经营计划与项目推进 - 公司2023年经营计划草案中，建议增加收入构成和研发投入构成的相关数据测算附表[1] - 公司2023年拟开展光纤激光器及其关键器件智能制造项目（一期）激光器总装厂房装修工程建设[6] - 公司2023年第三季度报告议案中，涉及光纤激光器及其关键器件智能制造项目（一期）光学器件厂房及仓库装修工程建设[9] - 公司2023年度固定资产投资计划议案中，涉及光纤激光器及其关键器件智能制造项目的推进[6] - 公司2023年半年度报告全文及其摘要议案中，涉及光纤激光器及其关键器件智能制造项目的进展[9] - 公司2023年第三季度报告议案中，涉及光纤激光器及其关键器件智能制造项目的进一步推进[9] 关联交易与金融合作 - 公司2023年日常关联交易预计议案中，涉及向关联方租赁厂房的计划[6] - 公司2023年度与航天科工财务有限责任公司开展存贷款等金融合作业务暨关联交易的议案[6] - 公司与中国航天科工财务有限责任公司的存款业务中，本期合计存入金额为286,501.8万元，取出金额为288,490.8万元，期末余额为0万元[98] - 公司与中国航天科工财务有限责任公司的贷款业务中，本期合计贷款金额为40,000万元，还款金额为22,000万元，期末余额为40,000万元[98] - 公司与中国航天科工财务有限责任公司的授信业务总额为60,000万元，实际发生额为40,000万元[98] - 公司控股股东中国航天三江集团以委托贷款形式新增2,500万元，期末余额为2,500万元，利率为2.65%[96] - 公司与武汉锐晶激光芯片技术有限公司的关联交易金额为6,504.03万元，占同类交易金额的2.50%[82] - 公司与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司的关联交易金额为8,119.64万元，占同类交易金额的3.12%，且超过获批额度[82] - 公司与武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司的销售商品及提供技术服务关联交易金额为18,653.55万元，占同类交易金额的5.08%[82] - 公司与中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司的关联交易金额为1,132.76万元，占同类交易金额的0.44%[82] - 公司与中国航天科工集团公司旗下其他控股子公司的销售商品及提供技术服务关联交易金额为23.85万元，占同类交易金额的0.01%[85] - 公司2023年日常关联交易实际发生金额为34,442.61万元，未超过预计金额44,840万元[85] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[86] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[87] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[90] - 公司与关联方武汉光谷航天三江激光产业技术研究院有限公司发生关联方租赁，租赁场地用于研发办公、生产制造、售后维护[91] 审计与财务风险 - 公司2023年度审计计划中，涉及存货账龄、在手订单对存货的减值风险应对措施[4] - 公司2023年度审计计划中，涉及研发费用、内部交易等关键审计事项的审查[4] - 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规范体系要求保持有效财务报告内部控制[35] - 公司内部控制评价报告显示，纳入评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[42] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[42] - 公司2023年未发生会计估计变更[72] - 公司2023年境内会计师事务所报酬为78万元[74] - 公司2023年境内会计师事务所审计服务连续年限为5年[74] 员工与培训 - 报告期末在职员工数量合计为3,662人，其中生产人员2,162人，技术人员1,042人，销售人员134人[16] - 公司全年共开展各类各层级培训1,400余场次，实现员工培训全覆盖[21] - 公司制定了年度培训项目计划291项，包括新员工培训、管理专项培训、技能提升培训等[21] - 公司报告期末母公司在职员工数量为1,502人，主要子公司在职员工数量为2,160人[16] - 公司员工教育程度中，博士18人，硕士375人，本科911人，大专1,459人，大专以下899人[16] - 公司持续优化薪酬激励体系，坚持"以岗位价值付薪，以个人能力付薪，以绩效贡献付薪"的薪酬管理理念[17] - 公司持续优化绩效考核工作，深化"多劳多得，奖优罚劣"的绩效管理导向[20] - 劳务外包的工时总数为2,118,617.96小时，劳务外包支付的报酬总额为56,803,058.12元[22] 利润分配与股东权益 - 公司每10股派发现金股利1.20元，合计派发现金股利67,778,619.36元[23] - 公司可分配利润为217,425,600.43元，现金分红总额占利润分配总额的比例为100.00%[23] - 公司董事会审议通过的利润分配预案为：以564,821,828股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.2元（含税）[133] - 