财务业绩 - 2023年公司总收益约6290万元，较2022年约410万元增加约1438.2%[6][10] - 2023年毛损约6110万元，较2022年约3840万元增加约59.1%[6] - 2023年亏损净额约9940万元，较2022年约1.415亿元减少约29.7%[6] - 授出电视剧或网剧播放权许可收益约4270万元，较去年同期约320万元增加约1244.7%[10] - 以非执行制作人身份投资电视剧或网剧所收取许可费净额收益约1490万元，较去年同期约90万元增加约1528.5%[10] - 无版权份额投资网剧所收取投资收入净额收益约530万元，较去年同期零增长100.0%[10] - 公司总收益从2022年约410万元增加1438.2%至2023年约6290万元，主要因自制及投资影视剧成功播出[18] - 授出影视剧播放权许可收益从2022年约320万元增加1244.7%至2023年约4270万元，源于自制影视剧成功播出[19] - 销售成本从2022年约4250万元增加191.8%至2023年约12400万元，主因授出播放权许可成本增加[23] - 授出影视剧播放权许可业务销售成本从2022年约3550万元增加144.5%至2023年约8680万元，因收益增加及减值亏损[24] - 以非执行制作人身份投资影视剧业务销售成本从2022年约700万元增加432.4%至2023年约3720万元，因收益增加[25] - 毛损从2022年约3840万元增加59.1%至2023年约6110万元，因收益增加及存货减值亏损[26] - 毛损率从2022年约(939.0%)降至2023年约(97.1%)[27] - 电视剧或网剧播放权许可业务2023年毛损44138千元，利润率 -103.4%；2022年毛损32336千元，利润率 -1018.8%[30] - 以非执行制作人身份投资电视剧或网剧所收取许可费净额的毛损率从2022年的约 -662.6%降至2023年的约 -149.3%[30] - 2023年无版权份额投资网剧所收取投资收入净额毛利率为100%，主要源于《来自未来的你》[31] - 其他收入及收益从2022年约0.8百万元增加约31.1%至2023年约1.1百万元，因政府补助增加[32][33] - 销售及分销开支从2022年约1.2百万元增加约252.6%至2023年约4.3百万元，因广告及营销开支增加[34] - 行政开支从2022年约13.1百万元增加约9.4%至2023年约14.4百万元，因酬酢及差旅开支增加[35] - 亏损净额从2022年约141.5百万元减少约29.7%至2023年约99.4百万元，净亏损率从约 -3459.4%减至约 -158.1%[38] - 2023年末集团流动资产净值约172.1百万元，2022年为267.3百万元[41] - 2023年末集团现金及银行结余约42.7百万元，较2022年增加约3.6百万元[42] - 2023年末集团资产负债率为1.41%，2022年为0.32%[46] 业务发展与机遇 - 董事会预计行业及业务环境来年在严峻市场下将轻微缓慢好转，电视台购买力增加是业务机遇[7] - 公司将继续探索电视剧及网剧制作及投资业务机遇，发展巩固与电视台及网络视频平台业务关系[7] - 公司通过评估和购买电视剧及网剧剧本，丰富项目储备，把握市场新机遇[7] - 公司主要从事授出电视剧或网剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧及网剧、担任电视剧发行代理业务，正扩展网剧及网络大电影制作业务[9] - 2023年9月播放一部自制电视剧，下半年获另一部自制剧政府批准并与电视台协商[14] - 2023年多部网剧播出，担任非执行制作人投资的三部网剧在与网络平台协商[16] - 预计明年市场状况轻微好转但速度缓慢且情况严峻，对业务保持审慎乐观[17] 公司治理 - 公司已采纳上市规则附录C1所载企业管治守则及附录C3所载上市发行人董事进行证券交易的标准守则[100][107] - 