集团概况 - 本集團主要提供裝修服務,包括現有建築的翻新工程,以及娛樂場、零售區、酒店、餐廳、商用物業及住宅物業的裝修[11] - 集團於裝修行業擁有逾40年經驗[197,198] - 集團於1996年8月創立偉鴻行工程有限公司,並於2005年5月將業務擴展至澳門[198] - 集團由執行董事李錦鴻先生負責整體戰略規劃、項目管理及業務方向[197] - 集團由執行董事余銘濠先生負責整體管理、行政事務及日常運營[199] - 余銘濠先生擁有建築科技及管理學高級文憑和建築工程與管理理學士學位[200] 業務表現 - 本集團的收益由截至2020年12月31日止年度的約506.3百萬澳門元減少約245.9百萬澳門元或48.6%至截至2021年12月31日止年度的約260.4百萬澳門元[7] - 毛利由上年度約80.4百萬澳門元減少約177.9百萬澳門元至毛虧約97.5百萬澳門元,毛利率由15.9%下降至-37.4%[19] - 減值虧損總額由上年度2.5百萬澳門元增加約94.4百萬澳門元至約96.9百萬澳門元[21] - 行政開支由上年度約25.2百萬澳門元增加至約30.9百萬澳門元,佔收益比重由5.0%增至11.9%[22] - 年內虧損約231.4百萬澳門元,較上年度溢利約45.7百萬澳門元減少約277.1百萬澳門元[27] - 於2021年12月31日,現金及銀行存款總額約39.5百萬澳門元,較上年度減少約55.0%[28] - 於2021年12月31日,銀行借款及銀行透支總額約80.5百萬澳門元[29] - 資產負債比率由上年度約27.5%增至約108.0%[31] 業務策略 - 本集團的裝修業務策略包括:加強財務狀況以承接更多大型裝修項目、擴展客戶群、加強人力資源[6] - 為擴展業務範圍及收入來源,本集團正謀求多元化發展,開拓鋰資源及鋰電池技術[8,15] 主要客戶 - 本集團主要客戶為澳門主要持牌娛樂場博彩營運商及其他裝修承建商的集團公司,其各自控股公司的股份均已於聯交所上市[13] 新冠疫情影響 - 新冠疫情對澳門經濟造成重大影響,但澳門政府採取措施努力保持經濟社會穩定,推動澳門裝修及建築行業發展[15,8] 集團架構及管治 - 於2021年12月31日,已發行股份數目為500,000,000股[37] - 本集團於截至二零二一年十二月三十一日止年度並無進行任何重大收購或出售附屬公司及聯屬公司[40] - 於二零二一年十二月三十一日,本集團並無重大投資[41] - 於二零二一年十二月三十一日,本集團有90名僱員,總員工成本約為49.9百萬澳門元[43] - 本集團已設計年度審核制度以評估僱員的表現,並設有購股權計劃[44] - 本公司已訂立配售協議,配售4,650,000股配售股份,所得款項淨額約為7.9百萬港元[47] - 本公司與認購人訂立認購協議,發行本金金額52,000,000港元之可換股債券[48] - 本集團拖欠若干銀行借款約47.1百萬澳門元,還款日期為二零二三年六月三十日[49] - 董事會不建議本公司派付截至二零二一年十二月三十一日止年度的末期股息[50] - 本公司致力於維持高水平企業管治,並已採納聯交所證券上市規則所載的《企業管治守則》[53] - 董事會成員具備豐富企業及策略規劃經驗,獨立非執行董事提供專業意見[58] - 董事會全權負責制定業務政策及策略,管理層負責落實執行[59] - 董事會下設審核委員會、薪酬委員會及提名委員會協助履行職責[60] - 主席及行政總裁由同一人擔任以確保領導貫徹及策略更有效[61] - 三名獨立非執行董事具備獨立性,為董事會提供獨立判斷[62] - 董事會定期會晤討論集團整體策略、營運及財務表現[64] - 董事可要求將相關事項列入董事會會議議程[65] - 董事會會議及董事委員會會議記錄由公司秘書保存[66] - 董事可合理要求就集團業務尋求獨立專業意見[66] - 公司董事均参与持续专业发展活动,包括出席培训课程和阅读相关资料[72] - 公司制定董事会成员多元化政策,以提升董事会效率和企业管治[72] - 公司设有审核委员会、薪酬委员会和提名委员会,并明确其职权范围[74][75][79][82] - 审核委员会审阅了公司财务报表并向董事会提出建议[76] - 薪酬委员会就董事和高管的薪酬待遇提出建议[81] - 提名委员会负责董事提名及评估独立非执行董事的独立性[83][84][85] - 董事会负责公司企业管治职责,包括检讨相关政策和董事培训情况[86][87] - 公司的风险管理和内部控制系统被认为是充分和有效的[88][89] - 公司会计和财务申报职能的资源和培训被认为是足够的[89] - 董事會強調風險管理及內部監控系統旨在管理而非消除未能達成業務目標的風險[90] - 嚴格遵