债券发行与融资 - 公司于2020年2月21日发行了面值为5.75亿元人民币的6.20%境内公司债券，期限为7年，年利率为6.20%，并于2023年调整到期日为2027年[1] - 公司于2019年7月和9月分别发行了4亿美元和1亿美元的6.75%优先票据，整合为2023年到期的6.75%美元优先票据，年利率为6.75%，每半年支付一次[2] - 公司于2018年12月7日发行了面值为19亿元人民币的8.10%境内公司债券，期限为5年，年利率为8.10%，并于2021年11月回售了14亿元人民币的债券，年利率下调至7.50%[4] - 公司于2017年11月30日发行了3亿美元的6.60%优先票据，年利率为6.60%，每半年支付一次[4] - A批次贷款融资原有承担总额为128,000,000美元，B批次贷款融资原有承担总额为312,000,000港元，融资共有三个不多于232,000,000美元的增加权[157] 员工与福利 - 截至2023年12月31日，公司拥有1,757名员工，较2022年的2,656名有所减少，员工福利开支为4.627亿元人民币，较2022年的8.998亿元人民币有所下降[10] - 公司重视员工健康与安全，提供健康保障和医疗保险福利[18] - 公司提供在职培训和职业发展机会，增强员工的专业知识和管理技能[18] - 公司为平等机会雇主，不因个人特征歧视员工，并采纳董事会成员多元化政策[18] 公司治理与合规 - 公司已制定合规程序，确保遵守适用的法律、规则和法规[14] - 公司遵守业务所在地的环境法律法规，并持续审查和加强环保措施[12] - 公司已遵守企业管治守则的所有适用条文，截至2023年12月31日止年度[133] - 公司董事会成员包括独立非执行董事，具备广泛业务经验和专业知识[144] - 公司已遵守上市规则第14A章的披露要求，涉及2023年度的持续关连交易[147] - 审核委员会认为公司风险管理和内部监控系统有效且充足[151] - 公司独立非执行董事占董事会三分之一，符合上市规则要求[143] - 公司已采纳联交所证券上市规则附则C1所载的企业管治守则，并在2023年度遵守了所有适用的守则条文[163] - 董事会专注于为股东创造长期的可持续增长，并为所有相关持份者创造长期价值[163] - 公司董事会由九名成员组成，包括六名执行董事和三名独立非执行董事[165] - 公司董事会已成立三个董事委员会，包括审核委员会、薪酬委员会和提名委员会[165] - 公司董事会定期讨论影响业务的主要事宜，并拥有有效的风险管理和内部监控系统[172] - 公司董事会已向高级管理层授权日常管理和运营的职责[165] - 公司董事会定期为董事提供有关公司表现、状况和前景的更新资料[168] - 公司董事会已检视并确认企业文化与集团的宗旨、价值和战略一致[164] - 公司董事会已向董事委员会授权各职权范围内的责任[165] - 公司董事会定期为董事提供法规、上市规则和业务政策的最新发展更新[168] - 公司董事会已为新委任的董事提供必要的入职培训和资料[168] - 公司董事会定期为董事提供持续专业发展培训[171] 股东与股权结构 - 岑釗雄先生被视为拥有1,244,877,716股股份，占公司已发行股本约59.23%[39] - 关建辉先生的配偶陈洁颜女士拥有20,833,173股时代邻里股份，关建辉先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 白锡洪先生的配偶万志宁女士拥有20,565,484股时代邻里股份，白锡洪先生被视为拥有这些股份的权益[42] - 岑釗雄先生被视为拥有473,431,769股时代邻里股份，占时代邻里已发行股本约48.03%[42] - 李一平女士持有1,000,000美元债券，岑釗雄先生被视为拥有这些债券的权益，债券年利率为6.60%，每半年支付一次，已于2023年3月2日到期[45] - 丰亚企业有限公司持有1,244,877,716股股份，丰亚由超达创投有限公司全资拥有，超达由佳名投资有限公司和东利管理有限公司分别拥有60%和40%[39] - 卓源创投有限公司持有473,431,769股时代邻里股份，卓源由超达全资拥有，超达由佳名投资和东利分别拥有60%和40%[42] - 关建辉先生的配偶拥有46,350,000股股份，占公司已发行股本约2.21%[37] - 白锡洪先生的配偶拥有2,017,000股股份，占公司已发行股本约0.10%[37] - 白锡洪先生被视为拥有43,074,000股股份，占公司已发行股本约2.05%[37] - 岑釗雄先生通过其控制的公司持有时代邻里控股有限公司48.03%的股份[72] - 关建辉先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.11%的股份[72] - 白锡洪先生的配偶持有时代邻里控股有限公司2.09%的股份[72] - 岑釗雄先生的配偶持有公司59.23%的股份，共计1,244,877,716股[80] - 岑先生及其配偶李一萍女士、其子女及姻亲需共同实益持有不少于公司全部已发行股本的50.1%，否则将构成违约[157] 项目开发与土地储备 - 惠州古塘坳德賽地塊項目預計竣工日期為2020年至2026年，供出售建築面積為284,414平方米，所有者權益為49%[49] - 成都時代風華項目已於2020年竣工，供出售建築面積為30,429平方米，所有者權益為100%[49] - 