公司业务范围与土地储备 - [公司主要于香港及中国大陆从事物业发展、投资及管理业务，2023年底土地储备应占总楼面面积约330万平方米][2] - [香港物业发展土地储备为20.4万平方米，投资土地储备为5.4万平方米][6] - [中国大陆物业发展土地储备为307.8万平方米][6] - [公司于香港及其他认可金融市场进行定息及股本投资][6] - [2023年底集团香港可供发展土地储备应占总楼面面约330万平方米][21] - [中国大陆主要发展项目总楼面面约670.2万平方米，分布于沈阳、天津等地][20] - [江湾南岸花园（惠州）项目总楼面面积约52万平方米，公司占有60%收益，第3期预计2025/2026年竣工][28][29] - [山语湖（佛山）项目总楼面面积约160万平方米，公司占有50%权益，第5期预计2024/2025年竣工][31][32] - [无锡项目总楼面面积约36.5万平方米，公司占有100%权益，第4期预计2024年中竣工][35] - [城市广场（天津）项目总楼面面积约85万平方米，公司拥有49%权益，第3B期预计2025/2026年竣工][37][38] - [杨浦项目（上海）总楼面面积约7.5万平方米，公司全资金拥有，预计2026年竣工][40][41] - [保利达•贵府（山西）项目总楼面面积约46.3万平方米，公司全资金拥有，第1期预计2024年底竣工][43][44] - [亨达广场（珠海）项目总楼面面积约19.9万平方米，公司占有70%收益，第1期预计2025年竣工][46][47] 财务业绩表现 - [2023年股东应占盈利为3.37亿港元，较2022年的12.15亿港元减少72.3%][7] - [2023年股东应占基础盈利降至5.73亿港元，较2022年的11.07亿港元减少48.2%][7] - [2023年每股基础盈利为0.49港元，2022年则为0.94港元][7] - [建议末期股息每股0.57港元以代息股份方式派发，2023年全年股息每股为0.83港元][7] - [2023年营业收入为29.43亿港元，经营盈利为6.23亿港元][8] - [2023年公司股东应占盈利为3.37亿港元，较2022年的12.15亿港元减少72.3%][11] - [2023年股东应占基础盈利降至5.73亿港元，较2022年的11.07亿港元减少48.2%][11] - [2023年全年股息每股为0.83港元，与2022年持平，末期股息拟以股代息方式派发][11] - [2023年香港投资物业组合总租金收入降至2.96亿港元，较2022年减少1.7%][15] - [2023年旗舰核心投资物业始創中心总租金收入降至2.37亿港元，较2022年减少0.4%][15] - [2023年金融投资业务利息及股息收入总额降至1.04亿港元，较2022年减少34.6%][16] - [2023年12月31日，公司管理的物业总面积约121万平方米，2022年为121.4万平方米][49] - [2023年公司来自香港投资物业组合的总租金收入降至2.96亿港元，较2022年的3.01亿港元减少1.7%][49] - [2023年来自始创中心的总租金收入轻微下降至2.37亿港元，较2022年的2.38亿港元减少0.4%][49] - [2023年底集团聘用2641名雇员，较2022年的2668名减少，员工总成本降至6.21亿港元，2022年为6.33亿港元][58] - [2023年底集团银行贷款总额为208.97亿港元，2022年底为218.6亿港元，借贷净额为198.16亿港元，资本负债比率为111.5%，2022年底为113.3%][59] - [2023年集团出售非核心资产套现约1.37亿港元][59] - [香港物业项目销售带来约13.3亿港元现金流入，中国内地物业预售及销售带来约20.95亿港元现金流入][60] - [2023年集团投入工程款约18.17亿港元用于项目开发][60] - [2023年底集团承担6900万港元，主要为投资物业][62] - [2023年底281.59亿港元物业及1400万港元存款已抵押][62] - [2023年底集团就附属公司履约保证向财务机构担保3500万港元][63] - [2023年营业收入为29.42765亿港元，2022年为45.81905亿港元][161] - [2023年经营盈利为6.2288亿港元，2022年为17.87348亿港元][161] - [2023年除税前盈利为4.92717亿港元，2022年为16.46679亿港元][161] - [2023年本年度盈利为3.26302亿港元，2022年为12.09876亿港元][161] - [2023年每股盈利为0.29港元，2022年为1.03港元][161] - [2023年本年度全面收益总计为2.08876亿港元，2022年为4.39162亿港元][162] - [2023年香港以外附属公司财务报表之汇兑差额为 -7128.4万港元，2022年为 -4.30524亿港元][162] - [2023年所占合营企业及联营公司其他全面收益为 -4614.2万港元，2022年为 -3.4019亿港元][162] - [2023年公司股权持有人应占本年度盈利为3.37195亿港元，2022年为12.14934亿港元][161] - [2023年公司股权持有人应占本年度全面收益总计为2.20457亿港元，2022年为4.49101亿港元][162] - [2023年非流动资产为187.69344亿港元，较2022年的197.95875亿港元有所下降][163] - [2023年流动资产为289.6331亿港元，高于2022年的279.69929亿港元][163] - [2023年流动负债为94.33686亿港元，远低于2022年的191.90832亿港元][163] - [2023年流动资产净值为195.29624亿港元，较2022年的87.79097亿港元大幅增加][163] - [2023年资产总额减流动负债为382.98968亿港元，高于2022年的285.74972亿港元][163] - [2023年非流动负债为205.30997亿港元，高于2022年的100.39273亿港元][165] - [2023年资产净值为177.67971亿港元，较2022年的185.35699亿港元略有下降][165] - [2023年公司股权持有人应占权益总额为176.69438亿港元，低于2022年的184.25585亿港元][165] - [2023年非控股权益为9.8533亿港元，低于2022年的11.0114亿港元][165] - [2023年公司盈利3.37195亿港元，全面收益总计2.20457亿港元][167] - [2023年经营业务所得现金净额为1452871千港元，2022年为所耗5486542千港元][169] - [2023年投资项目所得现金净额为36644千港元，2022年为所耗814121千港元][169] - [2023年融资项目所耗现金净额为1238868千港元，2022年为所得6139911千港元][169] - [2023年现金及现金等价物增加净额为250647千港元，2022年为减少160752千港元][169] - [2023年12月31日现金及现金等价物为1080599千港元，2022年为837790千港元][169] - [2023年物业销售收入为19.36648亿港元，2022年为35.10241亿港元；物业管理服务收入2023年为4.08707亿港元，2022年为4.59061亿港元；其他业务收入2023年为1.5951亿港元，2022年为1.22949亿港元][199] - [2023年其他来源营业收入为25.04865亿港元，2022年为40.92251亿港元；租金收入2023年为2.9637亿港元，2022年为3.00681亿港元；其他收入2023年为1.4153亿港元，2022年为1.88973亿港元][199] - [根据香港财务报告准则第15条，2023年物业销售收入及其他业务收入为20.96亿港元，2022年为36.33亿港元，均于某一时间点确认；物业管理服务收入随时间推移确认][199] - [2023年12月31日，集团在香港及中国内地发展中物业完工前订立的销售合约预计未来24个月确认收入总额为27.14446亿港元，2022年为9.91697亿港元][200] 市场环境与销售情况 - [2023年香港住宅售价由年初高峰至年底低位下跌超12%，较2021年历史高位下跌约22%][13] - [2023年中国国内生产总值增长5.2%，但住宅市场整体观望情绪浓厚，各城市住宅销售普遍价量齐跌][13] - [2023年香港海茵庄园累积售出超870个住宅单位，销售收益约12亿港元入帐][14] - [2023年中国大陆集团发展项目预售/销售总额逾人民币25亿元，按权益应占约人民币21亿元][14] 