签订“广西二安百济30MW固定支架项目”[27] - 2023年3月签订“蛟河市新能源乡村振兴工程5.12万千瓦光伏项目”[27] 可再生能源业务情况 - 公司集团可再生能源业务调整为两大板块，即提供一站式增值解决方案及销售光伏跟踪固定支架系统[18] - 截至2023年3月31日，同景新能源科技（上海）有限公司旗下有两间全资附属公司和一间非全资控股公司[18] - 报告期内，可再生能源业务总收益约6.88965亿港元，2022年约2.40524亿港元[18] - 本年度集团主要于中国从事可再生能源业务[71] - 集团可再生能源业务于2015年第四季度开展[195] 公司人员相关情况 - 于2023年3月31日，集团有128名雇员，2022年为99名雇员[47] - 吴建农61岁，2015年10月1日获委任为执行董事，负责集团业务及营运策略发展与管理[58] - 沈孟红47岁，2015年8月3日获委任为执行董事，2016年10月18日获委任为监察主任[59] - 截至2023年3月31日止年度，公司高级管理层有3人，薪酬均在100万港元或以下[167][168] 公司股权及股东相关情况 - 2023年3月31日，吴建农先生于公司股份好仓的普通股数目为23145.4万股，股权概约百分比为28.30%[103] - 徐水升先生被视为持有公司股份673.14万股，即0.82%[103] - 沈孟红女士被视为持有公司股份224.38万股，即0.27%[103] - 振捷有限公司持有224,380,000股，股权约27.43%，吴建农先生实益拥有振捷有限公司96%已发行股本[106] - Victory Stand持有206,000,000股，股权约25.18%，胡启初先生、黄慧玲女士及雷鸿仁先生分别实益拥有其73.88%、17.41%及8.71%已发行股本[106][107] 公司购股计划情况 - 购股计划下可能授出购股权的股份最大数目合共不得超上市日期所有已发行股份总数10%，即40,000,000股，占报告日期公司已发行股本4.89%[114] - 截至授出日期止任何十二个月期间，因购股计划授予各参与者的购股权利行使已发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%[115] - 购股可在董事会厘定期限行使，期限不得超授出日期起计十年[116] - 授出购股要约须在发出日起七日内接纳，承授人接纳时需支付1港元[119] - 购股计划自2013年11月2日起十年内有效，除非股东提早终止[121] - 自采纳购股计划至报告日期，无根据该计划授出购股[122] - 本年度无发行在外、已授出、已注销及已失效购股[123] 公司审计相关情况 - 截至2023年及2022年3月31日止年度综合财务报表由大华马施云会计师事务所有限公司审核，2021年由国卫会计师事务所有限公司审核[129] - 公司委聘大華馬施雲會計師事務所有限公司为2023年3月31日止年度外聘核數師，法定核數服務費用为700,000港元[172] 公司董事会及委员会相关情况 - 吴建农自2016年8月11日起兼任公司董事会主席及行政总裁，偏离守则条文C.2.1条[132] - 各股东周年大会上，当时三分之一（或最接近但不少于三分之一）的董事须轮值退任，每名董事至少每三年一次于股东周年大会上退任[133] - 沈孟红女士及王肖雄女士将在应届股东周年大会上退任董事并愿膺选连任[134] - 截至2023年3月31日及报告日期，董事会有3名执行董事和3名独立非执行董事[139] - 董事会定期且每年最少四次（约每季度）举行会议，定期会议给全体董事最少14天通知，会议文件会前最少3天给予董事[142] - 截至2023年3月31日止年度，吴建农、沈孟红、徐水升董事会会议出席率均为4/4，股东大会出席率均为1/1[142] - 截至2023年3月31日止年度，王肖雄、周元、袁坚刚董事会会议出席率均为4/4，王肖雄、周元审核委员会会议出席率为5/5[142] - 董事会成立了审核、薪酬、提名及合规委员会，各委员会书面职权范围可在公司网站查阅[145] - 公司于2013年11月2日成立审核委员会，负责审阅重大投资、财务状况等多项职责[146] - 