员工数量变化 - 2022年12月31日集团员工数量为26,685名，2021年12月31日为16,709名[1] - 2022年12月31日，集团有26685名雇员，2021年12月31日有16709名[155] 配售及认股事项 - 2020年配售及认股事项中，配售及认股股份数量均为134,000,000股，配售价和认购价均为每股11.78港元，较2020年6月3日收市价每股12.66港元折让约6.95%，较前5个交易日平均收市价每股12.22港元折让约3.63%，较前10个交易日平均收市价每股11.85港元折让约0.61%[3][4] - 2021年配售及认股事项中，配售及认股股份数量均为83,520,000股，配售价和认购价均为每股15.76港元[6] 公司管理层信息 - 林中自2011年5月起任旭辉控股执行董事兼董事会主席，负责制定公司策略、业务发展及整体管理[8] - 周洪斌1992年7月毕业于中国矿业大学，获会计学学士学位[11] - 周迪1999年6月毕业于中国合肥工业大学获会计学学士学位，2012年6月毕业于中国上海财经大学获管理学硕士学位，2001年6月成为中国注册税务师，2005年12月成为中国注册会计师，2006年3月成为国际会计师公会会员[12] - 林峰自2011年5月起任旭辉控股执行董事及行政总裁，负责监督业务运营及整体管理[14] - 梁斌39岁，2018年9月1日加入集团任副总裁，负责集团组织战略及人力资源全面管理[20] - 陈传超46岁，2014年3月3日加入集团任永升物业华东业务部总经理，2020年1月晋升为集团副总裁，负责永升物业上海及山东分办事处及附属公司整体业务运营及管理[21] - 公司董事会成员包括林中、周洪斌、周迪等，各成员有对应职位及委任日期[29] 集团收入情况 - 2022年集团收入增长约33.5%，达约人民币6276.5百万元[37] - 2022年物业管理收入增长46.5%，达人民币3887.8百万元[37] - 2022年对非业主的增值服务收入增长11.2%，达人民币964.4百万元[37] - 2022年社区增值服务收入减少7.2%，达人民币1020.1百万元[37] - 2022年城市服务收入增至人民币403.4百万元[37] - 2022年四项业务整体收入结构约为61.9%、16.3%、15.4%及6.3%[37] 公司治理相关规定及执行情况 - 截至2022年12月31日止年度，董事会符合上市规则中关于委任独立非执行董事的规定[33] - 公司将对有关机制的实施及效果进行年度审阅[33] - 公司风险管理及内部监控系统至少每年获检讨一次，2022年未发现重大缺陷及违规情况[55] - 举报及反腐政策以及举报渠道于公司网站披露，并每年进行审阅[57] - 中国法律规定外商投资企业至少拨出10%的除税后溢利为法定储备提供资金，且不能作为现金股息分派[58] - 任何一名或多名持有不少于十分之一公司实缴股本的股东可提呈书面要求召开股东大会，大会须在提呈要求后两个月内举行[59] - 公司将在2024年12月31日之前委任一名不同性别的董事，以实现理想的董事会成员组合[65] - 公司秘书陈燕华女士于2022年接受不少于15小时的相关专业培训，并遵守上市规则有关专业培训的规定[69] - 年度审核服务金额为660万元人民币，非审核服务金额为80万元人民币，总计740万元人民币[70] - 董事会每年大约按季度举行至少4次会议，定期会议通知提前至少14日发送，议程及文件提前至少3日发送[82] - 截至2022年12月31日，林中、周洪斌等7位董事出席董事会会议、股东周年大会、股东特别大会的比例均为100%[83] - 审核委员会由林峰、马永义、张伟聪组成，2022年举行2次会议，成员出席率100%[85] - 薪酬委员会由林中、马永义、俞铁成组成，俞铁成为主席[89] - 提名委员会由林中、马永义、俞铁成组成，林中为主席，2022年举行1次会议，成员出席率100%[92][96] - 战略委员会由林中、周洪斌、林峰组成，林中为主席[97] - 执行董事与公司订立为期3年服务协议，非执行及独立非执行董事订立为期3年委任函，均可提前3个月书面通知终止[98] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（或最接近但不少于三分之一人数）须轮值退任，董事至少每3年轮值退任一次[98] - 为填补临时空缺获委任的新董事，须在获委任后首届股东大会上由股东重选连任[98] - 