建筑设计业务成本情况 - 建筑设计业务2022年成本为65333392.30元，占营业成本比重94.89%，同比增长6.16%[19] 采购与销售客户情况 - 前五名供应商合计采购金额为10021482.30元，占年度采购总额比例38.84%，关联方采购额占比0%[22] - 前五名客户合计销售金额为28963505.04元，占年度销售总额比例27.11%，关联方销售额占比0%[29] 费用指标变化 - 销售费用2022年为3298694.47元，同比增长5.11%，因业务宣传费增加[22] - 管理费用2022年为14843256.98元，同比下降16.83%，因管理人员减少[22] - 财务费用2022年为 - 106008.07元，同比下降69.99%，因利息收入降低[22] 经营活动现金流量情况 - 经营活动现金流入小计2022年为79504358.21元，同比下降27.38%[23] - 经营活动现金流出小计2022年为83797020.30元，同比下降21.43%[23] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为 - 4292662.09元，同比下降251.92%[23] - 经营活动现金流出同比下降21.43%，因采购支出和人力成本减少[32] 投资活动情况 - 投资活动现金流出同比下降34.41%，因购买的结构性存款减少[24] - 报告期投资额3.45亿元，上年同期投资额5.29亿元，变动幅度-34.84%[36] 利润相关指标 - 投资收益357.53万元，占利润总额比例28.72%，源于自有资金买结构性存款[32] - 资产减值-19.14万元，占利润总额比例-1.54%，因房产减值[32] - 营业外收入15.75万元，占利润总额比例1.26%，源于客户逾期付款利息及违约金[32] - 营业外支出259.33万元，占利润总额比例20.83%，源于诉讼赔偿支出[32] 货币资金情况 - 货币资金期末账面价值932.90万元，其中852.49万元系履约保函保证金[35] 公司会议与议案情况 - 报告期召开1次年度股东大会，审议通过9项议案；董事会会议审议通过16项议案[54][55] - 公司第四届董事会设董事9名，其中独立董事3名，下设4个专门委员会，除战略委员会外其他委员会独立董事占比超1/2，报告期内召开4次董事会会议[65] - 公司监事会设监事3名，其中股东代表监事2名，职工代表监事1名，报告期内召开4次监事会会议，审议通过14项议案[67] - 第四届董事会审计委员会召开会议4次，分别在2022年4月22日、5月31日、8月23日、10月24日；战略委员会和薪酬与考核委员会各召开会议1次，均在2022年4月25日[88][89] - 第四届董事会第二次会议于2022年4月27日召开，4月28日披露决议[107] - 第四届董事会第三次会议于2022年6月1日召开，6月2日披露决议[107] - 第四届董事会第四次会议于2022年8月25日召开，8月26日披露决议[107] - 第四届董事会第五次会议于2022年10月27日召开，审议通过《关于<2022年第三季度报告>的议案》[107] - 公司第四届董事会第八次会议审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》[147] 人员变动情况 - 2022年6月职工代表监事杜斌离职，12月董事长张仕友辞职[60][61] - 杜斌于2022年06月23日因个人原因离任职工代表监事，张仕友于2022年12月30日因个人原因离任董事长[75] - 马胜于2022年06月23日经职工代表大会选举成为职工代表监事，李品友于2023年02月02日经股东大会选举成为董事[75] 董监高薪酬情况 - 董事林升从公司获得的税前报酬总额为72.62[82] - 独立董事谭巧云、李兴敏从公司获得的税前报酬总额均为10[82] - 2022年公司担任董事、监事、高级管理人员共16人，董监高税前薪酬338.31万元[105] - 孟国碧等8位现任及离任董监高2022年薪酬分别为10万元、0万元、0万元、26.24万元、23.17万元、90.01万元、53.71万元、42.56万元，合计338.31万元[107] 人员任职情况 - 吴正杲自2015年12月1日起任容和投资管理有限公司总裁并领取报酬津贴[104] - 李曼卿自2017年11月17日起任华图教育联席总裁、董事并领取报酬津贴[104] - 郑文照自2019年6月30日起任华图教育联席总裁、董事并领取报酬津贴[104] - 王强自2020年7月30日起任北京山鼎执行董事、经理，自2021年7月13日起任成都山鼎经理，均不领取报酬津贴[104] 利润分配情况 - 每10股派息数（含税）为0.2元，分配预案股本基数为140,486,470股，现金分红金额（含税）为2,809,729.40元，可分配利润为97,730,637.63元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%[121] - 2021年度公司以140,486,470股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利总额为2,809,729.40元，于2022年6月29日实施完毕[139] - 公司拟以140,486,470股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），分配现金红利总额为2,809,729.40元，该议案尚需提交股东大会审议批准[142] 内部控制情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%，纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[129] - 内部控制评价报告全文披露日期为2023年04月27日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ）[129] - 内部控制审计报告全文披露日期为2023年04月27日，披露索引为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn/ ），内控审计报告意见类型为标准无保留意见，非财务报告不存在重大缺陷[131] - 财务报告重大缺陷定量标准为错报≥利润总额的5%、错报≥资产总额的3%、错报≥销售收入总额的5%、错报≥所有者权益总额的5%[129] - 财务报告重要缺陷定量标准为利润总额的3%≤错报＜利润总额的5%、资产总额的1%≤错报＜资产总额的3%、销售收入总额的3%≤错报＜销售总额的5%、所有者权益总额的3%≤错报＜所有者权益总额的5%[129] - 财务报告一般缺陷定量标准为错报＜利润总额的3%、错报＜资产总额的1%、错报＜销售收入总额的3%、错报＜所有者权益总额的3%[129] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财产损失200万元（含）以上[129] - 非财务报告重要缺陷定量标准为直接财产损失50万元（含）至200万元[129] - 非财务报告一般缺陷定量标准为直接财产损失50万元以下[129] - 