内部控制情况 - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[1] - 2023年4月15日在巨潮资讯网披露内部控制审计报告全文，意见类型为标准无保留意见[2] 社会责任履行情况 - 2022年度公司所有卖场使用降解购物袋和环保餐盒金额合计3318466.9元[6] - 2022年公司共计节约用电122万度[6] - 2022年公司集团总部大楼楼顶光伏发电设备发电93.29万度[6] - 2022年公司华南区、西南区、西北区门店参与直接与电厂交易用电量约8567.93万度[6] - 2022年公司“爱心基金”资助39人次，共计63.9万元[9] - 西北分公司为政府部门提供超1200万疫情防控民生保供物资[17] - 西安分公司采购扶贫产品超100吨[19] - 社会山门店为西青区人民政府捐赠消毒用品价值4万元[18] 股东持股及承诺情况 - 2022年8月股东张政持股占公司总股本39.29%，为66,825,000股[29] - 2022年8月权益变动后何金明持股占公司总股本15.19%[29] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司2019年11月7日作出保证上市公司独立性和避免同业竞争等承诺，长期有效且正常履行中[23] - 何金明2016年3月24日作出增持后遵守规定的承诺，长期有效且正常履行中[29] - 何金明2022年8月10日作出不减持承诺，在2023年1月13至2023年2月13日履行完毕[29] - 西安通济永乐商业运营管理有限公司及其一致行动人2022年12月22日作出关于上市公司独立性等方面承诺，长期有效且正常履行中[29] - 深圳市浩明投资有限公司等2009年12月31日作出关于同业竞争等方面承诺，长期有效且正常履行中[29] - 浩明集团等股东拟协议转让172,854,100股，占上市公司股份总数39.2850%[90] - 要约收购股份数量为107,282,034股，占上市公司总股本24.38%，要约收购价格为5.88元/股[90] - 要约收购期间有50,000股股份接受要约并过户，占公司总股本0.0114%[90] - 有限售条件股份数量为66,825,000股，占比15.19%；无限售条件股份数量为373,175,000股，占比84.81%；股份总数为440,000,000股，占比100.00%[96] - 报告期末普通股股东总数为47,964，上一月末为56,506[101] - 深圳市浩明投资控股集团有限公司持股比例22.86%，持股数量100,579,100股[101] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股比例21.15%，持股数量93,038,866股，质押93,030,000股[101] - 何金明持股比例20.25%，持股数量89,100,000股，其中有限售条件股份66,825,000股[101] - 深圳市人人乐咨询服务有限公司持股比例6.00%，持股数量26,400,000股[101] - 张政持股比例5.36%，持股数量23,600,000股[101] - 2019年7月23日浩明集团将100,579,100股股票（占上市公司股本总额22.86%）表决权等委托给曲江文投集团，委托期限延至2023年4月30日或标的股份过户登记完成日[106] - 前10名股东中，深圳市浩明投资控股集团有限公司持股100,579,100股，西安曲江文化产业投资（集团）有限公司持股93,038,866股，深圳市人人乐咨询服务有限公司持股26,400,000股等[106] - 公司控股股东为地方国有控股法人西安曲江文化产业投资（集团）有限公司，报告期未变更[108][110] - 公司实际控制人为地方国资管理机构西安曲江新区管理委员会，报告期未变更[111] - 控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达80%[113] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司通过西安曲江旅游投资（集团）有限公司控股曲江文旅，持股44.90%[115] - 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司股票质押融资总额80,000万元，用于整体资金安排及自身生产经营需要[120] 合规及经营规范情况 - 公司报告期不存在控股股东非经营性占用资金、无违规对外担保、无会计政策等变更情况[25][31][32] 公司架构变动情况 - 深圳市人人乐家电等5家下属公司于2022年度完成工商注销，不再纳入合并范围[33] 审计相关情况 - 境内聘任中审亚太会计师事务所，报酬130万元，审计服务连续年限3年[34] - 中审亚太为公司出具内部控制审计报告，费用60万元[34] - 审计报告意见类型为标准的无保留意见，签署日期为2023年04月13日，审计机构为中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)[132] 诉讼情况 - 原告深圳市言己服饰与公司买卖合同纠纷涉案金额524.14万元，二审判决公司退还保证金1万元[38] - 原告洛南县天九置业与西安市人人乐房产租赁合同纠纷，本诉涉案230.35万元及诉讼费，反诉639.42万元及诉讼费，二审维持一审判决，西安人人乐支付租金60.23332万元、赔偿免租期租金损失51.62856万元[38] - 原告广州市人人乐与华耀城（海丰）置业房产租赁合同纠纷涉案金额550.14万元，二审判决华耀城支付违约金233.55万元[38] - 原告安康深汇置业与西安市人人乐房产租赁合同纠纷涉案金额543.67万元，二审调解西安人人乐支付277.1851万元[38] - 原告西安栗园实业与西安市人人乐房产租赁合同纠纷涉案675.37万元（暂计至2022年5月10日），和解后西安人人乐支付赔偿金715万元[43] - 原告天津天立源与天津市人人乐房产租赁合同纠纷，标的变更后为支付拖欠租金790.95万元及滞纳金7.73万元等，二审维持一审判决[43] - 