财务数据 - [2022年营业收入为13.53亿元，较上年增长27.73%][8] - [2022年归属于上市公司股东的净利润为9166.94万元，较上年增长4.68%][8] - [2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8400.72万元，较上年增长22.47%][8] - [2022年经营活动产生的现金流量净额为-4856.18万元，较上年增长28.34%][8] - [2022年末资产总额为17.05亿元，较上年末增长5.86%][8] - [2022年末归属于上市公司股东的净资产为10.13亿元，较上年末增长8.46%][8] - [利润分配预案为以8424万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股][2] - [2022年非流动资产处置损益为-445,556.08元][11] - [2022年计入当期损益的政府补助为2,027,059.30元][11] - [2022年债务重组损益为-124,569.87元][11] - [2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及相关投资收益为4,318,653.02元][11] - [2022年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为3,163,564.05元][11] - [2022年其他符合非经常性损益定义的损益项目为45,441.32元][11] - [2022年所得税影响额为1,322,372.60元][11] - [2022年非经常性损益合计为7,662,219.14元][11] 行业数据 - [2022年中国风电装机容量36544万千瓦，同比增长11.2%][15] - [2022年中国风电新增装机容量3763万千瓦，同比减少21%][15] 公司业务 - [公司主要从事大中型高端装备零部件研发、生产和销售，产品应用于多领域，为全球制造商提供定制化锻件产品及零部件][20] - [公司现有装备能满足多种自由锻、环锻产品需求，具备多种业务承接能力][20] - [公司获得多家全球知名企业认可并建立合作关系，进入其供应链体系][20] - [公司主要产品分为油气装备锻件、风电装备锻件、机械装备锻件、其他锻件四大类][20] - [油气装备锻件对性能要求极高，包括多种产品][21]-[28] - [风电装备锻件用于风机多个部位，对质量与性能要求较高，包括多种产品][29]-[32] - [机械装备锻件用于冶金机械、工程机械等，包括多种产品][33]-[36] - [其他锻件用于压力容器、船用设备等，包括多种产品][37]-[39] - [公司在国际锻件市场知名度较高，拥有优质稳定客户资源，体现在资质认证等方面][40] 生产经营数据 - [2022年产量11.59万吨，较上年增长8.72%][43] - [风电装备零部件业务实现营业收入75,374.96万元，占主营业务收入的55.71%，毛利率为9.32%，同比降低2.92%][43] - [油气装备零部件业务实现营业收入38,510.73万元，占主营业务收入的28.46%，毛利率为30.81%，同比增长6.19%][44] - [油气装备锻件收入同比增长108.46%][45] - [风电装备锻件收入同比增长10.62%][45] - [境外收入同比增长110.85%][45] - [油气装备锻件营业收入3.85亿元，同比增长108.46%，毛利率30.81%，同比增长6.19%][46] - [风电装备锻件营业收入7.54亿元，同比增长10.62%，毛利率9.32%，同比降低2.92%][46] - [境内营业收入8.38亿元，同比增长6.67%，毛利率9.41%，同比降低4.11%][46] - [境外营业收入4.33亿元，同比增长110.85%，毛利率30.24%，同比增长6.06%][46] - [前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.36%][47] - [前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例65.00%][47] - [销售费用同比增长19.34%][48] - [管理费用同比增长19.79%][48] - [财务费用同比降低60.36%][48] - [研发费用同比增长31.94%][48] - [2022年研发人员数量80人，较2021年增长53.85%][49] - [2022年研发人员数量占比13.38%，较2021年增长3.70%][49] - [2022年研发投入金额44,836,914.01元，占营业收入比例3.31%][49] 现金流量数据 - [2022年经营活动现金流入小计676,722,724.65元，同比增长39.02%][49] - [2022年经营活动现金流出小计725,284,509.28元，同比增长30.79%][49] - [2022年经营活动产生的现金流量净额-48,561,784.63元，较2021年增长28.34%][49] - [2022年投资活动现金流入小计562,766,247.57元，同比增长256.58%][49] - [2022年投资活动现金流出小计707,196,499.76元，同比增长229.05%][49] - [2022年投资活动产生的现金流量净额-144,430,252.19元，较2021年下降152.97%][49] - [2022年筹资活动现金流入小计234,596,135.44元，较2021年下降64.30%][49] 募投项目 - [2021年9月公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票21,060,000股，发行价为每股人民币17.40元，募集资金总额为人民币366,444,000.00元][56] - [扣除与发行有关的费用人民币39,660,046.62元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币326,783,953.38元][56] - [高品质锻造扩产及技术改造项目承诺投资16,000万元，本报告期投入5,316.06万元，截至期末累计投入10,390.31万元，投资进度64.94%][58] - [高端装备关键零组件精密加工项目承诺投资26,000万元，调整后投资15,670万元，本报告期投入4,889.42万元，截至期末累计投入6,738.3万元，投资进度43.00%][58] - [研发中心项目承诺投资3,000万元，调整后投资1,008.4万元，本报告期投入245.92万元，截至期末累计投入509.51万元，投资进度50.53%][58] 公司发展规划 - [公司主要从事大中型装备专用锻件的研发、生产和销售，主要产品以风电装备锻件和油气装备锻件为主][66] - [公司未来业务的发展方向是致力于传统制造业的转型升级，向锻件产业链下游即零部件、组件方向发展][66] - [公司将持续加大项目投入，加快原有装备的智能化升级改造步伐，加快数字化、智能化转型][68] - [公司将持续改善工艺，提高工艺技术水平以及产品质量，同时提高精细化管理水平，强化成本费用控制][69] - [公司将以研发中心建设项目为依托，吸引研发人才，加强与高校及科研院所的合作，加大研发投入，积极研发新产品、新工艺][70] 风险因素 - [风电装备锻件业务受风电新增装机容量影响，可能影响公司业绩][71] - [油气装备锻件业务受油价等因素影响，可能影响公司业绩][72] - [原材料价格波动可能影响公司毛利率和盈利水平][72] - [贸易政策及国际贸易保护措施可能影响公司经营业绩][72] - [应收账款存在坏账风险][72] - [经营活动现金流存在周转风险][73] - [汇率变动可能影响公司业绩][73] 公司治理 - [报告期内召开3次股东大会，程序符合规定][76] - [公司治理结构符合要求，控股股东等未违规干预公司][76] - [公司董事任免符合规定，董事会构成合理][76] - [报告期内召开7次董事会会议][77] - [报告期内召开6次监事会会议][77] - [公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》为指定纸质媒体，巨潮资讯网为指定信息披露网站][78] 股东及投资者相关 - [投资者参与2022年第一次临时股东大会比例为64.06%][83] - [投资者参与2021年年度股东大会比例为64.04%][83] - [投资者参与2022年第二次临时股东大会比例为64.07%][83] - [盛雪华期初持股15,200,000股，期末持股15,200,000股][84] - [盛天宇期初持股10,284,562股，期末持股10,284,562股][84] 人员变动 - [因第二届董事会任期届满，王舰不再担任董事][86] - [因第二届监事会任期届满，陈一凡、施小玲不再担任监事][86] - [原运营总监盛爱舟因职务调整未被续聘][86] - [杨华为现任董事、董事会秘书，于2022年1月13日被选举][87] - [蒋伟现为监事会主席，于2022年1月13日被选举][87] - [尧伟现为监事，于2022年1月13日被选举][87] - [徐燕现为职工监事，于2022年1月13日被选举][87] - [盛天宇于2022年1月13日被聘任为总经理][87] 人员履历 - [2001年9月至2005年7月尧伟就读于淮海工学院机械设计制造及其自动化专业本科][90] - [2005年7月至2007年1月尧伟就职于美星三和株式会社任技术员][90] - [2007年1月至2010年2月尧伟就职于江苏星A集团任技术员][90] - [2010年3月尧伟就职于海锅股份及其前身现任公司监事会主席、技术中心经理][90] - [2008年7月至2010年2月尧伟就职于江苏沙钢集团任副班长][90] - [2010年2月至2012年7月尧伟就职于泰博制钢股份有限公司任车间副主任][90] - [2012年7月至2014年2月尧伟就职于张家港市产品质量监督检验所任金属材料检验员][90] - [2014年2月至2019年5月尧伟就职于江苏泰博钢丝制品有限公司任车间主任][90] - [2019年5月尧伟就职于海锅股份现任监事、车间主任][90] - [2011年12月至2017年11月徐燕就职于苏州微创脊柱创伤医疗科技有限公司任商务会计][90] 员工及薪酬 - [报告期内董事、监事和高级管理人员报酬合计608.61万元][95] - [报告期末母公司在职员工数量为590人，主要子公司在职员工数量为16人，在职员工合计606人][100] - [生产人员411人，销售人员22人，技术人员80人，财务人员7人，行政人员86人][100] - [高中及以下学历395人，大专学历137人，本科学历67人，硕士学历7人][100] 利润分配 - [2021年年度股东大会审议通过以84,240,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.5元（含税），合计派发现金股利12,636,000元][103] - [本年度每10股派息数（元）（含税）为1.50元，现金分红金额（元）（含税）为12,636,000.00元，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100.00%][104][105] 环保及社会责任 - [公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未因环境问题受行政处罚][112] - [公司生产环节产生的污染物有限，采取多种措施减少碳排放][113] - [公司积极履行社会责任，保护股东、员工、客户和供应商权益][116][117] 股份锁定及减持 - [公司实际控制人等相关方履行股份锁定及减持意向承诺][119] - [公司自股票上市之日起12个月内，相关主体不转让或委托管理、不由公司回购首次公开发行股票前已发行股份][121][122][123][124][125] - [公司部分主体锁定期满后拟减持需遵守相关规定][121][122] - [公司董事、高级管理人员及监事在任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%，离职后半年内不转让][123][124][125] 股价稳定措施 - [公司制定了上市后三年内股价低于每股净资产时稳定股价的预案][125] - [稳定股价措施包括公司回购、控股股东及相关人员增持等，回购价格不高于最近一期经审计每股净资产的110%等][125] - [控股股东、实际控制人单次用于增持股份的资金合计不低于控股股东、实际控制人合计取得的上一会计年度现金分红的30%][126] - [董事、高级管理人员单次用于增持股份的资金不低于该董事、高级管理人员上一年度在公司领取的税后薪酬的20%][127] 信息披露及承诺责任 - [若公司首次公开发行股票并在创业板上市的招股说明书有虚假记载等问题，将按规定对投资者退款或回购股份等][129] - [如招股说明书有问题致使投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失][130] - [如相关承诺事项不真实或未被遵守，公司控股股东等将承担相应法律责任并接受处罚][130] - [如招股说明书有问题致使投资者损失，公司全体董事等将依法赔偿投资者损失，并按规定履行相关承诺][132] 公司经营策略 - [加快募投项目投资进度，争取早日达产并实现预期效益，提高整体盈利水平][133] - [加强募集资金有效使用，制定相关制度，确保资金安全规范使用][133] - [加大研发投入，重视研发和技术创新，提高竞争力和盈利能力][133] - [提高管理水平，控制成本费用，提高公司利润率][133] 投资者回报机制 - [强化投资者回报机制，规定利润分配原则等，优先采用现金分红