公司基本信息 - 公司中文名称为苏州赛腾精密电子股份有限公司，简称赛腾股份[16] - 公司法定代表人为孙丰[18] - 公司注册地址和办公地址均为苏州吴中经济开发区东吴南路4号，邮政编码为215168[19] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为赛腾股份，代码为603283[20] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《证券时报》，指定网站网址为www.sse.com.cn[19] 报告期信息 - 报告期为2020年1月1日至2020年6月30日[13] - 报告为2020年半年度报告[199] 财务数据关键指标变化 - 公司营业收入为6.81亿元，上年同期为4.98亿元，同比增长36.75%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元，上年同期为6035.45万元，同比增长71.88%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7976.11万元，上年同期为5635.89万元，同比增长41.52%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 4582.97万元，上年同期为1.51亿元，同比下降130.27%[20] - 2020年上半年公司实现营业收入68149.44万元，归属于上市公司股东净利润10373.86万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7976.11万元[26] - 归属于上市公司股东的净资产为1030987740.16元，较上年度末增长1.90%；总资产为2637570974.12元，较上年度末增长26.20%[22] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期为0.59元/股，上年同期为0.37元/股，增长59.46%；扣除非经常性损益后的基本每股收益本报告期为0.45元/股，上年同期为0.35元/股，增长28.57%[22] - 加权平均净资产收益率本报告期为9.81%，上年同期为7.77%，增加2.04个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为7.54%，上年同期为7.26%，增长0.28%[22] - 营业收入较同期增长36.75%，归属于上市公司股东的净利润增长71.88%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长41.52%[22] - 报告期内，公司营业收入681,494,416.11元，较上年同期498,366,654.69元增长36.75%[44] - 报告期内，公司研发费用82,685,616.77元，较上年同期50,554,095.16元增长63.56%[44] - 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 -45,829,674.11元，较上年同期151,400,235.48元下降130.27%[44] - 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为186,083,947.81元，较上年同期38,715,488.05元增长380.64%[44] - 2020年1 - 6月公司来自政府补助确认的其他收益为29,418,009.29元[49] - 报告期末，公司应收账款576,289,634.63元，较上年同期261,775,060.97元增长120.15%[51] - 报告期末，公司存货568,279,696.26元，较上年同期220,134,192.08元增长158.15%[51] - 报告期末，公司商誉364,910,592.73元，较上年同期53,042,098.77元增长587.96%[51] - 报告期末，公司长期借款62,953,264.99元，较上年同期19,330,987.78元增长225.66%[54] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计23977592.82元，其中非流动资产处置损益160330.34元，计入当期损益的政府补助27803124.24元等[23][25] 股权及投资信息 - 报告期内公司对Optima株式会社增资120000万日元，目前持有其73.75%股权[29] - 2019年公司收购日本Optima株式会社67.53%股权，报告期内完成增资，目前持有73.75%股权[41] - 报告期内对Optima株式会社增资12亿日元，公司持有其73.75%股权，总股本39,263股[58] 