公司实际控制人中国航天科工集团有限公司承诺，自锐科激光首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其间接持有的股份[57] - 公司控股股东承诺自锐科激光首次公开发行股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理持有的股份[59] - 公司控股股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于首次公开发行A股股票的发行价[59] - 公司控股股东承诺若锐科激光股票连续二十个交易日收盘价低于发行价，锁定期限自动延长六个月[59] - 公司董事承诺锁定期满后两年内累计减持股份数量不超过所持股份数的40%[62] - 公司董事承诺减持股份时将提前五个交易日提交减持原因、数量及计划[62] 高管与董事会变动 - 公司董事长伍晓峰先生、董事陈娟女士因工作调动原因离任[140] - 公司财务负责人黄璜先生因工作调动原因离任，邓先琨先生被聘任为新财务负责人[141] - 公司现任董事长陈正兵先生，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级会计师，现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司党委书记、董事长[142] - 公司副董事长闫大鹏先生，1956年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，教授，博士生导师，国家级专家，现任第十四届全国人大代表，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司监事会主席[143] - 公司总经理陈星星先生，1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级政工师，现任锐科激光党委副书记、董事、总经理，兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司法定代表人、董事长[144] - 公司董事樊京辉先生，1969年生，中国国籍，无境外永久居留权，中央党校函授本科，工程师，现任中国航天三江集团有限公司派出专职董事，锐科激光董事[147] - 公司董事周青锋先生，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，工程硕士学位，高级工程师，现任中国航天三江集团有限公司派出专职董事，锐科激光董事[147] - 公司副总经理卢昆忠先生，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，正高级工程师，享受国务院政府特殊津贴，现任武汉锐科光纤激光技术股份有限公司副总经理、董事会秘书，兼任国神光电科技（嘉兴）有限公司执行董事[148] - 公司独立董事赵纯祥先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学财务管理系副主任，教授，会计学博士，中国成本研究会第七届理事会理事，中国经济与会计监管研究中心主任，中国注册会计师（非执业会员）[149] - 公司独立董事李安安先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生毕业，法学博士学位，副教授，现任武汉大学法学院副教授，湖北亿钧耀能新材股份公司、合建卡特工业股份有限公司、湖北金龙新材料股份有限公司独立董事[150] - 公司独立董事赵阳先生，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生毕业，高级经济师，现任北京茂榕投资有限公司副总裁兼风控负责人，兼任武汉昱升光电股份有限公司、湖北省广播电视信息股份有限公司、湖北宜化化工股份有限公司独立董事[153] - 公司监事会主席刘华兵先生，1977年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，经济学学士，现任中国航天三江集团有限公司派出专职监事、锐科激光监事会主席[154] 高管持股与薪酬 - 公司向328名激励对象授予402.35万股限制性股票，并于2021年9月22日上市[31] - 2022年公司回购注销部分限制性股票，并于2022年7月6日完成回购注销手续[31] - 2023年公司审议通过回购注销部分限制性股票的议案，并于2023年6月29日召开股东大会通过该议案[37] - 公司高级管理人员年度薪酬中基本年薪按月发放，绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会的考核结果进行考核发放[34] - 公司副董事长、总工程师闫大鹏持有50,989,283股，期末持股数保持不变[134] - 公司董事、副总经理、董事会秘书卢昆忠持有16,814,641股，期末持股数保持不变[134] - 公司副总经理李杰持有311,288股，期末持股数减少30,888股至280,400股[137] - 公司副总经理曹磊持有215,327股，期末持股数减少23,166股至192,161股[137] - 公司副总经理刘晓旭持有907,046股，期末持股数减少18,661股至888,385股[137] - 公司副总经理施建宏持有39,325股，期末持股数减少11,261股至28,064股[137] - 公司总法律顾问邓中辉持有0股，期末持股数保持不变[137] - 2023年公司实际支付董事、监事及高级管理人员报酬共计1,129.47万元[156] - 