财务报告重大缺陷、非财务报告重大缺陷、财务报告重要缺陷、非财务报告重要缺陷数量均为0个[170] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工134人，主要子公司在职员工60人，在职员工合计194人，当期领取薪酬员工总人数194人，需承担费用的离退休职工人数为0人[136] - 员工专业构成中销售人员10人、技术人员144人、财务人员8人、行政人员32人[136] - 员工教育程度方面硕士及以上13人、本科151人、大专22人、大专以下8人[136] 公司治理与规范运作情况 - 公司股东大会严格按规定规范运作，为股东行使权利提供便利，无损害股东利益情形[65] - 公司独立董事在2022年度诚实、勤勉、独立履职，为公司多方面工作提意见建议[66] - 公司监事会对董事、高管履职等情况进行监督评价，会议召集、召开和决议合法有效[67] - 公司严格按要求真实、准确、完整、及时、公平披露信息，保障投资者服务渠道畅通[69] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异，在多方面与股东相互独立[70] - 公司拥有独立完整业务体系和自主经营能力，不依赖关联方，控股股东未从事同业业务[70] - 公司具有独立劳动、人事及薪酬管理体系，高级管理人员和财务人员不在控股股东及其下属企业兼职[70] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为73.37%，召开及披露日期为2022年05月19日[71] - 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等相关规定[93] - 谭巧云、李兴敏等多位现任人员任期至2024年11月16日，张仕友、杜斌等离任人员任期截至2022年不同时间[95] - 公司员工薪酬由基本工资、绩效奖金、社保及公积金组成，基本工资为固定收入，奖金为非固定收入[92] - 股东大会是公司最高权力机构，公司严格按要求召开股东大会，确保股东平等行使表决权[143] - 公司已建立健全制度管理体系，涵盖公司运营各环节，并通过部门绩效考核控制预算[146] - 公司以监事会和审计部门进行稽核监督，审计部对内控缺陷按程序报告[146] - 公司严格按相关要求履行信息披露义务，通过网上业绩说明会与投资者互动[174] 公司承诺情况 - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉于2021年9月17日作出关于保持上市公司独立性的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，目前正常履行中[163] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉于2021年9月17日作出关于避免同业竞争的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，目前正常履行中[163] - 袁歆、陈栗、车璐于2015年12月23日作出关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺，在作为控股股东/实际控制人期间持续有效，已履行完毕[165] - 公司于2015年12月23日作出分红承诺，长期有效，目前正常履行中[165] - 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生时，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%[165] - 重大投资计划或重大现金支出指公司在一年内购买资产等交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项[165] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[165] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[165] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[165] - 华图投资承诺在法定锁定期满后二十四个月内，每十二个月转让受让的上市公司股票数量不超过15%，且转让价格不低于发行价[180] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉承诺减少和避免与上市公司之间的关联交易，正常履行中[180] - 公司首次公开发行或再融资时承诺提高盈利能力、强化投资者回报体制、履行填补被摊薄即期回报的措施，正常履行中[167] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉承诺在作为上市公司持股5%以上股东期间，避免同业竞争，承诺自2019年11月22日起生效[181] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉关于保持上市公司独立性的承诺自2019年9月5日起，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效[181] - 若未来上市公司扩展业务与承诺人业务出现实质性同业竞争，承诺人将在24个月内解决[183] - 华图投资、华图教育、易定宏、伍景玉关于减少和规范关联交易的承诺自2021年9月17日起，在作为上市公司控股股东/实际控制人期间持续有效[183] 公司业务拓展与社会责任情况 - 公司积极推动绿色低碳建筑和装配式建筑研究应用，多个项目获国家或国际绿色建筑认证[173] - 公司建立员工权益保障管理制度，为员工购买补充医疗保险等[176] - 公司与供应商、客户建立良好合作关系，诚信经营保障各方权益[176] 公司合并范围变动情况 - 2022年5月注销西安山鼎建筑工程设计咨询有限公司，合并范围减少；11月新设山鼎（济南）建筑工程咨询服务有限公司，合并范围增加[187] 会计师事务所情况 - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬58万元，审计服务连续年限11年[188] - 境内会计师事务所注册会计师彭卓审计服务连续年限2年，文菲为1年[188] 公司重大事项情况 - 公司报告期未发生破产重整相关事项[190] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[191] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[192] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[194] - 公司报告期不存在其他重大合同[196] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[200] 公司未来规划 - 2023年公司将依据经营方式与策略制定拓展方向，实行财务分析例会制度[52]