2018 年年度报告 公司代码：600035 公司简称：楚天高速 湖北楚天智能交通股份有限公司 2018 年年度报告 1 / 202 2018 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 刘先福 因公出差 刘刚 三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人王南军、主管会计工作负责人罗敏及会计机构负责人（会计主管人员）吴东声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审定，母公司 2018 年度实现净利润 602,931,838.81 元,按母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 60,293,183.88 元、按母公司净利润的 10%提取任 意盈余公积 60,293,183.88 元。 集团 2018 年度实现归属于上市公 ...