财务数据关键指标变化 - 2023年度税后利润169百万元，较2022年度扣除出售上海子公司影响后的47百万元增长122百万元[12] - 经营活动流入164百万元，出售子公司收到部分代价310百万元，现金变动为121百万元[13] - 负债总额7.8亿元，股东权益10.75亿元，资产总额18.55亿元，期末杠杆比率为0.73（2022年为0.85）[13] - 2023年研发投入占当期营业收入的比例维持11%高位[18] - 期末可分配利润约为人民币1.87亿元[176] - 董事不建议派付末期股息[177] - 公司2023年前五名客户营业收入总额约3.55亿元，2022年约2.84亿元，占比从2022年的25%降至2023年的23%[197] - 公司2023年最大客户占全部营业收入总额约8%，与2022年持平[197] - 公司2023年前五名供应商采购金额约4.08亿元，2022年约2.15亿元，占比从2022年的33%升至2023年的51%[197] - 公司2023年最大供应商占采购总额约16%，2022年约11%[197] - 报告期内公司股份总数从减少1642.85万股至4.157881亿股[198] - 报告期内公司在市场回购1642.85万股，无其他购买、出售或赎回股票情况[198] - 报告期内公司无按购股权计划授出购股权[198] 软件业务线数据关键指标变化 - 2023年软件业务收入达12679万元，同比增长约50%[10] 汽车诊断业务线数据关键指标变化 - 截至2023年末，通过诊断设备与超3亿台车辆建立连接，终端年活跃数逾155万，较2022年末增长约23%[16] - 日均产生逾80万份汽车诊断报告，历史累积诊断报告数逾13亿[16] - 2023年与4家整车厂商建立合作，销售触达6个省市，交付车辆120余台[17] 公司新增长引擎打造 - 公司于2023年开始打造SDS、EVS、AAS三大新增长引擎[20] 董事会相关情况 - 2023年12月31日，董事会由八位成员组成，包括主席、三位执行董事、一位非执行董事和三位独立非执行董事[38] - 年内董事会共举行了16次会议[40] - 董事会辖下成立审核、薪酬、提名三个委员会[48] - 审核委员会成员为张艳晓女士、宾执朝先生、贺旭金女士[49] - 薪酬委员会和提名委员会截至2023年12月31日止年度均未举行会议[53][54] - 2023年董事会会议15次，审核委员会会议2次[55] - 董事按持续经营基础编制2023年公司财务报表[57] - 董事会负责集团内部监控，每年至少进行一次检讨与评估[60][61] 公司董事信息 - 彭坚先生现年46岁，2007年起就职于综合开发研究院（中国•深圳），现为产业发展和城市规划研究中心主任[25] - 张艳晓女士现年48岁，拥有丰富财务相关经验，具备中国注册会计师等资格[25] - 贺旭金女士46岁，2023年12月12日起成为公司独立非执行董事[27] - 郭朝晖先生现年52岁，现任中科云泮智能科技有限公司董事长兼CEO[31] - 程弛先生46岁，2004年加入公司，现任汽车诊断事业部总监[31] - 廖俊明先生现年48岁，为公司财务总监兼公司秘书，是合资格会计师[32] - 刘新先生为执行董事、监察主任兼授权代表[33] 董事保险与准则 - 公司正与相关保险公司洽谈，会适时为各董事购买面对法律行动的保险[43] - 公司已采纳董事证券交易操守准则，未发现董事年内违反该准则[112] 股东大会相关规定 - 公司召开年度股东大会应于会议召开二十日前发出书面通知，临时股东大会应于会议召开十五日前发出书面通知[65][66] - 单独或合并持有公司百分之三以上股份的股东有权向公司提出提案[69] - 单独或合计持有公司百分之三以上股份的股东可在股东大会召开十日前提出临时提案[76] - 年度股东大会需在会议召开前二十日、临时股东大会需在召开前十五日，在指定报刊刊登公告[85] - 监事会、单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东可要求召集临时股东大会或类别股东会议[93] - 董事会收到书面要求后三十日内未发召集通告，监事会可在四个月内自行召集会议[93] - 连续九十日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，在特定情况下可自行召集会议[93][96] - 股东大会由董事长召集并担任主席，董事长不能履职时，由半数以上董事推举一名董事担任[96] - 