肇慶新區鳳凰大道項目預計竣工日期為2023年至2028年，供出售建築面積為51,385平方米，所有者權益為100%[49] - 汕頭時代天韵項目已於2022年竣工，供出售建築面積為36,230平方米，所有者權益為100%[49] - 公司总土地储备约为1330万平方米，足以支持未来三年的发展需求[82] - 广州地区土地储备占比最高，为272.3万平方米，占总储备的20.5%[83] - 佛山地区土地储备为203.9万平方米，占总储备的15.3%[83] - 清远地区土地储备为259.2万平方米，占总储备的19.5%[83] - 江门地区土地储备为117.7万平方米，占总储备的8.9%[83] - 惠州地区土地储备为105.2万平方米，占总储备的7.9%[83] - 长沙地区土地储备为88.3万平方米，占总储备的6.6%[83] - 肇庆地区土地储备为75.4万平方米，占总储备的5.7%[83] - 东莞地区土地储备为65.7万平方米，占总储备的4.9%[83] - 珠海地区土地储备为34.0万平方米，占总储备的2.6%[83] - 公司已竣工的住宅及商业项目总建筑面积为10,914,432平方米，其中供出售的建筑面积为1,324,684平方米[103] - 公司开发中及未来开发的住宅及商业项目总建筑面积为5,778,857平方米，其中供出售的建筑面积为2,494,569平方米[103] - 广州时代外滩项目已竣工建筑面积为92,123平方米，所有者权益为99%[174] - 广州时代南湾项目已竣工建筑面积为354,156平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代云图项目已竣工建筑面积为45,593平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代廊桥项目已竣工建筑面积为93,756平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代春树里项目已竣工建筑面积为70,648平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代柏林项目已竣工建筑面积为45,537平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代天启项目已竣工建筑面积为64,374平方米，所有者权益为95%[174] - 广州时代康桥项目已竣工建筑面积为31,665平方米，所有者权益为100%[174] - 广州时代紫林项目已竣工建筑面积为20,076平方米，所有者权益为91%[174] - 广州时代香海彼岸项目已竣工建筑面积为53,985平方米，所有者权益为100%[176] - 时代中国在佛山的时代倾城（顺德）项目已完成125,782平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代城（佛山）项目已完成505,776平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）一期项目已完成105,553平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为91%[179] - 时代家项目已完成40,794平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代南湾（佛山）二期项目已完成89,927平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代领峰（佛山）项目已完成117,893平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山三水南山聚贤项目已完成49,125平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 佛山市三水区大塘镇奥利花园项目已完成91,760平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为80%[179] - 佛山南海新亚项目已完成41,772平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为100%[179] - 时代全球创客小镇项目预计在2022年至2028年完成223,952平方米的住宅及商业建筑面积，所有者权益为75%[181] - 江门时代雁山湖项目总建筑面积为316,980平方米，其中供出售建筑面积为112,840平方米，其他建筑面积为123,981平方米，所有者权益为51%[184] - 珠海时代倾城五期项目总建筑面积为17,791平方米，其中供出售建筑面积为14,422平方米，所有者权益为80%[184] - 中山金沙项目总建筑面积为132,290平方米，其中供出售建筑面积为102,016平方米，所有者权益为93%[186] - 清远时代倾城项目总建筑面积为301,368平方米，其中供出售建筑面积为87,893平方米，所有者权益为100%[186] - 佛冈黄花湖项目总建筑面积为477,020平方米，未来开发建筑面积为490,363平方米，所有者权益为100%[186] - 珠海保利中环广场项目总建筑面积为60,138平方米，其中供出售建筑面积为74,978平方米，所有者权益为50%[184] - 