原告长沙市人人乐与湘潭建鑫房产租赁合同纠纷涉案金额1374.34万元，二审判决长沙人人乐支付补偿款395.23万元、赔偿租金损失121.84万元，湘潭建鑫返还定金400万元，尚未履行[44] - 成都人人乐与南充鑫宇腾飞房产租赁合同纠纷涉案金额600万元，鑫宇腾飞应退还定金、支付补偿费共530万元，已收回414.35万元[47] - 河源长鸿与人人乐房产租赁合同纠纷，本诉762.47万元，反诉754.24万元，二审判决人人乐支付租金169.562933万元并从2021年6月30日起按年利率3.85%计付利息[47] - 西安人人乐与西安好时代培训、陈二庆租赁合同纠纷涉案金额682.31万元，二审维持原判，好时代培训支付场地占用费23.94万元、资金占用费501.9元[50] - 陕西省兴平市茂林置业与西安人人乐房产租赁合同纠纷涉案金额1514.53万元，二审裁定撤销一审判决发回重审，一审判决西安人人乐合计赔偿1185.101592万元[50] - 西安好时代培训与西安人人乐租赁合同纠纷涉案金额800万元，一审判决西安人人乐赔偿装修残值140.804万元、损失50.917万元、违约金10万元[53] - 陕西宏英与咸阳人人乐租赁合同纠纷涉案金额2471.23万元，一审判决咸阳人人乐支付尚欠租金68.975096万元、违约金33.685512万元、赔偿各项损失480.89441万元[53] - 咸阳人人乐与陕西宏英租赁合同纠纷涉案金额1738.35万元+诉讼费、保全费，一审已开庭未判决[53] - 公司涉及多起诉讼，涉案金额包括货款660.09万元、利息85.40万元、保证金1万元、本诉694.07万元、反诉287.15万元等[56] - 侵犯人人乐商标案件涉案金额3683.55万元[61] - 咸阳房产租赁合同纠纷本诉129.01万元，反诉赔偿开店成本损失588.53万元，一审判决咸阳人人乐赔偿48.3786万元[61] - 长沙房产租赁合同纠纷本诉1367.22万元，反诉1716.30万元，二审源城公司向长沙人人乐赔偿351.176737万元等[61] - 年报披露日前新增诉讼，天津房产租赁合同纠纷涉案3339.53万元，四川建设工程施工合同纠纷涉案656.13万元，惠州合同纠纷涉案2702.85万元[65] 门店经营情况 - 报告期末公司开设门店113家，其中自有物业门店2家，其余为租赁物业[79] - 公司利用闲置配送中心房产开展对外租赁业务[79] - 截至报告期末，公司拥有113家直营门店，华南区35家、西北区34家、西南区15家、华北区16家、广西区13家，合同面积合计1,136,347.06㎡[158][159] - 报告期内公司未新增门店，华南区关闭4家门店[160] - 新型大卖场Le supermarket门店78家，门店坪效597.10元/月，销售额同比增幅 -12.54%，营业收入同比增幅 -11.95%[163] - 社区生活超市Le life门店11家，门店坪效732.05元/月，销售额同比增幅4.04%，营业收入同比增幅3.73%[163] - 精品超市Le super门店11家，门店坪效326.79元/月，销售额同比增幅 -8.16%，营业收入同比增幅 -7.97%[163] - 会员折扣店门店10家，门店坪效572.10元/月，销售额同比增幅 -10.98%，营业收入同比增幅 -10.36%[163] - 可比门店合计110家，门店坪效561.59元/月，销售额同比增幅 -11.64%，营业收入同比增幅 -11.12%[163] - 2022年公司关闭门店4家，未新开门店[179] - 截至2022年末，公司已开业门店113家，覆盖8个省（自治区/直辖市）的30多个城市[172] 理财情况 - 报告期内委托理财，银行理财产品委托理财发生额40000万元，未到期余额15000万元；大额存单委托理财发生额25000万元，未到期余额25000万元，合计发生额65000万元，未到期余额40000万元[82] 财务数据关键指标变化 - 2022年度公司实现营业收入总额39.71亿元[138] - 2022年公司全年实现营业收入39.71亿元，较去年同期同口径营业收入下降22.08%[179] - 2022年归属于上市公司股东的净利润 -5.07亿元，较去年同期增长40.84%[179] - 2022年公司总资产48.54亿元，较期初下降17.04%；归属于上市公司股东的净资产1.11亿元，较期初下降82.09%[179] 业务线数据关键指标变化 - 2022年公司线上销售实现营业收入4亿元，占总营业收入的10.06%[164] - 2022年公司前五大供应商供货总额6.53亿元，占总采购金额的17.06%；向关联方采购金额672.48万元，占总采购金额的0.20%[166] - 2022年公司自有物流成本2684.66万元，占比93.22%；外包物流成本195.11万元，占比6.78%[171] - 截至2022年末，公司自有三大物流中心总建筑面积234,535.67㎡，5个租赁仓库总计约43,510.86㎡[171] 行业数据情况 - 2022年我国社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%；全国网上零售额13.79万亿元，同比增长4%；实物商品网上零售额11.96万亿元，同比增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%[177] 公司排名情况 - 公司在“2021年中国超市百强”榜单中排名第30位，在“2021年中国连锁百强”榜单中排名第77位[180] 利润分配计划情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[189] 报告期情况 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[200] 备查文件情况 - 备查文件包括载有公司负责人等签名并盖章的2022年度财务报表[195] - 备查文件包括载有中审亚太会计师事务所盖章等的2022年度审计报告原件[195] - 备查文件包括报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿[196] - 备查文件备置地点为公司证券事务部[197]