财务数据关键指标变化 - 公司2020 - 2021年总净收入从33亿人民币增至43亿人民币，增长29.5%；2019 - 2020年从28亿人民币增至33亿人民币，增长16.2%[448] - 公司2020 - 2021年毛利润从11亿人民币增至13亿人民币，增长22.1%，毛利率分别为30.6%和32.4%；2019 - 2020年从9.35亿人民币增至11亿人民币，增长14.4%，毛利率分别为32.9%和32.4%[448] - 公司2020 - 2021年归属净亏损从400万人民币增至1.1亿人民币，净亏损率分别为0.1%和2.6%；2019 - 2020年从8800万人民币减至400万人民币，净亏损率分别为3.1%和0.1%[450] - 公司现金、现金等价物和短期投资从2019年12月31日的9.42亿人民币增至2020年12月31日的14亿人民币，再增至2021年12月31日的15亿人民币[451] - 公司总资产从2019年12月31日的15亿人民币增至2020年12月31日的21亿人民币，再增至2021年12月31日的27亿人民币[451] - 2019 - 2021年董事薪酬总额分别为23.358亿人民币、2.755亿人民币和2430万人民币[488] - 2019 - 2021年集团除董事外五名最高薪人士薪酬总额分别为2.248亿人民币、6.154亿人民币和3.06亿人民币[490] - 公司预计2022年支付给董事的薪酬总额约为3460万人民币[490] 公司管理层信息 - 公司创始人兼永久名誉董事长为左晖[456] - 彭永东42岁，是公司联合创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官[457] - 单一刚49岁，是公司联合创始人兼执行董事[457] - 徐涛48岁，是公司执行董事兼首席财务官[457] - 徐万刚56岁，是公司执行董事兼首席运营官[457] - 陶旭1999 - 2001年任北京搜狐互联网信息服务有限公司财务经理，2016年11月加入公司任执行董事兼首席财务官，48岁[469][479][481] - 徐万刚2015年12月加入公司，2021年4月起任首席运营官，56岁[469][479][481] - 李朝晖2018年12月起任公司董事，46岁，还在快手科技（2017年3月起）、知乎（2015年9月起）等多家上市公司任董事[470][471] - 陈小红2020年8月起任公司独立非执行董事，52岁，2014年3月起任H Capital创始及管理合伙人[474][475] - 朱寒松2021年8月起任公司独立非执行董事，52岁，2000年6月 - 2019年12月就职于高盛集团[475] - 武军2022年3月起任公司独立非执行董事，53岁，2018年2月起任北京镭场景科技有限公司董事长[475] - 彭永东2010年1月加入公司，任联合创始人、董事会主席、执行董事兼首席执行官，42岁[479] - 单一刚2007年12月加入公司，任联合创始人及执行董事，49岁[479] - 赵华夏自上市起任公司联合公司秘书，2020年10月起任公司投资者关系部高级总监[482] - 刘绮华自上市起任公司联合公司秘书，有超20年公司秘书领域经验，还在多家上市公司任公司秘书/联合公司秘书[484][485] 公司委员会组成 - 上市后审计委员会由三名成员组成，主席为陈晓红女士[491] - 上市后薪酬委员会由三名成员组成，主席为吴俊先生[492] - 上市后提名委员会由三名成员组成，主席为陈晓红女士[495] - 上市后公司治理委员会由三名独立非执行董事组成，主席为朱汉松先生[497] 公司合规与顾问 - 公司已任命Maxa Capital Limited为合规顾问，任期从上市日开始[504] 公司股权结构 - 公司董事会目前有七名男性和一名女性成员，年龄在42 - 56岁[506] - Z&Z Trust、Cantrust、Grain Bud、Propitious Global、Mrs. Zuo、Baihui Partnership分别持有885,301,280股A类普通股，持股比例均为24.4%[511] - Mr. Peng持有110,116,275股B类普通股，持股比例为69.7%；持有71,824,250股A类普通股，持股比例为26.3%[511] - Ever Orient International Limited持有110,116,275股B类普通股，持股比例为69.7%；持有71,824,250股A类普通股，持股比例为2.0%[511] - Mr. Shan持有47,777,775股B类普通股，持股比例为30.3%；持有53,868,189股A类普通股，持股比例为25.8%[511] - Tencent Affiliated Entities持有410,842,111股A类普通股，持股比例为11.3%[511] - SB Global Advisers Limited、SoftBank Vision Fund II - 2 L.P.