证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-028 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.17元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 A股 2025/6/26 － 2025/6/27 2025/6/27 ? 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 23 日的2024年年度股东会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 本次利润分配以方案实施前的公司总股本1,610,115,901股为基数，每股派发 现金红利0.17元（含税），共计派发现金红利273,719,703.17元。 三、 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 2025/6/26 | － | 2025/6/27 | 2025/6/27 | 差异化分红送转：否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 | 证券代码：600035 | | | 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-028 | | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | 湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 每股分配比例 A 股每股现金红利0.17元 相关日期 1. 发放年度：2024年年度 2. 分派对象： 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实 ...

证券简称: 楚天高速 证券代码:600035 公告编号:2025-027 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 参加了由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司 联合举办的 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公 告如下： 一、活动基本情况 程勇先生、财务机构负责人吴辰先生参加了 2025 年湖北辖区上市公司投资者集 体接待日活动，并与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、投资者提出的主要问题及公司回复情况 答：感谢您对公司的关注。汉宜高速公路改扩建项目于 2024 年 9 月取得核 准，2025 年 1 月开工，暂估工期为四年。项目最终收费期以相关主管部门批复 为准。 现在 ...

| 证券简称: | 楚天高速 | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-027 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参加湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体 接待日活动情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 12 日 参加了由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司 联合举办的 2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动。现将有关事项公 告如下： 一、活动基本情况 2025 年 6 月 12 日 14:00-16:40，公司董事会秘书罗琳先生、证券事务代表 程勇先生、财务机构负责人吴辰先生参加了 2025 年湖北辖区上市公司投资者集 体接待日活动，并与投资者进行了互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就 投资者普遍关注的问题进行了回答。 二、 ...

特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司监事会 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十八 次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达全 体监事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） | 证券简称:楚天高速 | | | 证券代码:600035 | 公告编号:2025-026 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司债简称：25 | 楚天 | K1 | 公司债代码：242698 | | 经审核，监事会认为：本次组建合资公司符合公司发展战略，关联交易的决 策程序符合法律法规及公司章程等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的 情形。 湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 六次会议（临时会议）于 2025 年 6 月 11 日（星期三）上午以通讯表决方式召开。 本次会议的通知及会议资料于 2025 年 6 月 5 日以书面或电子邮件的方式送达全 体董事。会议的召集召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通 过以下决议： 审议通过了《关于组建合资公司暨关联交易的议案》。（同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事周安军先生、宋晓峰先生回避表决） 经审议，同意公司与关联方湖北交通投资集团有限公司、湖北交投物流集团 有限公司、湖北交投资本投资有限公司，以及非关联方武汉临空港产业创新发展 有限公司共同组建合资公司，开展绿色物流运输等相关业务。该合资公司注册资 本暂定 10,000 万元，其中公司拟以货币方式认缴出资 3,000 万元，持有合资公 司 30%股权。同时，授权公司经理层全权办理合资公司设立等相关 ...

证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-024 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 6 月 12 日（星期四）14:00-16:40。届 时公司将在线就 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展 等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。 特此公告。 湖北楚天智能交通股份有限公司董事会 2025 年 6 月 5 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，湖北楚天智能交通股份有限公司（以下 简称"公司"）将参加由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"2025 年湖北辖区上市公司投资者集体接待日活动"， 现将相关事项公告如下： 湖北楚天智能交通股份有限公司 关于参 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 《中华人民共和国证券法》 （下称"《证券法》"）、 《上市公 司股东会规则》 （下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有限公司 章程》 （下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 本法律意见书是本所律师根据对本次股东会事实的了解及对我国现行法律、 法规和规范性文件的理解而出具的。 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"）， ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 2024年年度股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 191 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 907,240,603 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.3462 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600035 证券简称：楚天高速 公告编号：2025-023 公司债简称：25 楚天 K1 公司债代码：242698 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东会召开的时间：2025 年 5 月 23 日 (二) 股东会召开的地点：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔 24 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 本次会议由董事会召集，公司董事长王南军先生主持会议，会议采用现 ...

湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 中国武汉市新华路 186 号福星国际商会大厦 18 楼 电话：86.27.85350032 传真：86.27.85350997 邮政编码：430022 网址:www.yingdalaw.com 二○二五年五月二十三日 英达律师事务所 法律意见书 湖北英达律师事务所 关于湖北楚天智能交通股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 致：湖北楚天智能交通股份有限公司 湖北英达律师事务所（下称"本所"）受湖北楚天智能交通股份有限公司（下 称"公司"）委托，指派本所律师刘杰、胡楚涵参加公司于 2025 年 5 月 23 日召开 的 2024 年年度股东会（下称"本次股东会"），并根据《中华人民共和国公司法》 （下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《上市公 司股东会规则》（下称"《股东会规则》"）以及《湖北楚天智能交通股份有限公司 章程》（下称"《公司章程》"）的有关规定，就本次股东会的召集和召开程序、出 席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法有效性出具法 律意见。 本 ...