财务表现 - 公司2023财年综合收益为146,100,000港元，较2022财年减少400,000港元或0.3%[8] - 公司2023财年净亏损为51,600,000港元，较2022财年减少12,400,000港元或19.3%[8] - 公司2023财年毛利率从55.9%提高至57.4%，毛利增加约2,000,000港元[8] - 公司2023财年销售及分销开支为69,100,000港元，较2022财年减少12,500,000港元[11] - 公司2023财年一般及行政开支为48,200,000港元，较2022财年减少5,800,000港元[12] - 公司2023财年非经营开支为10,300,000港元，主要为与前董事申索相关的应计和解金额[13] - 公司2023财年财务成本为26,900,000港元，较2022财年减少900,000港元[14] - 公司2023财年股东应占亏损为50,500,000港元，较2022财年减少10,300,000港元或16.9%[15] - 公司2023财年百货业务收益为146,000,000港元，与2022财年基本持平[16] - 公司百货业务受客户网上购物行为上升趋势影响，限制了业务复苏效果[17] - 2023财年整体分部亏损约为2590万港元，较2022财年的3690万港元有所减少[1] - 2023财年存货拨备拨回约为140万港元，较2022财年的230万港元有所减少[19] - 2023财年证券买卖业务已变现亏损净额约为10万港元，与2022财年持平[20] - 2023财年股息收入约为50万港元，较2022财年的90万港元有所减少[20] - 2023财年证券买卖业务分部亏损约为310万港元，较2022财年的260万港元有所增加[20] - 2023年12月31日，公司现金及银行结存约为10400万港元，较2022年12月31日的18250万港元有所减少[22] - 2023年12月31日，公司负债比率约为304%，较2022年12月31日的255%有所增加[22] - 2023财年利息开支约为2690万港元，较2022财年的2780万港元有所减少[23] - 2023年12月31日，公司附息银行借贷款约为8430万港元，较2022年12月31日的14100万港元有所减少[23] - 2023年12月31日，公司流动负债净额约为7973.1万港元，较2022年12月31日的24029.7万港元有所减少[25] - 公司于2023财年亏损，财务状况详见第65至178页的经审核财务报表[107] - 公司不建议派付2023财年股息[108] - 公司五大客户销售额及五大供应商采购额分别占集团营业额及采购额的30%以下[113] - 公司于2023年12月31日无可分派储备[112] - 公司于2023财年无生效的购股权计划[111] 董事会及公司治理 - 董事会由七名成员组成，包括三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事[41] - 董事会于2023财年召开四次董事会会议及一次股东大会[43] - 独立非执行董事占董事会人数三分之一以上[44] - 公司已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(2)及3.10A条有关委任至少三名独立非执行董事的规定[44] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条作出的年度独立性确认书[45] - 公司于2023年9月7日委任林琳先生后，已遵守上市规则第3.10(1)、3.10(A)、3.25及3.21条的规定[47] - 董事会在2023财年对所有重大事务具有决定权，涉及政策事务、策略及预算、内部监控及风险管理等[55] - 董事须参与合适的持续专业发展，以发展及更新其知识及技能[58] - 董事会在2023财年设有四个委员会，即审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及执行委员会[61] - 审核委员会由独立非执行董事余亮晖先生、钟振雄先生及林琳先生组成，余亮晖先生为审核委员会主席[62] - 2023财年审核委员会举行2次会议，成员余亮晖先生和钟振雄先生均出席2次会议[64] - 2023财年薪酬委员会举行2次会议，成员余亮晖先生和钟振雄先生均出席2次会议[67] - 2023财年提名委员会举行2次会议，成员钟振雄先生和余亮晖先生均出席2次会议[71] - 2023财年执行委员会举行12次会议，成员林晓辉博士、苏娇华女士和禹来博士均出席12次会议[73] - 2023财年高級管理層成員按薪酬範圍劃分，零至1,500,000港元的有5人[67] - 2023年12月31日，公司178名僱員中，男女比例分別為30.9%及69.1%[75] - 公司董事会目前有一名女性董事，目标保持至少一名女性代表[75] - 董事會檢討企業管治政策及常規、董事及高級管理層之培訓及持續專業發展[77] - 董事知悉編製財務報表的責任，確保財務報表根據監管規定及適用之會計準則編製[78] - 董事已審閱管理層編製的現金流量預測，涵蓋二零二三年十二月三十一日起不少於12個月的期間[79] - 核數服務費總計約1,725,000港元，非核數服務費用約為382,800港元[82] - 公司並無固定的派息比率，股息金額將視乎財務業績、現金狀況等因素[84] - 董事會對風險管理及內部監控系統進行年度審核，無發現重大監控缺陷[88] - 公司持有風險登記冊以追蹤所有已識別之主要風險，每年評估一次[89] - 公司將持續委聘外部獨立專業人士每年審核內部監控及風險管理系統[90] - 公司目前並無設有內部審核職能，認為委任外部獨立專業人士更具成本效益[91] - 公司致力發展及維繫與股東及投資者之持續關係及有效溝通[97] - 