非执行董事邵辉先生、沈毅女士及独立非执行董事刘京平女士未出席2023年5月30日的股东周年大会[102] - 公司致力于维持高水准商业道德及企业管治，加强道德及诚信相关规定标准[104] - 公司业务发展及管理策略旨在实现长期、稳定及可持续增长，考虑环境、社会及管治方面[105] - 董事会负责集团整体领导、战略决定及业务表现监督，设立审核、薪酬及提名委员会[109] - 截至年报日期，董事会由12名董事组成，6名执行董事、2名非执行董事及4名独立非执行董事[112] - 2023年欧阳铭贤先生担任刘乃岳先生替代董事，任期自5月24日起至5月30日股东周年大会结束[112] - 许军先生于2023年4月28日辞任执行董事，刘铁强先生同日获委任为执行董事[112] - 公司制定不逊于标准守则的雇员证券交易书面指引[108] - 公司将继续检讨及提升企业管治常规，确保遵守企业管治守则[100] - 2023年12月31日董事会有五名女性董事，公司将继续维持至少一名女性董事[114] - 执行董事与公司签服务协议，初步为期三年，可提前3个月或1个月书面通知终止；非执行董事及独立非执行董事签委任函，初步任期三年[118] - 每届股东大会上，三分之一董事须轮席退任，新董事任期至下届股东大会，届时可重选[119] - 提名委员会负责审阅董事会组成、制定提名程序、监察委任及继任计划和评估独立董事独立性[120] - 全体董事参与持续专业发展，包括阅读法规更新资料、出席座谈会等[124] - 公司拟按季度间隔每年召开至少四次常规董事会会议，会议通知等提前14日派发[125] - 董事会按需召开其他会议，全体董事获合理通知，可载入讨论事项[126] - 联席公司秘书保存会议记录，向董事或委员会成员传副本，有利益冲突董事放弃表决[127] - 董事会和委员会会议记录充分记载事项和决定，草稿和定稿会后合理时间发送董事[128] - 2023年董事会举行四次定期会议，部分董事出席情况为刘乃岳3/4、蔡晓昕3/4、刘佩瑶0/4等[130] - 2023年审核委员会举行两次会议，成员冼国明、钟明山、徐宗政出席率均为2/2[138][139] - 2023年薪酬委员会举行两次会议，成员徐宗政出席率1/2，冼国明、钟明山出席率2/2[144][145] - 审核委员会职责为审核监督财务申报等程序，监督风险管理等有效性[137] - 薪酬委员会职责为就董事及高管薪酬政策等向董事会提建议[143] - 董事会负责执行企业管治职能，包括制定检讨政策等[133] - 审核委员会由钟明山、冼国明、徐宗政三名独立非执行董事组成，钟明山任主席[136] - 薪酬委员会由徐宗政、冼国明、钟明山三名独立非执行董事组成，徐宗政任主席[142] - 2023年股东周年大会上就重选董事等事宜提出个别决议案[130] - 2023年更新薪酬委员会书面职权范围，自1月1日起生效[141] - 2023年提名委员会举行两次会议，冼国明和钟明山出席率100%，徐宗政出席率50%[151][152] - 提名委员会提名刘乃岳、钟明山、李芳及邵辉于2024年股东大会轮值退任并可重选[158] - 截至2023年12月31日，欧阳先生和王女士各自参加不少于15小时专业培训[164] - 2023年12月31日，公司有13名女性雇员和9名男性全职雇员，将保持至少一名女性雇员[165] - 薪酬委员会讨论检讨公司董事及高管薪酬政策并向董事会提建议[146] - 公司于2019年12月12日成立提名委员会，由三名独立非执行董事组成[148][149] - 提名委员会主要职责包括审核董事会架构等，2023年完成多项工作[150][153] - 董事会有权委任董事，每届股东大会三分之一董事须轮席退任[156][157] - 董事会采纳多元化政策，考虑多因素实现多元化，提名委员会每年审阅[161] - 董事及高管薪酬参考多因素厘定，年内酬金列于综合财务报表附注8[162] 其他事项 - 