公司财务表现 - 公司2023年收入规模和盈利能力实现稳中有增，金融业务保持稳健，资产质量稳中向好[10] - 公司2023年末生息资产净额为人民币2,690.85亿元，较年初基本保持平稳[11] - 公司2023年末不良资产率下降至1.04%，逾期30天以上生息资产比例保持0.91%[11] - 公司2023年产业运营方向实现收入人民币147.39亿元，同比增长11.38%，收入贡献占比提升至38.68%[12] - 公司2023年末资产总额达人民币3,514.83亿元，同比增长1.29%[13] - 公司2023年实现收入人民币379.60亿元，同比增长3.76%，归属普通股持有人年內溢利人民币61.93亿元，同比增长1.04%[13] - 公司2023年平均权益收益率为12.99%，拟进行分红0.50港元/股[13] - 公司2023年资产負債率為83.62%，每股淨資產為人民幣11.61元[18] - 公司2023年收入总额为37,959,798千元人民币，同比增长3.8%[19] - 金融服务（利息收入）为22,467,103千元人民币，同比增长3.6%[19] - 产业运营收入为14,739,271千元人民币，同比增长11.4%[19] - 公司2023年拨备前溢利为10,614,851千元人民币，同比下降14.7%[19] - 公司2023年资产总额为351,483,236千元人民币，同比增长1.3%[20] - 公司2023年不良资产率为1.04%，同比下降0.01个百分点[21] - 公司2023年拨备覆盖率为227.59%，同比下降12.38个百分点[21] - 公司2023年逾期30天以上生息资产比例为0.91%，与2022年持平[21] - 公司2023年净利息收益率为4.58%，同比下降0.09个百分点[19] - 公司2023年运营成本率为45.12%，同比上升8.33个百分点[19] - 公司2023年度销售及行政开支为人民币8,121,968千元，较上年增加19.59%[68] - 公司2023年度其他费用开支为人民币55,090千元，较上年减少86.43%[69] - 公司2023年度财务成本为人民币1,037,956千元，较上年减少1.59%[70] - 公司2023年度拨备前溢利为人民币10,614,851千元，较上年降低14.66%[71] - 公司2023年度生息资产拨备为人民币995,188千元，较上年减少40.99%[72] - 公司2023年度所得税开支为人民币3,508,237千元，较上年减少5.66%[74] - 公司2023年度普通股持有人应占年内溢利为人民币6,192,972千元，较上年增加1.04%[75] - 公司2023年度基本每股收益为人民币1.47元，较上年增加0.68%[76] - 公司2023年度资产总额为人民币351,483,236千元，较上年末增加1.29%[79] - 公司2023年末负债总额为人民币293,913,636千元，较上年末减少0.22%，其中计息银行及其他融资占比86.98%[141][142] - 公司2023年末继续涉入资产余额为人民币369,172千元，较上年末下降58.55%[138] - 公司2023年末资产支持证券/票据业务自持份额余额为人民币369,172千元，较上年末下降58.55%[137] - 公司2023年末物业、厂房及设备余额为人民币23,513,055千元，主要用于设备运营业务和医院设施[139] - 公司2023年末衍生金融工具资产余额为人民币2,133,982千元，主要用于对冲外汇风险敞口[140] - 公司2023年末递延所得税资产余额为人民币6,052,352千元，主要由于会计与税务的时间性差异[139] - 公司2023年末使用权资产余额为人民币2,388,496千元，主要为总部办公大楼及下属医院土地使用权[140] - 公司2023年末商誉余额为人民币171,523千元，主要来自收购医疗机构[140] - 公司2023年末对合营/联营企业投资余额为人民币9,105,237千元，主要为对省级资产管理公司的权益性投资[139] - 公司2023年计息银行及其他融资总额为255,636,145千元，较上年末增加1.71%[144] - 流动计息银行及其他融资占比51.79%，较上年末上升7.24%[145][146] - 抵押融资占比17.87%，较上年末增加20.77%[147] - 银行贷款占比60.87%，较上年末增加15.91%[149] - 境内融资占比84.59%，较上年末增加3.73%[150][151] - 人民币融资占比81.35%，较上年末增加4.56%[152][153] - 直接融资占比30.33%，较上年末下降20.42%[155] - 公司2023年权益总额为57,569,600千元，较上年末增加9.78%[156] - 公司普通股持有人应占权益从2022年的45,248,875千元增长至2023年的50,099,369千元，增长10.72%[157][159] - 公司储备从2022年的31,962,781千元增长至2023年的36,804,645千元，增长15.15%[157] - 非控制权益从2022年的4,112,122千元增长至2023年的5,896,355千元，增长43.39%[157] - 