公司财务表现 - 2023年公司营业额约为185.8百万港元，较上一年减少31.7%[5] - 公司毛利约为25.6百万港元，较上一年减少53.6%[7] - 公司每股基本虧損为9.77港仙，较上一年为0.19港仙[8] - 2023年整体毛利率较2022年下降了6.5个百分点至13.8%[11] - 2023年未计及融资成本前的经营业绩比去年下降了约27.8百万港元，从盈利转为亏损约26.0百万港元[16] - 2023年除税后亏损约26.1百万港元[18] - 2023年精密零部件和组件部门的营业额较上年减少31.7%[19] - 2023年整体毛利较去年减少53.6%[19] - 2023年末，集团的银行存款和现金总额约为1.004亿港元[23] - 2023年末，根据净债务除以总资本加净债务计算，负债比率为负值，表示集团处于“净现金”正面状态[25] 公司治理 - 董事会负责监督公司业务和事务管理，以提升股东价值[43][45] - 董事会关注公司整体战略政策、财务状况和股东利益，包括财务报表、股息政策、重大合同、未来发展策略等[45] - 公司已建立董事责任的适当保险覆盖[47] - 公司已采纳董事证券交易的行为准则，并根据公司董事的具体询问，所有董事在整个年度内均遵守了相关规定[62] - 公司为员工制定了关于证券交易的书面指引，未发现员工违反指引的情况[64] - 公司建议董事参加相关研讨会以持续发展和更新知识和技能，所有董事也参与了持续专业发展计划[65] - 公司秘书曾偉倫先生在2023年接受了不少于15小时的相关专业培训[67] - 公司设立了四个委员会，包括执行委员会、薪酬委员会、提名委员会和审计委员会，以监督公司事务的特定方面[69] - 大多数董事会委员会成员为独立非执行董事，而执行委员会的所有成员为执行董事[70] - 董事会委员会获得足够资源履行职责，并在适当情况下可以寻求独立专业意见，费用由公司承担[71] 薪酬政策 - 薪酬委员会由三名成员组成，所有成员均为独立非执行董事，薪酬委员会在2023年举行了两次会议[75] - 薪酬委员会的主要角色包括制定董事和高级管理人员的薪酬政策和架构，审查和批准管理层的薪酬提案，以及向董事会就董事和高级管理人员的薪酬待遇提出建议[76] - 薪酬委员会在本年度向董事会提出了关于执行董事薪酬套餐和雇佣条款的建议[78] - 公司的薪酬政策旨在确保向员工（包括董事和高级管理人员）提供的薪酬基于技能、知识、责任和对公司事务的参与程度[79] - 高级管理人员薪酬按照薪酬组别划分，其中包括1人薪酬在0至1,000,000港元之间，1人在1,000,001至1,500,000港元之间，1人在1,500,001至2,000,000港元之间[82] 董事提名和评选 - 董事提名政策考虑候选人的品格、资格、技能、经验和多元化因素[98] - 董事提名政策还考虑董事会独立性、候选人的贡献和时间投入[100] - 候选人的专业资格、技能、经验、独立性和性别多元化将为董事会带来潜在贡献[101] - 候选人是否愿意和能够充分投入时间履行董事会成员的职责[102] - 提名委员会和董事会可根据公司业务和继任计划采纳和修改其他适当的观点[103] - 董事提名程序包括委任新董事、评估候选人资格、提出建议给董事会[104][105][106][107] - 股东提名的董事候选人也需按照同样标准评估资格[107]