等均持有219,080,949股A类普通股，持股比例均为6.0%[511] 公司关联交易 - 公司与Ziroom Group的在线营销服务交易2022 - 2024年拟设上限分别为1.58亿、2.37亿、3.555亿元人民币[521] - 公司与Tencent Computer的云服务和技术服务采购交易2022 - 2024年拟设上限分别为2.3亿、2.8亿、3.4亿元人民币[521] - Mrs. Zuo截至最近可行日期持有Ziroom约35.5%股权[519] - 2022年4月28日公司与Ziroom签订在线营销服务框架协议，初始期限从上市日至2024年12月31日[522] - 公司向自如集团提供线上营销服务，2019 - 2021年服务费分别约为1930万元、7230万元和1.049亿元[526] - 线上营销服务框架协议2022 - 2024年服务费建议年度上限分别为1.58亿元、2.37亿元和3.555亿元，自如集团未来三年线上营销服务需求预计年均增速不低于50%[527] - 2022年4月28日公司与腾讯计算机签订云服务和技术服务框架协议，初始期限从上市日至2024年12月31日[528][529] - 公司向腾讯支付云服务和技术服务费用，2019 - 2021年分别约为6660万元、1.266亿元和1.836亿元[533] - 云服务和技术服务框架协议2022 - 2024年服务费建议年度上限分别为2.3亿元、2.8亿元和3.4亿元[533] - 因中国对外资所有权的监管限制，公司部分业务通过合并附属实体开展，相关交易构成持续关连交易[535][536] - 公司已获港交所豁免非完全豁免持续关连交易的公告要求[538] - 公司获港交所豁免严格遵守合约安排下交易的公告、通函、独立股东批准、设置年度上限及限制期限至三年或以下的要求[539] - 合约安排的变更需获独立非执行董事和独立股东批准[540][542] - 合约安排到期、附属实体股东或董事变更等情况下可在不获股东批准下续约或复制[546] - 公司将持续披露合约安排详情，独立非执行董事每年审查，核数师每年进行审阅程序[547] - 公司已实施关联交易管理系统，审计委员会等负责评估框架协议条款及监控履行情况[550] - 独立非执行董事和核数师将对非完全豁免持续关联交易和非豁免持续关联交易进行年度审查并提供确认[550] - 董事认为非完全豁免持续关联交易和非豁免持续关联交易公平合理，符合公司及股东整体利益[551] - 联席保荐人认为相关持续关联交易公平合理，符合公司及股东整体利益[553] 公司股份激励计划 - 截至最后实际可行日期，公司根据2020年股份激励计划已授予43,407,213份以受限股份单位形式的奖励，代表43,407,213股A类普通股[559] - 上市后，根据2020年股份激励计划所有奖励可进一步发行的A类普通股最高总数为253,246,913股，低于上市时已发行A类普通股总数的10%[559] - 未经股东批准，任何12个月内，根据2020年股份激励计划授予每名参与者的期权归属时发行及将发行的新A类普通股最高数量不得超过已发行A类普通股的1%[563] - 2020年股份激励计划由董事会或薪酬委员会管理，有权指定参与者、确定奖励数量等[560] - 董事会和/或薪酬委员会有权根据2020年股份激励计划授予奖励，奖励以书面协议证明[562] - 2022年股份激励计划可发行的最高股份总数为125,692,439股[572] - 截至最近可行日期，公司已根据2022年股份激励计划授予125,692,439股受限股份，代表125,692,439股A类普通股[572] - 截至最近可行日期，2018年股份期权计划下已授予但尚未行使的A类普通股总数为65,377,353股，占上市后已发行及流通股份总数的约1.72% [585] - 截至最近可行日期，2020年股份激励计划下已授予但尚未行使的受限股份单位对应的A类普通股总数为43,382,478股，占上市后已发行及流通股份总数的约1.14% [585] - 假设2018年股份期权计划下的未行使期权全部行使，股东的股权和每股收益将被稀释约0.58% [586] - 假设2020年股份激励计划下的未行使受限股份单位全部行使，股东的股权和每股收益将被稀释约0.01% [587] - 上市后，公司可根据2020年股份激励计划授予总计253,246,913股A类普通股，假设全部授予、归属和行使，股东的股权和每股收益将被稀释约5.25% [588] - 2022年股份激励计划有效期为十年，除非提前终止[584] - 2018年股份期权计划授予董事Xiaohong Chen 10,965股A类普通股，授予董事Yu Chen 11,250股A类普通股，行使价格均为每股0.00002美元[590] - 2022年股份激励计划下的所有奖励除非另有规定，均不可转让[583] - 2018年股份期权计划授予员工的未行使期权总数为65,355,138份，占上市后已发行及流通股份的1.72%[592] - 2018年股份期权计划中，1 - 9,999份类别授予3,071人，涉及11,566,455份，占比0.30%[592] - 2018年股份期权计划中，10,000 - 99,999份类别授予1,719人，涉及38,035,470份，占比1.00%[592] - 2018年股份期权计划中，100,000份或以上类别授予71人，涉及15,753,213份，占比0.42%[592] - 2018年股份期权计划授予员工的65,355,138份未行使期权中，最多18,620,712份已/预计归属，并可在上市后六个月内行使[592] - 2020年股份激励计划授予员工的未行使受限股单位总数为43,382,478份，占上市后已发行及流通股份的1.14%[593] - 2020年股份激励计划授予的43,382,478份未行使受限股单位中，最多248,547份预计可在上市后六个月内行使[593] - 2018年股份期权计划和2020年股份激励计划的行使期从归属日开始至到期日结束[592][593] - 2018年股份期权计划和2020年股份激励计划的归属安排有三种方式[592][593] - 2018年股份期权计划和2020年股份激励计划均未向非员工顾问授予期权或受限股单位[592][593]