永续证券从2022年的3,080,425千元减少至2023年的1,573,876千元，减少48.91%[157] - 公司建议以实物形式派发特别股息，分派比例为每持有27股股份获发1股宏信建发股份，总计分派约1.60亿股宏信建发股票[160] - 宏信建发于2023年5月25日在联交所主板成功上市，导致公司普通股持有人应占权益增加约8.7亿元[161] - 公司更新中期票据及永续证券计划，可发售及发行一系列票据及永续证券，面额总值最高为4,000,000,000美元[165] - 公司已发行且尚未到期的可换股债券本金金额为290,000,000美元[166] - 2020年发行的可换股债券每股换股股份净价约为8.24港元，初始换股价为8.33港元，2023年调整后换股价为6.59港元[166] - 2021年发行的可换股债券每股换股股份净价约为10.01港元，初始换股价为10.20港元，2023年调整后换股价为8.50港元[167] - 若所有可换股债券悉数转股，公司将发行569,336,712股，占已发行股本约13.19%[170] - 可换股债券悉数转股后，中国中化集团持股比例将从21.31%摊薄至18.83%[171] - 公司现金流充足，有能力全额以现金兑付可换股债券到期本金[173] - 2020年发行的可换股债券所得款项净额约296.6百万美元，其中169.5百万美元用于境内业务经营，127.1百万美元用于营运资金及其他一般企业用途[166] - 2021年发行的可换股债券所得款项净额约246百万美元，其中95百万美元用于偿还银行贷款，151百万美元用于偿还2018年发行的美元浮动利率票据[167] - 截至2023年12月31日，公司资产合计为3514.83亿元人民币，负债合计为2939.14亿元人民币，资产负债率为83.62%[177] - 2023年公司资本开支为28.81亿元人民币，主要用于增添物业、厂房及设备以及对外股权投资[183] - 2020年7月8日发行的可换股债券在2023年末的股价为6.59港元，2021年6月15日发行的可换股债券在2023年末的股价为8.94港元[174] - 2024年1月22日，2020年7月发行的可转换债券换股价调整为6.48港元，2021年6月发行的可转换债券换股价调整为8.35港元[175] - 2023年12月31日，远东国际融资租赁有限公司的风险资产对权益比率为4.58，符合监管规定[179] - 2023年12月31日，远东宏信（天津）融资租赁有限公司的风险资产对权益比率为3.49，符合监管规定[180] - 2023年12月31日，远东宏信融资租赁有限公司的风险资产对权益比率为1.57，符合监管规定[181] - 2023年12月31日，远东宏信融资租赁（广东）有限公司的风险资产对权益比率为4.34，符合监管规定[182] - 公司不良资产占比继续下降，全年不良率为1.04%[190] - 公司2023年末现金及现金等价物为人民币18,852,540千元，保持充裕流动性以支持业务发展[139] - 公司2023年末生息资产拨备总额为6,354,732千元，其中不良资产拨备占比26.49%，同比上升5个百分点[124] - 公司2023年信贷成本率为0.13%，同比下降0.38个百分点[124] - 公司2023年末30天以上逾期率为0.91%，与2022年末持平[129] - 城市公用业务逾期30天以上资产占比最高，达27.87%，金额为683,038千元[131] - 文化旅游业务逾期30天以上资产金额为438,699千元，占比17.91%，同比下降5.13个百分点[131] - 公司2023年核销不良资产1,399,102千元，核销比率为49.41%，同比下降0.73个百分点[126] - 公司2023年末不良资产余额为2,792,206千元，不良资产比率为1.04%，同比下降0.01个百分点[122] - 公司2023年总营收为1,307,641千元，同比下降8.0%，其中文化旅游占比最高，达29.62%[119] - 医疗健康业务收入大幅下降至59,222千元，同比下降82.8%，占比从24.30%降至4.53%[119] - 城市公用业务收入显著增长至249,555千元，同比增长306.5%，占比从4.33%提升至19.09%[119] 公司业务发展 - 宏信建发成功分拆上市，并持续拓展海外市场[10] - 宏信健康经营环境回归常态，经营效能持续提升[10] - 公司总部设于香港，并在上海、天津和广州设有业务运营中心，辐射全国的客户服务网络[8] - 公司在医疗健康、文化旅游、工程建设、机械制造、化工医药、电子信息、民生消费、交通物流、城市公用等多个基础领域开展一体化产业运营服务[7] - 公司于2011年3月30日在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市[8] - 公司在全国多个中心城市设立办事机构，包括北京、沈阳、济南、郑州、武汉、成都、重庆、长沙、深圳、西安、哈尔滨、厦门、昆明、合肥、南宁、乌鲁木齐等[8] - 公司通过不断创新产品与服务，为客户提供量身定制的产业综合运营服务，致力于实现「汇聚全球资源、助力产业发展」的企业愿景[7] - 宏信建发2023年末高空作业平台管理规模达到177,600台，规模为亚洲第一、世界前三[12] - 