截至2023年3月31日止年度，审核委员会举行6次会议，薪酬、提名、合规委员会各举行1次会议[148][152][154][160] - 审核委员会已审阅集团2022年各季度业绩及2023年年报，检讨集团2023年度内部控制[147] - 薪酬委员会已审阅董事及高级行政人员薪酬政策、2022年度董事薪酬待遇及表现[152] - 提名委员会已检讨董事会架构、规模及组成，评估独立董事独立性等事宜[154] - 合规委员会已审阅及讨论集团合规制度及合规手册[161] - 公司采纳董事会成员多元化政策，提名委员会认为董事会目前组成具多元化特点[157] - 审核、薪酬、提名、合规委员会成员均为3人，且大多含独立非执行董事[147][151][153][159] 公司风险管理及内部监控情况 - 董事会负责监督集团风险管理及内部监控系统，通过审核委员会持续检讨其有效性[173] - 公司制定风险管理政策及程序，要求管理层定期评估并至少每年确认相关事宜恰当高效运作[174] - 公司建立企业风险管理框架，董事会确保系统充足有效，管理层负责运作执行[175] - 集团未设内部审核职能，委任外聘独立专业人员执行，董事会至少每年检讨其必要性[177] - 年内董事会委任哲慧企管專才有限公司进行内部监控检讨，认为集团风险管理及内部监控系统充足有效[177] - 集团风险管理架构基于“三條防線”模式，由董事会、管理层、财务部及外聘公司执行不同职能[178] - 集团存有风险登记册，记录已识别重大风险，至少每年评估更新[178] - 公司就处理及发布内幕消息制定内部程序及监管措施，提升资讯披露系统[181] - 集团风险管理框架遵循COSO企业风险管理－综合框架，董事会通过审核委员会监督[182] - 公司将聘请外部独立专业人士每年审阅集团内部监控及风险管理系统[185] 公司股东相关政策及规定 - 持有公司有权于股东大会上投票之实缴股本不少于十分之一的股东可要求召开特别股东大会，大会须在要求提出后2个月内举行，若董事会21日内未召开，要求者可自行召开[186] - 公司于2013年11月2日采纳股东沟通政策[187] - 股东提名人士参选董事，通知递交期间不早于股东大会通告寄发期翌日，不迟于大会日期前7日，最短期限至少7日[192] - 2022年9月23日，公司股东批准组织章程细则修订，使其符合相关准则和规定[193] 环境、社会及管治报告情况 - 环境、社会及管治报告涵盖2022年4月1日至2023年3月31日期间[195] - 环境、社会及管治报告由董事会于2023年6月26日批准[197] 公司其他情况 - 截至2023年3月31日止年度，集团并无持有其他重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司以及其他重大投资或资本资产计划[44] - 截至2023年3月31日止年度无薪金支付重大纠纷，应计薪酬均按时清偿[55] - 集团主要财务表现指标载于年报「五年财务概要」一节[56] - 公司主要业务为投资控股，附属公司主要业务详情载于年报综合财务报表附注31[70] - 集团年度业绩载于年报第78页[72] - 董事会不建议就截至2023年3月31日止年度派付末期股息（2022年：无）[74] - 集团截至2023年3月31日止年度业务回顾等内容载于年报第6至15页「管理层讨论与分析」一节[77] - 集团过去五个财政年度业绩及资产等概要载于第148页[79] - 截至2023年3月31日止年度，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[82] - 对集团五大客户的销售额占本年度总销售额约68%，对最大客户的销售额占比约35%[87] - 对集团五大供应商的采购额占本年度总采购额约70%，对最大供应商的采购额占比约37%[87] - 建议在股东周年大会重选的董事无与公司订立公司不可于一年内毋须支付赔偿（法定赔偿除外）而予以终止的服务合约[91] - 公司秘书袁沛林于2023年3月31日止年度接受不少于15个小时相关专业培训[166] - 全体董事参与持续专业发展，公司为其安排培训并提供经费[165] - 为达可持续发展，集团采用实现环境可持续性等6个战略范畴[198] - 有关集团财务表现及企业管治详情可浏览网站及年报[200]