湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 楚天高速 2025 年第二次临时股东会会议资料 证券简称：楚天高速 证券代码：600035 上市时间：2004 年 3 月 10 日 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第二次临时股东会 会议资料 二○二五年十一月十四日 楚天高速 2025 年第二次临时股东会会议资料 文 件 目 录 | 一、公司 2025 年第二次临时股东会议程 | 1 | | --- | --- | | 二、关于选举独立董事的议案 | 2 | 楚天高速 2025 年第二次临时股东会会议资料 湖北楚天智能交通股份有限公司 2025 年第二次临时股东会议程 一、会议时间 1.现场会议召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）下午 14：30 2.网络投票时间：2025 年 11 月 14 日（星期五） 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 二、会议地点 1.现场会议地点： ...

| 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-053 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投 资 者 可 于 2025 年 11 月 5 日 （ 星 期 三 ） 17:00 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1sOy5A8dLTq 或通过公司邮箱 600035@hbctgs.com 进行会前提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 30 日发布 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司经营成 果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 6 日召开 2025 年第三季度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行 ...

公司基本情况 - 公司成立于2000年11月22日，于2004年3月10日在上海证券交易所上市 [1] - 核心业务涵盖收费公路和智能终端，主营业务为收费公路的投资、建设及经营管理，以及智能终端研发销售 [1] - 公司控股股东为湖北交通投资集团有限公司，实际控制人为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会 [4] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入36.96亿元，在行业中排名第10位，低于行业平均数42.78亿元，但高于行业中位数35.29亿元 [2] - 主营业务构成中，路桥运营业务收入12.32亿元，占比53.18%，是公司最主要的收入来源 [2] - 2025年三季度净利润5.69亿元，在行业中排名第12位，低于行业平均数12.82亿元和中位数8.93亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度公司资产负债率为51.45%，高于去年同期的49.72%，也高于行业平均的41.31% [3] - 2025年三季度公司毛利率为25.97%，低于去年同期的43.32%，且远低于行业平均的46.20% [3] 管理层与股东结构 - 董事长王南军2024年薪酬为68.3万元，较2023年的74.16万元减少5.86万元 [4] - 总经理阮一恒2024年薪酬为68.3万元，较2023年的74.16万元减少5.86万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为4.49万户，较上期增加2.70% [5] - 香港中央结算有限公司为第四大流通股东，持股1469.52万股，相比上期减少1378.07万股 [5]

板块整体表现 - 铁路公路板块在10月30日整体下跌0.35%，表现弱于上证指数（下跌0.73%）和深证成指（下跌1.16%）[1] - 板块内个股表现分化，吉林高速领涨（上涨5.63%），申通地铁领跌（下跌3.68%）[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出2.1亿元，游资资金净流出1.14亿元，而散户资金净流入3.24亿元[2] 领涨个股表现 - 吉林高速（601518）涨幅最大，收盘价3.00元，上涨5.63%，成交量为80.38万手，成交额为2.40亿元[1] - 重庆路桥（600106）涨幅次之，收盘价6.84元，上涨4.91%，成交量为55.89万手，成交额为3.75亿元[1] - 重庆路桥获得主力资金净流入2817.62万元，主力净占比达7.52%，是资金关注度最高的个股之一[3] 领跌个股表现 - 申通地铁（600834）跌幅最大，收盘价8.90元，下跌3.68%，成交量为11.98万手，成交额为1.08亿元[2] - 海汽集团（603069）收盘价27.70元，下跌2.84%，成交量为26.98万手，成交额为7.53亿元[2] - 海南高速（000886）收盘价7.27元，下跌2.42%，成交量为42.10万手，成交额为3.07亿元[2] 个股资金流向 - 锦江在线（600650）获得主力资金净流入964.18万元，主力净占比高达8.92%[3] - 赣粤高速（600269）获得主力资金净流入837.17万元，主力净占比为5.26%[3] - 福建高速（600033）虽然股价下跌1.68%，但出现显著的资金博弈，散户资金净流入3268.70万元，散户净占比达11.06%，而游资净流出3386.66万元[3]

每经AI快讯，楚天高速（SH 600035，收盘价：4.16元）10月29日晚间发布公告称，公司第八届第三十 次董事会临时会议于2025年10月29日在公司24楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议审议了《关 于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》等文件。 截至发稿，楚天高速市值为67亿元。 （记者 贾运可） 每经头条（nbdtoutiao）——"十五五"规划建议的18个新提法，释放了哪些重要信号？ 2024年1至12月份，楚天高速的营业收入构成为：路桥运营业务占比93.3%，智能科技业务占比6.7%。 ...

格隆汇10月29日丨楚天高速(600035.SH)发布三季报，2025年前三季度实现营业总收入36.96亿元，同比 增长37.73%；归属母公司股东净利润5.69亿元，同比下降14.22%；基本每股收益为0.35元。 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-052 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年第二次临时股东会 召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 股东会召开日期：2025年11月14日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日 至2025 年 11 月 14 日 采用上海证券交 ...

每经AI快讯，楚天高速（SH 600035，收盘价：4.16元）10月29日晚间发布三季度业绩公告称，2025年 前三季度营收约36.96亿元，同比增加37.73%；归属于上市公司股东的净利润约5.69亿元，同比减少 14.22%；基本每股收益0.35元，同比减少14.63%。 截至发稿，楚天高速市值为67亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——A股突破4000点！十年沉寂终迎爆发，科技主线重塑市场，"慢牛"新格局开 启！ （记者 曾健辉） ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人胡华夏,已充分了解并同意由提名人湖北楚天智能交通股份有限公司董 事会提名为湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称"楚天高速")第八届董 事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在 任何影响本人担任楚天高速独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司董事会提名委员会 关于独立董事候选人的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等相关法律法规、 规范性文件及公司章程、公司董事会专门委员会工作制度等有关规定,湖北楚天 智能交通股份有限公司(以下简称"公司")董事会提名委员会对拟提交第八届 董事会第三十次会议审议的《关于推选独立董事候选人的议案》进行审阅,并对 独立董事候选人个人履历和任职资格等相关材料进行了审核,具体意见如下: 1. 经审查,公司第八届董事会独立董事候选人胡华夏先生具备履行独立董事 职责的任职资格及工作经验,能够胜任公司独立董事的工作要求,符合法律法规 规定的独立性要求。同时,未发现候选人存在《中华人民共和国公司法》、中国 证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及公司章程规定的不得担任独 立董事的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。 2. 公司董事会提名委员会同意提名胡华夏先生为公司第八届董事会独立董 事候选人,并提交公司董事会审议 ...