财务业绩 - 公司2022年度营业收入为870,212,047.80元，较上年同期增长1.64%[13] - 公司2022年度归属于母公司所有者的净利润为83,474,762.28元[4] - 公司拟以189,263,526股为基数，每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利9,463,176.30元[4] - 公司2022年度现金分红比例为11.34%[4] - 公司2022年度不进行资本公积转增股本和送红股[4] - 公司2022年12月31日母公司累计可供分配利润为17,961,007.54元[4] - 公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为83,474,762.28元，其中母公司实现净利润16,660,191.96元[4] - 公司2022年12月31日总股本为189,288,006股，2023年2月27日回购注销股权激励限制性股票24,480股，预计实施权益分派股权登记日登记的总股本为189,263,526股[4] 经营情况 - 公司2022年实现营业收入87,021.20万元，实现营业利润9,376.01万元，实现归属母公司所有者的净利润8,347.48万元[37] - 公司2022年完成主营业务收入86,800.18万元，同比增加1,363.85万元，增幅为1.60%，其中矿冶装备业务收入增幅为11.65%，磁性材料业务收入下降12.59%[40] - 公司国外地区收入同比增加30.63%，主要是由于矿冶装备业务增加[43] - 磁性材料业务受市场行情影响，盈利能力下降[43] - 公司2022年度研发投入总额为4,735.13万元，占营业收入的5.44%[53] - 公司2022年度经营活动现金流量净额为9,356.62万元，同比增加5,106.00万元[56] 技术创新 - 公司2022年度获授权专利66项，其中发明专利16项[54] - 公司新开发的一系列矿冶装备新技术新产品在多个领域实现批量推广[54] - 公司开发高性能轧制磁粉、半异性钡料、高强度注射粒料等产品，实现原有高性能产品性能的进一步提升[55] - 公司持续优化产品结构，提升高附加值高性能粗粉及烧结细粉产品的销量占比[55] - 公司优化粘结类产品的表面处理工艺，使产品中六价铬含量优于欧盟出口标准[55] - 公司通过创新技术优化原料组成，实现产品成本的进一步降低[55] - 公司加强电磁波吸收及稀土永磁等功能材料的技术研发[55] 资产变动 - 总资产增加67.87%，主要是货币资金增加[58] - 在建工程大幅增加1,304.36%，主要是智能矿冶装备产业基地建设[58] - 合同负债增加118.55%，主要是合同预收款增加[58] 并购重组 - 公司通过发行股份及支付现金的方式收购了株洲火炬100%股权[59][60] - 株洲火炬2022年度实现的扣除非经常性损益后的净利润为1,614.27万元，完成了业绩承诺[62][63] - 公司对株洲火炬的整合措施合理有效，整合符合预期[64] 行业发展 - 矿冶装备行业面临智能化、绿色化发展趋势，客户对大型矿冶装备及智能矿冶装备需求日益增加[67] - "一带一路"带来的国际市场机遇，以及国内矿产资源开采现状促使矿冶装备产业技术和产品升级[68] - 国家"十四五"规划及"双碳"战略为矿冶装备行业带来转型发展机遇，提高资源利用效率和节能减排成为趋势[68] - 磁性材料行业新兴应用领域如5G通讯、新能源、汽车电子等市场保持增长，高端产品市场发展较快[69] - 传统制造业结构优化和产业升级为磁性材料行业带来机遇，高性能磁性材料需求广阔[69] 发展战略 - 公司实施"矿冶装备"和"磁性材料"双轮驱动战略，致力于成为世界一流的磁性材料和矿产资源开发利用技术与装备供应商[70] - 公司将加快技术创新，调整产品结构，满足市场新需求[70] - 坚持以技术创新为核心，大力实施创新驱动发展战略，推动公司高质量发展[72] - 加快实施创新驱动发展战略，研发高性能产品，提高新产品和高附加值产品销售占比[73] - 继续开展精益化生产，强化产供销联动机制，降低原材料采购价格波动的风险[73] - 加强国际化经营人才队伍建设，积极开拓海外重点区域市场，提高国际市场占比[73] - 以重组后的全面管控为依托，加强对公司各板块业务的内部融合力度，发挥协同作用[73] 风险管控 - 防范因原材料价格波动、供应短缺等引发的采购与供应链管理风险和市场竞争风险[75] - 加强对重大建设项目监督管理，防范工程项目管理风险[75] - 加强现有生产基地及新开工项目的安全生产工作，细化安全生产管理制度[75] - 加大环保技改投入，倡导并推进绿色低碳转型发展[75] - 全面推进从严治党，聚焦"两个维护"，推动政治监督具体化、精准化、常态化[75] - 密切关注各种货币的汇率变化，及时办理结汇，化解汇率变化风险[76] - 拓宽采购渠道，按周期对不同的供应商放量采购获取价格优惠[76] - 通过开发新产品，调整产品结构，并根据市场环境适时推广公司新制定的价格体系等措施，降低主要原材料价格波动对公司经营业绩可能带来的影响[76] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会下设4个专门委员会[79] - 