公司主要業務包括經營百貨店、證券買賣及提供一般及人壽保險[99] - 公司主要財務及業務業績指標包括收益、財務成本、股權持有人應佔虧損及負債權益比率[101] - 公司環境政策及社區參與的討論載於「環境、社會及管治報告」[101] - 公司股东周年大会将于2024年6月6日举行[109] - 公司股份过户登记手续将于2024年5月31日至6月6日期间暂停[110] - 公司主要股东为美林控股有限公司和伟禄集团控股有限公司，分别持有公司75.00%的股份[119] - 公司董事包括执行董事林晓辉博士、苏娇华女士、禹来博士，非执行董事戴德豐博士，独立非执行董事余亮晖先生、袁宝玉先生、钟振雄先生、林琳先生[115] - 公司已为董事及高级职员安排适当的董事及高级职员责任保险[114] - 林晓辉博士持有公司985,471,362股股份，占已发行股份的75%[120] - 苏娇华女士（林晓辉博士的配偶）持有公司985,471,362股股份，占已发行股份的75%[121] - 公司维持了至少25%的公众持股量[128] - 公司在2023财年没有进行任何捐款（2022财年：100,000港元）[129] - 公司审核委员会在2023财年召开了两次会议[130] - 公司计划在即将举行的股东周年大会上续聘致同（香港）会计师事务所有限公司为核数师[132] - 林晓辉博士自2005年以来在多家私人公司担任管理职务，主要经营房地产、电子、物流和金融投资业务[135] - 苏娇华女士自2005年以来在多家私人公司担任管理职务，主要经营房地产、电子、物流和金融投资业务[136] - 禹来博士已获委任为公司执行董事兼执行委员会成员[137] - 禹博士拥有超过18年的业务管理经验[138] - 戴博士是四洲集团有限公司的创始人、执行董事兼主席[140] - 余先生在企业服务领域具有逾22年经验[142] - 钟先生在金融服务业拥有超过15年的证券经纪及交易经验[144] - 钟先生自2012年6月起担任迅领财务有限公司董事[145] - 林先生自2017年3月起担任深圳市华奥供应链管理有限公司法定代表人兼董事长[146] 环境、社会及管治（ESG） - 公司于2023年期间排放41克硫氧化物（SOx）、11,704克氮氧化物（NOx）及1,090克悬浮粒子（PM）[166] - 公司致力于优化物流网络效率，降低行驶里程及所花时间，以维持经济竞争力及环境可持续发展[165] - 公司实施了定期维护及清洁车辆、低碳驾驶常规（如禁止引擎空转）等措施以减少排放[166] - 公司遵循香港联合交易所（“联交所”）证券上市规则（统称“上市规则”）附录C2“环境、社会及管治报告指引”进行汇报[150] - 公司董事会负责监督集团旗下所有运营公司的长期可持续发展，并定期审查可持續發展風險及績效[158] - 公司制定了企业管治守则，并不断检讨以确保透明度、问责性及独立性[160] - 公司通过会议、访谈、直接电话通话、邮件及员工绩效评估面谈等方式与利益相关者互动[162] - 公司致力于环境及经营所在社区的长期可持续发展，并已采取措施缓解空气污染[163] - 公司识别出对本公司而言属重要的环境、社会及管治议题，并优先处理[156] - 公司定期与利益相关者沟通，以了解其对可持续發展議題的關注，并参考同行及本地和地區的可持續發展準則[152] - 公司致力于减少运营过程中产生的废弃物，通过废物分类和材料重复利用[167][168][169] - 公司制定了废弃物减少目标，计划将下一年有害及无害废弃物维持在同一水平[169] - 公司致力于减少温室气体排放，已实施能源及资源节约措施，并达到维持去年温室气体排放量水平的目标[170][171] - 公司制定了能源使用效率目标，计划将下一年能源消耗维持在同一水平[171] - 公司推广绿色照明，减少电能使用，并鼓励员工关掉无人使用区域的电灯[172] - 公司实施了多项措施减少碳足迹，包括提醒员工使用完办公设备后切换为待机模式[173] - 公司温室气体排放总量为646.37吨二氧化碳当量，较去年减少107.92吨[174] - 公司能源消耗总量为1,586,207.75千瓦时，较去年减少234,995.60千瓦时[175] - 公司致力于优化包装设计，减少包装材料的使用，并衡量不同类型材料的消耗[178] - 公司制定了识别并减轻与气候相关风险的策略，并定期维护设施以降低极端天气事件造成的损害[179][180] - 公司于2023年12月31日共雇用178名员工[184] - 按性别划分，女性员工123人，男性员工55人[185] - 按年龄组别划分，30岁以下员工12人，30-50岁员工61人，50岁以上员工105人[185] - 按雇佣类型划分，兼职员工53人，全职员工125人[185] - 员工流失比率：整体25.28%，女性25.20%，男性25.45%[185] - 按年龄组别划分的流失比率：30岁以下58.33%，30-50岁24.59%，50岁以上21.90%[185] - 每名员工平均受训时数约0.84小时，受训员工总百分比约53.93%[190] - 按性别划分的受训员工百分比：女性51.22%，男性60.00%[191] - 按雇佣类别划分的受训员工百分比：高级10.00%，中层64.71%，一般55.63%[191] - 按性别划分的每名员工平均受训时数：女性0.71小时，男性1.12小时[191] - 公司按地区划分的供应商数目：亚洲及其他地区3家，欧洲81家，香港482家，南北美洲3家[196] - 公司在本期间内未因安全与健康理由召回产品[197] - 公司在本期间内未收到任何与产品或服务有关的投诉[198] - 公司重视个人资料及敏感商业数据的保密性，遵守香港法例第486章《個人資料（私隱）條例》[199] - 公司持续与客户沟通以确保产品符合高质量标准，并设立质量保证及回收程序的沟通及反馈渠道[200]