公司组织与章程 - 公司组织章程文件在2023年度无重大变动[1] 股东通讯 - 公司认为电子方式与股东通讯最有效，鼓励股东通过公司网站获取信息[5] - 公司已审阅2023年度股东通讯政策，认为实施良好且有效[8] ESG报告 - 这是公司第八份环境、社会及管治（ESG）报告，于2024年3月22日获董事会审阅通过[9] - 报告遵循联交所《环境、社会及管治报告指引》的强制披露规定及“不遵守就解释”条文编制[10] - 报告呈现集团2023年1月1日至12月31日期间的可持续发展方针及表现[14] - 报告范围涵盖中山市中智药业集团有限公司等多家公司[14][15] - 报告以中、英文编写，已上传至联交所网站及集团官方网站，中英文不符以中文为准[15] ESG管理体系 - 集团不断完善ESG相关管理体系，将可持续发展政策工作分为“决策”“沟通及统筹”“执行”三个层级[17] - 董事会主要负责ESG事宜的决策工作，包括讨论重大事务、审核策略等[18] - 公司ESG工作委員會主席由執行董事、公司總裁賴穎豐擔任，成員包括集團行政總監等，負責ESG管理統籌等工作[20] 董事相关 - 執行董事及非執行董事服務合約為期三年，獨立非執行董事任期三年，所有董事至少每三年輪席退任一次[21][22] - 公司每年評估獨立非執行董事獨立性，報告期間認為全體獨立非執行董事均為獨立人士[23] - 赖智填为创办人、控股股东、执行董事兼董事会主席，负责制定企业策略及规划业务发展，在医药行业有超30年经验[105] - 赖颖丰于2021年3月任公司行政总裁，负责制定销售、品牌及营销策略[106] - 赖颖盛于2021年3月任首席财务官，管理会计等多个部门[109] - 曹晓俊于2015年1月30日获委任为执行董事及集团副总裁，有超25年医药行业经验[129] - 江丽霞于2014年9月12日获委任为执行董事，2016年9月19日调任非执行董事，为公司控股股东[130] - 彭志云于2021年12月10日获委任为非执行董事，在股权投资领域有逾十年经验[130] - 吴冠云于2015年6月8日获委任为独立非执行董事，为审核委员会主席等，有逾20年管理经验[133] - 董事会由4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事组成，独立非执行董事人数超三分之一[118] - 2023年及报告日期，主席与行政总裁角色区分，赖智填任主席，赖颖丰任行政总裁[128] - 赖智填、赖颖丰等董事出席2023年度董事会、委员会及股东大会的出席率均较高[149] 管理层人员 - 喬衛林任中智藥業集團副總裁，負責技術研發等工作，有社會兼職[31][32] - 沈嫚娜现任中智连锁总经理，有丰富采购、商品管理经验[110] - 陈炯现任广东草晶华总经理，负责整体管理[111] - 唐琳任恒生药业副总经理及首席工程师，负责审查质量监控程序[114] - 乔先生2003年8月加入公司旗下恒生药业，2010年起任集团品质总监、行政总监[157] - 何贵全2021年1月晋升为集团副总裁，分管生产板块管理工作[158] 公司发展与项目进展 - 2023年是公司成立三十周年，舉辦慶典，表彰服務10年以上的528名員工[44] - 2023年多數中藥材價格攀升，公司通過產地聯動等化解成本上升壓力[44] - 雲智飲片公司經一年磨合進入良性發展軌道，中成藥市場佔有率大幅提高，業績增長達預期[44] - 恒生新廠建設項目主體完工，轉入內部裝修、設備安裝調試階段[44] - 國家企業技術中心發揮引領作用，研發項目有序推進[44] - 2024年公司将加快产业升级改造、核心品种二次开发、新产品引进，推进恒生药业新厂建设[45][51] - 集团预计未来对中成药的需求将继续增长，将扩大中成药的生产能力以抢占市场份额[93] - 集团为扩展产能，已在广东省中山市完成新厂房的土地招标，用于恒生公司中成药板块的产房建设[99] 财务业绩 - 2023年公司收益上升约12.3%至约人民币2049.8百万元，母公司拥有人应占利润上升约53.0%至人民币162.8百万元[56][57] - 制药收益增长约25.3%至人民币1415.7百万元，占总收益69.1%；营运连锁药店收益下降8.9%至约人民币634.1百万元，占总收益30.9%[59][60][65] - 2023年底公司于广东省拥有428间自营连锁药店，其中426间为医保定点药店[61] - 公司年度毛利为人民币1218.1百万元，较上一年增加13.6%；制药分部毛利增长约25.7%，连锁药店分部毛利下降约18.2%[66] - 2023年其他收入及收益约为人民币51.5百万元，较上一年增加约人民币17.8百万元[68] - 销售及分销开支约为人民币888.2百万元，较上一年增加约9.7%，占收益比率约43.3%[70] - 