公司监事会由5名监事组成，其中职工监事2名，有效发挥了监督作用[79] - 公司充分尊重和维护利益相关者的合法权益，加强与利益相关者的沟通与交流[79] - 公司严格履行信息披露义务，及时准确完整地披露公司信息，增强了公司透明度[79] - 公司建立了投资者关系管理制度，积极与投资者沟通，形成了服务投资者、尊重投资者的企业文化[79] - 公司坚持严格规范关联交易，不存在同业竞争情况[79] - 公司建立了内幕信息知情人登记管理制度，切实加强内幕信息知情人的保密管理[79] - 公司切实提高公司规范运作水平，不断加强内控体系建设[80] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面与控股股东相互独立[81,82] - 公司控股股东及其控制的其他企业不存在从事与公司相同或相近业务的情况[83] 股东大会及董监高情况 - 公司2021年年度股东大会审议通过了包括2021年度报告、利润分配预案、关联交易预计等议案[86] - 公司2022年第一次临时股东大会审议通过了包括续聘会计师事务所、选举董事监事等议案[86] - 公司董事、监事和高级管理人员的持股变动及报酬情况[88][89][90] - 公司实施了股权激励计划和股份回购注销[88] - 公司完成了发行股份购买资产的交易[88] 人力资源 - 公司在职员工总数为771人，其中生产人员占55.4%，技术人员占23.2%[141] - 公司实施限制性股票激励计划，授予核心人才限制性股票，建立健全长效激励机制[142] - 公司组织开展各类培训，包括专业操作培训、专业知识培训、管理培训及安全培训等，提升员工职业素质和业务能力[143] - 公司将继续加强董事、监事、高管及全体员工的培训，促进公司和员工共同发展[143] 利润分配 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.50元（含税），合计拟派发现金红利9,463,176.30元，现金分红比例为11.34%[145] - 公司利润分配政策的分红标准和比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备、合规、透明，严格执行公司章程规定的分红政策[145,146] - 公司2022年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为83,474,762.28元，母公司实现净利润16,660,191.96元[145] - 公司2022年度不进行资本公积转增股本和送红股[145] 内控管理 - 公司持续完善内控管理体系，结合行业特征及企业经营实际，对内控制度进行持续完善与细化[149,150] - 公司董事会审议通过高级管理人员的经营业绩责任书，建立健全市场化经营机制，充分调动经理层成员的积极性和创造性[148] - 公司回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票24,480股，并完成对890,800股限制性股票的解除限售[147] - 公司调整2018年限制性股票激励计划对标企业[147] - 公司董事会薪酬与考核委员会对高级管理人员的薪酬情况进行了认真审核，认为薪酬公平、合理[148] - 公司持续加强内控体系建设，不断提高公司规范运作水平[149,150] 子公司管控 - 公司制订了《北矿科技控股子公司管理制度》，对下属各控股子公司进行统一管理[153] - 公司通过委派董事、监事和高级管理人员等办法实现对控股子公司的治理监控[153] - 控股子公司与公司实行统一的会计制度，公司财务管理部对控股子公司的会计核算和财务管理等方面实施指导、监督[153] - 公司组织开展上市公司治理专项行动自查工作，已完成相关整改[153] 环境保护 - 公司高度重视环境保护工作，污染防治工作遵循清洁生产与末端治理相结合原则[154] - 公司配置了相应的环保设施，各项环保处理设施运行正常[154] - 公司委托第三方检测机构定期对废水、废气和厂界噪声进行监测，监测结果显示各项污染物指标均达标排放[156] - 公司在厂区污水总排口和各分厂回转窑、干燥窑外排烟囱采样口设置了自动监测系统[156] - 公司在"全国排污许可证管理信息平台"和安徽省"重点排污单位自动监控与基础数据库系统"上公示相关环保信息[157] - 除阜阳公司外，公司及其他下属公司不属于环保局公布的重点排污单位[159] - 公司高度重视绿色发展，积极开展节能环保培训和宣传，加强节能环保建设工作[161] - 公司开发的多项新技术可降低生产成本和单位能耗，减少尾矿排放，推动行业技术进步[161] - 公司持续降低自身环境污染，针对废弃物管理、厂区技术改造、排放物监控进行优化[162] - 公司通过科技创新助力行业减碳降耗，研发出多种助于减碳的新产品[164] - 公司积极推行合同能源管理项目，为客户提供节能改造服务，截至2022年末节能标煤累计23000tce[164] - 公司对生产设备进行节能技改，提高生产效率和产品性能稳定性，有效减少碳