财务数据关键指标变化 - 公司2019年实现归属于上市公司股东的净利润122,418,621.78元[7] - 合并报表年初未分配利润263,063,595.19元[7] - 本年度提取盈余公积13,642,513.35元[7] - 分配现金股利50,375,015.50元[7] - 截至2019年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为321,464,688.12元[7] - 2019年12月31日公司总股本176,090,417股，拟回购注销股份31,500股[7] - 以176,058,917股为基数拟向全体股东每10股派发现金红利5.60元（含税），合计派发现金98,592,993.52元[7] - 本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股[7] - 2019年营业收入12.06亿元，较2018年增长33.30%[25] - 2019年归属于上市公司股东的净利润1.22亿元，较2018年增长1.14%[25] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.09亿元，较2018年增长26.66%[25] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产10.12亿元，较2018年末增长36.06%[25] - 2019年末总资产20.90亿元，较2018年末增长52.14%[25] - 2019年基本每股收益0.74元/股，较2018年减少1.33%[26] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.66元/股，较2018年增长22.22%[26] - 2019年加权平均净资产收益率14.36%，较2018年减少3.36个百分点[26] - 2019年非经常性损益合计1313.39万元[32] - 2019年实现营业总收入120,551.28万元，同比增长33.30%[57] - 2019年营业成本66,461.39万元，同比增长40.71%[57] - 2019年实现营业利润13,567.02万元，同比增加36.47%；归属于母公司的净利润12,245.39万元，同比增长1.17%[57] - 报告期营业收入为12.06亿元，较上期增长33.30%，主要因加强市场推广，销售规模增加[58][61] - 营业成本为6.65亿元，较上期增长40.73%，因销售规模增加，成本相应增加[58][62] - 管理费用为1.25亿元，较上期增长59.23%，主要系股份支付费用增加及并入子公司所致[58][62] - 研发费用为1.31亿元，较上期增长27.53%，因本年研发投入增加[61][62] - 财务费用为1078.11万元，较上期减少26.71%，因美金汇率上涨，外销业务汇兑收益增加[61][62] - 经营活动现金流量净额为1.50亿元，较上期增加，因销售回款增加[61][63] - 投资活动现金流量净额为 -2.41亿元，较上年同期减少30.84%，因购买理财产品减少[61][63] - 筹资活动现金流量净额为2.30亿元，较上年同期增加64.45%，因非公开发行股份取得募集资金[61][63] - 前五名客户销售额6.61亿元，占年度销售总额54.86%；前五名供应商采购额9094.52万元，占年度采购总额22.12%[73] - 2019年来自政府补助确认的其他收益为961.03万元[80] - 货币资金本期期末数为375,698,701.69元，占总资产比例17.98%，较上期期末变动69.98%[81] - 应收票据净额本期期末数为0，较上期期末变动-100.00%[81] - 预付款项本期期末数为14,826,870.93元，占总资产比例0.71%，较上期期末变动124.50%[81] - 商誉本期期末数为364,910,592.73元，占总资产比例17.46%，较上期期末变动587.96%[84] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为17,747,488.64元，占总资产比例0.85%，较上期期末变动1,550.15%[87] - 2018年度，公司以162,546,250股为基数，按每10股派发3.1元现金红利，共计派发50,389,337.5元[133] - 2018年度公司不进行资本公积转增股本，利润分配于2019年5月执行完毕[133] - 2018年度共计派发人民币50,389,337.5元，2019年因部分激励对象离职冲回现金股利14,322元，实际分配现金股利50,375,015.50元[134] - 2019年每10股派息5.6元（含税），现金分红数额为98,592,993.52元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为80.54%，该净利润为122,418,621.78元[136] - 2018年每10股派息3.1元（含税），现金分红数额为50,389,337.50元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为41.63%，该净利润为121,038,085.00元[136] - 2017年每10股派息1.8元（含税），现金分红数额为28,800,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.14%，该净利润为95,566,275.77元[136] 业务线相关数据 - 公司主要从事智能制造装备的研发、设计、生产、销售及技术服务，产品主要运用于消费电子行业[36] - 境外资产39,050.64万元，占总资产比例18.69%[45] - 近三年研发投入分别为7,181.99万元、10,290.59万元、13,123.80万元，截至2019年12月31日，取得实用新型专利448项，发明专利127项，外观专利2项[47] - 苏州赛众自动化科技有限公司总资产234,430,907.18元，净资产201,748,820.75元，净利润 -10,953,442.10元[97] - 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司总资产162,997,630.78元，净资产119,849,540.77元，净利润32,792,962.08元[97] - 苏州赛腾菱欧智能科技有限公司营业收入169,175,702.24元，总资产103,312,065.74元，净资产56,082,495.06元，净利润18,064,010.96元[97] - OPTIMA株式会社持股比例66.53%，营业收入85,823,125.57元，总资产198,720,093.30元，净资产2,359,662.43元，净利润11,812,201.98元[97] 