宏信建发2023年实现总收入人民币96.11亿元，同比增长22.00%，经调整年內溢利人民币10.43亿元，同比增长10.65%[12] - 宏信健康2023年实现总收入人民币42.38亿元，同比增长15.53%，年內溢利人民币1.72亿元，同比增长252.75%[12] - 宏信建發於2023年5月25日在香港聯合交易所主板上市，成為集團首個登陸國際資本市場的獨立產業平台[33] - 截至2023年12月31日，宏信建發在中國大陸及香港的網點數量達490個，覆蓋近200個城市[33] - 宏信建發在2023年內實現了馬來西亞及印度尼西亞等多個海外網點的開業，海外業務穩步推進[33] - 普惠金融、商业保理、资产业务等新型业务方向贡献利息收入人民幣20.87億元，同比增加12.09%[40] - 諮詢服務收入下降50.82%，主要系外部經營環境變化後，公司持續優化服務結構以適應客戶需求的主動調整[40] - 产业运营分部收入达到人民币147.39亿元，同比增长11.38%，其中宏信建发收入人民币96.11亿元，增长22.00%，宏信健康收入人民币42.38亿元，增长15.53%[41] - 非租赁业务占收入总额比例为46.51%，其中普惠金融、商业保理、资产业务等新型业务方向贡献利息收入占比为5.48%[41] - 金融及咨询分部的利息收入为人民币22,467,103千元，同比增长3.64%，占总收入的58.97%[42] - 生息资产平均余额为人民币272,824,125千元，同比增长0.67%，平均收益率为8.24%，较上年增加0.24个百分点[43][46] - 普惠金融、商业保理、资产业务等新型业务方向生息资产平均余额为人民币21,652,960千元，利息收入为人民币2,087,351千元，同比增长12.09%[44] - 金融及咨询分部的服务费收入为人民币896,331千元，同比下降50.82%，占总收入的2.35%[48] - 产业运营分部收入为人民币14,739,271千元，同比增长11.38%，占总收入的38.68%[49] - 设备运营收入为人民币9,610,581千元，同比增长22.00%，医院运营收入为人民币4,237,960千元，同比增长15.53%[50] - 销售成本为人民币19,958,815千元，同比增长10.10%，其中金融及咨询分部成本为人民币9,982,081千元，同比增长10.82%，产业运营分部成本为人民币9,976,734千元，同比增长9.39%[52] - 金融及諮詢分部成本為9,982,081千元，同比增長10.82%[54] - 產業運營分部成本為9,976,734千元，同比增長9.39%[54] - 計息負債平均餘額為234,089,521千元，利息支出為9,982,081千元，平均成本率為4.26%[56] - 設備運營成本為5,849,180千元，同比增長23.28%[59] - 醫院運營成本為3,472,780千元，同比增長13.13%[59] - 毛利為18,000,983千元，同比下降2.48%，毛利率為47.42%[60] - 淨利息收入為12,485,022千元，同比下降1.46%[62] - 設備運營毛利為3,761,401千元，同比增長20.06%[65] - 醫院運營毛利為765,180千元，同比增長27.83%[65] - 其他收入/收益合計為1,559,591千元，同比下降21.55%[66] - 公司2023年度销售及行政开支为人民币8,121,968千元，较上年增加19.59%[68] - 公司2023年度其他费用开支为人民币55,090千元，较上年减少86.43%[69] - 公司2023年度财务成本为人民币1,037,956千元，较上年减少1.59%[70] - 公司2023年度拨备前溢利为人民币10,614,851千元，较上年降低14.66%[71] - 公司2023年度生息资产拨备为人民币995,188千元，较上年减少40.99%[72] - 公司2023年度所得税开支为人民币3,508,237千元，较上年减少5.66%[74] - 公司2023年度普通股持有人应占年内溢利为人民币6,192,972千元，较上年增加1.04%[75] - 公司2023年度基本每股收益为人民币1.47元，较上年增加0.68%[76] - 公司2023年度资产总额为人民币351,483,236千元，较上年末增加1.29%[79] - 公司生息资产占资产总额的74.75%，较2022年保持稳步增长[81] - 生息资产净额从2022年的2706.01亿元下降至2023年的2690.85亿元，变动率为-0.56%[82] - 贷款及应收款项净值从2022年的2671.38亿元增长至2023年的2707.67亿元，变动率为1.36%[84] - 文化旅游行业生息资产净额从2022年的217.69亿元增长至2023年的252.63亿元，变动率为16.05%[86] - 工程建设行业生息资产净额从2022年的241.25亿元增长至2023年的367.04亿元，变动率为52.14%[86] - 城市公用行业生息资产净额从2022年的1379.14亿元下降至2023年的1071.43亿元，变动率为-22.31%[86] - 普惠金融、商业保理、资产业务等新型业务方向生息资产净额为230.04亿元，