获委任加入现董事会的董事，任期至下一届公司股东周年大会，届时可重选连任[98] - 全体董事均遵守企业管治守则条文第C.1.4条，参与持续专业发展[99] - 各董事于截至2022年12月31日止年度接受培训，培训类型有出席简报会等（A）和阅读有关董事职务及职责资料（B）[101] - 董事负责编制截至2022年12月31日止财政年度财务报表并监督其编制[101] - 2022年12月31日，董事会不知悉对集团持续经营能力构成重大疑虑的事件或情况及重大不确定因素[102] - 公司自2018年11月26日起生效董事会成员多元化政策[120] - 公司设有股东通讯政策，董事会认为该政策于截至2022年12月31日止年度内有效[124] - 2022年6月7日，公司组织章程大纲及细则获修订及重列并生效[126] 股息及股东权益相关 - 公司将在2023年11月24日至2023年11月28日暂停办理股东过户登记手续，以确定股东收取建议末期股息的权利，转让文件及股票须不迟于2023年11月23日下午4时30分送达指定地点[111] - 董事会建议派付2022年度末期股息每股0.0492港元，预期2023年12月5日派付[131] 供应商与客户情况 - 报告期内，集团最大供应商占总购买额1.3%，五大供应商占总购买额5.0%[113] - 报告期内，最大客户旭辉集团占集团总收入11.1%，五大客户占集团总收入21.5%[138] - 2022年来自旭辉集团及其联系人的收入为9.42亿元，占全年收入约15.0%[139] 公司财务储备及借款情况 - 2022年12月31日，公司可分派储备为27.343亿元[140] - 2022年12月31日，集团借款为7620万元，2021年12月31日为140万元[141] 慈善捐款情况 - 2022年度，集团无慈善捐款[142] 薪酬委员会会议情况 - 2022年度，薪酬委员会举行一次会议[151] 董事薪酬相关 - 2022年度，集团未向董事或五名最高薪酬人士支付加入奖励金或离职补偿，无董事放弃酬金[153] 董事股份持有情况 - 周迪先生于公司股份中实益拥有118000股，占比0.01%[157] - 林中先生和林峰先生分别拥有公司普通股819,326,250股，占已发行股本约46.84%[176] - 周洪斌先生拥有公司普通股44,695,750股，占已发行股本约2.55%[176] - 林中先生拥有旭辉控股4,111,527,727股，占比39.48%[179] - 林峰先生拥有旭辉控股2,996,025,569股，占比28.77%[179] - 周洪斌先生拥有旭辉控股630,000股，占比0.01%[179] - 周迪先生拥有旭辉控股80,000股，占比0.001%[179] - 林中先生和林峰先生分别在旭昇、Spectron、Best Legend各拥有1股，占比均为100%[179] - 林中先生和林峰先生分别在Elite Force Development拥有100股，占比均为100%[179] - 茂福持有2,737,372,105股旭辉控股股份，林中先生及林峰先生被视为拥有权益[196] - Towin Resources Limited持有11,882,715股旭辉控股股份，林峰先生被视为拥有权益[197] - Best Legend所有已发行股本由林峰先生全资拥有，林中先生及林峰先生被视为拥有权益[199] 债券相关情况 - 林中先生作为全权信托共同创始人持有旭辉控股相关债券本金额共3百万美元，分别占债券本金总额概约百分比为0.18%、0.24%、0.67%[184] - 林峰先生作为全权信托创始人及共同创始人持有旭辉控股相关债券本金额共19百万美元，分别占债券本金总额概约百分比为5.33%、0.18%、0.24%、0.67%[184] - 旭辉控股于2020年1月发行本金总额为567百万美元的2025年到期的6%优先票据[184] - 旭辉控股于2021年5月发行本金总额为150百万美元的2028年到期的4.8%优先票据[186] - 旭辉控股于2017年8月发行本金总额为300百万美元的优先永久资本证券，年分配率为5.375%[187] - 林峰先生通过全權信託被视为于Rain - Mountain持有的1百万美元的5.375%永久证券本金额中拥有权益[187] 一致行动契据情况 - 林中先生、林峰先生及林伟先生于2018年8月6日签订一致行动契据[193][199]