董事会成员任命和要求 - 公司决定将2022年期间的净利润分配到可用储备中，金额为5,403,018,837.87欧元[48] - 股东大会决定将董事会成员人数设定为9人[51] - 董事任期将设定为三个财政年度，直至2025年12月31日[53] - 董事会将由股东大会根据提交的候选人名单任命[54] - 董事候选人必须满足独立要求和诚信要求[62] - 董事会建议董事会成员中至少一半应为独立董事[68] - 董事候选人不得在竞争公司担任无限责任合伙人或经营竞争业务[70] - 董事候选人必须具备《意大利法典》规定的诚信资格[72] - 董事候选人必须确保有足够的时间履行其任务[73] - 股东提交董事会候选人名单时，应确保候选人的独立性[77] - 董事会提议由股东根据公司章程提名的董事中任命一位为董事会主席[83] - 股东被要求考虑公司治理准则第7号建议中的独立要求[101] - 股东被要求在提交的候选人中考虑公司治理准则第7号的独立要求[101] - 股东被要求在提交的候选人中考虑“审计委员会财务专家”要求[101] - 股东被要求在提交的候选人中考虑是否符合公司治理准则第7号的独立要求[111] 股东大会决议和股息分配 - 股东大会根据公司章程决定主席和董事的报酬[87] - 股东大会将决定分配Eni S.p.A.的可用储备金，包括根据法律342/2000号法案的重估储备金部分[183] - 股东大会将授权董事会执行有关决议，确保资本和财务可持续性，以及根据会计数据和2023年全年预测进行分配[187] - 股东大会将授权董事会执行有关决议，确定没有障碍实施上述报酬政策，考虑公司的整体运营环境和财务状况[198] - 股东大会将授权董事会执行有关决议，验证分配储备金的法律条件的存在[199] - 股东大会决定确定董事会主席和常任监事的年度薪酬[125] - 股东大会被授权批准2023-2025年基于股票的长期激励计划，并授权董事会处置最多1600万股公司库存股以执行该计划[140] - 股东大会决定分配2023年财政年度的股息金额为每股0.94欧元，总分配约为31亿欧元[182] 股票回购计划 - 公司在2022-2025战略计划中提出了股票回购计划，第一年最低金额为11亿欧元，最高可达25亿欧元[151] - 公司在2022年5月30日至2022年11月29日期间进行了回购计划，购买了总计1亿9555万5084股股票，占公司资本的5.48%，总计239,999,2593欧元[152] - 公司计划在2023年启动一项新的22亿欧元的回购计划，最高可增加至35亿欧元[155] 股份结构调整 - Eni S.p.A.的股本目前为40.05358876亿欧元，股份数量将从3,571,487,977股减少到3,375,937,893股，剩余的股份的会计平价将从1.121欧元变为1.186欧元[208] - Eni S.p.A.将取消持有的195,550,084股库藏股份，导致重要股权的百分比发生变化，Cassa depositi e prestiti S.p.A.的持股比例将从26.213%增至27.731%，Ministry of the Economy and Finance的持股比例将从4.411%增至4.667%，Eni S.p.A.（库藏股份）的持股比例将从6.331%降至0.905%[211] - Eni S.p.A.董事会提议取消最多275,000,000股库藏股份，以支付股东额外股息，这将占公司股本的约8.15%[214] - 取消库藏股份不会影响公司的经济表现，也不会改变股东权益的价值[217] - Eni S.p.A.董事会将授权取消最多275,000,000股无面值的库藏股份，取消将保持股本不变，并通过减少相关特定储备（等于取消股份的账面价值）进行[221] - Eni S.p.A.董事会呼吁股东批准取消最多275,000,000股无面值的库藏股份，这些股份可能根据今天股东会议普通议程第14项的授权购买，目的是为了报酬股东[221] 董事会组成和运作 - 董事会中独立董事占多数，符合法律规定和公司治理准则[240] - 董事会在性别、年龄、专业背景和地理来源等方面具有多样性，提倡保持和扩大技能、能力和经验的平衡和多样性[241] - 董事任期的指导原则强调不浪费当前任期中获得和巩固的技能和经验，重视新任期中董事的经验和独立性[242] - 董事会强调需要确保实施战略指导和项目的连续性，以实现和巩固成果，达到公司的战略和管理目标[243] - 董事会建议董事具有独立判断和责任感，具备对上市公司监管框架和治理机制的了解，以及可持续性问题和气候环境风险控制的知识[245]