股东会召开情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日在武汉市汉阳区四新大道26号湖北国展中心东塔公司24楼会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 由董事长王南军先生主持 [3] - 全体9名董事均出席会议 其中5人通过视频方式参会 全体5名监事及董事会秘书罗琳先生均出席 全体高管列席会议 [4] 股东会议案审议结果 - 关于聘请公司2025年度财务审计机构的议案获得通过 [5] - 关于聘请公司2025年度内部控制审计机构的议案获得通过 [5][6] - 关于修订《公司章程》的议案作为特别决议议案 获得出席股东会有效表决权股份总数2/3以上通过 [6] - 关于修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》等共7项议案均获通过 [6] 董事会决议事项 - 第八届董事会第二十九次会议于2025年9月16日以现场结合通讯方式召开 全体9名董事出席 [9] - 会议审议通过修订《董事会专门委员会工作制度》等19项内部管理制度 所有议案均获9票同意 0票反对 0票弃权 [9][10][11][12][13][14][15][16] 独立董事变动 - 独立董事郭月梅女士因连续任职满6年 于2025年9月16日提交书面辞职报告 申请辞去独立董事及董事会专门委员会职务 [17] - 辞任将导致公司独立董事人数低于董事会成员三分之一 辞任需待股东会补选新任独立董事后生效 在此之前郭月梅女士将继续履行职责 [17] - 公司董事会对其任职期间贡献表示衷心感谢 [18]

公司人事变动 - 独立董事郭月梅因连续任职满6年辞职 于2025年9月16日提交书面辞职报告[2] - 辞任职务包括独立董事及董事会各专门委员会职务[2]

楚天高速 年报信息披露重大差错责任追究制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订记录： | 2010 | 年 | 2 | 月 | 4 | 日 | 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 | 年 | 10 | 月 | 28 | 日 | 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 | 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 年报信息披露重大差错责任追究制度 第四条 公司实行责任追究制度，遵循实事求是、客观公正、有错必究，过 错与责任相适应，责任与权利对等的原则。 第五条 公司董事会办公室在董事会秘书领导下收集整理与追究责任有关 的资料，按本制度规定提出相关处理方案，报公司董事会批准。 第六条 公司董事、高级管理人员及其他相关人员有下列情形之一的，公司 将追究相关责任人的责任： （一）违反《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》，以及《企 业会计准则》、《企业会计制度》等法律法规的规定，使定期报告披露发生重大差 错或者造成不良影响的； 湖 ...

楚天高速 内幕信息知情人登记管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 修订记录： 1 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三章 内幕信息知情人登记管理 第四章 内幕信息知情人档案报送 第五章 内幕信息保密管理与责任追究 第六章 附 则 2010 年 2 月 4 日 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 内幕信息知情人登记管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易 所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定， 结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为公司内幕信息管理的 主要负责人。董事会秘书负责办理公司内幕 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司章程 （2025年9月16日经公司2025年第一次临时股东会修订） 二〇二五年九月 | | | | 第一章 | 总 | 则 1 | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 2 | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | 第三节 | 股份转让 4 | | | | 第四章 | 股东和股东会 5 | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | 第三节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第四节 | 股东会的召集 9 | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 10 | | | 第六节 | 股东会的召开 11 | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 13 | | | 第五章 | 公司党委 15 | 第六章 | 董事会 17 | | | | 第一节 | 董事的一般规定 17 | 第二节 | 董事会 19 | | | | 第三节 | 独立董事 21 | 第四节 | 董事会专门委员会 23 | | | | 第七章 ...

楚天高速 关联交易管理制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 关联交易管理制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 关联人与关联交易 第三章 关联交易的定价 第四章 关联交易的审议与披露 第五章 关联交易的特别规定 第六章 附 则 2015 年 6 月 5 日 经第五届董事会第十四次会议批准生效 2022 年 11 月 14 日 经 2022 年第二次临时股东大会批准修订 2025 年 9 月 16 日 经 2025 年第一次临时股东会批准修订 楚天高速 关联交易管理制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易行为，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》 等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"，是指公司、控股子公司及控制的其他主 体与公司关联人之间发生的导致转移资源或者义务的事项。 第三条 公司关联交易遵循定价公允、依法决策、规范披露 ...

楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 修订记录： 第一章 总 则 第二章 人员组成及职责 第三章 议事规则 第四章 工作程序 第五章 附 则 2008 年 7 月 3 日 经第三届董事会第十一次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 董事会专门委员会工作制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 董事会专门委员会工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理，充分发挥董事会专门委员会的职能作用，促进董事会专门委员会依法有效 履行职责，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证 监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股 票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 董事会专门委员会是董事会内设的专门工作机构，对董事会 ...

楚天高速 外部信息报送和使用管理规定 湖北楚天智能交通股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 修订记录： 2010 年 2 月 4 日 经第三届董事会第二十三次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 外部信息报送和使用管理规定 湖北楚天智能交通股份有限公司 外部信息报送和使用管理规定 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）外部 信息报送和使用管理，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》 等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规定，结合公司实际，制 定本规定。 第二条 本规定所称"外部信息报送"，是指公司依据统计和税收征管等法 律法规、行政命令的要求，或者因公司申请授信、融资、商务谈判等特殊情况需 要，确应向外部单位报送公司尚未披露的、可能对公司股票及其衍生品种交易价 格产生较大影响的信息。 第九条 本规定经董事会批准后生效，修改时亦同。 第十条 本规定由董事会办 ...

湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 修订记录： 1 第一章 总 则 第二章 独立董事的独立性和任职条件 第三章 独立董事的任职管理 第四章 独立董事的职责和职权 第五章 独立董事的履职方式 第六章 独立董事工作保障 第七章 附 则 2007 年 5 月 31 日 经第三届董事会第二次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2024 年 2 月 28 日 经第八届董事会第十三次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 湖北楚天智能交通股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理，促进规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有关规 定，结合公司实际，制定本细则。 第二条 本细则所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者 ...

楚天高速 重大信息内部报告制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 重大信息内部报告制度 修订记录： 2005 年 4 月 26 日 经第二届董事会第八次会议批准生效 2022 年 10 月 28 日 经第七届董事会第二十一次会议批准修订 2025 年 9 月 16 日 经第八届董事会第二十九次会议批准修订 楚天高速 重大信息内部报告制度 湖北楚天智能交通股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一条 为规范湖北楚天智能交通股份有限公司（以下简称"公司"）重大 信息内部报告工作，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平，根据 《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司信息披露管理办法》、上海证 券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规则及公司章程等有 关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称"重大信息"，是指对公司股票及其衍生品种的交易价 格产生较大影响的信息。 本制度所称"报告义务人"，是指公司董事、高级管理人员、各部门（单位） 负责人以及中国证监会、上海证券交易所规定的其他人员。 第三条 董事会秘书负责组织和协调公司对外信息披露事项，是公司重大信 息内部报告的负责人。董事会秘书 ...