未来展望与项目计划 - [香港财政预算案撤除楼宇销售限制，金管局暂停按揭压力测试并放宽部分物业按揭成数，一、二手住宅三月首两周成交倍量升][17] - [预计2024年全球通胀放缓，主要西方国家央行下半年或逐步减息，香港息率随之降低，支持下半年楼宇销售][17] - [中国大陆市场虽政策宽松但楼市复苏未显成效，公司将采取积极策略加快项目销售回流资金][18] - [山西介休保利达•贵府第1期预计年底竣工，珠海亨达广场第1期预计2025年竣工][18] - [香港海茵庄园上半年继续销售剩余单位，西营盘高街项目预计年中后预售][18] - [牛池湾清水湾道项目建筑面积逾200万平方呎，地基及土力工程全面进行中][18] - [惠州江湾南岸花园第3期计划2024年二季度动工，沈阳江湾城第5A期上盖工程进行中][18] 公司治理与合规 - [公司业务受严格监管，需确保符合上市规则、公司条例及各司法管辖区的法律等要求][52] - [财政年度内，公司无严重违反或不遵守对业务及营运造成重大影响的适用法律与规例][56] - [2023年度公司遵守企业管治守则第二部分内除第C.2.1条和第F.2.2条外的所有守则条文][69] - [公司董事会负责培养具有核心原则的企业文化，确保公司愿景等与企业文化一致][71] - [2023年12月31日董事会有9名成员，执行董事柯为湘持股45%，独立董事占比三分之一][74][75] - [柯为湘兼任董事会主席与行政总裁，年内与独立董事举行两次无其他董事出席的会议][76] - [新委任董事留任至下届股东周年大会，现有董事任期不超三年，李国星独立董事重选已通过，陆恭正将在2024年股东周年大会表决][77] - [公司采纳董事会多元化政策，从多方面考虑成员多元化，提名委员会负责相关机制审查][78] - [2023年12月31日，女性员工及女性董事会成员比例分别为59.8%及11.1%，公司计划来年维持女性员工比例不少于50%][79] - [公司已采纳由提名委员会执行的董事提名政策，适用于所有董事，2023年无候选人被提名担任董事职务][80][82] - [薪酬委员会获授权向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬政策、架构和待遇，非执行董事袍金由股东大会或董事会决定][83] - [董事会年内举行四次面谈会议，会议通知提前至少十四日发送，文件提前至少三日发送][84] - [公司设有四个董事委员会，各有正式职权范围，部分可在公司网站及“披露易”网站浏览][85] - [执行委员会成员包括柯为湘先生等，2023年经常开会，职责包括行使董事会一般权力、管理业务等][86] - [审核委员会成员包括徐嘉文先生等，四名成员中三名是独立非执行董事，主席具备会计专业资格][87] - [2023年审核委员会举行三次会议，成员两次在管理层不在场时会见外聘核数师][88] - [2023年提名委员会举行一次会议，主要职责包括检讨董事会组成等][90] - [2023年薪酬委员会举行三次会议，主要职责是检讨董事及高管薪酬政策等][92] - [执行委员会负责制定及检讨公司企业管治政策等多项职责][92] - [2023年董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东周年大会举行会议总数分别为4、3、1、3、1次][95] - [2023年董事会、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会、股东周年大会平均出席率分别为100%、100%、100%、100%、90%][95] - [David John Shaw先生于2023年股东周年大会结束后退任独立非执行董事][95] - [柯为湘先生因健康问题未能出席2023年股东周年大会][95] - [2023年独立非执行董事在公司交易中担当重要监察角色，对董事会商议有重大贡献][97] - [审核委员会年内审阅半年度及全年度业绩等多项工作][88] - [公司年内为董事举办一次内部培训][98] - [公司秘书于回顾年内进行不少于十五小时相关专业培训