董事长陈正兵2023年税前报酬总额为81.58万元[158] - 副董事长兼总工程师闫大鹏2023年税前报酬总额为117.23万元[158] - 董事兼总经理陈星星2023年税前报酬总额为104.32万元[158] - 董事兼董事会秘书、副总经理卢昆忠2023年税前报酬总额为116.93万元[158] 财务与业绩表现 - 公司2023年营业收入为36.8亿元人民币，同比增长15.40%[181] - 归属于上市公司股东的净利润为2.17亿元人民币，同比增长431.95%[181] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.66亿元人民币，同比增长1,825.92%[181] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为2.86亿元人民币，同比下降0.73%[181] - 公司2023年资产总额为58.41亿元人民币，同比增长6.78%[181] - 公司2023年第四季度营业收入为10.97亿元人民币，为全年最高季度收入[183] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为4,517.99万元人民币[183] - 公司2023年非经常性损益项目合计为5,179.63万元人民币，主要包括政府补助6,174.65万元人民币[188] 行业与市场分析 - 激光行业在2023年保持良好发展势头，国产替代进程加快，新应用领域不断拓展[193] - 公司预计工业用大功率激光器需求将长期保持较高景气度[193] - 2023年中国激光设备市场销售收入达到910亿元，预计2024年增长至965亿元，同比增速6.0%[194] - 2023年中国光纤激光器市场销售收入为135.9亿元，预计2024年增长至145.3亿元，同比增长6.9%[194] - 2023年中国激光焊接成套设备市场销售收入为115.2亿元，同比增长38.6%[197] - 2023年中国增材制造市场规模达到66.9亿元，同比增长30%[197] - 2023年激光切割设备出口总额为19.5亿美元，同比增长17%[197] - 公司在中国激光器市场占有率处于领先地位，2023年获批8项国家级项目[198] - 公司通过增加研发投入和智慧工厂建设，持续保持国内光纤激光器市场领先地位[198] - 激光器行业处于增长期，高功率迭代和激光渗透率持续提升[197] - 国内激光企业具备配套全球高端客户的能力，海外需求带来增量[197] - 激光焊接、增材制造、精密加工、激光清洗等新应用领域拓展，带来新的增长点[197] 社会责任与ESG - 公司首次披露环境、社会和治理（ESG）报告，详细内容于2024年4月26日在巨潮资讯网披露[49] - 公司通过技术升级和设备改造，有效降低了生产过程中的能耗和排放[50] - 公司积极购买本系统帮扶地区湖北兴山、远安、孝昌农副产品184.22万元[54] 法律与监管事项 - 公司2023年未发生重大诉讼、仲裁事项[78] - 公司董事伍晓峰、高级管理人员吕卫民和卢昆忠因未履行勤勉尽责义务，被中国证监会采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案[79] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受到证券监管机构处罚[128] - 公司时任董事长伍晓峰、总经理吕卫民，现任董事会秘书卢昆忠因未履行勤勉尽责义务，被中国证券监督管理委员会湖北监管局采取出具警示函的行政监管措施[128] 子公司与股权变动 - 公司2023年新增合并财务报表主体湖北智慧光子技术有限公司，持股100%[73] - 公司控股子公司上海国神的少数股东拟以24,324.5536万元的价格转让42.3036%股权，公司放弃优先购买权[101] 高管职责与兼职 - 公司高级管理人员汪伟先生现任副总经理，兼任无锡锐科光纤激光技术有限责任公司执行董事、总经理，国神光电科技（上海）有限公司董事长[113] - 公司高级管理人员曹磊女士现任副总经理，兼任精微视达医疗科技（武汉）有限公司董事，湖北智慧光子技术有限公司总经理[116] - 公司高级管理人员李杰先生现任党委委员、副总经理、营销中心主任，兼任国神光电科技（上海）有限公司董事[116] - 公司现任财务负责人邓先琨先生兼任无锡锐科财务负责人、锐威公司财务负责人、智慧光子财务负责人[121] - 公司现任副总经理刘晓旭先生兼任研发中心副主任、工艺工程中心主任、副总工程师、总工艺师[117] - 公司现任副总经理施建宏先生兼任武汉睿芯特种光纤有限责任公司董事[118] - 公司现任副总经理李立波先生兼任武汉锐威特种光源有限责任公司总经理[118] - 公司现任党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问、首席合规官邓中辉先生[119] - 公司现任财务负责人邓先琨先生曾任中国航天三江集团公司财务部会计、主任科员、一级主管、副处长[121] - 公司现任副总经理刘晓旭先生曾任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司工程研发部部长、光纤激光器事业部部长、副总工艺师、副总设计师[117] - 公司现任副总经理施建宏先生曾任武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司主任设计师、副主任工艺师、第四事业部部长[118]