境外资产情况 - 境外资产53424.49万元，占总资产的比例为20.26%[30] 研发投入与专利情况 - 2017 - 2020年1 - 6月公司研发投入分别为7181.99万元、10290.59万元、13123.80万元、8268.56万元，截至2020年6月30日取得实用新型专利398项，发明专利128项，外观专利1项[34] 公司产品情况 - 公司产品主要运用于消费电子行业，适用于智能手机等产品的智能组装和智能检测，自动化设备制造以销定产[26][27] 子公司经营数据 - 苏州赛众自动化科技有限公司营业收入11,199,156.05元，净利润 -4,575,181.24元，总资产280,882,473.70元，净资产205,934,212.74元，持股比例100%[59] - 苏州迈智特智能科技有限公司营业收入52,308,092.12元，净利润2,114,210.08元，总资产208,799,111.50元，净资产110,472,246.98元，持股比例100%[62] - 昆山赛腾平成电子科技股份有限公司营业收入82,896,720.75元，净利润15,769,551.97元，总资产234,117,052.42元，净资产136,976,494.78元，持股比例100%[62] - 苏州赛腾菱欧智能科技有限公司营业收入65,614,533.37元，净利润3,751,267.46元，总资产114,752,592.44元，净资产59,833,762.52元，持股比例100%[62] - OPTIMA株式会社营业收入90,460,601.27元，净利润17,483,540.97元，总资产184,706,084.43元，净资产101,224,742.46元，持股比例73.75%[62] 股东大会信息 - 2020年第一次临时股东大会于3月9日召开，决议刊登网站为www.sse.com.cn，披露日期为3月10日[72] - 2020年第二次临时股东大会于3月25日召开，决议刊登网站为www.sse.com.cn，披露日期为3月26日[72] - 2019年年度股东大会于5月18日召开，决议刊登网站为www.sse.com.cn，披露日期为5月19日[72] 利润分配情况 - 半年度不进行利润分配或转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[73] 合规经营承诺 - 公司承诺自上市后严格履行信息披露义务，无虚假披露、隐瞒重大事项等情形[80] - 公司及下属子公司最近三年依法依规经营，无司法立案侦查或证监会立案调查情形[81] - 公司最近三年无行政处罚、刑事处罚（与证券市场明显无关的除外），最近十二个月未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[81] - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受中国证监会行政处罚，最近十二个月内未受证券交易所公开谴责[85] - 公司不存在《上市公司证券发行管理办法》第三十九条规定的不得非公开发行股票的情形[85] - 公司及控制的机构不存在依据相关规定不得参与上市公司重大资产重组的情形[88] 重组相关承诺 - 若因涉嫌本次交易相关内幕交易被立案，自立案至责任认定前不得参与重大资产重组[88] - 若受中国证监会行政处罚或司法机关追究刑事责任，自处罚决定或裁判生效起至少36个月内不得参与重大资产重组[88] - 上市公司实际控制人承诺本次重组完成前后，赛腾股份在业务、资产等方面保持独立[89] - 实际控制人承诺交易前后控制的其他企业不与赛腾股份构成同业竞争，遇业务机会让予赛腾股份[89] - 实际控制人及关联方承诺减少与赛腾股份关联交易，按规定履行程序和披露信息[90] - 实际控制人、董监高承诺不存在不得参与上市公司重组的情形，如违反承诺承担损失[94][95][96][97][98][99] - 实际控制人、董监高承诺重组信息披露和申请文件真实准确完整，承担法律责任[99][100][101] - 上市公司承诺提供交易相关信息真实准确完整，承担相应法律责任[104] - 实际控制人及董监高截至承诺函签署日无减持计划，交易实施完毕前减持将按规定操作[105] - 上市公司承诺加强经营管理和内部控制，降低运营成本，控制风险[105] - 上市公司承诺交易完成后实行可持续利润分配政策，听取投资者意见，强化回报[105] - 上市公司全体董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[106] - 上市公司实际控制人承诺不越权干预公司经营，履行填补回报措施[109] - 交易对方股东承诺保证上市公司在业务等方面的独立性[110] - 交易对方股东承诺本次交易前后不从事与上市公司同业竞争业务[111] - 