公司召开类别股东大会，应在年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前发书面通知[100] - 拟出席类别股东大会股东代表的有表决权股份数达该类别股份总数二分之一以上，公司可召开会议[104] 公司与投资者沟通 - 公司通过在网站更新消息、多渠道与股东投资者联系、安排实地探访等措施与投资群体沟通[109][114] 集团环境、社会及管治 - 董事会负责集团环境、社会及管治策略及报告，已成立相关工作小组[121] - 2023年度用电量降低约20%，为190万千瓦时[127] - 2023年度用水量约2万吨[127] - 2023年度包装物料使用量约360吨，平均每千元销售额使用0.28公斤包装物料[127] - 集团已制订环境政策，报告期内无环境法规不合规事件[122] 集团人员情况 - 2023年12月31日，集团总人数为952人，较2022年的843人有所增加[132] - 年内集团总人员增加约12%，国内及海外人员共增加约100名，主要为海外人员[134] - 截至2023年末，研发技术人员为466人，占员工总数的一半[18] 集团员工健康与安全 - 2023年并无因工作关系而死亡的员工[140] - 2023年度集团没有员工工伤申报[141] - 集团已制订专注于维持健康与安全工作环境的政策，报告期内无健康及安全法规违规事件[138][139] 集团员工培训 - 集团向员工提供生产、财务、科技等多领域培训项目及研讨会[146] - 2023年员工培训总人数为952人，较2022年的843人有所增加；完成培训总课时为39439，2022年为21689；人均完成课时为41，2022年为26[147] - 男性员工2023年培训人数为651人，2022年为561人；完成课时28524，2022年为16324；人均课时44，2022年为29[147] - 女性员工2023年培训人数为301人，2022年为282人；完成课时10915，2022年为5365；人均课时36，2022年为19[147] - 30岁以下员工2023年培训人数为293人，2022年为256人；完成课时16832，2022年为6324；人均课时57，2022年为25[147] - 国内员工2023年培训人数为824人，2022年为791人；完成课时36383，2022年为21435；人均课时44，2022年为27[147] 集团供应商情况 - 集团供应商总数约300家，超95%来自国内[155] - 生产性物料采购金额10万元以内由单位负责人和单位财务经理终审；10 - 30万元由总部财务经理和供应链总监终审；超30万元由总裁终审[154] 集团产品情况 - 2023年无重大因安全与健康理由须回收的产品[158] - 2023年公司无客户因产品及服务质素或安全不满而中止项目及订单的重大投诉[159] 集团合规情况 - 报告期内无对集团或其雇员提出的贪污诉讼及违反洗黑钱法例的案件[169] 公司股份持有情况 - 刘新先生作为实益拥有人持有内资股79,200,000股，占公司已发行内资股约31.23%，占全部已发行股份约19.05%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股59,318,400股，占公司已发行内资股约23.39%，占全部已发行股份约14.27%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股11,938,200股，占公司已发行内资股约4.71%，占全部已发行股份约2.87%[186] - 刘新先生通过受控公司权益持有内资股35,160,000股，占公司已发行内资股约13.87%，占全部已发行股份约8.46%[186] - Gao Guanye作为实益持股人持有H股9,323,500股，占公司已发行H股约5.75%，占已发行股份总数约2.24%[190] - 刘新先生持有深圳浪曲60.00%权益，深圳浪曲持有公司已发行内资股约23.39%权益[192] - 刘新先生持有深圳得时域40.00%权益，深圳得时域持有公司已发行内资股约4.71%权益[187] - 深圳元众由刘新先生控制，持有35,160,000股内资股[193] 公司上市相关情况 - 有关期间公司维持上市规则规定之公众持股量[199] 公司组织章程细则 - 公司组织章程细则及中国法例无优先购买权条文[200] 公司核数师费用 - 截至2023年12月31日止年度，公司核数师审核服务及非审核服务费用均约为人民币100万元[59]