公司投资与股权变动 - 2019年7月26日，募集配套资金非公开发行新增股份7,272,724股，发行价19.25元/股，募资139,999,937元[39] - 2019年12月2日，对菱欧科技原股东发行新增股份1,105,843股，发行价18.99元/股[39] - 2019年12月24日，对菱欧科技原股东发行可转换公司债券1,260,000张，发行价100元/张[42] - 2019年5月10日，公司以赛腾国际为主体收购Optima株式会社20,258股股份，占比67.53%，价款270,105.99万日元（约合16,395万元）[43] - 公司向亚洲日升转让Optima株式会社300股股份，转让后持股19,958股，占比66.53%[44] - 2019年7月26日，募集配套资金非公开发行新增股份7,272,724股，发行价格19.25元/股，共募集资金139,999,937.00元[91] - 2019年12月2日，对菱欧科技原股东发行新增股份1,105,843股，发行价格18.99元/股[91] - 2019年12月24日，对菱欧科技原股东发行可转换公司债券1,260,000张，发行价格每张100元[92] - 2019年5月10日，公司以16,395万元收购Optima株式会社20,258股股份，占股权比例67.53%[93] - 公司向亚洲日升转让Optima株式会社300股股份，转让后公司持股比例为66.53%[96] 行业环境与政策 - 2013年4月中国机械工业联合会牵头成立中国机器人产业联盟推动工业自动化技术产、学、研结合[101] - 2015年6月工信部公布首批智能制造试点示范项目，涉及77家企业的94个项目，含20项基础研究项目和74项产业项目[101] - 外资厂商在高端自动化设备市场占有率达90%以上[102] - 国务院规划至2020年我国智能制造装备产业销售收入超3万亿元[100] 公司发展战略 - 公司完成对菱欧科技和日本optima株式会社投资，建立面向多行业的战略布局和产品图谱[105] - 公司计划拓展消费电子智能装备产品品种，提升汽车零部件和高端半导体智能装备研发能力[109] - 公司计划扩大技术团队规模，加强员工培训，引进专业人才，推出员工股权激励计划[111] - 公司将推进多元化经营，深耕消费电子产品制造行业，拓展新能源汽车等行业智能制造装备应用市场[114] - 公司将完善管理结构，推进扁平化组织管理模式，完善管理制度，强化内控机制[117] - 公司将在未来几年通过多种措施形成更具凝聚力的赛腾文化[120] - 公司将选择适当的股权融资和债权融资组合，取得所需资金[121] - 公司将适时、稳妥地通过收购兼并实现对外扩张计划[122] 公司面临风险 - 公司面临客户所处行业单一、人力成本上升、原材料价格波动、汇率变动、新行业市场开拓、规模扩张整合管理等风险[123][124][127][128][129] 公司承诺事项 - 公司多项承诺均及时严格履行，涉及其他、解决同业竞争、解决关联交易、股份限售、盈利预测及补偿等类型[139][142] - 公司自上市后严格履行信息披露义务，无虚假披露等情形[143] - 公司及下属子公司最近三年依法依规经营，无相关立案侦查或调查情形[143] - 公司最近三年无相关处罚情形，最近十二个月未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[143] - 公司不存在未了结或可预见的重大诉讼等案件[144] - 公司不存在被控股股东等违规资金占用、违规担保等情形[144] - 上市公司承诺不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形[149] - 上市公司及控制的机构承诺不存在依据相关规定不得参与任何上市公司重大资产重组的情形，受行政处罚或被追究刑事责任后至少36个月内不得参与[150][152] - 上市公司实际控制人承诺重组前后保证赛腾股份在业务、资产等方面的独立性[153] - 上市公司实际控制人承诺交易前后控制的除赛腾股份及其子公司外的企业不经营构成同业竞争或潜在同业竞争的业务[154] - 上市公司实际控制人承诺减少与赛腾股份及其子公司的关联交易，遵循市场原则并履行披露和审批程序[155] - 上市公司实际控制人、全体董事等承诺不存在因涉嫌犯罪被立案侦查等不得参与上市公司重组的情形[159][160][161] - 上市公司实际控制人、董事等承诺为重组提供的信息和文件真实、准确、完整，承担法律责任[163] - 若重组信息涉嫌虚假等被调查，相关人员在结论形成前不转让股份，违法违规锁定股份用于赔偿[164][166] - 上市公司承诺为交易提供的信息和文件真实、准确、完整，承担相应法律责任[167] - 上市公司承诺在交易期间及时提供资料和信息，若虚假等造成损失依法赔偿[167] - 公司实际控制人及董监高截至承诺函签署日无减持计划，本次交易实施完毕前减持将依规操作[168] - 公司承诺加强经营管理和内部控制，完善利润分配政策防范即期收益被摊薄[170] - 公司全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等确保填补回报措施履行[171] - 公司实际控制人承诺不越权干预、侵占公司利益，履行填补回报措施[172] - 交易对方股东承诺保证公司在多方面独立性，不损害公司利益[175] - 交易对方股东承诺交易前后不从事与公司同业竞争业务，获商业机会优先给公司[176] - 交易对方股东承诺不存在内幕交易行为，近36个月无相关处罚或刑事责任[177] - 交易对方股东承诺本次交易中直接取得股份12个月内不得转让[178] - 交易对方股东承诺交易前与赛腾股份无关联关系，交易后减少关联交易并依规进行[183] - 交易对方股东承诺提供本次交易事宜信息真实、准确、完整[184] - 控股股东孙丰、曾慧等承诺自发行及上市之日起36个月内不转让或委托管理所持发行人股份，锁定期满后2年内减持价格不低于发行价，特定情况锁定期自动延长至少6个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[199][200] - 交易对方股东承诺标的公司依法成立并有效存续，已取得所需审批、同意、授权和许可[188] - 交易对方股东承诺已依法履行对标的公司的出资义务，出资真实且足额支付[188] - 交易对方股东承诺最近五年内未受到行政处罚、刑事处罚，无重大民事诉讼或仲裁，无失信情形[193] - 交易对方股东承诺针对通过本次交易所取得的上市公司股份及可转换债券，无对外质押或设置其他权利限制的需要及安排[195] - 交易对方股东