交易对方股东承诺不存在内幕交易行为，近36个月无相关行政处罚或刑事责任[112] - 交易对方股东承诺本次交易中直接取得的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让[113] - 业绩承诺期限内，交易对方股东取得的可转换债券和股份锁定按协议约定履行[116] - 交易对方股东承诺本次交易前与赛腾股份及其相关方无关联关系[118] - 交易对方股东承诺尽可能减少与赛腾股份及其子公司的关联交易[118] - 交易对方股东承诺提供的交易信息真实、准确、完整[118] - 立案调查期间不转让上市公司权益股份，未在两交易日内提交锁定申请，董事会可核实报送信息锁定股份，违法违规锁定股份用于投资者赔偿[121] - 交易对方股东承诺标的公司合法存续，出资真实足额，股权无争议、质押等情况，同意其他股东转让股权并放弃优先购买权[122][123] - 交易对方股东最近五年未受行政处罚、刑事处罚等，无失信情形，符合非公开发行股票发行对象条件[124][126] - 交易对方股东针对本次交易所获上市公司股份及可转债无对外质押安排，业绩补偿义务履行完毕前不得设置质押[127] 股份锁定与减持承诺 - 公司控股股东、部分股东、董监高承诺自发行及上市之日起三十六个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[128][129] - 控股股东、董监高在特定股价条件下股份锁定期自动延长至少六个月，任职期间每年转让股份不超25%，离职后六个月内不转让[128][129] - 公司实际控制人承诺截止出具函件日无同业竞争企业，发行上市后不从事同业竞争业务，收益归公司[132] - 若出现同业竞争情况，实际控制人同意将业务纳入公司或出让股份，公司有优先购买权[132] - 实际控制人违反同业竞争承诺愿承担责任，以利润分配作履约担保，未履行赔偿义务前股份不得转让[132] - 同业竞争承诺函自签署生效，在实际控制人对公司有控制权期间持续有效且不可变更撤销[133] - 公司实际控制人承诺规范和减少关联交易，若违背承诺以利润分配作履约担保，未履行义务前股份不得转让[134][135][136] - 赛腾电子上市后三年内，股价连续20个交易日收盘价低于每股净资产值将启动稳定股价预案[136][138] - 稳定股价措施实施期间，收盘价连续10个交易日高于每股净资产值可中止，连续20个交易日高于则终止[138] - 稳定股价义务人顺序为公司、控股股东、董事和高级管理人员[139] - 稳定股价具体措施包括公司回购、控股股东增持、董事和高级管理人员增持[140] - 公司应在触发日起3个月内回购不超过公司股份总数3%的股份[141] - 控股股东应在确认事项后3个月内增持不超过公司股份总数3%的股份[142] - 董事和高级管理人员累计增持资金不超过上一年度税后薪酬总额[145] - 控股股东违反义务将冻结利润分配和收入，锁定期延长6个月[147] - 董事和高级管理人员未履行义务将冻结工资、薪金和分红[147] - 未来新聘任董事、高管需履行股价稳定措施承诺，变更时新聘任者需在聘任前签署承诺函[148][149] - 公司承诺招股书等材料真实准确完整，若有虚假等致投资者损失将依法赔偿[149] - 若招股书问题影响发行条件，公司将在30日内启动回购全部新股，按发行价加利息[152] - 控股股东承诺招股书等材料真实准确完整，若有问题将赔偿投资者损失[153] - 若招股书问题影响发行条件，控股股东将督促公司30日内回购新股[154] - 董事等违反承诺将公开说明、道歉、继续履行承诺并赔偿损失，延期领50%薪酬等[155][156][159] - 控股股东自发行上市起36个月内不转让股份，锁定期满后2年减持价不低于发行价[159] - 发行上市后6个月内股价连续20日低于发行价或期末低于发行价，锁定期延长至少6个月[159] - 控股股东任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不转让[159] - 锁定期满后减持将遵守规定，结合公司情况审慎制定计划[159] - 减持发行人股份低于5%以下时，减持前无需提前三个交易日公告并履行信息披露义务[160] - 所持发行人股份在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[160] - 未履行减持意向，所持发行人股份自未履行之日起6个月内不得减持[160] 业绩承诺情况 - 无锡昌鼎2018 - 2020年末累计经审计净利润分别不低于1000万元、2200万元及3600万元[168] - 2018 - 2020年当年应补偿金额=[（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实际净利润数）÷承诺净利润数总和]×6120万元[170] -