中山时代天韵四期项目总建筑面积为48,432平方米，其中供出售建筑面积为37,042平方米，所有者权益为38%[186] - 珠海田家炳中学西侧项目总建筑面积为85,363平方米，其中供出售建筑面积为48,988平方米，所有者权益为100%[184] - 中山宝艺项目总建筑面积为26,256平方米，其中供出售建筑面积为14,409平方米，所有者权益为100%[186] - 清远时代花城二期项目总建筑面积为84,440平方米，其中供出售建筑面积为4,778平方米，所有者权益为100%[186] - 东菀市中堂镇豆豉洲项目地块二预计竣工日期为2021年至2025年，建筑面积为38,096平方米，所有者权益为49%[188] - 东菀市厚街镇汀山项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为69,524平方米，所有者权益为33%[188] - 东菀厚街寮厦项目预计竣工日期为2023年至2024年，建筑面积为104,561平方米，所有者权益为30%[188] - 时代智汇厂房及商业项目预计竣工日期为2021年至2024年，建筑面积为51,886平方米，所有者权益为100%[188] 财务与业绩 - 截至2023年12月31日，公司为购房者提供的担保抵押贷款余额约为189.827亿元人民币，较2022年的297.641亿元人民币有所下降[7] - 公司2023年慈善捐款总额为人民币751万元，较2022年的3780万元大幅减少[15][17] - 公司2023年度业绩详情见年报第197页的综合损益表[20] - 公司未建议派付截至2023年12月31日止年度的末期股息（2022年：无）[22] - 2023年，公司五大客户和五大供应商的销售和采购占比均不超过30%[22] - 公司2023年12月31日的可分配储备金约为人民币714.7百万元（2022年：人民币714.7百万元）[23] - 公司2023年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于年报财务报表明细[23] - 公司2023年12月31日的投资物业变动详情载于年报财务报表附注15[23] - 公司2023年12月31日的股本变动详情载于年报财务报表附注31[23] - 公司2023年12月31日的储备变动详情载于年报综合权益变动表及财务报表附注45[23] - 公司2023年12月31日的物业、厂房及设备变动详情载于年报财务报表附注13[22] - 公司2023年合同销售总额约为人民币143.46亿元，总建筑面积约为904,000平方米[198][199] - 公司拥有136个处于不同阶段的主要项目，其中124个分布在广东省主要城市[198][199] - 公司注重项目配套设施，旨在提升客户的艺术体验并满足中上阶层家庭的需求[198][199] 环境与社会责任 - 公司通过审慎管理能源消耗、用水量和废物产生，致力于减少对环境的影响[12] - 公司根据环境、社会及管治报告指引披露了环境及社会事宜，2023年度环境、社会及管治报告载于年报第116至191页[163] - 董事会负责可持续发展风险管理及内部监控，评估、厘定及管理公司有关环境、社会及管治的可持续发展风险[163] 关联交易与合规 - 公司与时代邻里集团签订的持续关连交易协议年度上限分别为人民币12.2亿元、16.8亿元和21.5亿元[120] - 截至2023年12月31日止年度，公司与时代邻里集团的历史交易金额为人民币1.198亿元，未超过年度上限[120] - 时代邻里集团由控股股东卓源拥有约48.03%的股权，卓源由超达全资拥有[120] - 持续关连交易协议项下拟进行交易的最高年度上限超过5%，需遵守上市规则第十四A章的申报、年度审核、公告及独立股东批准规定[120] - 独立非执行董事确认持续关连交易为公司日常业务，按照一般商务条款或更佳条款进行，且符合公司及股东整体利益[123][125] - 公司与关联方订立的交易已遵守上市规则项下相关规定[127][130] - 董事会已成立由三名独立非执行董事组成的审核委员会[129][131] 其他 - 公司于2024年4月15日收到恒生银行提交的清盘呈请，涉及金额约为1.732亿美元和7.314亿港元，首次聆讯日期定于2024年7月3日[9] - 公司购股权计划已于2023年11月19日届满[32] - 截至2023年12月31日，公司未授予任何购股权[34] - 公司持有1,000,000美元债券，年利率为6.75%，已于2023年7月16日到期[104] - 公司是中国领先的房地产开发商，专注于中高端住宅物业的开发[110] - 公司主要业务包括房地产开发、城市更新和物业租赁[110] - 公司或其附属公司在截至2023年12月31日止年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司股东因持有公司证券不享有任何税务减免或豁免[111] - 控股股东在截至2023年12月31日止年度内未违反不竞争承诺[114][116] - 公司已维持上市规则订明的公众持股量，截至2023年12月31日止年度及报告日期任何时间均符合要求[161] - 安永会计师事务所已审核截至2023年12月31日止年度的综合财务报表，并将在应届股东周年大会上退任[161] - 公司董事会成员参与持续专业发展，并提供2023年培训记录[196]