行政开支约为人民币106.7百万元，较上一年增长约1.8%[71] - 研发开支约为人民币50.0百万元，较上一年同期增加约7.8%[72] - 融资成本为人民币7.9百万元，所得税开支为人民币43.4百万元，均较上一年增加[73][74] - 2023年母公司拥有人应占利润为1.628亿人民币，较2022年的1.064亿人民币上升53.0%，纯利率为7.9%（2022年：5.8%）[75] - 2023年12月31日，公司股东应占权益约为10.533亿人民币（2022年12月31日：10.059亿人民币）[77] - 2023年12月31日，集团未偿还无抵押借款为2270万人民币（按固定利率计算）及3000万港元（按浮动利率计算）（2022年：100万人民币及3920万港元）[77] - 2023年12月31日，集团拥有可动用的未动用银行融资1.193亿人民币（2022年12月31日：1.19亿人民币）及1000万港元（2022年12月31日：100万港元）[78] - 2023年12月31日，集团聘用2643名雇员（2022年：2883名），薪酬总额为3.239亿人民币（2022年：3.324亿人民币）[80] - 2023年12月31日，集团负债比率为4.8%（2022年12月31日：3.6%）[82] - 2023年5月23日，公司全资附属公司中山恒生与深圳新美订立建筑合约，代价为1.02亿人民币[89] - 2023年12月31日，集团的资本承担为2850万人民币（2022年：1690万人民币），主要与中山恒生新工厂购入生产设备有关[98] - 集团在2023年12月31日流动资产净额约为人民币2.655亿元，2022年12月31日为人民币3.597亿元[144] - 集团现金及银行结馀从2022年12月31日的人民币3.81亿元减至2023年12月31日的人民币1.644亿元[144] - 集团流动比率从2022年12月31日的约1.5降至2023年12月31日的1.4[144] 企业管治 - 公司致力于贯彻审慎管理的企业管治原则及企业责任[116] - 公司应用上市规则附录C1所载的企业管治守则作为本身的企业管治守则[116] - 截至2023年12月31日止年度，董事认为公司已应用企管守则原则并遵守适用守则条文[117] - 截至2023年12月31日，公司已安排向全体董事提供培训，董事参与持续专业发展，阅读有关最新规例及规则的材料[124][125] - 董事会已成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有书面职权范围并向董事会汇报[159] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，年内已审阅集团会计原则及政策、财务报表及相关材料[150] - 薪酬委员会共由五名成员组成，多数成员为独立非执行董事[151] - 外聘核数师出席年内两次审核委员会会议，审核委员会主席会后向董事会简报重大问题[160] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，会议记录由公司秘书保管[161] - 2023年高级管理层年薪零至50万港元有2人，50万至120万港元有4人[165] - 提名委员会2015年6月8日成立，2023年举行一次会议，会议记录由公司秘书保管[166] - 董事会2018年8月29日采纳提名政策，包括遴选标准、程序及继任计划[168] - 企业管治职能由董事会整体履行，包括制定检讨政策、监督培训及合规等[171] - 自2017年5月5日何咏欣女士任公司秘书，2023年参加不少于15小时专业培训[172] - 公司采纳上市规则附录C3标准守则，全体董事2023年遵守规定标准[174] 风险管理 - 董事会注重风险管理，参照COSO标准完善系统[175] - 风险管理项目组主导日常工作，向审核委员会汇报[180] - 审核委员会是公司最高层级风险管理机构，负责审议规划、决定设置、批准规章等多项工作[183] - 公司各职能部门在风险管理项目组协调下开展风险管理工作，执行基本流程等[185] - 内审部对集团风险管理及内部监控系统进行分析和独立评估，建立修订制度等[186] - 集团建立完善风险管理程序，包括初始风险资讯收集、风险辨识与评估等环节[187][188] - 2023年风险管理项目组从五个维度开展风险辨识与评估工作，确定应对策略和方案[198] - 风险管理项目组跟踪重大风险应对方案执行情况并报送高级管理层[199] - 2023年董事会通过审核委员会对集团及附属公司风险管理及内部监控系统有效性进行监督和检讨[200] 公司业务 - 集团从事中成药和饮片的研发、制造及销售，品牌包括“中智”“六棉”及“草晶华”[137]