截至2023年12月31日，集团无重大投资及资本资产的即时计划[53] - 截至2023年12月31日，集团无资产质押[54] - 2023年度所有收益均源自中国客户，以人民币计值，未采取对冲外币风险措施[55] - 2023年12月31日，集团聘用22名全职雇员（董事除外），与2022年持平[57] - 强积金计划中雇主及雇员需按雇员有关收入的5%供款，每月有关收入上限为30,000港元[59] - 刘乃岳于2019年6月获委任为董事、董事会主席及执行董事，负责集团整体管理等[61] - 蔡晓昕于2021年8月获委任为集团行政总裁兼海宁泛宁总经理，2022年6月获委任为执行董事[66] - 刘佩瑶于2019年3月获委任为董事，6月获调任为执行董事，负责集团财务事务[68] - 李芳于2019年6月获委任为董事及调任为执行董事，负责集团制作项目策划及管理[70] - 曲国辉于2020年6月获委任为执行董事，拥有北京大学经济学学士及工商管理硕士学位[73] - 刘铁强于2023年4月获委任为执行董事，拥有中国律师及注册会计师资格，有逾17年资本市场及企业融资行业经验[74] - 邵辉于2019年3月获委任为董事，6月调任非执行董事，自2005年12月起担任浙江吉华集团股份有限公司董事及董事长[75][76] - 沈毅于2019年6月获委任为董事并调任非执行董事，在证券及投资管理拥有约19年经验[78][79] - 冼国明于2019年12月获委任为独立非执行董事，在经济及金融领域拥有逾37年经验[81][82] - 钟明山于2019年12月获委任为独立非执行董事，在会计及金融领域拥有逾30年经验[84][85] - 徐宗政于2019年12月获委任为独立非执行董事，在电影及电视制作行业拥有约19年经验，曾制作及执导逾20部作品[87][88] - 刘京平于2020年6月获委任为独立非执行董事，在中国电影及电视制作及投资行业经验丰富[90] - 2023年度公司应付安永会计师事务所服务费约为人民币130万元[166] - 公司已采纳无预先厘定股息派付率的股息政策，董事会对建议股息有绝对酌情权[170] - 董事会负责维持有效内部监控措施，集团建立风险管理程序应对重大风险[171][172] - 内部审计职能每年向董事会汇报结果，2023年度未发现重大监控不足[174] - 董事会认为公司内部监控系统有效且足够，遵守相关风险管理规定[175] - 公司订立反贪污规则和政策，设立员工举报程序[177] - 公司在股东大会就议题提呈独立决议案，投票结果适时公布[178][180] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权要求召开特别股东大会[179] - 股东特别大会应在要求呈递后2个月内举行，通知期至少14个整日[179] - 有意动议决议案的股东可依程序要求召开特别股东大会[181] - 公司于2019年3月11日在开曼群岛注册成立，进行全球发售，按每股0.50港元发售2.5亿股股份并在联交所上市[193] - 公司主要业务为投资控股，集团从事授出电视剧或网剧播放权许可、以非执行制作人身份投资电视剧或网剧、担任电视剧发行代理，还在拓展网剧及网络大电影制作业务[194] - 集团2023年度综合业绩载于年报第60至66页[195] - 董事会不建议公司就2023年度派付末期股息（2022年：无）[196] - 集团2023年度业务回顾及未来业务发展讨论载于年报“主席报告”及“管理层讨论及分析”章节[197] - 集团最近五个财政年度业绩、资产及负债概要载于年报第126页[198] - 集团财务风险管理分析载于综合财务报表附注32，其他风险载于招股章程“风险因素”一节[199] - 公司使用多种通讯工具让股东知悉业务须知情，包括股东大会、报告、通告等，股东可通过公司网站获取资讯[188] - 截至2023年12月31日止年度，公司未对宪章文件作出任何变动[191] - 董事认为采用持续经营基准编制综合财务报表恰当[189]